大千生态环境集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 贺伊琦 作为大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等的规定和要求，在 2023 年度的工 作中，忠实勤勉地履行职责，充分发挥独立董事作用，推进公司规范治理，切实 维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况 报告如下： 一、本人基本情况 （一）工作履历 贺伊琦，1980 年出生，博士研究生学历，副教授，会计师。曾任大连世贸 大厦有限公司主管会计，东北财经大学津桥商学院会计教研室主任，南京财经大 学会计学院讲师、会计学系主任，现任南京财经大学会计学院副教授。2023 年 9 月起担任本公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规关于独立性的要求，不存在影响独立履职的情形。 二、年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会情况 2023 年度，在本人任期内，公司共召开董事会 4 次、股东大会 1 次，本人 ...

二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2023 年年度报告全文及摘要》 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。 证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2024-021 大千生态环境集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次 会议通知于 2024 年 4 月 16 日以书面传真、电子邮件、电话等方式通知全体董事、 监事、高级管理人员，会议于 2024 年 4 月 26 日 10:30 在公司会议室以现场和通 讯相结合的方式召开。会议由董事长许峰先生主持，应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名，其中以通讯方式出席董事 5 名。公司监事及部分高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 所作决议合法有效。 本议案需提交公司股东 ...

大千生态环境集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、 2023 年度财务报表审计情况 公司 2023 年度财务报表已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出 具了【天衡审字（2024）00088 号】标准无保留意见的审计报告。会计师的意见 是：大千生态环境集团股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则的规定编制，公允反映了大千生态环境集团股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 合并及母公司财务状况及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、 主要财务数据和指标 | 项 目 | 2023 年度 | 2022 年度 | | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 12,775.52 | 25,197.48 | | -49.30% | | 归属于母公司股东的净利润 | -8,338.90 | 1,074.79 | | -875.86% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 9,817.33 | -4,890.69 | | 300.73% | | 基本每股收益（元/股） | -0.6144 | 0.0792 | | ...

证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2024-028 大千生态环境集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：南京市鼓楼区集慧路 18 号联创科技大厦 A 栋公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 22 日 至 2024 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

| 2023.9.4 | 第四届监事会 第十九次会议 | 审议通过《关于公司第四届监事会换届选举非职工 监事的议案》 | | --- | --- | --- | | | 第五届监事会 | | | 2023.10.10 | 第一次会议 | 审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 | | 2023.10.25 | 第五届监事会 第二次会议 | 审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 | | 2023.12.29 | 第五届监事会 第三次会议 | 审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节 余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于终止部 项议案 | | | | 分募集资金投资项目的议案》等 2 | 大千生态环境集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定和要求，本着对公司 及全体股东负责的原则，认真履行监督职责，依法独立行使职权。报告期内，监 事会对公司定期报告、规范运作、信息披露、内部控制、财务情况、重大事项以 及董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行了有效监督， ...

证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2024-024 大千生态环境集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定，大千生态环境集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会将公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准大千生态环境集团股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕1570 号）核准，公司非公开发行不超 过 22,620,000 股新股，每股发行价格为 13.46 元，募集资金总额 304,465,200.00 元，扣除发行费用 5,273,205.66 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 299,191,994.34 元。上述募集资金已于 2020 年 5 月 27 日全部到位，且已经天 ...

大千生态环境集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《公司章程》及公司《董事会审 计委员会工作细则》的相关规定，大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽职的原则，积极开展工作，认真履行职责， 充分发挥独立董事及专门委员会委员的作用。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事周萍华、宋燕霞和董事许峰组成， 其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事周萍华担任。公司第四届董事会于 2023 年 7 月 8 日任期届满，并于 2023 年 9 月进行董事会换届选举。公司第五届 董事会审计委员会由独立董事贺伊琦、黄成和董事栾奕组成，其中主任委员由具 有会计专业资格的独立董事贺伊琦担任。审计委员会成员的组成及人员结构符合 相关法律法规的规定。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开 5 次会议，全体委 员均亲自出席了会议，对公司提交的定期报告以及委员 ...

大千生态环境集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 周萍华（离任） 作为大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等的规定和要求，在 2023 年度 的工作中，忠实勤勉地履行职责，充分发挥独立董事作用，推进公司规范治理， 切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职 情况报告如下： 一、本人基本情况 （一）工作履历 周萍华，1964 年出生，本科学历，教授，中国注册会计师，中国注册资产 评估师。曾任安徽财经大学会计学院教授、硕士生导师。2017 年 10 月至 2023 年 9 月担任本公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规关于独立性的要求，不存在影响独立履职的情形。 二、年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会情况 2023 年度，在本人任期内，公司共召开董事会 4 次、股东大会 2 次，本人 出席会议具体情况如下： | 姓名 | 参加董事会情 ...

经核查公司在任独立董事王红、黄成、贺伊琦的任职经历、持股情况、兼职 情况等有关信息，以及签署的相关自查文件，上述人员均未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况。公司董事会认为，公司在任独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关独立董事独立性的相关要求。 大千生态环境集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 大千生态环境集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等规定，大千生态环境 集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性 情况进行了评估并出具如下专项意见： ...

Financial Performance - In 2023, the company reported a net loss attributable to the parent company of ¥83,389,011.68, indicating a challenging financial year[5]. - The company will not distribute profits for 2023, including cash dividends and stock dividends, due to the current industry conditions and operational status[5]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥127,755,238.31, a decrease of 49.30% compared to ¥251,974,832.72 in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was -¥83,389,011.68, representing a decline of 875.86% from ¥10,747,919.40 in 2022[23]. - The basic earnings per share for 2023 was -¥0.6144, a decrease of 875.76% compared to ¥0.0792 in 2022[25]. - The weighted average return on equity for 2023 was -5.29%, a decrease of 5.96 percentage points from 0.67% in 2022[25]. - The company reported a significant increase in government subsidies, totaling ¥995,243.00 in 2023, compared to ¥1,818,874.99 in 2022[30]. - The company's total assets at the end of 2023 were ¥2,951,592,193.01, down 12.22% from ¥3,362,443,292.56 at the end of 2022[23]. - The company's net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were ¥1,533,666,721.29, a decrease of 5.31% from ¥1,619,725,697.59 at the end of 2022[23]. - The total accounts receivable increased by 32.40% to ¥608,162,001.37, primarily due to the completion of audit settlement projects[65]. Operational Highlights - The company is focusing on three key areas: urban renewal, rural revitalization, and ecological restoration, while optimizing its full-process industry chain[34]. - The company is implementing strict risk control measures, prioritizing project settlement and payment collection to mitigate operational risks[34]. - The company aims to enhance organizational efficiency through streamlined management and improved communication across departments[34]. - The company achieved operating revenue of ¥127,755,238.31, a decrease of 49.30% compared to the previous year[46]. - The company is actively responding to the national rural revitalization strategy, leveraging its multi-faceted advantages in planning, construction, and operation[39]. - The company is committed to creating value for stakeholders while navigating the challenges posed by the cyclical adjustments in the industry[37]. Governance and Compliance - The company’s board of directors and management have confirmed the accuracy and completeness of the annual report, ensuring no false statements or omissions[8]. - The company emphasizes compliance with governance regulations, ensuring equal rights for all shareholders, especially minority investors[94]. - The board of directors operates independently, with a structured committee system to ensure effective decision-making and oversight[95]. - The company has not reported any significant changes in its financial audit firm during the reporting period[145]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory authorities in the past three years, indicating compliance with regulations[111]. - The company has a commitment to comply with regulations and protect the rights of all shareholders equally[142]. Human Resources and Leadership - The company has a total of 140 employees, with 106 in the parent company and 34 in major subsidiaries, including 9 finance personnel and 29 management personnel[123]. - The company has established a comprehensive human resources management system and a competitive compensation policy linked to performance assessments, aiming to retain talent and support sustainable development[124]. - The company reported a total revenue of 24,063,977 shares held by executives, with a total pre-tax remuneration of 539.36 million yuan for the reporting period[100]. - The company has undergone a significant leadership change, with multiple new appointments including Wang Zheng'an as President and Luanyi as Vice President[110]. - The company is actively managing its human resources, with several key personnel changes reflecting a strategic approach to leadership and governance[105]. Project Management and Development - The company completed 3 projects during the reporting period, with a total value of ¥10,225.89 million[73]. - The company has ongoing major projects, including the Kirin Pond Park project with a completion rate of 60.08% and a total project amount of 48.60 million RMB[78]. - The company is focusing on ecological restoration and environmental governance as part of its strategic direction, adapting to the changing market landscape[83]. - The company plans to use surplus funds from terminated projects to supplement working capital needs[157]. - The company has faced challenges in labor mobility and material transportation affecting project timelines[158]. Financial Audit and Reporting - The company’s financial report has received a standard unqualified audit opinion from Tianheng Accounting Firm[4]. - The audit opinion confirms that the financial statements fairly reflect the company's financial position as of December 31, 2023[182]. - The internal control audit report for the year 2023 received a standard unqualified opinion, indicating no significant issues were found[133]. - The company has not made any changes to its accounting policies or estimates during the reporting period[144]. Market and Competitive Landscape - The company faces risks from macroeconomic policies, including demand contraction and tightened financial policies, which may impact order acquisition[90]. - Increased market competition in the landscaping industry may affect the company's market share if core competitiveness is not continuously improved[90]. - Traditional engineering business models pose risks due to long construction cycles and high capital requirements, potentially leading to cash flow tightness[91]. - The company is exploring international competition by adopting advanced landscaping design concepts and technologies from abroad[85].