| | | 重庆正川医药包装材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 履行的审议程序：公司于2023年6月30日召开了第四届董事会第七次会议、 第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的 议案》，同意公司使用额度不超过人民币25,000万元的闲置自有资金进行现金管 理，以上资金额度在董事会审议通过之日起12个月内可以循环滚动使用。 一、本次现金管理概况 （一）目的 在不影响公司日常经营活动，确保资金安全性、流动性的前提下，对公司闲 置自有资金进行现金管理，进一步提高资金使用效率，增加公司和股东收益。 重要内容提示： （二）资金来源 本次现金管理的资金全部来源于闲置自有资金。 （三）现金管理产品的基本情况 现金管理产品提供方：兴业银行股份有限公司（以下简称"兴业银行"）； 现金管理产品名称：兴业银行企业金融人民币结构性存款产品； 现金管理金额：共计17,000万元； 现金管理期限：21天； | 产品提 | 产品类型 | 产品名称 ...

2023 年年度股东大会会议资料 重庆正川医药包装材料股份有限公司 2023 年年度股东大会 重庆正川医药包装材料股份有限公司 会议资料 2024 年 5 月 23 日 1 2023 年年度股东大会会议资料 2023 年年度股东大会会议议程 会议时间：2024 年 5 月 23 日下午 15：00 会议地点：重庆市北碚区京东方大道 357 号正川永成研发楼三楼会议室 会议召集人：董事会 会议主持人：董事长 一、主持人宣布参会人员情况 1、介绍现场参加会议的股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会 议的董事、监事、高管人员和中介机构代表； 2、介绍会议议案，表决方式（本次会议采取现场投票与网络投票相结合的 表决方式）； 3、推选计票代表、监票代表。 二、主持人宣布会议开始 三、审议会议议案 8、关于修订《公司章程》的议案 四、听取独立董事述职报告 五、投票表决 2 1、2023年度董事会工作报告 2、2023年度监事会工作报告 3、2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告 4、2023年年度报告及其摘要 5、2023年度利润分配预案 6、关于公司2024年董事、高级管理人员薪酬方案的议案 7、关于 ...

重庆正川医药包装材料股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会严格遵循《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定，对公司依法经营情况 和董事、高级管理人员履职情况进行监督，切实维护公司利益和广大中小股东权 益。现将监事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会召开了 4 次会议，具体情况如下： 1、2023 年 4 月 26 日，公司召开了第四届监事会第四次会议，审议通过《2022 年度监事会工作报告》《2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》《2022 年 度内部控制评价报告》《2022 年度利润分配预案》《2022 年度募集资金存放与实 际使用情况的专项报告》《2022 年年度报告及其摘要》《2023 年第一季度报告》、 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》《关于为全资子公司提供 担保的议案》《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》《关于公司 2023 年董 事、高级管理人员薪酬方案的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于 2023 年 度计提资 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于重庆正川医药包装材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为重庆正 川医药包装材料股份有限公司（以下简称"正川股份""公司"）公开发行可转换 公司债券的保荐机构，并根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规的要求，对 正川股份 2023 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查，核查意见如下： 一、募集资金的存放、使用及专户余额情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆正川医药包装材料股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]198 号）核准，公司于 2021 年 4 月 28 日公开发行可转换公司债券 405 万张，每张面值 100 元人民币，并于 2021 年 6 月 1 日起在上海证券交易所上市交易。本次发 ...

作为重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及 《公司章程》《独立董事制度》等规章制度的有关规定和要求，认真履行独立董 事职责，积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议，认真审议公司各项 议案，对重要事项发表独立意见，维护公司整体利益，特别是中小股东的合法利 益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 盘莉红女士：1969 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南 政法大学，法律研究生学历，第三届重庆市十佳女律师、2017 年度最佳商业交易 （非诉讼）律师。现任重庆坤源衡泰律师事务所合伙人；重庆仲裁委员会仲裁员； 重庆律师协会资本市场与证券专业委员会副主任。 （二）独立性情况说明 重庆正川医药包装材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为公司独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司及其 附属企业任职，未直接或间接持有公司股份；与公司及其主要股东不存在可能妨 碍我进行独立客观判断的关系；没有为公司及其下属公司提 ...

| 证券代码：603976 | 证券简称：正川股份 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113624 | 债券简称：正川转债 | | 重庆正川医药包装材料股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件或电话等形式向各位董事发出了召开第四届董事会第十四次会 议的通知。会议于 2024 年 4 月 26 日以现场结合通讯方式在正川永成公司三楼会 议室召开，应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。 本次会议由董事长邓勇先生召集和主持，公司全体监事及相关人员列席了会 议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及 《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同意、0 票反 ...

三、资质附件……………………………………………………… 第 8—12 页 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对正川股份公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕8-221 号 重庆正川医药包装材料股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称正川股份 公司）管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供正川股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为正川股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 正川股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易 ...

| | | 重庆正川医药包装材料股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件或电话等形式向各位监事发出了召开第四届监事会第八次会议 的通知。会议于 2024 年 4 月 26 日以现场方式在正川永成三楼会议室召开，应参 加监事 3 名，实际参加监事 3 名。 本次会议由监事王志伟先生召集和主持，公司相关人员列席了会议。本次会 议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、 《公司监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信 息披露媒体上披露的《2023 年度监事会工作报告》。 2、审议通过了《2023 年度财务决算报告及 2 ...

本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释第17号》的相 关规定执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的 《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部的相关文件要求进行的 合理变更，执行会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经 营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的 规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。 重庆正川医药包装材料股份有限公司监事会 重庆正川医药包装材料股份有限公司监事会 关于会计政策变更的意见 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号）（以下简称"《准则解释第 17 号》"）。《准则解释第 17 号》规定， "关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关于 售后租回交易的会计处理"内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 根据《准则解释第17号》的要求，本次会计政策变更主要涉及关于流动负 债与非流 ...

重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会 重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 关于 2023 年度独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》的规定，独立董事应当每年对任职独立性进行自查，并将自 查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出 具专项意见。基于此，董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查独立董事徐细雄、盘莉红、胡文言的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 ...