浙江建业化工股份有限公司董事会审计委员会工作细则 浙江建业化工股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024年3月修订） 第一章 总则 第一条 为强化浙江建业化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《浙江建业化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在上市 公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事成员至少两名，成员中至少有一名 独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委员（召集人）应当为会计专业人士，在委员内选举，并报 ...

浙江建业化工股份有限公司会计师事务所选聘制度 会计师事务所选聘制度 （2024年3月制定） 第一章 总则 第一条 为规范浙江建业化工股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、改 聘）会计师事务所的有关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指根据相关法律法规要求，选聘会计师事 务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选聘会计师事务所从事除 财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会及股东大会审议通 过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展证券期 货相关业务所需的执业 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—11 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕211 号 浙江建业化工股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江建业化工股份有限公司（以下简称建业股份公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供建业股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为建业股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 建业股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整，不存在 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 内部控制审计报告 天健审〔2024〕210 号 浙江建业化工股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江建业化工股份有限公司（以下简称建业股份公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是建业 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二四年三月七日 第 2 页 共 2 页 我们 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2024－002 浙江建业化工股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 浙江建业化工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2024年2月26日向 全体监事以专人送出、邮递或通讯方式发出第五届监事会第六次会议通知和材料。 二、会议审议的情况 与会监事经过表决，一致形成以下决议： 1、审议并通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2、审议并通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》 监事会认为：公司《2023 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内 部控制的实际情况。公司现有的内部控制制度符合财政部、中国证监会和上海证券 交易所相关法律法规的要求，不存在重大、重要缺陷，符合当前公司生产经营实际 情况，有效提升了公司管理水平和风险防范能力，切实保证了公司经营管理合法 ...

证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2024-001 浙江建业化工股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 浙江建业化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年2月26日向 全体董事以专人送出、邮递或通讯的方式发出第五届董事会第六次会议通知和材 料。 本次会议于2024年3月7日以现场结合通讯形式召开。本次会议应到董事7名， 实际参会董事7名，会议由公司董事长冯语行女士召集并主持。公司部分监事和高 级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公 司章程》的规定。 二、会议审议的情况 各位董事认真讨论和审议了本次会议议案，并对议案进行了书面记名投票表 决，通过了以下决议： 1、审议并通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议并通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本 ...

浙商证券股份有限公司 单位：万元 | | 项目名称 | 投资金额 | 募集资金投 | 实施主体 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 入金额 | | | 年产 8 | 万吨有机胺项目 | 20,947.19 | 20,815.43 | 公司 | | 年产 11 | 万吨环保增塑剂项目 | 19,783.60 | 96.30 | [注] | | 年产 | 吨超纯氨项目 13,000 | 8,753.90 | 8,025.38 | 建业微电子 | 1 | | 项目名称 | 投资金额 | 募集资金投 入金额 | 实施主体 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 年产 17,000 | 吨电子化学品项目 | 13,545.90 | 11,277.31 | 建业微电子 | | 补充流动资金 | | 10,000.00 | 9,440.00 | 公司 | | | 合 计 | 73,030.59 | 49,654.42 | - | 注：经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议和2021年年度股东 大会审议通过，"年产11万吨环保增 ...

浙江建业化工股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 浙江建业化工股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司 2023 年度年报审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对天健会计师事务所 2023 年履职情况进行评估。具体情况如下： 一、天健会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 截至 2022 年 12 月 31 日，天健会计师事务所基本情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 | 月 | 18 | 日 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | | | | 号 | | | | | | 首席合伙人 | 胡少先 上年末合伙人数量 | | | | | | ...

证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2024-009 浙江建业化工股份有限公司 关于开展"资产池"业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责。 为提高流动资产的使用效率，优化财务结构，减少各类票据管理成本，浙江建业 化工股份有限公司（以下简称"公司"）拟与浙商银行股份有限公司（以下简称"浙 商银行"）开展"资产池"业务合作。该事项已经公司 2024 年 3 月 7 日召开的第五 届董事会第六次会议审议通过，同意公司（不含子公司）使用不超过 40,000 万元的 "资产池"额度，"资产池"业务的开展期限为自本次董事会审议通过后的 36 个月 内，在授权期限内，额度可以滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、 "资产池" 业务情况概述 1、业务介绍 "资产池"业务是指合作银行为满足企业对所拥有的资产进行统一管理、统筹使 用的需要，向企业提供的集资产管理与融资等功能于一体的综合服务业务平台。 "资产池"入池资产是指公司合法拥有并向合作银行申请管理或进入"资产池" 进行质押的权利或流动资产，包括但不限 ...