浙江建业化工股份有限公司 章 程 （2024 年 3 月修订） | 第一章 总则 3 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | | | 第三章 股份 4 | | | | | 第一节 | 股份发行 | | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 5 | | 第三节 | 股份转让 | | 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | | | | 第一节 | 股东 | | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | 18 | | 第五章 董事会 22 | | | | | 第一节 | 董事 | | 22 | | 第二节 | 董事会 | | 24 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 29 | | | | | 第七章 监事会 31 | | | | | 第一节 | 监事 | | 31 | | 第二节 | 监事会 | | 31 ...

浙江建业化工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人作为浙江建业化工股份有限公司（以下简称"公司""建业 股份"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及业务规则的要求，积极 履行独立董事职责，独立、勤勉、负责地行使职权，按时参加公司 2023 年董事 会及相关会议，发挥独立董事的作用。现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 鲍宗客，男，1985 年 11 月出生，中国国籍，汉族，管理学博士，注册会计 师，无境外永久居留权。曾任杭州市市场监督管理局企业监管处副处长、综合规 划处副处长，浙江财经大学会计学院研究中心主任、副教授。现任浙大城市学院 副教授，浙江友邦集成吊顶股份有限公司独立董事，浙江康隆达特种防护科技股 份有限公司独立董事，公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人与公司之间不存在雇佣关系、交易关系，与公司 持股 5%以上股东、董监高不存在亲属关系，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会会议情况 2023 年度，公司共召开了 4 次董事会， ...

公司拟向全体股东每股派发现金红利 1.00 元（含税）。 证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2024-003 浙江建业化工股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于2024年3月7日召开第五届董事会第六次会议，审议通过本利润分配方 案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 一、利润分配方案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司母公 司报表中期末未分配利润为人民币97,313.30万元，2023年合并报表归属于上市公司 股东净利润31,768.37万元。经公司董事会决议，公司2023年年度拟 ...

浙江建业化工股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江建业化工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵 ...

浙江建业化工股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 浙江建业化工股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024年3月修订） 第一章 总则 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会 根据上述第四至第六条规定补足委员人数。 1 浙江建业化工股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬、津贴的董事、独立董事； 高级管理人员是指总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及《公司章程》规 定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事成员两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任（召集人）一名，负责主持委员会工作， 在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第八条 薪酬与考核委员会主任（召集人）负责提供公司有关经营方面的资 料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核 委员会的有关决议及提出薪酬 ...

证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2024-012 浙江建业化工股份有限公司 关于执行新会计准则导致会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因及变更日期 2022年11月30日，财政部发布了《解释第16号》，解释了"关于单项交易产生 的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"，并自2023年1 月1日起施行,允许企业自发布年度提前执行，本公司自2023年1月1日起施行该事 项相关的会计处理；"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影 响的会计处理"及"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份 支付的会计处理"自公布之日起施行。 根据上述文件的要求， 公司对会计政策予以相应的变更，自规定之日起开始 1 浙江建业化工股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更，是公 司根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准 则解释第 16 号》（财会[2022]31 号， ...

证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2024-004 浙江建业化工股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等规定，浙江建业化工股份有限公司（以下简称"公司""建业股份"）董 事会编制了 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江建业化工股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2389号），并经上海证券交易所同意，公 司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，每股面值人民币1.00 元，发行价格为人民币14.25元/股，募集资金总额为人民币57,000.00万元，扣除 发行费用后募集资金净额为人民币49,654.42 ...

浙江建业化工股份有限公司特定对象来访接待管理制度 浙江建业化工股份有限公司 特定对象来访接待管理制度 （2024年3月修订） 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范浙江建业化工股份有限公司（以 下简称"公司"）对外接待特定对象调研行为，加强公司与外界的和互动和交流，增进资本 市场对公司的了解和支持，提高公司投资者关系管理水平，增加公司信息披露的透明度及 公平性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系 管理工作指引》等法律法规和规范性文件、上海证券交易所相关业务规则以及《公司章程》 等有关规定，并结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称特定对象是指比一般中小投资者更容易接触到信息披露主体和 更具信息优势，可能利用未公开重大消息进行交易的机构和个人，包括但不限于： （一）从事证券分析、咨询及其他证券服务业的机构、个人及其关联人； （二）从事证券投资的机构、个人及其关联人； （三）新闻媒体和新闻从业人员及其关联人； （四）公司或监管部门认定的其他机构或个人。 第三条 公司接待工作遵循以下基本原则： （一）公平、公正、公开原则 公司人员在进行接待活动 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥588,939,120.78, a decrease of 10.33% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥71,088,949.36, down 9.57% year-on-year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥67,638,535.79, reflecting a decline of 10.47% compared to the previous year[5] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both ¥0.44, down 10.20% from the same quarter last year[6] - Total revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 1,932,517,996.50, a decrease of 8.85% compared to CNY 2,120,404,138.57 in the same period of 2022[19] - Net profit for the third quarter of 2023 was CNY 240,049,458.82, a decline of 26.0% from CNY 324,340,505.98 in the same quarter of 2022[20] - The total comprehensive income attributable to the parent company for Q3 2023 was CNY 240,049,458.82, a decrease from CNY 324,340,505.98 in Q3 2022, representing a decline of approximately 26%[21] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were CNY 1.48, down from CNY 2.03 in Q3 2022, indicating a decrease of about 27%[21] Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥196,578,114.82, showing a significant decrease of 44.41%[6] - Cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY 1,309,822,599.90, compared to CNY 1,560,600,910.12 in the same period of 2022, reflecting a decline of approximately 16%[24] - Net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY 196,578,114.82, down from CNY 353,635,917.90 in the previous year, a decrease of about 44%[24] - Cash inflow from other operating activities of CNY 15,118,139.81 in the first three quarters of 2023, compared to CNY 8,069,442.63 in the same period of 2022, representing an increase of approximately 87%[24] - The company had a cash outflow for employee compensation of CNY 99,987,088.43 in the first three quarters of 2023, which is an increase from CNY 91,924,150.24 in the same period of 2022, reflecting an increase of about 9%[24] - The company experienced a net cash decrease of CNY 159,060,586.13 in cash and cash equivalents during the first three quarters of 2023, contrasting with an increase of CNY 206,923,585.27 in the same period of 2022[26] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, were ¥2,527,895,119.64, a decrease of 5.36% from the end of the previous year[6] - The total equity attributable to shareholders was ¥1,935,872,184.24, down 2.26% compared to the end of last year[6] - Total assets as of the end of the third quarter of 2023 amounted to CNY 2,527,895,119.64, down from CNY 2,671,134,830.72 at the end of the previous year[15] - Total liabilities decreased to CNY 592,022,935.40 from CNY 690,445,830.30, representing a reduction of 14.2%[15] - The company's total equity as of the end of the third quarter of 2023 was CNY 1,935,872,184.24, down from CNY 1,980,689,000.42[16] - The company reported a decrease in accounts receivable to CNY 178,412,182.94 from CNY 117,014,355.87, reflecting an increase of 52.5%[19] - The company’s cash and cash equivalents were not explicitly stated but are part of the total current assets, which totaled CNY 1,833,491,016.55, down from CNY 1,982,544,886.04[15] Shareholder Information - The company reported a total of 10,022 common shareholders at the end of the reporting period[10] - The top three shareholders held a combined 70.46% of the shares, indicating a concentrated ownership structure[10] Future Strategy - The company plans to focus on market expansion and new product development as part of its future strategy[20] Research and Development - Research and development expenses for the third quarter of 2023 were CNY 24,956,866.43, significantly lower than CNY 67,123,148.96 in the previous year, indicating a reduction of 62.85%[20] Investment Activities - Cash outflow from investing activities for the first three quarters of 2023 was CNY 713,522,211.77, compared to CNY 1,008,068,057.44 in the same period of 2022, indicating a reduction of approximately 29%[26] - Net cash flow from investing activities for the first three quarters of 2023 was -CNY 43,545,538.08, an improvement from -CNY 94,057,952.65 in the previous year[26] - Cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 were CNY 832,720,905.11, down from CNY 919,271,246.96 at the end of Q3 2022, a decrease of about 9%[26]

浙江建业化工股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及 《公司章程》等有关规定，作为浙江建业化工股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，我们仔细审阅了公司第五届董事会第五次会议相关资料，基于独立、审慎 判断的立场，对相关事项发表如下独立意见： 一、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 我们认为：公司在保证正常经营所需流动资金的前提下，使用部分闲置自有资金 进行现金管理，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，获得一定的投资收益，亦 不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及公司中小股东利益的情形。同 意公司使用不超过人民币60,000万元的闲置自有资金购买安全性高、风险较低且流动 性较好的理财产品。 范宏 汪加林 鲍宗客 年 月 日 （本页无正文，为《浙江建业化工股份有限公司独立董事关于第五届董事会第五次会 独立董事签字： （以下无正文） 议相关事项的独立意见》之签字页） 范宏 汪加林 鲍宗客 2023 年 10月26日 (本页无正文,为《浙江建业化工股份有限公司独立董事关于第五届董事会第五次会 议相 ...