北京市天元律师事务所 本法律意见仅供公司就本次增持事宜履行报备及信息披露义务之目的使用， 不得用作任何其他目的。 一、增持人的主体资格 （一）增持人的基本情况 根据公司提供的资料并经本所律师核查，本次增持计划的增持人为公司控股 股东孙任靖先生，其持有中国居民身份证，为具有中国国籍的自然人。 （二）增持人不存在不得收购上市公司的情形 关于唐山三孚硅业股份有限公司 京天股字（2025）第363号 控股股东增持股份的 致：唐山三孚硅业股份有限公司 专项法律意见 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受唐山三孚硅业股份有限公司 （以下简称"三孚股份"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司收购管理办 法》（以下简称"《收购管理办法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第8号——股份变动管理》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》以及《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关法律、法规、规范性文件及本 法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见。 4、存在《公 ...

重要内容提示： 已披露增持计划情况：唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东孙任靖先生自 2024 年 6 月 3 日起 12 个月内，拟以自有资金通过上海证 券交易所系统以集中竞价交易增持本公司股票，拟增持股份金额不低于人民币 3,000 万元，不超过人民币 6,000 万元 增持计划的实施结果：自 2024 年 6 月 3 日至 2025 年 5 月 28 日，孙任靖 先生以集中竞价方式累计增持公司股份 3,240,218 股，占公司总股本的 0.85%。 合计增持金额为人民币 4,050.95 万元（不含交易费用），本次增持计划已实施完 毕。 证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2025-034 唐山三孚硅业股份有限公司 关于控股股东增持计划实施完毕暨增持结果的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 增持主体名称 | 孙任靖 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

二、本次调整每股分配比例的情况 证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2025-033 唐山三孚硅业股份有限公司 关于调整 2024 年度利润分配方案每股分配金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金股利由 0.017 元（含税）调整为 0.01700 元（含税,与调整前每股派发现金股利相同系因四舍五入保留小数点后五位 所致）。 本次调整的原因：自 2024 年度利润分配预案公告披露之日起至本公告披 露日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施回购，致使公 司享有利润分配权利的总股本发生变动，公司按照维持分配总额不变，相应调整 每股分配比例的原则，对 2024 年度利润分配预案的每股分配比例进行相应调整。 一、经股东大会审议通过的 2024 年度利润分配预案 唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 9 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，决 定向全体股 ...

证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2025-032 唐山三孚硅业股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"或"三孚股份"）就其控股 子公司三孚新材料与招商银行股份有限公司唐山分行（以下简称"招商银行"） 签订的《授信协议（适用于流动资金贷款无需另签借款合同的情形）》（合同编 号：315XY240613T000178，以下简称"原授信协议"），向招商银行出具《最高 额不可撤销担保书》（合同编号：315XY240613T00017801），担保的最高本金限 额为人民币 3,000 万元。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 21 日在上海证券交易 所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披 露的《关于为控股子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2024-037）。 年 5 月 21 日至 2026 年 5 月 20 日。 公 ...

证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2025-031 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会战略发展委员会成员的议案》 同意选举戴帅（简历附后）为公司第五届董事会战略发展委员会委员，战略 发展委员会由孙任靖、黄荣华、戴帅组成，其中孙任靖任战略发展委员会主任。 上述专门委员会委员任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届 满时止。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事 所持有的表决权票数 100%。 唐山三孚硅业股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司" ）第五届董事会第十三次会 议于 2025 年 5 月 9 日在公司会议室召开，全体董事同意豁免会议通知时间要求， 本次会议采取现场和通讯表决相结合的方式。本次会议由公司董事长孙任靖先生 主持，本次董事会会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事和高级管理人员 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2025-030 唐山三孚硅业股份有限公司 关于选举职工董事的公告 附件：简历 戴帅，男，1986年出生，中国国籍，本科学历。2016年12月进入公司工作至 今，历任唐山三孚硅业股份有限公司研发中心副主任，唐山三孚电子材料有限公 司总经理，现任唐山三孚硅业股份有限公司董事，唐山三孚电子材料有限公司执 行董事兼总经理。 戴帅与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份。未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 特此公告。 唐山三孚硅业股份有限公司董事会 2025 年 5 月 10 日 为完善公司治理结构，依据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》等有关规定，唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 9 日召开职工代表大会，会议审议通过选举戴帅（简历附后）为公司第五届 董事会职工董事，任期至公司第五届董事会任期届满之日止。 ...

北京市天元律师事务所 关于唐山三孚硅业股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见 京天股字（2025）第 160 号 致：唐山三孚硅业股份有限公司 唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2025 年 5 月 9 日在唐山市南堡开发区唐山三孚硅业股份有限公司办公楼三楼会 议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所 律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》（以下简 称"《股东会规则》"）以及《唐山三孚硅业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人 员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《唐山三孚硅业股份有限公司第五届 董事会第十一次会议决议公告》《唐山三孚硅业股份有限公司第五届监事会第九 次会议决议公告》《唐山三孚硅业股份有限公司关于召开 2024 年年度 ...

证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2025-029 唐山三孚硅业股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 9 日 (二)股东大会召开的地点：唐山市南堡开发区唐山三孚硅业股份有限公司办公楼 三楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 205 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 257,411,098 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 67.5234 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事长孙任靖先生主持，采取现场投票与网络投票相结 合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、表决方式均符合《公司法 ...

一、董事会会议召开情况 唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会 议于 2025 年 5 月 9 日在公司会议室召开，全体董事同意豁免会议通知时间要求， 本次会议采取现场和通讯表决相结合的方式。本次会议由公司董事长孙任靖先生 主持，本次董事会会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事和高级管理人员 列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2025-031 唐山三孚硅业股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 5 月 10 日 附件：简历 戴帅，男，1986年出生，中国国籍，本科学历。2016年12月进入公司工作至 今，历任唐山三孚硅业股份有限公司研发中心副主任，唐山三孚电子材料有限公 司总经理，现任唐山三孚硅业股份有限公司董事，唐山三孚电子材料有限公司执 行董事兼总经理。 戴帅与 ...

证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2025-028 唐山三孚硅业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 详情见公司于 2024 年 6 月 12 日、2024 年 6 月 18 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》 （公告编号：2024-033）及《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告 书》（公告编号：2024-034）。 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关规定，上市公司应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至 上月末的回购进展情况，现将公司实施回购股票情况公告如下： 2025 年 4 月，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份 0.2 万股。截至 2025 年 4 月底，公司已累计回购股份 140.67 万股，占公司总股本的比例为 0.37%，购 买的最高价为 12.89 元/股 ...