根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会提名 委员会工作细则》等有关规定，襄阳长源东谷实业股份有限公司（以 下简称"公司"）第四届董事会提名委员会对拟提交公司董事会审议的 第五届董事候选人履历等相关材料进行审查，发表意见如下： 襄阳长源东谷实业股份有限公司 第四届董事会提名委员会关于提名公司第五届董事会董事候选 人的审查意见 二、同意提名李佐元先生、李险峰先生、李从容女士、冯胜忠先生、 黄诚先生、李易轩先生为公司第五届董事会董事候选人，施军先生、贾华 芳女士、付永领先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并提交公司董 事会审议。 提名委员会委员：付永领 施军 李佐元 2024 年 3 月 18 日 一、公司第五届董事候选人符合担任公司董事的任职条件，具备履行 董事职责的能力，不存在《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定不得担任公司 董事的情形；不存在中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市 公司董事 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人_贾华芳_，已充分了解并同意由提名人_李佐元_提名为襄 阳长源东谷实业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人 担任襄阳长源东谷实业股份有限公司独立董事独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规 定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的 相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人_付永领_，已充分了解并同意由提名人_李佐元_提名为襄 阳长源东谷实业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人 担任襄阳长源东谷实业股份有限公司独立董事独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规 定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的 相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党 ...

襄阳长源东谷实业股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事会审计委员会的议事程序，充分保护公司和公司股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《襄阳长源东谷 实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际 情况，制定本工作制度。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 审计委员会负责提议聘请或更换外部审计机构；监督公司的内部审 计制度及其实施；负责内部审计与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息及 其披露；审查公司的内控制度。 第二章 审计委员会 第四条 审计委员会由 3 名公司董事组成，成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事，其中独立董事应当过半数。审计委员会成员应当勤勉尽责，切实 有效地监督、评估上市公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提 供真实、准确、完整的财务报告。 第五条 首届审计委员会委员由董事长提名，其他则由提名委员会提名，由 董事会选举任命和解聘。委员会设召集人一名，须为会计专业人士，由董事长提 名一名 ...

第二条 战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 襄阳长源东谷实业股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为适应襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决策的 质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《襄阳长源东谷实业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规、 部门规章和其他规范性文件规定，公司特设立董事会战略委员会，并制订本工作制 度。 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成。 第四条 首届战略委员会委员由董事长提名，其他由提名委员会提名，由董事 会选举任命和解聘。 第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事会指定一名董事担任，负责主 持委员会工作，负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第 三条至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委 ...

襄阳长源东谷实业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步建立襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》及《襄阳长源东谷实业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件规定，公 司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作制度所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书，未在公司领取薪 酬的董事不在本工作制度的考核范围内。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数 并担任召集人。 第五条 首届薪酬与考核委员会委员由董事长提名，其他由提名委员会提 名，由董事会选举任命和解聘。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人 ...

证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2024-020 襄阳长源东谷实业股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司 2023 年年度报告。为 便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计 划于 2024 年 04 月 18 日 下午 15:00-16:30 召开 2023 年度业绩暨现金分红说明 会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 会议召开时间：2024 年 04 月 18 日(星期四) 下午 15:00-16:30 会 议 召开地点： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/）。 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2024 ...

襄阳长源东谷实业股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关法律法规、部门规章、规范性文件规定以及《公司章程》、 《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，公司董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，认真履行职责，现将 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事贾华芳女士、独立董事施军 先生、董事李佐元先生组成，其中审计委员会主任委员由具有专业会计资 格的独立董事贾华芳女士担任。全部成员具有胜任审计委员会工作职责的 专业知识和相关经验。 二、审计委员会 2023 年度会议召开情况 2023 年度，审计委员会共召开了六次会议，全体委员出席了全部会 议。会议主要就会计师事务所 2022 年度财务报告审计工作、公司内部控 制评价及内部审计工作、外部审计机构聘任、公司定期报告业绩预告、公 司定期报告、公司募集资金存放与使用情况等事项进行了审议，并形成决 议。 三、审计委员会 2023 年度主要工作情况 （ ...

襄阳长源东谷实业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位董事， 作为襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会独立董事，在 2023 年度的工作中，本人严格按照《公司法》《证券 法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董 事工作制度》等规章制度的有关要求，勤勉、尽责、忠实地履行了独立董 事的职务，现将本人在 2023 年度的履职情况报告如下：： 一、独立董事的基本情况 施军先生,1977 年出生，民建会员，襄阳职业技术学院副教授,中南 财经政法大学经济学硕士、中国注册会计师非执业会员、教育部访问学者， 湖北省、襄阳市两级会计领军人才、襄阳市 PPP（政府和社会资本合作） 研究所所长、省级教育名师、湖北省首批职业教育会计专业技能名师工作 室主持人、襄阳市政协委员、常委，湖北省上市公司协会投资并购专委会 副主任委员。现兼任恒进感应科技（十堰）股份有限公司独立董事、襄阳 汽车轴承股份有限公司独立董事、公司独立董事。 本人及其本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职、 没有直接或间接持有公司已发行股份 1%或 1%以上、不是本公司前十名股 东、不在直接或间 ...

襄阳长源东谷实业股份有限公司 董事会关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，襄阳长源东谷实业股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日止的《关于 公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准襄阳长源东谷实业股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2020]564 号）核准，公司向社会公开发行人 民币普通股股票（A 股）5,788.05 万股，每股发行价格为 15.81 元，募集资金总 额为人民币 915,090,705.00 元，扣除各项发行费用，实际募集资金净额为人民 币 883,527,029.52 元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资 金到位情况进行了审验，并于 2020 年 5 月 20 日出具了"众环验字[2020]170004 号"验资报告。公司及相关子公 ...