证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2024-017 上海克来机电自动化工程股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 每股分配比例 A 股每 10 股派发现金红利 1.06 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额 不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。 一、利润分配预案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2023 年 12 月 31 日，公司 期末可供分配利润为人民币 292,427,409.41 元。经董事会决议，公司 2023 年年度 拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本 ...

一、2023 年度公司经营发展情况 2023 年，公司智能装备业务新签订单 2.22 亿，较上年有所下降，合同趋于 大型化、成套化，技术难度较高、单个合同金额较大，订单主要为新能源汽车电 子的装配、测试生产线。2023 年汽车零部件业务中燃油分配器销量为 156.12 万 件，燃油管销量为 170.95 万件，冷却水硬管销量为 192.35 万件，空调管销量为 2023 年度董事会工作报告 1 0.45 万件。 2023 年，公司置身于错综复杂的市场环境之中，依然坚定秉持"克难攻坚、 来新创优"的企业精神，积极响应国家"十四五"期间实施制造强国战略、推动制 造业优化升级的号召。新能源汽车电子作为未来汽车产业的核心竞争力，其技术 创新和研发水平将直接决定企业在市场中的竞争地位。因此，公司积极引进和培 养高端研发人才，搭建先进的研发平台，不断推动新技术和新产品的研发与应用。 同时，我们也注重在新领域的布局和探索，以寻求更多的发展机会和增长点。通 过加大研发投入，我们不断提升自身的技术实力和创新能力，为公司的长远发展 奠定了坚实的基础。在生产经营方面，公司高效统筹各项资源，精准捕捉市场机 遇，加强了对市场形势的深入 ...

上海克来机电自动化工程股份 有限公司 内部控制审计报告 2023 年 12 月 31 日 ， 六日ク ANV 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11555 号 上海克来机电自动化工程股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了上海克来机电自动化工程股份有限公司(以下简 称"贵公司"）2023年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第1页 会计师事务师 导航 ...

上海克来机电自动化工程股份有限公司 董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公 司章程》、《审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会 （以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪守职责，认真履 职。现将董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信"）2023 年度履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年 复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务 所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计 网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有 证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会 计监督委员会（PCAOB）注册登记。 立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审 ...

证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2024-022 上海克来机电自动化工程股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 委托理财受托方：银行等金融机构 委托理财金额：上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"） 拟使用不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金进行理财。 委托理财产品名称：保本型银行理财产品 委托理财期限：自本次董事会审议通过之日起至下一年年度董事会召开前一 日，单笔投资期限不超过 12 个月。 履行的审议程序：2024 年 4 月 26 日，公司第四届董事会第十二次会议和第 四届监事会第十一次会议审议通过了该事项，本次交易属于公司董事会审批 权限，不需要提交股东大会审批。 （二）资金来源 本次理财资金来源为公司及子公司暂时闲置的自有资金，资金来源合法合规。 （三）公司对委托理财相关风险的内部控制 公司拟使用部分闲置自有资金购买的理财产品属于保本型投资品种，风险可控。 公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序， 确保投资事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。采取的具体措施如下： 1、董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权 ...

上海克来机电自动化工程股份有限公司 证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2024-014 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十二次会议于 2024 年 4 月 16 日以电邮送达方式，向全体董事、监事和高级管理人 员发出"公司关于召开第四届董事会第十二次会议的通知"，并将有关会议材料通 过电邮的方式送达所有董事、监事和高级管理人员。公司第四届董事会第十二次会 议于 2024 年 4 月 26 日以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事 7 人，实到 董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次出席会议人数超过董事总数 的二分之一，表决有效。会议由董事长谈士力先生主持，本次董事会会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决，一致形成决议如下： 1、审议并一致通过了《关于公司 2 ...

公司第四届监事会成员共 3 人，其中职工监事 1 人，监事会成员包括张海洪 先生、余雷先生、何晓悦女士。 1 序号 会议届次 召开日期 会议决议 1 第四届监事会 第六次会议 2023 年 4 月 28 日 1、审议并一致通过《关于公司 2022 年度监事会工作报 告的议案》； 2、审议并一致通过《关于公司 2022 年年度报告及报告 摘要的议案》； 3、审议并一致通过《关于公司 2022 年度财务决算报告 的议案》； 4、审议并一致通过《关于公司 2022 年年度利润分配方 案的议案》； 5、审议并一致通过《关于公司续聘会计师事务所的议 案》； 6、审议并一致通过《关于公司 2022 年度募集资金存放 与实际使用情况专项报告的议案》； 7、审议并一致通过《关于公司 2022 年度审计报告及财 2023 年度监事会共召开 5 次会议，召开情况如下： 上海克来机电自动化工程股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司全体监事严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司 章程》、《监事会议事规则》的规定和要求，勤勉履职，维护公司利益，认真履行 股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动 ...

经核查独立董事钱晋武、张慧明、张烽的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股 票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事钱晋武、张慧明、张烽的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 上海克来机电自动化工程股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 ...

证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2024-025 上海克来机电自动化工程股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、2022 年 3 月 28 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，会议审议通 过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关 于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请 股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事 就本激励计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核查公司<2022 年限制性股 1 限制性股票回购数量：35,000 股 限制性股票回购价格：10.86 元/股 票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。公司监事会对本激励计划的相关 ...

2023 年度财务决算报告 受公司董事会委托，由公司财务总监曹卫红女士向上海克来机电自动化工 程股份有限公司（以下简称"公司"）做 2023 年度财务决算报告（以下简称"本 报告"），本报告所涉及的财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审 计，并出具了无保留意见审计报告。审计报告认为：公司的财务报表在所有重 大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的 合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 一、公司的生产经营概况 2023 年，公司置身于错综复杂的市场环境之中，依然坚定秉持"克难攻坚、 来新创优"的企业精神，积极响应国家"十四五"期间实施制造强国战略、推动制 造业优化升级的号召。新能源汽车电子作为未来汽车产业的核心竞争力，其技术 创新和研发水平将直接决定企业在市场中的竞争地位。因此，公司积极引进和培 养高端研发人才，搭建先进的研发平台，不断推动新技术和新产品的研发与应用。 同时，我们也注重在新领域的布局和探索，以寻求更多的发展机会和增长点。通 过加大研发投入，我们不断提升自身的技术实力和创新能力，为公司的长远发展 奠定了坚实的 ...