博敏电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：结构性存款 投资金额：博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）分别使用募集 资金 1,470 万元、1,530 万元购买了中国银行股份有限公司梅州分行（以下简称 "中国银行"）（广东）对公结构性存款 20240666。 证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2024-047 已履行的审议程序：2024 年 3 月 22 日，公司召开第五届董事会第八次 会议及第五届监事会第五次会议审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资 金进行现金管理的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 23 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金 管理的公告》（公告编号：临 2024-026）。 特别风险提示：公司本次使用闲置募集资金投资产品为风险较低的投资 产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策影响较大，公司进行现 ...

博敏电子股份有限公司 审计报告 立信中联审字[2024]D-0889 号 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 PT 昌与 报告编码:津24ND9 目 录 | រ | 审计报告 | 第1页一第7页 | | --- | --- | --- | | i í | 财务报表 | | | 1、 | 合并资产负债表、母公司资产负债表 | 第1页-第4页 | | 2、 | 合并利润表、母公司利润表 | 第5页-第6页 | | 3、 | 合并现金流量表、母公司现金流量表 | 第 7 页 -- 第 8 页 | | 4、 | 合并股东权益变动表、母公司股东权益变动表 | 第9 页-第 12 页 | | i í | 财务报表附注 | 第 1 页一第 100 页 | 会计师事务所(特殊普通合伙) n CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 计 报 告 立信中联审字[2024]D-0889 号 博敏电 ...

博敏电子股份有限公司 前期差错更正专项说明的审核报告 立信中联专审字[2024]D-0207 号 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xec.mof.gov.cn）"进行 .您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// 报名编码:津24R08HXJBK 目 录 一、前期差错更正专项说明的审核报告 第 1 页―第 2 页 二、前期差错更正专项说明 | | | 第 3 页―第 5 页 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于博敏电子股份有限公司 前期差错更正专项说明的审核报告 LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 立信中联专审字[2024]D-0207 号 博敏电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了后附的博敏电子股份有限公司(以下简称博敏电子)管理 层编制的《前期差错更正专项说明》(以下简称专项说明)。专项说明中所述博敏电 子会计差错更正事项 ...

关于修订《公司章程》及附件部分条款的公告 证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2024-041 博敏电子股份有限公司 二、关于修订《公司董事会议事规则》的情况如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五 届董事会第九次会议并以赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果审议通过了《关 于修订<公司章程>及附件部分条款的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规的相关要求，结合公司实际情况，现拟对《公 司章程》进行修订，具体修订内容如下： 1 修订前 修订后 第四十三条 股东大会是公司的权力机构，依 法行使下列职权： …… （十五）审议股权激励计划和员工持股计 划； （十六）审议法律、行政法规、部门规章或 本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 第四十三条 股东大会是公司的权力机构，依法 行使下列职权： …… （十五）审议股权激励计划和员工持股 ...

华创证券有限责任公司 关于博敏电子股份有限公司 2020 年度非公开发行股票项目 经中国证券监督管理委员会《关于核准博敏电子股份有限公司非公开发行股票 的批复》(证监许可[2020]2133 号)核准，公司以非公开发行股份的方式向 16 名特 定投资者发行 69,958,501 股人民币普通股股票（A 股），发行价为每股人民币 12.05 元，共计募集资金总额为人民币 84,299.99万元，扣除各项发行费用人民币 2,054.51 万元（不含税）后的实际募集资金净额为人民币 82,245.49万元，已于 2020年 11月 11 日汇入公司募集资金监管账户。上述募集资金业经天健会计师事务所（特殊普 通合伙）出具的"天健验〔2020〕3-112 号"《验资报告》验证。 （二）募集资金使用和结余情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2020 年度非公开发行股票募集资金使用情况如 下： 1 单位：万元 | | | 累计利息 | | | 本年使用金额 | | 理财产 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 募集资 ...

博敏电子股份有限公司 独立董事专门会议制度 二○二四年四月 独立董事专门会议制度 博敏电子股份有限公司 | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 基本规定 2 | | 第三章 | 附 | 则 5 | 第三条 专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持； 召集人不履职或者不能履职时，两名以上独立董事可以自行召集并推举一名代表 主持。 第二章 基本规定 第四条 专门会议应于会议召开前三日通知全体独立董事。因情况紧急，需 要尽快召开专门会议的，可以随时通过电话或其他方式发出会议通知，免于按照 前款规定的通知时限执行，但应当在会议上做出说明。 第五条 专门会议通知应至少包括以下内容： （四）会议联系人及联系方式； 独立董事专门会议制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理，改善公司董事会结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，切实保护广 大投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律 ...

关于博敏电子股份有限公司 营业收入扣除事项的专项审核意见 立信中联专审字[2024]D-0199 号 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) sy 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) ixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于营业收入扣除事项的 专项审核意见 立信中联专审字[2024]D-0199 号 上海证券交易所: 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 目 录 一、关于营业收入扣除事项的专项审核意见 二、2023 年度营业收入扣除情况表 第3页 我们接受委托,对博敏电子股份有限公司(以下简博敏电子)2023 年度财 务报表进行了审计,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益 变动表,以及相关财务报表附注,并于 2024年 4 月 25 日出具立信中联审字 [2024]D-0889 号 ...

2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《规范运 作》）以及博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）《审计委员会实施细则》 和《公司章程》的有关规定和要求，作为公司第五届董事会审计委员会委员，我 们本着勤勉尽责的工作态度，凭借扎实的专业知识和丰富的工作经验，认真履行 了审计监督职责，切实维护了公司及股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况 报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司董事会审计委员会进行了换届选举，鉴于审计委员会主任委 员张荣武先生因连任公司独立董事满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》 《规范运作》等相关规定，张荣武先生不再担任公司第四届董事会独立董事、审 计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员职务，同时委员刘燕平女士因任期届 满卸任。换届完成后，公司第五届董事会审计委员会由独立董事苏武俊先生、独 立董事洪芳女士及董事谢小梅女士三名成员组成，其中独立董事委员占审计委员 会成员总数的 2/3，主 ...

| 事务所名称 | | 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | | 2013 年 月 日 | 10 | 31 | 特殊普通合伙 组织形式 会计师事务所 | | | 注册地址 | | 天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路 6865 | | | 号金融贸易中心北区 1-1-2205-1 | | | 首席合伙人 | | 李金才 上年末合伙人数量 | | | 47 | 人 | | 上 年 末 执 业 | | 注册会计师 | | | 256 | 人 | | 人员数量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | 125 | 人 | | | | 业务收入总额 | | | 亿元 3.66 | | | 2023 收入 | 年业务 | 审计业务收入 | | | 2.99 亿元 | | | | | 证券业务收入 | | | 1.29 亿元 | | | 2023 公司（含 | 年上市 A、 | 客户家数 | | | 27 制造业，房地产业，信息传输、软件和信息技术 | 家 | | | | 审计收 ...

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2024-O44 博敏电子股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：广东省梅州市经济开发试验区东升工业园 B 区公司一楼会议室 股东大会召开日期：2024年5月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 28 日 至 2024 年 5 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...