证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2025-016 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》 公司定于 2025 年 3 月 24 日 14:30 在深圳市光明区高新产业园区汇业路 6 号 新星公司红楼会议室召开 2025 年第二次临时股东大会。具体内容详见同日刊登 在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易 所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的 通知》（公告编号：2025-018）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十三次会议于 2025 年 3 月 7 日在深圳市光明区高新产业园区汇业路 6 号新星公 司红楼会议室以通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 3 月 3 日以邮件及微信的 ...

证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2025-015 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | | 2024/2/21，由实际控制人、董事长兼总经理陈学 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 敏先生提议 | | | | | | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 月 20 日~2025 | | 年 11 | 月 | 19 | 日 | | 预计回购金额 | 3,000 万元~6,000 万元 | | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | 累计已回购股数 | 99.77 万股 | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.47% | | ...

证券时报网讯，企查查APP显示，近日，赣州市普瑞半导体材料有限公司成立，法定代表人为钟胜贤， 注册资本1000万元，经营范围包含：电子专用材料研发，新材料技术研发，技术服务、技术开发、技术 咨询、技术交流、技术转让、技术推广。 企查查股权穿透显示，该公司由深圳新星等共同持股。 ...

证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2025-014 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称：全资子公司新星轻合金材料（洛阳）有限公司（以下简 称"洛阳新星"）、 深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"公司"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：（1）公司为全资子公司洛 阳新星向河南偃师农村商业银行股份有限公司申请 3,000.00 万元借款提供连带 责任担保。截至本公告披露日，公司已实际为洛阳新星提供的担保余额为人民币 73,307.56 万元（含本次）。（2）子公司松岩新能源材料（全南）有限公司（以下 简称"松岩新能源"）为公司提供连带责任保证担保，担保的债权本金余额最高 为人民币 10,000.00 万元；截至本公告披露日，松岩新能源已实际为公司提供的 担保余额为人民币 4,900.00 万元（含本次）。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 2、统一社会信用代码：91410 ...

证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2025-013 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 关于全资子公司涉及诉讼的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司全资子公司松岩新能源就其与东莞市杉杉电池材料有限公司、新亚杉杉 新材料科技（衢州）有限公司的买卖合同纠纷案，向广东省东莞市第一人民法院 提起诉讼。近日，松岩新能源收到广东省东莞市第一人民法院《传票》"（2024） 粤 1971 民诉前调72931 号"，现将本次诉讼有关情况披露如下： （一）本次诉讼案件的当事人 原告：松岩新能源材料（全南）有限公司 统一社会信用代码：91360729573600927R 地址：江西省赣州市全南县松岩工业园 一、诉讼的基本情况 1 重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：已立案尚未开庭审理 上市公司所处的当事人地位：原告松岩新能源材料（全南）有限公司（以 下简称"松岩新能源"）系深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的全资子公司。 涉案的金额：松岩新能源请求被告东莞市杉杉电池材料有限公司、新亚 杉杉 ...

证券代码：深圳新星 证券简称：603978 公告编号：2025-012 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 关于延长回购公司股份实施期限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 2 月 7 日，深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"公司"） 实际控制人、董事长兼总经理陈学敏先生向公司董事会提议公司以自有资金通过 集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份用于员工持股计划或股权激励。2024 年 2 月 20 日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于以集中竞价交易 方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易 系统以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份用于员工持股计划或股权激励， 回购股份的价格为不超过人民币 18 元/股；回购股份的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万元（含）；回购期限为自董事会审议通 过回购股份方案之日起 12 个月（即 2024 年 2 月 20 日至 2025 年 2 月 19 日）。 具体内容详见 202 ...

证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2025-011 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | | | 2024/2/21，由实际控制人、董事长兼总经理陈学 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 敏先生提议 | | | | | | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 月 日~2025 | 20 | 年 | 2 月 | 19 | 日 | | 预计回购金额 | 3,000 万元~6,000 万元 | | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | 累计已回购股数 | 99.77 万股 | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.47% | | ...

证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2025-010 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 1 月 16 日 (二)股东大会召开的地点：深圳市光明区高新产业园区汇业路 6 号新星公司红楼 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，由董事长陈学敏先生主持。本次会议采取现场投票 表决和网络投票表决相结合的方式，符合《公司法》、《公司章程》、公司《股东 大会议事规则》等法律法规、规范性文件的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | ...

信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦11-12楼 邮政编码：518038 11F-12F Taiping Finance Tower, 6001Yitian Road, Futian District, Shenzhen, PRC 电话（Tel）：（0755）88265288 传真（Fax）：（0755）88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网站（Website）：www. sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市新星轻合金材料股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 信达会字（2025）第 008 号 致：深圳市新星轻合金材料股份有限公司（下称"公司"） 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受公司的委托，指派律师参加 公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并进行了必 要的验证工作。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《规则》" ...

深圳市新星轻合金材料股份有限公司 章 程 二〇二五年一月 | | | | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | | 董事 23 | | 第二节 | | 董事会 26 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 | 35 | | 第一节 | | 监事 35 | | 第二节 | | 监事会 36 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 | | ...