证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2024-007 1、2022年4月1日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会 办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对此发表 浙江建业化工股份有限公司 关于回购注销公司 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票及调整回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 浙江建业化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 7 日召开了 第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过《关于回购注销 公司 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》。根据 公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"公司激励计划""本激励计划"） 及《上市公司股权激励管理办法》等的相关规定，公司拟回购注销已 ...

浙江建业化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 7 日召开第五 届董事会第六次会议，审议通过了《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议 案》。 一、注册资本减少情况 根据公司2022年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）的相关规定， 公司拟对激励计划已获授但不符合解除限售条件的5,833股限制性股票进行回购注销。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于回购注销公司2022年限 制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2024-007）。 本次回购注销完成后，公司股份总数将由162,495,000股变更为162,489,167股， 注册资本相应由人民币162,495,000元变更为162,489,167元。 二、《公司章程》修订情况 证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2024-008 浙江建业化工股份有限公司 关于减少注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责。 | 原章程 | 修订后章程 | | --- ...

2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人作为浙江建业化工股份有限公司（以下简称"公司""建 业股份"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及业务规则的要求，积 极履行独立董事职责，独立、勤勉、负责地行使职权，按时参加公司 2023 年 董事会及相关会议，发挥独立董事的作用。现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 范宏，男，1963 年 7 月出生，中国国籍，汉族，工学博士，浙江大学化工 学院教授，博士生导师，无境外永久居留权。曾任杭州大学化学系副教授、浙 江大学化工系副教授、浙江大学化学工程与生物工程学院教授。现任浙江大学 教授，浙江新安化工集团股份有限公司独立董事，康达新材料（集团）股份有 限公司独立董事，公司独立董事。 浙江建业化工股份有限公司 作为公司的独立董事，本人与公司之间不存在雇佣关系、交易关系，与公 司持股 5%以上股东、董监高不存在亲属关系，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会会议情况 2023 年度，公司共召开了 4 次董事会，2 次股东大 ...

浙江建业化工股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 2024 年 3 月 7 日 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 浙江建业化工股份有限公司董事会 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等要求，浙江建业化工股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事范宏、鲍宗客、汪加林的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事范宏、鲍宗客、汪加林的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 ...

第二条 本办法所称"募集资金"，是指公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券等）以及非公开发行证券向投资者募 集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 （2024年3月修订） 第一章 总则 浙江建业化工股份有限公司募集资金管理办法 第一条 为规范浙江建业化工股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的使 用和管理，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金风险，确保资金安全，切实 保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《浙江建业化工股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，特 制定本办法。 浙江建业化工股份有限公司 募集资金管理办法 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 公司审计部应当至少每半年对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向 审计委员会报告检查结果。 ...

证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2024-010 浙江建业化工股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 3 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：建德市梅城镇严东关路 8 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 股东大会召开日期：2024年3月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 29 日 至 2024 年 3 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统， ...

浙商证券股份有限公司 关于浙江建业化工股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"本保荐机构"）作为浙 江建业化工股份有限公司（以下简称"建业股份"、"公司"）首次公开发行 A 股股票保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，对建业股份 2023 年募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江建业化工股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2389 号），并经上海证券交易所同意， 公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，每股面值人民 币 1.00 元，发行价格为人民币 14.25 元/股，募集资金总额为人民币 57,000.00 万 元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 49,654.42 万元。上述款项已于 2020 年 2 月 25 日全部到账。上述募集资金到位情况业经 ...

浙江建业化工股份有限公司对外信息报送和使用管理制度 浙江建业化工股份有限公司 对外信息报送和使用管理制度 （2024年3月修订） 第一条 为规范浙江建业化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对外报送相关信息及外部信息使用人使用本公司信息的相关行为，加强公司定期报告、 临时报告及重大事项在策划、编制、审议和披露期间公司对外报送信息的使用和管理， 确保信息披露公平，杜绝内幕信息泄露、内幕交易等违法违规行为，依据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上司公司信息披露管理办法》、《上海 证券交易所股票上市规则》等法律法规、业务规则及《公司章程》的有关规定，结合公 司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司。 第三条 本制度所指信息指所有对公司股票交易价格可能产生影响的、准备公开 但尚未公开的信息，包括但不限于定期报告、临时公告、财务快报、统计数据、需报批 的重大事项等所涉及的信息。尚未公开是指公司尚未在中国证券监督管理委员会指定的 上市公司信息披露刊物或网站上正式公开。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当遵守信息披露内控制度的要求， 对公司定期报告及重大事项履行必 ...

浙江建业化工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人作为浙江建业化工股份有限公司（以下简称"公司""建 业股份"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及业务规则的要求，积 极履行独立董事职责，独立、勤勉、负责地行使职权，按时参加公司 2023 年 董事会及相关会议，发挥独立董事的作用。现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 汪加林，男，1961 年 6 月出生，中国国籍，汉族，工商管理硕士，高级工 程师，无境外永久居留权。曾任杭州杭氧股份有限公司进出口处副处长、项目 管理部副部长、杭州杭氧科技有限公司董事会秘书兼证券部部长、杭州制氧机 集团股份有限公司董事会秘书、副总经理。现任公司独立董事。 报告期内，本人出席了公司召开的所有董事会会议，不存在缺席和委托其 他董事出席董事会的情况，对各项议案的表决均严格遵循独立性、专业性原则， 并基于保护中小投资者权益的立场进行投票。 （二）出席董事会专门委员会会议情况 | 专门委员会类别 | 报告期内召 | 应参加会议 | 参加次数 | 委托出席 | ...

浙江建业化工股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2024年3月修订） 第一章 总则 第一条 为规范浙江建业化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级 管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《浙江建 业化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司 特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 浙江建业化工股份有限公司董事会提名委员会工作细则 1 浙江建业化工股份有限公司董事会提名委员会工作细则 第八条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和 程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项 向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事成员两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 ...