江苏丽岛新材料股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资的管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投资保值、 增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《江苏丽岛新材料股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，制定本制度。 第二条 建立本制度旨在建立有效的管理机制，对公司在组织资源、资产、 投资等经营运作过程中进行效益促进和风险控制，保障资金运营的收益性和安全 性，提高公司的盈利能力和抗风险能力。 第三条 本制度所称的对外投资，是指公司以现金、实物资产和无形资产等 作价出资，进行设立、并购企业（具体包括新设、参股、并购、重组、股权置换、 股份增持或减持等）、股权投资、委托管理以及国家法律法规允许的其他形式进 行的各项投资活动。 第四条 本制度中的公司资产是指本公司拥有及控制的、能够以货币计量的 并且能够产生效益的经济资源，包括由流动资产、长期投资、固定资产、无形资 产、递延资产以及其他资产等构成的各种财产、债权和其他权利 ...

证券代码：603937 证券简称：丽岛新材 公告编号：2024-014 江苏丽岛新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：丽岛新材会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场 ...

江苏丽岛新材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《江苏丽岛新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他 有关规定，依据公司股东大会的相关决议，公司特设立董事会提名委员会，并制 定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事、总经理及其他高级管理人员的人选、选择标准和程序 等事项进行选择并提出建议。 本工作细则所称其他高级管理人员，是指公司的副总经理、董事会秘书、财 务总监。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第七条 提名委员会日常工作的联络、会议组织和决议落实等事宜由董事 会秘书负责。 第三章 职责权限 第八条 提名委员会的主要职责权限是： 1 （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成 向董事会提出建议； 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三 分之一以上（包括三分之一）提名，并由董 ...

江苏丽岛新材料股份有限公司 章 程 二〇二四年 三月 1 江苏丽岛新材料股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司章程指引》和 其他法律法规等有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系以发起方式设立，在常州市行政审批局注册登记，并取得企业法人营业执照， 统一社会信用代码：91320400758998513D。 第三条 公司于 2017 年 9 月 29 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 5,222 万股，于 2017 年 11 月 2 日在 上海证券交易所上市。 第四条 公司名称 中文全称：江苏丽岛新材料股份有限公司 英文全称：Jiangsu Lidao New Materials CO., LTD. 第五条 公司住所：江苏省常州市龙城大道 1959 号 邮政编码：213000 第六条 公 ...

江苏丽岛新材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为了规范江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘 会计师事务所的工作，提高财务信息质量，维护公司整体利益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件 和《江苏丽岛新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本制度。 第二章 选聘会计师事务所的要求 第三条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格： （一）具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展证券期货相关业务所 需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的 社会声誉和执业质量记录；审计项目组主要成员（包括合伙人，签字会计师，质 量复核合伙人）最近三年应未受到与证券期货业务相关的行政处罚； （六）中国证券监督管理委员会规定 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 为提高资金使用效率，江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称"丽岛新材" 或"公司"）将部分闲置自有资金用于购买银行、券商、资产管理公司等金融机 构的中短期、风险可控的、不同货币计价的理财产品及其他风险可控的类固定收 益产品。现金管理金额不超过 50,000 万元人民币，在该额度内的资金可循环滚 动使用，该额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。同时授权公 司董事长蔡征国先生签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。 一、委托理财概述 江苏丽岛新材料股份有限公司于 2024 年 3 月 29 日召开第四届董事会第二 十次九会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金用于现金管理的议 案》，同意公司为提高资金使用效率，将部分闲置自有资金用于购买银行、券 商、资产管理公司等金融机构的中短期、风险可控的、不同货币计价的理财产 品及其他风险可控的类固定收益产品。现金管理金额不超过 50,000 万元人民币， 在该额度内的资金可循环滚动使用，该额度自董事 ...

江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 30 日 发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 04 月 12 日 下午 13:00-14:00 举行 2023 年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 | 证券代码：603937 | 证券简称：丽岛新材 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113680 | 债券简称：丽岛转债 | | 江苏丽岛新材料股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 04 月 03 日(星期三) 至 04 月 11 日(星期四)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 webmaster@jsldxcl.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍 ...

| 证券代码：603937 | 证券简称：丽岛新材 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113680 | 债券简称：丽岛转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月29日召开 了第四届董事会第二十九次会议，审议通过了修订<公司章程>、修订制定了部分 制度。现将有关情况公告如下： 一、 完善治理制度修订章程情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司章程和 实际情况，公司对《公司章程》进行了修订。修订后的章程详见公司同日于指定 信息披露媒体披露的《丽岛新材：公司章程（2024年3月）》。 二、 修订、制定公司部分制度的情况 江苏丽岛新材料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》 等法 ...

| 证券代码：603937 | 证券简称：丽岛新材 公告编号：2024-019 | | --- | --- | | 债券代码：113680 | 债券简称：丽岛转债 | 江苏丽岛新材料股份有限公司关于 2023 年度 利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，江苏丽岛新材料股份有限公司 （合并报表）2023 年实现归属于上市公司股东的净利润 67,436,693.74 元，依 法提取 10%的盈余公积 6,046,138.89 元，扣除 2023 发放的 2022 年度股东现金 红利 27,154,400.00 元，加上 2022 年初的未分配利润 721,078,972.25 元，截 止至 2023 年 12 月 31 日公司累计可供分配的利润为 755,315,127.10 元。 本次利润分配方案如下： 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.097 元（含税） 本次利润分配方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数， 具体日期将在权益分 ...

关于江苏丽岛新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 单位：万元 | | | 占用方与上市 | 上市公司 | 2023 | 年 | 2023 年度 占用累计 | 2023 | 年度 | 2023 年度 | 2023 年期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 | 资金占用方 | 公司的关联关 | 核算的会 | 期初占用 | | 发生金额 | 占用资金 | | 偿还累计 | 末占用资 | 占用形成 | 占用性质 | | 用 | 名称 | | | | | | 的利息 | | | | 原因 | | | | | 系 | 计科目 | 资金余额 | | (不含利 | (如有) | | 发生金额 | 金余额 | | | | | | | | | | 息) | | | | | | | | 现控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 非经营性 | | 际控制人及其附 | | | | | | | | | | | | 占用 ...