关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2024-018 襄阳长源东谷实业股份有限公司 襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事 会的任期将于 2024 年 4 月 12 日届满。根据《公司法》《证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，公司按程序进行董事会、 监事会换届选举工作。公司于 2024 年 3 月 28 日召开第四届董事会第十九次会议， 审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司 第五届董事会独立董事的议案》，同日召开第四届监事会第十九次会议，审议通 过了《关于选举公司第五届监事会监事的议案》，上述议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下： 一、董事会换届情况 公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名， 任期自公司 2023 年年度股东大会审议 ...

襄阳长源东谷实业股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的选择标准和程序，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》及《襄阳长源东谷实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件规定，公司 特设立董事会提名委员会，并制定本工作制度。 第二条 提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事会专门工作机构， 主要负责对公司董事、高级管理人员的选任程序、标准进行审议并向董事会提出 建议。 提名委员会应当对被提名人任职资格进行审查，并形成明确的审查意见。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任召集 人。 第四条 提名委员会委员由董事长提名，由董事会选举任命和解聘。 第五条 提名委员会设召集人一名，由董事长提名一名独立董事担任并由董 事会审议通过产生，负责主持委员会工作。 第六条 提名委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务或应当具有独立董事身份的委员不再具 备《公司章程》所规定的独 ...

襄阳长源东谷实业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规和《公司章程》的规定，本着维护公司整体利益和全体股东 合法权益的原则，忠实、勤勉地履行职责，独立、客观地发表意见，审慎、 理性地行使表决权，积极推动公司健康、持续发展。现将 2023 年度（以 下简称"报告期"）履行职责的情况报告如下： 一、基本情况 本人贾华芳，1962 年出生，硕士研究生学历，九三学社襄阳市委委 员，中国注册会计师、注册税务师、湖北文理学院经管学院会计与审计学 副教授。现任华中科技大学（襄阳）工业研究院财务总监。2021 年 4 月 13 日起任公司独立董事。 报告期内，本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （二）出席董事会专门委员会情况 报告期内，公司召开 6 次审计委员会会议，作为董事会审计委员会 委员，对公司定期报告、公司内部控制情况、续聘会计师事务所等相关 情况进行了审议。 （三）与内部审计机构及会计师事务所 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准襄阳长源东谷实业股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2020]564 号）核准，公司向社会公开发行人民 币普通股股票（A 股）5,788.05 万股，每股发行价格为 15.81 元，募集资金总额 为人民币 915,090,705.00 元，扣除各项发行费用，实际募集资金净额为人民币 883,527,029.52 元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资金到 位情况进行了审验，并于 2020 年 5 月 20 日出具了"众环验字[2020]170004 号" 验资报告。公司及相关子公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理，并与保 荐机构、开户银行签订了募集资金监管协议。 2023 年（以下简称"本报告期"）公司募集资金实际使用情况如下：期初余 额 6,902.25 万元，支付银行手续费 0.02 万元，收到银行存款利息收入 51.94 万元，公司募集资金余额应为 6,954.17 万元。经公司第 ...

襄阳长源东谷实业股份有限公司 独立董事专门工作会议制度 第一条 为进一步完善襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《襄阳长源东谷实业股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，并结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人李佐元，现提名施军为襄阳长源东谷实业股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名 人已同意出任襄阳长源东谷实业股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与襄阳长源东谷实业股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《 ...

公司代码：603950 公司简称：长源东谷 襄阳长源东谷实业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 襄阳长源东谷实业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2024-017 襄阳长源东谷实业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 24 日 14 点 00 分 召开地点：襄阳市襄州区钻石大道 396 号长源东谷 1 号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 24 日 至 2024 年 4 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

襄阳长源东谷实业股份有限公司 经核查独立董事付永领先生、施军先生、贾华芳女士的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独 立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 襄阳长源东谷实业股份有限公司 董事会 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，襄阳长 源东谷实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2023 年 度任职独立董事付永领先生、施军先生、贾华芳女士的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 二零二四年三月二十八日 ...

证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2024-015 襄阳长源东谷实业股份有限公司 关于 2024 年度公司及子公司申请综合授信额度 并为全资子公司提供融资担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 申请授信额度并提供担保情况：襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下 简称"公司"）及子公司 2024 年度拟向相关银行申请不超过人民币 18 亿元的综 合授信额度，并为全资子公司襄阳长源朗弘科技有限公司（以下简称"长源朗 弘"）提供不超过人民币 5 亿元的融资担保。经公司股东大会审议通过，截至本 公告披露日，公司已为长源朗弘提供的担保余额为 4 亿元，本次拟增加融资担保 额度 1 亿元。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保 本次综合授信及为全资子公司担保事项尚需提交公司 2023 年年度股东 大会审议。 一、 向金融机构申请授信额度的基本情况 （一）担保基本情况 经公司股东大会审议通过，截至本公告披露之日，公司已为长源朗弘提供的 担保余额为 4 亿元。为 ...