襄阳长源东谷实业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规和《公司章程》的规定，本着维护公司整体利益和全体股东 合法权益的原则，忠实、勤勉地履行职责，独立、客观地发表意见，审慎、 理性地行使表决权，积极推动公司健康、持续发展。现将 2024 年度（以 下简称"报告期"）履行职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人贾华芳，1962 年出生，硕士研究生学历，九三学社襄阳市委委 员，中国注册会计师、注册税务师、湖北文理学院经管学院会计与审计学 副教授。现任华中科技大学（襄阳）工业研究院财务总监。2021 年 4 月 13 日起任公司独立董事。 报告期内，本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会的情况 作为独立董事，任职期间本人依规按时出席公司组织召开的董事会， 认真阅读董事会会议的各项议案，未授权委托其他独立董事出席董事会 会议。本人认为：公司董事会的召集召开程序均合 ...

襄阳长源东谷实业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在 2024 年本人严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司 章程》《独立董事工作制度》等相关规定，本着尽职尽责、谨慎勤勉的工 作态度，认真履行独立董事的职责，积极出席公司股东大会和董事会等相 关会议，认真审议各项议案，客观的发表自己的观点和意见，利用自己的 专业知识做出独立、公正的判断，为公司经营和发展提出合理化的意见和 建议，切实维护公司整体利益和全体股东利益。现将 2024 年度（以下简 称"报告期"）履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人付永领，1966 年出生，硕士研究生学历，博士学位。现任北京 航空航天大学机械工程及自动化学院教授、长源东谷独立董事。 （二）在长源东谷董事会专门委员会的任职情况 | | | - 1 - | | 本年度应参加次 | 亲自出席次数 | 本年度应参加次 | 亲自出席 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数 | | 数 | 次数 | | 付永 ...

一、独立董事的基本情况 施军先生,1977 年出生，民建会员，襄阳职业技术学院副教授,中南 财经政法大学经济学硕士、中国注册会计师非执业会员、教育部访问学者， 湖北省、襄阳市两级会计领军人才、襄阳市 PPP（政府和社会资本合作） 研究所所长、省级教育名师、湖北省首批职业教育会计专业技能名师工作 室主持人、襄阳市政协委员、常委，湖北省上市公司协会投资并购专委会 副主任委员。现兼任恒进感应科技（十堰）股份有限公司独立董事、襄阳 汽车轴承股份有限公司独立董事、公司独立董事。 本人及其本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职、 没有直接或间接持有公司已发行股份 1%或 1%以上、不是本公司前十名股 东、不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职、 不在公司前五名股东单位任职。 本人没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询 等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外 的、未予披露的其他利益。 襄阳长源东谷实业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位董事， 作为襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会独立董事，在 2024 ...

Financial Performance - The company achieved a net profit attributable to shareholders of RMB 230,367,231.70 in 2024, representing a 5.37% increase from RMB 21,863,260.00 in 2023[3]. - Total operating revenue for 2024 was RMB 191,968,620.00, a 30.38% increase compared to RMB 147,233,190.00 in 2023[18]. - The net cash flow from operating activities increased by 34.19% to RMB 36,299,830.00 in 2024 from RMB 27,050,090.00 in 2023[18]. - The company's total assets reached RMB 508,343,660.00 at the end of 2024, an 18.47% increase from RMB 429,103,930.00 at the end of 2023[18]. - The net assets attributable to shareholders increased by 8.59% to RMB 268,367,540.00 at the end of 2024 from RMB 247,135,060.00 at the end of 2023[18]. - Basic earnings per share for 2024 were 0.74 yuan, up 10.45% from 0.67 yuan in 2023[19]. - The weighted average return on equity decreased by 0.30 percentage points to 8.95% in 2024[19]. - The company’s net profit after deducting non-recurring gains and losses was 69.00 million yuan, reflecting a 13.11% increase from the previous year[19]. - The company reported a significant increase in sales volume for new energy products, leading to a substantial rise in revenue from the cylinder body and cylinder head[52]. Dividend and Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 1.23 per share (including tax) to shareholders, totaling RMB 39,745,088.40[3]. - The cash dividend per 10 shares is CNY 1.23, with no stock dividends or capital increases proposed[120]. - The company has a cash dividend policy that mandates a minimum of 15% of the distributable profit to be distributed as cash dividends annually, with a cumulative distribution of at least 30% over the last three years[114]. - The cumulative cash dividends over the last three fiscal years amounted to ¥69,796,252.80, representing a cash dividend payout ratio of 38.14% based on an average net profit of ¥183,019,245.09 during the same period[122]. Research and Development - R&D expenses increased by 41.25% to 10,652.86 million RMB, driven by new project expansions[47]. - The company has a total of 244 R&D personnel, accounting for 10.26% of the total workforce[58]. - The company plans to strengthen cooperation with leading domestic new energy vehicle manufacturers, focusing on core components like engine cylinder blocks and cylinder heads[74]. - The company will increase its R&D investment to improve product quality and enhance customer satisfaction, aiming for a high-quality development direction[74]. Market and Industry Trends - The penetration rate of new energy commercial vehicles increased from 10.5% in 2023 to 17.9% in 2024, with new energy commercial vehicle sales reaching 532,000 units, accounting for 13.7% of total commercial vehicle sales[34]. - The sales of new energy passenger vehicles in China reached 12.866 million units in 2024, a year-on-year increase of 35.5%, with plug-in hybrid vehicle sales accounting for over 40% of total new energy vehicle sales[37]. - The company is actively pursuing a dual-track strategy of traditional and new energy vehicles to enhance market competitiveness[31]. - The company aims to enhance its market share in diesel and natural gas engine businesses while expanding its product range and customer base in the commercial vehicle sector[75]. Governance and Compliance - The governance structure of the company is compliant with relevant laws and regulations, ensuring the protection of shareholder rights and effective decision-making processes[83]. - The company has not disclosed any significant differences in governance compared to regulatory requirements, ensuring compliance and transparency[83]. - The company is committed to enhancing compliance and governance to protect shareholder interests following recent events[143]. - The company has established a comprehensive internal control system that meets the requirements of regulatory authorities, ensuring effective financial reporting and safeguarding shareholder interests[126]. Operational Efficiency and Cost Management - The company has implemented a series of effective measures to strengthen supply chain management, reduce production costs, and enhance product market competitiveness, resulting in stable performance and a steady increase in market share[32]. - The cost of direct materials for automotive parts was 96,228.83 million, accounting for 67.15% of total costs, an increase from 61.38% in the previous year[54]. - The company intends to implement lean management across production, procurement, and logistics to reduce costs and improve efficiency[76]. Risk Management - The company has detailed potential risks in the "Management Discussion and Analysis" section of the report[6]. - The company is actively monitoring the risks associated with the cyclical nature of the automotive parts manufacturing industry[78]. - The company has established a raw material price linkage mechanism with major clients to mitigate some risks associated with raw material price volatility[79]. Share Repurchase and Capital Structure - The company’s board of directors approved a share repurchase plan during the 18th meeting of the fourth board on February 8, 2024[98]. - The company plans to repurchase shares amounting to between RMB 15 million and RMB 30 million, representing 0.25% to 0.51% of the total share capital[168]. - The share repurchase program is set to commence on February 21, 2024, and will last for 12 months[168]. Audit and Financial Reporting - The audit report confirms that the financial statements fairly present the company's financial position and operating results for the year ended December 31, 2024[173]. - The company is responsible for ensuring that the financial statements are free from material misstatement due to fraud or error[179]. - The audit identified key audit matters, including the evaluation of revenue recognition policies and their compliance with accounting standards[176].

证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2025-011 襄阳长源东谷实业股份有限公司 关于 2025 年度公司及子公司申请综合授信额度 并为全资子公司提供融资担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 信用证、保函及其他融资等。公司将本着审慎原则灵活高效运用相关授信额度， 上述授信额度不等同于公司实际融资金额，具体各家金融机构的融资金额将视公 司及子公司的实际需求情况决定。 董事会授权董事长在上述总额度内，根据实际资金需求状况，全权办理相关 业务事宜，并签署有关合同及文件。上述申请授信额度的有效期为自股东大会审 议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。 该事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后生效。 重要内容提示： 申请授信额度并提供担保情况：襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下 简称"公司"）及子公司 2025 年度拟向相关银行申请不超过人民币 18 亿元的综 合授信额度，并为全资子公司襄阳长源朗弘科技有限公司（以下简称"长源朗 弘"）提供不超过人民币 8 亿元的融资担保。 ...

报告 襄阳长源东谷实业股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司 章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，襄阳长源东谷实 业股份有限公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。现将董事会审计委员会对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （简称"中审众环"）2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如 下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准 具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务 所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案 名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部 ...

襄阳长源东谷实业股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2024 年年度审计会计师事务所。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，公司对中审众 环 2024 年度审计履职情况进行了评估。经评估，公司认为近一年中审众 环资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。 具体情况如下： （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江 产业大厦 17-18 层。 （5）首席合伙人：石文先 （6）2024 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,304 人、签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。。 （7）2023 年经审计总收入 215,466.65 万元、审计业务收入 185,127.83 万元、证券业务收入 56,747.98 万元。 一、 会计师事务所 ...

关于襄阳长源东谷实业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表的专项审核报告 众环专字[2025]1700007 号 关于襄阳长源东谷实业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 众环专字[2025]170007号 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：襄阳长源东谷实业股份有限公司 审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0710-3062990 (此页无正文,仅为长源东谷2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 报告签字页) 中审众环会 通合伙) 中国注册会计师: 客 慧 80003 中国注册会计师: 0050407 蛋 简 中国 · 武汉 二〇二五年三月二十八日 襄阳长源东谷实业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了襄阳长源东谷实业股份有限公司(以下简称"长源东 谷")2024年12月31日合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、 合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础 上,对后附的《上市公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇 总表》(以下 ...