证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2023-035 襄阳长源东谷实业股份有限公司 关于收到客户开发定点通知的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、定点通知书概况 襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"公司"、"长源东谷"）近日 收到重庆小康动力有限公司的项目定点通知，该客户经评审确定，选择公司为其 某型号增程式机型发动机缸体、缸盖开发的零部件供应商，要求公司根据该客户 新项目开发流程针对上述零部件展开工作。具体型号产品的供应时间、价格以及 数量均以双方签订的供应协议或销售订单为准。 品的开发、试验验证、生产准备与交付工作。 本项目对公司本年度的经营业绩不会产生重大影响，若后续实质性销售订单 顺利转化，预计未来对公司经营业绩将产生积极影响。本事宜对公司业务独立性 不构成影响，不会因本事宜而对该客户形成依赖。 三、风险提示 1、定点通知函是对指定项目产品开发和供货资格的认可，不构成订单或销 售合同，实际供货量以正式订单或销售合同为准。 2、公司将根据客户的需求在 2023 年年底内实 ...

证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2023-034 襄阳长源东谷实业股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司 2023 年第三季度报 告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务 状况，公司计划于 2023 年 11 月 30 日下午 14:00-15:00 召开 2023 年第三季度业 绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经营 会议召开时间：2023 年 11 月 30 日(星期四)下午 14:00 ...

证券代码：603950 证券简称：长源东谷 襄阳长源东谷实业股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：20231110 □特定对象调研 ■分析师/投资者会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 中国人保资产管理、上海通用、宏利基金、融通基金、中金公司、银河证 参与单位名 券、天风证券、浙商证券、世纪证券、国盛证券、上海运舟资本、上海亘曦 称及人员姓 基金、上海尚雅投资、嘉道资本、上海南土资产、上海元鑫资产、照友投 名 资、上海瑞廷资产、上海厚葳基金、北京传家堡资产、北京辉诚基全、武汉 美阳投资（以上排名不分先后） 2023/11/10 16:00-17:00 时间 地点 公司会议室（线上会议） 上市公司接 董事长李佐元先生 待人员姓名 董事会秘书刘网成先生 投资者关系 一、公司经营情况介绍： 活动主要内 2023年前三季度，公司实现营业收入10.6亿元，同比增长30%，实现净 容介绍 利润2亿元，同比增长120%。 二、互动交流 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：603950 证券简称：长源东谷 | | | | 单位:元 | 币种:人民币 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 本报告期 比上年同 期增减变 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 比上年同期增减 | | | | 动幅度(%) | | 变动幅度(%) | | 营业收入 | 336.517.448.50 | 30. 24% | 1,060,955,781.14 | 30. 22% | | 归属于上市公司股东的净 | 69, 334, 495. 73 | 493.61% | 199, 414, 972. 92 | 121.55% | | 利润 | | | | | | 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 | 50, 971, 889. 49 | 752. 16% | 158, 683, 128. 40 | 137.58% | | 经营活动产生的现金流量 | 不适用 | 不适用 | 181, 043, 772. 90 | -33.53% | | 净额 | | | | | | 基本每股收益(元/股) | 0. ...

襄阳长源东谷实业股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十七次会议 相关事项的独立意见 贾华芳 付永领 施军 2023 年 10 月 30 日 公司目前经营情况正常，财务结构良好，公司对自有闲置资金进行管理的初 始投资管理额度不超过最近一期经审计净资产值 10%，有利于公司发展战略的实 施，有利于提高公司资产使用效益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股 东利益的情形。同时使用资产的来源为公司及控股子公司自有闲置资金，来源合 法合规，不会影响公司业务正常运行。 本次投资决策程序合法合规，符合相关法律法规及规范性文件规定；公司已 建立了《证券投资管理制度》，能够加强投资风险管理和控制，有效保障资产安 全。我们同意按照《证券投资管理制度》开展证券投资业务。 独立董事： 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》和《襄阳长源东谷实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 法律法规和规范性文件的有关规定，本着诚信、勤勉、谨慎的原则，对襄阳长源 东谷实业股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十七次会议相关事项 进行审议，基于我们的独立判断，就相关事项发表如下独立意 ...

证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2023-033 襄阳长源东谷实业股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开的情况 （一）襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第十八次会议（以下简称"本次会议"）的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）公司于 2023 年 10 月 25 日以电子邮件的形式发出本次会议通知和材 料。 （三）公司于 2023 年 10 月 30 日以现场表决方式在公司 1 号会议室召开本 次会议。 （四）本次监事会应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。 （五）本次会议由监事会主席王玲玲主持。公司董事会秘书列席了本次会议。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，通过如下议案： 议案 1：审议《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 （3）公司 2023 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 ...

（一）襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十七次会议（以下简称"本次会议"）的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）公司于 2023 年 10 月 25 日以电子邮件的形式发出本次会议通知和材 料。 （三）公司于 2023 年 10 月 30 日以现场结合通讯表决方式在公司 1 号会议 室召开本次会议。 （四）本次董事会应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，其中李佐元、 李从容等 6 名董事以通讯表决方式出席会议。 （五）本次会议由董事长李佐元主持。公司董事会秘书、全体监事及其他高 级管理人员列席了本次会议。 证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2023-031 襄阳长源东谷实业股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开的情况 议案 2：审议《关于公司继续进行证券投资管理的议案》 公司根据自身发展情况，在保障日常生产经营稳定及有效控制风险的前提下， 为提高自 ...

证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2023-032 襄阳长源东谷实业股份有限公司 关于继续进行证券投资管理的公告 下，提高自有资金使用效率，提高公司的资产回报率，实现公司资金的增值，为 公司及股东创造更大的收益，公司拟对自有闲置资金进行证券投资管理。 （二）投资管理额度 初始投资额不超过人民币 1 亿元，在本额度范围内，资金可循环使用。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"公司"）经 2022 年第四届 董事会第十三次会议决议通过的公司进行证券投资管理的事项，有效期 12 个月， 将于近期到期。拟授权公司管理层继续对自有闲置资金进行证券投资管理，初始 额度不超过人民币 1 亿元，在本额度范围内，资金可循环使用，有效期 12 个月。 根据公司《章程》及《证券投资管理制度》规定的相关决策程序，本次 证券投资管理事项已经第四届董事会第十七次会议和第四届监事第十八次会议 审议通过。 证券投资受宏观经济政策、市场环境、证券市场波动等因素影响，存 ...

证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2023-029 襄阳长源东谷实业股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司 2023 年半年度报告。 为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况， 公司计划于2023年10月12日下午16:00-17:00召开2023年半年度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营成 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 公司董事、总经理李从容女士；独立董事施军先生；财务总 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于襄阳长源东谷实业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：襄阳长源东谷实业股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）受襄阳长源东谷实业股份 有限公司（以下简称"长源东谷"或"公司"）委托，指派律师出席长源东谷 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法 规、规范性文件及现行有效的《襄阳长源东谷实业股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 本所律师按照《股东大会规则》的要求对长源东谷本次股东大会的合法、合 规、真实、有效进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假、误导性 陈述及重大遗漏，并对本法律意见书的真实性、准确性、完整性承担相应 ...