公司代码：603969 公司简称：银龙股份 天津银龙预应力材料股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 天津银龙预应力材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况 ...

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2025-014 本公司始终秉持股东价值优先原则，在平衡企业阶段性发展目标与长期战略规 划的基础上，持续完善投资回报机制，致力于为股东创造具有持续增长潜力的稳健 收益。 天津银龙预应力材料股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案评估报告及 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，积极响应上海证券交易所《关 于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，维护公司全体股东利益， 增强投资者信心。天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）将持续 深化提质增效战略，以高质量发展为导向，全面推进"提质增效重回报"专项工作， 通过优化运营效能、强化价值创造等举措，切实提升企业发展质效，为投资者创造 长期可持续回报。 一、聚焦主营业务，强化创新驱动 2024 年，银龙股份紧密对接国家"十四五"基建规划与"双碳"战略目标，以 技术研发与市场开拓协同发力，推动经营业绩 ...

天津银龙预应力材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 天津银龙预应力材料股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自 查报告》，天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就 公司在任独立董事盛黎明、张跃进、李真的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事盛黎明、张跃进、李真的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于独立董事任职 资格及独立性的要求。 ...

问题征集方式：投资者可于 2025 年 05 月 13 日（星期二）至 05 月 19 日（星 期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱 dsh@yinlong.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 天津银龙预应力材料股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《公司 2024 年年度报告》。为 便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度经营成果、财 务状况，公司计划于 2025 年 05 月 20 日（星期二）下午 15:00-17:00 举行 2024 年度 暨 2025 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告 ...

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2025-015 天津银龙预应力材料股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日 9 点 30 分 召开地点：天津市北辰区双源工业园区双江道 62 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 15 日 至2025 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东 ...

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2025-018 天津银龙预应力材料股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 征集投票权的时间：2025年5月9日至2025年5月10日（上午9:30—11:30， 下午13:00—16:30） 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事张跃进先生，其基本信息如下: 张跃进，1957 年 10 月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历， 中共党员。2013 年至 2014 年，任中国铁路通号股份公司工业和物资设备部、中国 铁路通号物资集团部长、董事长；2014 年至 2017 年，任中国铁路通号股份有限公 司副总经济师；2014 年至 2017 年（兼任）中国铁路通号物资集团、中国铁路通号 电务公司董事长；2020 年至今，任公司独立董事。 截至本公告披露日，张跃进先生未持有公司股份，不存在股份代持等代他人 征集的情形，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉 讼或仲裁，不存 ...

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2025-006 天津银龙预应力材料股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 一次会议于 2025 年 4 月 24 日以现场会议的方式在天津市北辰区双源工业区双江 道 62 号召开。会议通知与会议材料已于 2025 年 4 月 14 日通过邮件和电话的方 式通知各位监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。本次会议由公司监 事会主席王昕先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《监 事会议事规则》和《公司章程》规定。 二、会议审议情况 出席会议监事以记名投票表决的方式审议会议议案情况如下： 1.审议通过《关于<公司 2024 年年度报告及摘要>的议案》（议案一） 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 监事会认为：公司 2024 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、 《公司章程》和公司内部 ...

2.会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，通过《关于预计公司未来日常关 联交易的议案》（议案二）； 独立董事认为：公司预计在 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年年度股东大会结束 之日止预计发生的关联交易符合公司实际的生产经营情况，该日常关联交易的进 行有利于公司生产经营的平稳运行，其定价是以市场价格为依据，遵循公平、公 正、公允的定价原则，交易双方协商定价，不存在损害公司非关联股东利益的情 形。相关关联交易不影响公司独立性，公司主要业务未因上述关联交易而对关联 人形成依赖。 （以下无正文） 独立董事： 天津银龙预应力材料股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事专门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 4 月 24 日上午 9:00 在公司第二会议室 以现场表决的方式召开。会议应出席独立董事 3 名，实际出席会议 3 名，出席会 议人数符合《公司法》《公司章程》《天津银龙预应力材料股份有限公司独立董 事工作制度》《上市公司独立董事管理办法》以及有关法律、法规的规定，会议 由盛黎明女士 ...

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2025-005 天津银龙预应力材料股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"或"银龙股份"）第五届董事会第 十二次会议于 2025 年 4 月 24 日在天津市北辰区双源工业区双江道 62 号以现场方式召开。会 议通知和会议资料已于 2025 年 4 月 14 日以电话和邮件的方式送达全体董事。本次董事会会议 应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司 董事长谢志峰先生召集并主持。会议的召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 本议案需提交股东大会审议。 《公司 2024 年年度报告》及《公司 2024 年年度报告摘要》将于同日刊登于上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）。 2. 审议通 ...

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2025-008 天津银龙预应力材料股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 2024 年度利润分配预案为：以 2024 年年度利润分配时股权登记日的总股本扣 除公司回购账户中股份 3,950,000.00 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红 利 0.8 元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本为 854,764,000.00 股，扣除公 1 司 回购 账户 中股 份 3,950,000.00 股 ，以 此为 基数 ，本 次共 计分 配 现金 红利 68,065,120.00 元。同时，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— 回购股份》规定：上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份 的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比 例 计 算 。 公 司 2024 年 度 累 计 回 购 公 司 股 份 3,950,000.00 股 ， 回 购 金 额 17,749,934.00 元（不含交易费用）。本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市 公司股东的净利润比例为 36.26%。 根据 ...