大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》之《第八号——建筑》的相关 规定，现将 2024 年第三季度主要经营数据（未经审计）公告如下： （一）新中标及签订项目合同的数量及合计金额 证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2024-052 大千生态环境集团股份有限公司 2024 年第三季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 7-9 月，公司及子公司新中标项目 1 项，金额为人民币 200,000.00 元，为设计服务项目。 2024 年 7-9 月，公司及子公司新签订项目合同 1 项，金额为人民币 200,000.00 元，为设计服务项目。 （二）本年累计中标及签订项目合同的数量及合计金额 截至 2024 年第三季度末，公司及子公司累计中标项目 7 项，合计金额为人 民币 5,328,994.36 元。公司及子公司累计签订合同 7 项，合计金额为人民币 5,328,994.36 元，均在 ...

T PARTNERS 同仁律师事务所 江 苏 世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关于大千生态环境集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 南 京 市 建 邺 区 贤 坤 路 江 岛 智 立 方 C 座 4 层 邮 编 : 210019 电话： +86 25-83304480 传真: +86 25-83329335 2024年第三次临时股东大会 大千生态 江苏世纪同仁律师事务所 关于大千生态环境集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致:大千生态环境集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》等有关法律、法规和规范性文件以及《大千生态环境集团股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》"的相关规定,江苏世纪同仁律师事务所(以 下简称"本所")接受大千生态环境集团股份有限公司(以下简称"公司")委托, 指派本所律师出席公司 2024 年第三次临时股东大会(以下简称" 本次股东大会"), 对本次股东大会的合法有效性进行见证并出具法律意见。 本次股东大会由董事会召集。2024年10月14日,公司召开第五届董事会 第十次 ...

2024年第三次临时股东大会会议材料 大千生态环境集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议材料 （股票代码：603955） 二〇二四年十月三十日 2024年第三次临时股东大会会议材料 目 录 | 2024 | 年第三次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 5 | | | 议案一：关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案 7 | 2024年第三次临时股东大会会议材料 大千生态环境集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 2024年第三次临时股东大会会议材料 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、公司《股 东大会议事规则》及相关法律、法规和规定，特制定本会议须知。 一、会议的组织方式 1、本次会议由公司董事会依法召集。大会期间，全体出席人员应以维护股 东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 2、本次会议的出席人员为：截至股权登记日 2024 年 10 月 23 日下午交易结 束在中国证券登记结 ...

大千生态环境集团股份有限公司 2024 年 10 月修订 1 章 程 第四条 公司注册名称： 中文全称：大千生态环境集团股份有限公司 英文全称：DAQIAN ECOLOGY & ENVIRONMENT GROUP CO., LTD 第五条 公司住所：南京市鼓楼区集庆门大街 270 号苏宁睿城慧谷 E-06 号楼 45 层 4505 室。邮政编码：210036 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2024-048 大千生态环境集团股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 2、审议通过《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》 公司决定于 2024 年 10 月 30 日（周三）在南京市鼓楼区集庆门大街 270 号 苏宁睿城慧谷 E-06 号楼 45 层 4505 室公司会议室召开 2024 年第三次临时股东大 会，并发出召开股东大会通知。 一、董事会会议召开情况 大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次 会议通知于 2024 年 10 月 9 日以书面传真、电子邮件、电话等方式通知全体董事、 监事、高级管理人员，会议于 2024 年 10 月 14 日上午 10 点在公司会议室以现场 和通讯相结合的方式召开。会议由董事长许峰先生主持，应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名，其中以通讯方式出席董事 5 名。公司监事及高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集、召开程序符合 ...

2024 年 10 月 14 日，大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址及修订<公 司章程>的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。现将 有关情况公告如下： 一、注册地址变更情况 根据公司经营发展需要，公司于 2024 年 7 月将办公地址搬迁至：南京市鼓 楼区集庆门大街 270 号苏宁睿城慧谷 E-06 号楼 45 层 4505 室，具体内容详见公 司于 2024 年 7 月 11 日披露的《大千生态关于变更办公地址的公告》（公告编号： 2024-039）。现拟将公司注册地址由"南京市鼓楼区集慧路 18 号联创科技大厦 A 栋 15 层"变更为"南京市鼓楼区集庆门大街 270 号苏宁睿城慧谷 E-06 号楼 45 层 4505 室"。 证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2024-049 大千生态环境集团股份有限公司 关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 ...

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2024-050 大千生态环境集团股份有限公司 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年10月30日 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 30 日 至 2024 年 10 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15 ...

监事会发表审核意见如下： 证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2024-045 大千生态环境集团股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次 会议通知于 2024 年 8 月 19 日以书面传真、电子邮件、电话等方式发出，会议于 2024 年 8 月 29 日 14:00 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议由 监事会主席范红跃先生主持，应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，其中以通讯 方式出席监事 3 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2024 年半年度报告及摘要》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。 特此公告。 大千生态环境集团股份有限公司监事会 （1）《公司 2024 年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、 ...

证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2024-043 大千生态环境集团股份有限公司 关于控股股东签署《<股份转让协议>之终止协议》 暨公司控制权变更事项终止的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2024 年 1 月 16 日，大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"大千 生态"、或"公司"）控股股东江苏大千投资发展有限公司（以下简称"大千 投资"）、实际控制人栾剑洪、范荷娣与北京天盛益和科技发展合伙企业（有 限合伙）（以下简称"天盛益和"）签署了《股份转让协议》（以下简称"股 份转让协议"），大千投资拟向天盛益和协议转让其持有的大千生态 23,192,000 股股份（占大千生态已发行股份总数的 17.09%），本次交易将导致 公司控制权发生变更。 2024 年 8 月 11 日，公司收到大千投资的通知，交易各方于 2024 年 8 月 11 日签署了《<股份转让协议>之终止协议》（以下简称"终止协议"）， 本次控制权转让事项终止。近期交易双方就控制权转让事项继续推进所涉 ...

关于《大千生态环境集团股份有限公司股票交易异常波动问询函》 的回复 大千生态环境集团股份有限公司: 贵公司于 2024年8月1日发来的《关于大千生态环境集团股份有限公司股 价异常波动的问询函》已收悉。经查证,现就有关事项回复如下: 江苏大千投资发展有限公司〈以下简称"大千投资"〉作为大千生态环境集团 股份有限公司(以下简称"大千生态")的控股股东,栾剑洪、范荷娣夫妇作为江 苏大千投资发展有限公司的股东、大千生态的实际控制人，于 2024年 1 月 16 日与北京天盛益和科技发展合伙企业(有限合伙)签署了《股份转让协议》,大 千生态控股股东、实际控制人拟发生变更。贵司已于 2024年1月18日披露了《关 于控股股东签署<股份转让协议>、公司控制权拟发生变更暨股票复牌公告》。 截止目前,除上述事项外,我公司和栾剑洪、范荷娣夫妇均不存在影响大千 生态股票交易价格异常波动的重大事项;不存在其他应披露而未披露的重大信息, 包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、 资产剥离和资产注入等重大事项。 本次股票交易异常波动期间,我公司未买卖大千生态环境集团股份有限公司 股票。 特此回复。 江苏大 ...