独立董事提名人声明与承诺 提名人李佐元，现提名贾华芳为襄阳长源东谷实业股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名 人已同意出任襄阳长源东谷实业股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与襄阳长源东谷实业股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系，具体声明并承诺如下： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公 职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事 的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职 （任职）问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡 廉建设的意见》的相关规定； 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、规 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人李佐元，现提名付永领为襄阳长源东谷实业股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名 人已同意出任襄阳长源东谷实业股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与襄阳长源东谷实业股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部 ...

关于襄阳长源东谷实业股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字[2024]1700009 号 关于襄阳长源东谷实业股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字[2024]1700009 号 襄阳长源东谷实业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"长源东谷"） 截至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的 专项报告》进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作等有关规定，编制《董事会关于公司募集资金年度存放与实际 使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材 料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是长源东谷董事会的责任。我们的责 任是在执行鉴证工作的基础上，对《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用 情况的专项报告》发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财 ...

襄阳长源东谷股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字[2024]1700022 号 内部控制审计报告 众环审字[2024]1700022 号 襄阳长源东谷实业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了襄阳长源东谷实业股份有限公司(以下简称"长源东谷")2023年12月31日 的财务报告内部控制的有效性。 一、长源东谷对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是长源东谷董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,襄阳长源东谷实业股份有限公司于 2023年 12月 ...

证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2024-016 襄阳长源东谷实业股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"公司"）拟定 2023 年度利润 分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 ●本年度现金分红比例低于 30%的原因说明：根据公司所处行业的情况，结 合公司目前所处的发展阶段和未来的资金需求等因素，为兼顾公司的长远利益、 全体股东的整体利益及公司的可持续发展，公司拟定 2023 年度不派发现金红利， 留存的未分配利润将根据公司发展战略和经营规划，用于公司项目建设和新业务 拓展等。 ●公司将于 2024 年 4 月 18 日(星期四) 下午 15:00-16:30 通过上海证券交 易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）视频直播和网络互 动的方式召开"2023 年度业绩暨现金分红说明会"，本次说明会公司将就 2023 年度 ...

襄阳长源东谷实业股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2023 年年度审计会计师事务所。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，公司对中审众 环 2023 年度审计履职情况进行了评估。经评估，公司认为近一年中审众 环资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。 具体情况如下： 一、 会计师事务所机构信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江 产业大厦 17-18 层。 （5）首席合伙人：石文先 （6）2023 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,244 人、签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 720 人。 （7）2022 年经审计总收入 213,165.06 万元、审计业务收入 181,343.80 万元、证券业务收入 ...

一、 公司回购股份基本情况 证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2024-010 襄阳长源东谷实业股份有限公司 关于回购股份实施结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 20 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的议案》，同意公司使用资金总额不低于人民币 1,500 万元（含）， 且不超过人民币 3,000 万元（含），以不超过人民币 18 元/股（含）的回购价格 通过集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份的期限为自董事会审议通过回购 股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 21 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《襄阳长源东谷实业股份有限公司关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案暨落实"提质增效重回报"行动方案的公告》 （公告编号：2024-004）。 二、回购实施情况 （一）2024 年 3 ...

证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2024-009 襄阳长源东谷实业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 三、其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内 根据市场情况择机实施股份回购，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注 意投资风险。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次回购方案的实施情况：2024 年 3 月 14 日，公司通过集中竞价交易方式 首次回购股份 300,000 股，占公司总股本的比例为 0.09%，购买的最高价格为人 民币 16.60 元/股，最低价格为人民币 16.21 元/股，已支付的总金额为人民币 4,927,417.00 元（不含交易费用）。 一、回购方案的基本情况 襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 20 日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式 ...

关于襄阳长源东谷实业股份有限公司股票交易 异常波动问询函的回复 致：襄阳长源东谷实业股份有限公司 贵公司于 2024 年 3 月 12 日送达的《关于襄阳长源东谷实业股份有限公司股 票交易异常波动的问询函》已收悉，经认真核实，现回复如下： 本人作为贵公司的实际控制人，截至本问询函回复签署之日，除贵公司已公 告事项外，不存在影响贵公司股票交易异常波动的重大事项，不存在正在筹划涉 及上市公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、 资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等 重大事项。 李 佐 元 2024 年 3 月 12 日 (此页无正文,为关于襄阳长源东谷实业股份有限公司股票交易异常波动问询函 的回复之签署页 ) 实际控制人 : 徐 能 琛 2024 年 3 月 12 日 (此页无正文,为关于襄阳长源东谷实业股份有限公司股票交易异常波动问询函 的回复之签署页） 实际控制人 : 李 从 容 特此函复。 (此页无正文,为关于襄阳长源东谷实业股份有限公司股票交易异常波动问询函 的回复之签署页 ) 实际控制人 2024年3月12日 (此页无正文,为关于襄阳长源东谷实 ...

重要内容提示： 一、股票交易（异常）波动的具体情况 公司股票连续 3 个交易日（2024 年 3 月 8 日、3 月 11 日、3 月 12 日）收盘 证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2024-008 襄阳长源东谷实业股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"公司"或"长源东谷"）股 票价格于 2024 年 3 月 8 日、3 月 11 日、3 月 12 日连续三个交易日内日 收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据上海证券交易所的相关规定， 属于股票交易异常波动情形。 经公司董事会自查及发函问询控股股东及实际控制人，截至本公告披露 日，不存在应披露而未披露的重大信息。 公司近期关注到有媒体将公司列为飞行汽车概念股，前期公司在临时公 告中披露公司获得某飞行汽车公司飞行电驱壳体相关零部件的项目定点 开发通知，截至本公告披露之日，该项目尚处于开发验证阶段，由于项 目样件开发后尚需通过客户验证通过，方可签订正式订单或销售合同 ...