独立董事提名人声明与承诺 提名人李佐元，现提名施军为襄阳长源东谷实业股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名 人已同意出任襄阳长源东谷实业股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与襄阳长源东谷实业股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《 ...

襄阳长源东谷实业股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2023 年年度审计会计师事务所。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，公司对中审众 环 2023 年度审计履职情况进行了评估。经评估，公司认为近一年中审众 环资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。 具体情况如下： 一、 会计师事务所机构信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江 产业大厦 17-18 层。 （5）首席合伙人：石文先 （6）2023 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,244 人、签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 720 人。 （7）2022 年经审计总收入 213,165.06 万元、审计业务收入 181,343.80 万元、证券业务收入 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人_付永领_，已充分了解并同意由提名人_李佐元_提名为襄 阳长源东谷实业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人 担任襄阳长源东谷实业股份有限公司独立董事独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规 定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的 相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党 ...

一、 公司回购股份基本情况 证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2024-010 襄阳长源东谷实业股份有限公司 关于回购股份实施结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 20 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的议案》，同意公司使用资金总额不低于人民币 1,500 万元（含）， 且不超过人民币 3,000 万元（含），以不超过人民币 18 元/股（含）的回购价格 通过集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份的期限为自董事会审议通过回购 股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 21 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《襄阳长源东谷实业股份有限公司关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案暨落实"提质增效重回报"行动方案的公告》 （公告编号：2024-004）。 二、回购实施情况 （一）2024 年 3 ...

证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2024-009 襄阳长源东谷实业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 三、其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内 根据市场情况择机实施股份回购，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注 意投资风险。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次回购方案的实施情况：2024 年 3 月 14 日，公司通过集中竞价交易方式 首次回购股份 300,000 股，占公司总股本的比例为 0.09%，购买的最高价格为人 民币 16.60 元/股，最低价格为人民币 16.21 元/股，已支付的总金额为人民币 4,927,417.00 元（不含交易费用）。 一、回购方案的基本情况 襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 20 日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式 ...

关于襄阳长源东谷实业股份有限公司股票交易 异常波动问询函的回复 致：襄阳长源东谷实业股份有限公司 贵公司于 2024 年 3 月 12 日送达的《关于襄阳长源东谷实业股份有限公司股 票交易异常波动的问询函》已收悉，经认真核实，现回复如下： 本人作为贵公司的实际控制人，截至本问询函回复签署之日，除贵公司已公 告事项外，不存在影响贵公司股票交易异常波动的重大事项，不存在正在筹划涉 及上市公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、 资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等 重大事项。 李 佐 元 2024 年 3 月 12 日 (此页无正文,为关于襄阳长源东谷实业股份有限公司股票交易异常波动问询函 的回复之签署页 ) 实际控制人 : 徐 能 琛 2024 年 3 月 12 日 (此页无正文,为关于襄阳长源东谷实业股份有限公司股票交易异常波动问询函 的回复之签署页） 实际控制人 : 李 从 容 特此函复。 (此页无正文,为关于襄阳长源东谷实业股份有限公司股票交易异常波动问询函 的回复之签署页 ) 实际控制人 2024年3月12日 (此页无正文,为关于襄阳长源东谷实 ...

重要内容提示： 一、股票交易（异常）波动的具体情况 公司股票连续 3 个交易日（2024 年 3 月 8 日、3 月 11 日、3 月 12 日）收盘 证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2024-008 襄阳长源东谷实业股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"公司"或"长源东谷"）股 票价格于 2024 年 3 月 8 日、3 月 11 日、3 月 12 日连续三个交易日内日 收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据上海证券交易所的相关规定， 属于股票交易异常波动情形。 经公司董事会自查及发函问询控股股东及实际控制人，截至本公告披露 日，不存在应披露而未披露的重大信息。 公司近期关注到有媒体将公司列为飞行汽车概念股，前期公司在临时公 告中披露公司获得某飞行汽车公司飞行电驱壳体相关零部件的项目定点 开发通知，截至本公告披露之日，该项目尚处于开发验证阶段，由于项 目样件开发后尚需通过客户验证通过，方可签订正式订单或销售合同 ...

上海证券交易所 纪律处分决定书 〔2024〕50 号 关于对襄阳长源东谷实业股份有限公司及 有关责任人予以通报批评的决定 当事人： 襄阳长源东谷实业股份有限公司，A 股证券简称：长源东谷， A 股证券代码：603950； 李佐元，襄阳长源东谷实业股份有限公司时任董事长； 李从容，襄阳长源东谷实业股份有限公司时任总经理； 刘网成，襄阳长源东谷实业股份有限公司时任董事会秘书。 经查明，2024 年 1 月 15 日，襄阳长源东谷实业股份有限公 司（以下简称长源东谷或公司）提交披露《关于收到客户定点开 发通知书的公告》称，公司近日收到某知名飞行汽车公司的定点 开发通知书，并称项目预计于 2024 年下半年开始量产。上述公 告发布后，公司股价于 1 月 16 日涨停。 经监管督促，公司于 1 月 16 日提交披露《关于收到客户定 点开发通知书的补充公告》称，公司实际于 1 月 6 日收到国内某 知名飞行汽车公司签发的《定点开发通知书》，公司未在规定时 间内披露，存在披露不及时的情况。公告还称，飞行汽车市场的 发展状况、国家宏观经济形势等因素均可能会对该客户的生产计 划和采购需求构成影响，进而对本公司的供货量带来不确定 ...

证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2024-007 襄阳长源东谷实业股份有限公司 关于公司及相关人员收到湖北证监局警示函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券 监督管理委员会湖北监管局出具的《关于对襄阳长源东谷实业股份有限公司、李 佐元、李从容、刘网成采取出具警示函措施的决定》（[2024]11 号，以下简称 "《警示函》"），现将《警示函》主要内容公告如下： 经查，我局发现襄阳长源东谷实业股份有限公司(以下简称长源东谷或公司) 存在以下违规事实： 2024 年 1 月 16 日，长源东谷披露《关于收到客户定点开发通知书的公告》， 公告显示公司近日收到国内某知名飞行汽车公司的定点通知书，项目预计 2024 年下半年开始量产。2024 年 1 月 17 日，长源东谷披露《关于收到客户定点开发 通知书的补充公告》，补充公告显示公司是 2024 年 1 月 6 日收到客户的定点开 发通知书，该项目正式量产时间存在不确定性，2 ...

证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2024-006 襄阳长源东谷实业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司拟通过集中竞价交易方式回购部分公司股份，主要内容如下： 1、本次回购存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案价格上限，导 致回购方案无法顺利实施的风险； 2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项或其他导致公司董 事会决定终止本次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施的风险； 3、因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可能 回购股份用途：用于员工持股计划或股权激励。 回购价格：回购股份的价格不超过人民币 18 元/股（含）。 回购规模：本次回购资金总额不低于人民币 1,500 万元（含），且不超 过人民币 3,000 万元（含）。 回购期限：自本次董事会会议审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 回购资金来源：公司自有资金。 相关股东是否存在减持计划：经问询，截至本公告 ...