天津银龙预应力材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （盛黎明） （3）在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在上 市公司前五名股东单位任职的人员及其配偶、父母、子女； （4）在上市公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业任职的人员 及其配偶、父母、子女； （5）与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大 业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职 的人员； 本人作为天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的原 则，勤勉尽责，独立履行职责，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席 各次股东大会和董事会会议，积极发挥独立董事作用，有效维护公司整体利益和 全体股东的合法权益。现将报告期内履行独立董事职责情况总结如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及任职情况 盛黎明，1958 ...

天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）此次会计政策变更 是根据财政部 2023 年发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）、 2024 年发布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）进行的调整。 证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2025-012 天津银龙预应力材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 解释第 17 号规定，对于资产转让属于销售的售后租回交易中形成的使用权资产 和租赁负债，应当按照《企业会计准则第 21 号——租赁》中的相关规定进行后续计 量。承租人在对售后租回所形成的租赁负债进行后续计量时，确定租赁付款额或变 更后租赁付款额的方式不得导致其确认与租回所获得的使用权有关的利得或损失。 租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，承租人仍应当按照《企业会计准则第 21 号——租赁》的规定将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益， 不受前款规定的限制。企业应当 ...

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2025-010 天津银龙预应力材料股份有限公司 关于公司 2025 年对外担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、2025 年对外担保预计情况概述 | 4 | 本溪银龙预应力材料有限公司 | 全资 | 20.11 | 10,000 | 45,000 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 5 | 河间市宝泽龙金属材料有限公司 | 全资 | 61.22 | 30,000 | | | 6 | 新疆银龙预应力材料有限公司 | 全资 | 8.31 | 5,000 | | | | | 合计 | | | 110,000 | 对外担保计划的有效期为公司 2024 年年度股东大会审议批准之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止，该额度在期限内可循环使用。 公司董事长可根据实际情况，在不超过 6.5 亿元担保额度内，调节天津银龙 集团科贸有限公司、河间市银龙轨道有限公司与邯钢银龙轨道科技有限公 ...

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2025-007 天津银龙预应力材料股份有限公司 关于 2024 年关联交易执行情况及 2025 年关联交易预 计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本事项无需提交股东大会审议 公司 2024 年实际发生的关联交易以及预计的 2025 年度关联交易均建立 在公平、互利的基础上，未损害上市公司和中小股东的利益，不会对关联方形成 依赖，也不会影响上市公司的独立性。 一、关联交易审议情况 2025 年 4 月 24 日，天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于确认公司 2024 年度关联交易的议 案》和《关于预计公司未来日常关联交易的议案》。关联董事谢志峰先生、谢铁 根先生、谢辉宗先生回避表决。上述两个议案均以 6 票同意、0 票反对、0 票弃 权获得通过。 2025 年 4 月 24 日召开的 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过了《关 于确认公司 2024 年度关联交易的议 ...

天津银龙预应力材料股份有限公司 2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）2008 年 12 月 8 日成立，注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A，截止 2024 年 2 月，北京德 皓国际拥有合伙人 37 人、注册会计师 150 名，签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师 52 名。2023 年度实现业务收入总额 54,909.97 万元。 拟签字项目合伙人：刘晶静，2018 年 5 月成为注册会计师，2015 年 11 月开 始从事上市公司审计，2023 年 9 月开始在北京德皓国际执业，2024 年拟开始为 公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告数量 7 家。 拟签字注册会计师：周志，2022 年 12 月成为注册会计师，2020 年 12 月开 始从事上市公司审计，2023 年 9 月开始在北京德皓国际（原"北京大华国际"） 执业，2023 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告 0 家。 拟安排的项目质量复核人员：郭妍，2016 年 8 月成为注册会计师，2009 年 9 月开始从事上市公司审计，2023 ...

天津银龙预应力材料股份有限公司 2024 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责 情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律法规的要求，天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公 司"）审计委员会对会计师事务所 2024 年度审计履职评估及履行监督职责情况报 告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A （二）审计委员会与公司管理层及北京德皓国际召开 2024 年年度报告审计 沟通会，对年度审计的总体审计策略包括审计范围、时间安排、影响审计业务的 重要因素、人员安排等进行沟通。 首席合伙人：杨雄 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月 16 日召开的第五届董事会第七次会议、第五届监事会第 六次会议，审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘北京大华 国际会计 ...

天津银龙预应力材料股份有限公司 监事会关于会计政策变更的说明 天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届监事会第十一次会议，审议了《关于会计政策变更的议案》，具体 情况如下： 2. 财政部于 2024 年 12 月发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号）（以下简称"解释第 18 号"），该解释自印发之日起施行。 解释第 18 号规定，在对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计 负债进行会计核算时，企业应当根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》有 关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营业务成本"、"其他业务成本"等 科目，贷记"预计负债"科目，并相应在利润表中的"营业成本"和资产负债表 中的"其他流动负债"、"一年内到期的非流动负债"、"预计负债"等项目列 示。 公司自施行日起执行上述会计政策，对本报告期及比较期间财务报表无重大 影响。 三、监事会关于会计政策变更合理性的说明 本次根据财政部修订后的企业会计准则变更会计政策，符合相关法律法规及 《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务 状况 ...

天津银龙预应力材料股份有限公司 解释第 18 号规定，在对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计 负债进行会计核算时，企业应当根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》有 关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营业务成本"、"其他业务成本"等 科目，贷记"预计负债"科目，并相应在利润表中的"营业成本"和资产负债表 中的"其他流动负债"、"一年内到期的非流动负债"、"预计负债"等项目列 示。 公司自施行日起执行上述会计政策，对本报告期及比较期间财务报表无重大 影响。 董事会关于会计政策变更的说明 天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十二会议，审议了《关于会计政策变更的议案》，具体情 况如下： 一、会计政策变更的内容、原因 1. 财政部于 2023 年 10 月发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号）（以下简称"解释第 17 号"），该解释自 2024 年 1 月 1 日起施行。 解释第 17 号规定，对于资产转让属于销售的售后租回交易中形成的使用权 资产和租赁负债，应当按照《企业会计准则第 21 号——租赁》中 ...

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2025-011 天津银龙预应力材料股份有限公司 关于确认董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬 及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十二次会议与第五届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于公司董事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于公 司监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于公司高管 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案》。现将具体情况公告如下： 一、公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬确认情况 公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案于 2024 年 5 月 9 日召开 的 2023 年年度股东大会审议通过。根据薪酬考核方案的规定，2024 年度公司董 事、监事、高级管理人员薪酬合计发放 382.39 ...

天津银龙预应力材料股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 各位董事： 根据中国证监会、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》 等有关法律法规，以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要 求，我们作为天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会委员，在 2024 年度尽职尽责，积极开展工作，认真履行职责，现对审 计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会的组成情况 公司第五届董事会审计委员会由 3 名董事组成，现任成员为独立董事李真女 士、独立董事张跃进先生和董事谢辉宗先生，其中主任委员由具有会计专业资格 的独立董事李真女士担任，符合相关规定。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2024 年，审计委员会共召开 5 次会议： 2024 年 1 月 20 日，第五届董事会审计委员会第四次会议审议《年审注册会 计师关于 2023 年财务报表预审情况报告的议案》《2024 年年度审计工作计划的 议案》《2023 年度业绩预增的议案》。审计委员会审议通过本次会议议案后，同 意提交董事会审议。 2024 年 4 月 10 日，第五届董 ...