| | | 江苏丽岛新材料股份有限公司关于募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日召 开第四届董事会第二十八次会议及第四届监事会第二十四次会议，会议审议通过 了《关于审议公司募投项目延期的议案》。公司独立董事发表了相关独立意见， 现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏丽岛新材料股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可【2017】1777 号）核准，并经上海证券交易所同 意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）5,222 万股，发行价格为每股 9.59 元，募集资金总额为人民币 50,078.98 万元，扣除相关的发行费用后，实际募集 资金净额为人民币 42,000.00 万元，上述募集资金到位情况经瑞华会计师事务所 （特殊普通合伙）验证，并出具了"瑞华验字【2017】33030004 号"《验资报告》， 公司已对募集资金进行了专户存储。 根据中国证券监督管理委 ...

江苏丽岛新材料股份有限公司独立董事关于公司 第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见 郭 魂签字： 黄华庆签字: 崔 萍签字: Tep in 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司治理准则》以及《江苏丽岛新材料股份有限公司章程》等有关规定,本着对 公司、全体股东和投资者负责的态度,对公司四届董事会二十八次会议审议的《关 于审议公司募投项目延期的议案》的相关资料进行了审阅,现就该议案所涉及的 事项发表独立意见如下: 公司本次关于部分募投项目延期的事项,履行了必要的审批程序。符合《上 市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等相关法律法规的规定,不 存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不会对募集资金投资项目实 施产生不利影响,符合公司及全体股东的利益,符合公司未来发展的需要。 我们一致同意公司《关于募投项目延期的议案》。 (本页无正文,为《江苏丽岛新材料股份有限公司独立董事关于公司第四届董事 会第二十八次会议的独立意见》的签字页） 2024年2月28日 ...

| 证券代码：603937 | 证券简称：丽岛新材 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113680 | 债券简称：丽岛转债 | | 江苏丽岛新材料股份有限公司 公司三名独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十八 次会议于 2024 年 2 月 28 日在公司会议室以现场召开、现场表决加通讯表决方式 召开。会议通知已于 2024 年 2 月 23 日以专人送达、电子邮件等的形式向全体董 事发出。本次会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。会议由公司董事长 蔡征国先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过 ...

| 证券代码：603937 | 证券简称：丽岛新材 公告编号：2024-008 | | --- | --- | | 债券代码：113680 | 债券简称：丽岛转债 | 江苏丽岛新材料股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月23日收到国 泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"）《关于变更江苏丽岛新材 料股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。 国泰君安证券担任公司2023年向不特定对象发行可转换公司债券项目的保 荐机构，同时承接公司首次公开发行股票的剩余持续督导工作。国泰君安证券原 委派邱刘振先生、邓超先生为公司保荐代表人，负责持续督导工作。截至目前， 本次持续督导期尚未结束，保荐机构将就公司募集资金使用情况等继续履行持续 督导的相关职责和义务。 原保荐代表人邱刘振先生因工作变动原因，不再继续担任公司持续督导的保 荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行，国泰君安现委派李优先生（简历附 后）接替邱刘振 ...

| 证券代码：603937 | 证券简称：丽岛新材 公告编号：2024-006 | | --- | --- | | 债券代码：113680 | 债券简称：丽岛转债 | 1、审议通过了《关于不向下修正"丽岛转债"转股价格的议案》。 江苏丽岛新材料股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十七 次会议于 2024 年 2 月 22 日在公司会议室以现场召开、现场表决加通讯表决方式 召开。会议通知已于 2024 年 2 月 22 日以专人送达、电子邮件等的形式向全体董 事发出。经全体董事一致同意，本次会议豁免临时董事会提前 3 日通知的要求。 本次会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。会议由公司董事长蔡征国先 生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 江 ...

| 证券代码：603937 | 证券简称：丽岛新材 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113680 | 债券简称：丽岛转债 | | 江苏丽岛新材料股份有限公司 关于不向下修正 "丽岛转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 转股期限：本次发行的可转换公司债券转股期自发行结束之日（2023年 11月21日，T+4日）起满6个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日（2029 年11月14日）止，即2024年5月21日至2029年11月14日。（如遇法定节假日或休 息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。 自2024年1月23日至2024年2月22日，江苏丽岛新材料股份公司（以下简 称"公司"）股票在连续三十个交易日中已有十五个交易日收盘价格低于"丽 岛转债"当期转股价格的85%（即11.06元/股）的情形，满足《江苏丽岛新材料 股份公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集 说明书》" ...

| 证券代码：603937 | 证券简称：丽岛新材 公告编号：2024-004 | | --- | --- | | 债券代码：113680 | 债券简称：丽岛转债 | 江苏丽岛新材料股份有限公司 关于"丽岛转债"预计满足转股价格修正条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、可转债发行上市概况 1、发行日期：2023 年 11 月 15 日 2、发行数量：30,000 万元（300 万张） 3、发行面值：本次发行的可转债每张面值人民币 100 元，按面值发行 4、发行总额：本次发行的可转债总额为人民币 3.00 亿元 5、发行票面利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 1.00%、第四年 1.80%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。 6、债券期限：本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年，即自 2023 年 11 月 15 日（T 日）至 2029 年 11 月 14 日。 7、上市日期：2023 年 12 月 5 日 8、债券代码：113680 9、债券简称：丽岛转债 1 ...

| 证券代码：603937 | 证券简称：丽岛新材 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113680 | 债券简称：丽岛转债 | | 江苏丽岛新材料股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的公告 特此公告。 江苏丽岛新材料股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"丽岛新材"）第四届董 事会、监事会于 2024 年 2 月 3 日任期届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的董事、 监事候选人提名工作尚未完成，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳 定性，公司董事会、监事会换届选举将延期进行。同时，董事会各专门委员会、高 级管理人员的任期亦相应顺延。 在董事会、监事会换届选举完成之前，公司第四届董事会、监事会全体成员及 高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》等相关规定，继续履行相应的职责和 义务。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常经营。公司将积极推进董 事会、监事会换届选举工作进程， ...

| 证券代码：603937 | 证券简称：丽岛新材 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113680 | 债券简称：丽岛转债 | | 江苏丽岛新材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金购 买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：2023 年 11 月 24 日，江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简 称"公司"）召开了第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议 通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》，同意公司在不影响募集 资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币 30,000.00 万元的暂时闲置募 集资金进行现金管理。该额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。同时授 权公司董事长蔡征国先生签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。具体详见 2023 年 11 月 25 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com. ...

| 证券代码：603937 | 证券简称：丽岛新材 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113680 | 债券简称：丽岛转债 | | 江苏丽岛新材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有 资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：2023 年 3 月 29 日，江苏丽岛新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使 用部分暂时闲置自有资金用于现金管理的议案》，同意公司为提高资金使用效 率，将部分闲置自有资金用于购买银行、券商、资产管理公司等金融机构的中 短期、风险可控的、不同货币计价的理财产品及其他风险可控的类固定收益产 品。现金管理金额不超过 30,000 万元人民币，在该额度内的资金可循环滚动使 用，该额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。同时授权公司董 事长蔡征国先生签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。具体详 ...