证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2024-031 博敏电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 博敏电子股份有限公司董事会 2024 年 4 月 10 日 2 | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 协定存款 | 受托方 | 产品 | 产品 | 是否到 | 年化收益率 | 收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金额 | 名称 | 名称 | 类型 | 期赎回 | | 金额 | | 1 | 34,990.00 | 农业 银行 | 单 位 协 定存款 | 活期 存款 | 是 | 协定存款利率以中国人民银行公 布的协定存款基准（基准/挂牌） | 33.55 | | 2 | 17,680.56 | | | | | 利率为基础加 个 确定 40 bp | 21.73 | | 3 | 4,023.13 | 建设 | 单 位 协 | 活期 | 是 | 协定存 ...

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2024-030 博敏电子股份有限公司 关于回购股份用于注销并减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、申报地点：广东省梅州市经济开发试验区东升工业园 B 区 一、通知债权人的原因 博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 2 月 6 日、2024 年 4 月 8 日召开第五届董事会第七次会议和 2024 年第一次临时股东大会，审议 通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，公司根据资本 市场变化，以及自身实际情况、发展战略和库存股情况等因素，将 2021 年回购 股份的用途由"用于员工持股计划或股权激励"变更为"用于注销并相应减少注 册资本"，同意公司注销回购专用证券账户中 2021 年回购方案的 7,625,100 股， 并相应减少公司注册资本。注销完成后公司总股本将由 638,023,104 股变更为 630,398,004 股，注册资本将由 638,023,104 元变更为 630, ...

博敏电子股份有限公司 章程 二○二四年四月 | 目 录 | | --- | | 第一章 | 总 | 则 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股 | 份 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股 | 东 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | | 董事会 26 | | 第一节 | 董 | 事 26 | | 第二节 | | 董事会 29 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | | 监事会 36 | | 第一节 | 监 | 事 36 | | 第二节 | | 监事会 37 | | 第三节 | | 监事会决议 38 | | 第八章 | | ...

中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于博敏电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法 律 意 见 书 信达会字（2024）第064号 致：博敏电子股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称《规则》）、《上市公司治理准则》 （以下简称《治理准则》）等法律、法规、规范性文件以及现行有效的《博敏电子 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，广东信达律师事务所（以 下简称"信达"）接受博敏电子股份有限公司（以下简称"贵公司"或"公司"） 的委托，指派沈琦雨律师、黎诗芸律 ...

博敏电子股份有限公司 证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2024-029 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 48 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 169,146,647 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 27.4273 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长徐缓先生主持，会议以现场投票与 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：广东省梅州市经济开发试验区东升工业园 B 区公 司一楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开 ...

关于博敏电子股份有限公司 2024 年员工持股计划的 法 律 意 见 书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11&12F., Taiping Finance Tower,6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, PR. China 518038 电话（Tel.）：（0755）8826 5288 传真（Fax.）：（0755）8826 5537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 法律意见书 广东信达律师事务所 关于博敏电子股份有限公司 2024 年员工持股计划的 法律意见书 信达持股字（2024）第 003 号 致：博敏电子股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的 指导意见》（以下简称《指导意见》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》（以下简称《自律监管指引第 1 号》）等有关法律、法 规和规范性文件以及《博敏电子股份有限公 ...

公司代码：603936 公司简称：博敏电子 博敏电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 2024 年第一次临时股东大会会议资料 博敏电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东合法权益，确保博敏电子股份有限公司（以下简称"公司" 或"博敏电子"）本次股东大会的顺利召开，依据中国证监会《上市公司股东 大会规则（2022 年修订）》《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定， 制定大会须知如下： 一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效 率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各 项工作。 二、股东参加股东大会依法享有发言权、表决权等权利。股东参加股东大 会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会 的正常秩序。 三、现场参会股东请于 2024 年 4 月 8 日提前抵达大会指定地点并凭股东账 户卡和身份证原件等证件，待核准股东身份后方可进入会场。 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年四月 2 2024 年第一次临时股东大会会议资料 博敏电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大 ...

公司于 2024 年 1 月 15 日通过中国银行股份有限公司梅州分行（以下简称 "中国银行"）分别购买结构性存款 980 万元、1,020 万元，具体内容详见公司 于 2024 年 1 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：临 2024-003）。公司 分别于 2024 年 3 月 28 日、3 月 29 日赎回本金 980 万元、1,020 万元，获得收益 9.27 万元。前述本金及收益已到账并划至募集资金专户，本次到期赎回的情况如 下： 单位：万元 | 序号 | 受托方名称 | 产品名称 | 赎回金额 | 年化收益率 | 收益金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中国银行 | （广东）对公结构性存款 | 980 | 1.24% | 2.43 | | 2 | | 20240082 | 1,020 | 3.31% | 6.84 | 证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2024-028 博敏电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进 ...

2024 年员工持股计划（草案）摘要 证券简称：博敏电子 证券代码：603936 博敏电子股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案）摘要 二〇二四年三月 2024 年员工持股计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责 任。 1 2024 年员工持股计划（草案）摘要 风险提示 一、博敏电子股份有限公司（以下称"博敏电子"或"公司"）2024 年员工 持股计划（草案）（以下称"本员工持股计划"）将在公司股东大会通过后方可 实施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初步结 果，能否完成实施，存在不确定性。 三、本员工持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模、目标 存在不确定性。 四、若员工认购资金较低时，本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购份额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 五、本员工持股计划的业绩考核具有一定的可实现性，但未来由于受到宏观 经济环境的变化、行业景气度的波动、市场 ...

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2024-024 博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议于 2024 年 3 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。经全体董事同意，豁 免本次董事会通知时限要求。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，其 中独立董事 2 人，公司全体监事、高管列席了会议。会议由董事长徐缓先生召集 并主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及《公 司董事会议事规则》等有关规定。会议审议了如下议案： 一、审议关于公司《2024 年员工持股计划（草案）及其摘要》的议案。 公司于 2024 年 3 月 21 日召开第五届职工代表大会第五次会议，就拟实施公 司 2024 年员工持股计划事宜充分征求了员工意见，会议同意公司实施 2024 年员 工持股计划。 为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工的 凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康 发展，依据《公司法》《证券法》《关于上市公司实 ...