关于博敏电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计说明 立信中联专审字[2024]D-0189 号 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 此"。 目 录 一、 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计说明 第 1 页-第 2 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计说明 立信中联专审字[2024]D-0189 号 博敏电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了博敏电子股份有限公司(以下简称博敏电子)财务 报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表， 以及相关财务报表附注,并于 2024年4月 25日出具了立信中联审字[2024]D- 0889 号标准无保留意见的审计报告。 二、 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 联会计师事务所(特殊普通合伙) glian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHI ...

可行性分析报告 博敏电子股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司部分业务需采用外币 进行结算，因此当汇率出现较大波动时，不仅会影响公司业务的正常进行，而且 汇兑损益对公司的经营业绩也会造成较大影响。为提高外汇资金使用效率，有效 规避外汇市场的风险，降低汇率波动对公司经营的影响，合理降低公司财务费用， 公司及子公司拟在商业银行等金融机构开展外汇套期保值业务。 二、开展外汇套期保值业务的基本情况 公司从事套期保值业务，是指为管理外汇风险、价格风险、利率风险、信用 风险等特定风险而达成与上述风险基本吻合的期货和衍生品交易的活动，包括远 期结售汇、外汇期货、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权、 货币期权及其他外汇衍生产品等业务或上述产品的组合。 公司及子公司外汇套期保值业务以正常业务为基础，合理安排资金使用，以 固定换汇成本、稳定和扩大业务以及防范汇率风险为目的，不投机，不进行单纯 以盈利为目的的外汇交易，不影响公司主营业务的发展。 （一）市场风险 外汇套期保值交易合约的汇率与到期日实际汇率的差异将产生交易损 ...

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2024-042 博敏电子股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五 届董事会战略与发展委员会第四次会议、第五届董事会第九次会议及第五届监事 会第六次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特 定对象发行股票相关事宜的议案》，该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 为提高公司股权融资决策效率，根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以 下简称《注册管理办法》）《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上 海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律法规和规范性文件 的有关规定，董事会拟提请股东大会授权董事会择机办理向特定对象发行融资总 额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票（以下简称"本次 发行"）事宜，授权期限为自 2023 年 ...

关于修订《公司章程》及附件部分条款的公告 证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2024-041 博敏电子股份有限公司 二、关于修订《公司董事会议事规则》的情况如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五 届董事会第九次会议并以赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果审议通过了《关 于修订<公司章程>及附件部分条款的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规的相关要求，结合公司实际情况，现拟对《公 司章程》进行修订，具体修订内容如下： 1 修订前 修订后 第四十三条 股东大会是公司的权力机构，依 法行使下列职权： …… （十五）审议股权激励计划和员工持股计 划； （十六）审议法律、行政法规、部门规章或 本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 第四十三条 股东大会是公司的权力机构，依法 行使下列职权： …… （十五）审议股权激励计划和员工持股 ...

华创证券有限责任公司 关于博敏电子股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 上海证券交易所： 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 11 号——持续督导》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等有关法律、法规要求，华创证券有限责任公司（以下简称 "华创证券"、"保荐人"）作为博敏电子股份有限公司（以下简称"博敏电子"、 "公司"）向特定对象发行股票的保荐人，于 2024 年 4 月 23 日-2024 年 4 月 26 日对博敏电子进行了 2023 年度持续督导的现场检查工作，现将有关情况汇报如 下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 华创证券有限责任公司 （二）保荐代表人 卢长城、彭良松 （三）现场检查时间 2024 年 4 月 22 日-2024 年 4 月 26 日 （四）现场检查人员 （五）现场检查手段 1、访谈公司董事会秘书等高级管理人员； 1 2、实地查看公司生产经营场所； 3、查阅和复印持续督导期内召开的历次三会会议资料； 4、查阅上市 ...

| 事务所名称 | | 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | | 2013 年 月 日 | 10 | 31 | 特殊普通合伙 组织形式 会计师事务所 | | | 注册地址 | | 天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路 6865 | | | 号金融贸易中心北区 1-1-2205-1 | | | 首席合伙人 | | 李金才 上年末合伙人数量 | | | 47 | 人 | | 上 年 末 执 业 | | 注册会计师 | | | 256 | 人 | | 人员数量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | 125 | 人 | | | | 业务收入总额 | | | 亿元 3.66 | | | 2023 收入 | 年业务 | 审计业务收入 | | | 2.99 亿元 | | | | | 证券业务收入 | | | 1.29 亿元 | | | 2023 公司（含 | 年上市 A、 | 客户家数 | | | 27 制造业，房地产业，信息传输、软件和信息技术 | 家 | | | | 审计收 ...

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2024-034 博敏电子股份有限公司 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《2023 年度内部控制评价报告》。 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》，具体 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的相关内容。 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议分别 于 2024 年 4 月 15 日、2024 年 4 月 22 日以电子邮件和微信方式发出通知及补充 通知，于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应 出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，其中独立董事 2 人，公司全体监事、高级管 理人员列席了会议。会议由董事长徐缓先生召集并主持，本次会议的召集、召开 及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 ...

华创证券有限责任公司 | 序号 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | 1 | | 保荐人已建立健全并有效执 | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的 | 行了持续督导制度，已根据 | | | 持续督导工作制定相应的工作计划 | 公司的具体情况制定了相应 | | | | 的工作计划 | 1 | 序号 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与 | 保荐人已与公司签订保荐协 | | 2 | 上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在 | 议，该协议已明确了双方在 | | | 持续督导期间的权利和义务，并报上海证券交易所备案 | 持续督导期间的权利义务 | | | | 在持续督导期内，保荐人通 过日常沟通、定期或不定期 | | | 通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式 | | | 3 | 开展持续督导工作 | 回访等方式，对上市公司开 展了持续督导工作，并于 | | | | 2024 年 4 月进行现场检查 | | | 持续督导期间，按照有关规定对上市公司 ...

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2024-033 博敏电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资金额：博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）分别使用募集 资金 3,000 万元、5,000 万元购买了中国农业银行股份有限公司梅州城区支行（以 下简称"农业银行"）的 2024 年第 3 期公司类法人客户人民币大额存单产品、 中国建设银行股份有限公司梅州扶贵支行（以下简称"建设银行"）的单位定期 存款。 已履行的审议程序：2024 年 3 月 22 日，公司召开第五届董事会第八次 会议及第五届监事会第五次会议审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资 金进行现金管理的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 23 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金 管理的公告》（公告编号：临 2024-026）。 特别风险提示：公司本次使用闲置募集资金投资 ...

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2024-032 博敏电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 10 日召开第四 届董事会第二十七次会议及第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公 司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募 集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2023-017）。 公司于 2024 年 1 月 15 日通过中国建设银行股份有限公司梅州扶贵支行（以 下简称"建设银行"）购买大额存单 3,000 万元，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募 集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：临 2024-003）。公司于 2024 年 ...