证券代码：深圳新星 证券简称：603978 公告编号：2025-009 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 2024 年年度业绩预亏公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 业绩预告的具体适用情形：净利润为负值 深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2024 年 度实现归属于母公司所有者的净利润为-33,000.00 万元到-25,000.00 万元，与上 年同期相比，亏损增加 10,857.00 万元到 18,857.00 万元。 2024 年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润- 36,000.00 万元到-28,000.00 万元。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 （二）业绩预告情况 经财务部门初步测算，预计 2024 年度实现归属于母公司所有者的净利润 -33,000.00 万元到-25,000.00 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，亏损增加 10,857.00 万元到 18,8 ...

证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2025-008 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1、 股东大会的类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603978 | 深圳新星 | 2025/1/10 | 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 关于 2025 年第一次临时股东大会取消部分议案的 二、 取消议案的情况说明 1、 取消议案名称 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 关于为全资子公司提供担保的议案 | 2、 取消议案原因 因公司及银行相关工作推进安排，公司于 2025 年 1 月 10 日召开第五届董事 会第二十一次会议，公司董事会同意取消原定提交公司 2025 年第一次临时股东 2、 股东大会召开日期： 2025 年 1 月 16 日 3、 股东大会股权登记日： 大会审议的《关于为全资子公司提供担保的议案 ...

深圳市新星轻合金材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 2025 年 1 月 16 日 深圳新星 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2025 | 年第一次临时股东大会参会须知 2 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会议程 3 | | 2025 | 年第一次临时股东大会议案 4 | | | 议案一：《关于修订<公司章程>的议案》 4 | 1 深圳新星 2025 年第一次临时股东大会会议资料 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会参会须知 为维护各位投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开，依据中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及公司《股东大会议事规则》等有关规定， 特制定股东大会须知如下： 一、公司董事会以维护股东合法权益、确保股东大会正常秩序和议事效率为原则， 认真履行法定职责，由公司证券部具体负责大会各项事宜。 二、出席现场会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前的 30 分钟内向证券部办 理签到手续，并按规定出示股东账户卡、授权委托书（注明委托范围）、本人 ...

证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2025-001 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十次会议于 2024 年 12 月 31 日在深圳市光明区高新产业园区汇业路 6 号新星公 司红楼会议室以通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 12 月 27 日以邮件及微信 的方式发送全体董事。本次会议由公司董事长陈学敏先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》 为满足生产经营及业务发展的资金需求，公司全资子公司赣州市松辉氟新材 料有限公司（以下简称"赣州松辉"）拟向九江银行股份有限公司会昌支行申请人 民币 1.00 亿元的项目贷款。董事会同意公司、全资子公司新星轻合金材料（洛 阳）有限公司为赣州松辉上述项目贷提供连带责任担保，并接受控股股东、实际 控制人陈学敏先生提供 1.00 亿元的连带责任担保；同意赣州松辉以其一期在建 工程作为抵押。控股股东、 ...

证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2024-148 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 关于全资子公司终止资产转让的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、交易概述 2024 年 11 月 5 日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于全资子公司资产转让签署<补充协议>的议案》，董事会同意全资子公司松岩新 能源与汇凯化工签署《资产转让协议之补充协议》。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 7 日在上海证券交易所网站上（https://www.sse.com.cn）披露的《关于全 资子公司资产转让签署<补充协议>的公告》（公告编号：2024-124）。 二、交易实施情况 （一）资产转让价款支付情况 截至本公告披露日，汇凯化工向松岩新能源支付资产转让价款 4,000 万元。 （二）资产交割情况 根据《资产转让协议之补充协议》，双方已完成项目公司 100%股权过户的备 案手续，因汇凯化工未按本补充协议支付资产转让价款 4,160 万元，松岩新能源 与汇凯化工尚未办理项目公 ...

证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2024-147 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 关于转让全资子公司股权进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、交易概述 2024 年 12 月 18 日 深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 22 日召开第五届董事会第十八会议，审议通过了《关于转让全资子公司股权的议案》， 同意公司将全资子公司新星轻合金材料（惠州）有限公司（以下简称"惠州新星"） 100%的股权转让给台铃科技（广东）有限公司，股权转让价款为 8,044.18 万元。 具体内容详见公司于2024年11月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于转让全资子公司股权的公告》（公告编号：2024-139） 二、交易进展情况 目前公司已收到台铃科技（广东）有限公司支付的全部股权转让款 8,044.18 万元，并完成了惠州新星股权转让交割手续。本次转让全资子公司股权事项已全 部完成，公司不再持有惠州新星股权，惠州新 ...

证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2024-146 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 关于对外投资设立合资公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资标的名称：赣州市普瑞陶瓷半导体材料有限公司（以下简称"标的 公司"），标的公司名称为暂定名，最终以工商登记注册信息为准。 投资金额：标的公司注册资本为人民币 1,000 万元，其中公司以货币加 实物方式出资人民币 700 万元，持股 70%。 相关风险提示：本次对外投资设立合资公司尚需市场监督管理部门核准， 新设合资公司后续业务开展可能受到国家和行业政策变化、市场环境变化、不可 抗力和经营管理等多方面因素影响，能否实现合作目的及盈利尚存在不确定性。 一、对外投资概述 深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"公司"或"深圳新星"） 主营业务为金属材料加工、高端精细化学材料生产，产品主要应用于军工、航空 航天、汽车等领域铝材加工制造、各类型锂电池以及半导体材料。浙江泓芯新材 料股份有限公司（以下简称"泓芯半导体"或"合 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市新星轻合金材料股份有限公司 （以下简称"公司"）将参加由深圳证监局和深圳证券交易所指导、深圳上市公司 协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2024年度深圳辖区上市公司集体接 待日活动"，现将相关事项公告如下： 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 关于参加 2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日 活动的公告 证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2024-145 深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会 2024 年 12 月 6 日 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP,参与 本次互动交流，活动时间为 2024 年 12 月 12 日（周四）14:30-17:00。届时公司 高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励 和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大 ...

证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2024-144 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关规定，上市公司应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至 上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 2024 年 11 月，公司未通过集中竞价交易方式回购股份。截至 2024 年 11 月 30 日，公司已累计回购股份 99.77 万股，占公司总股本的比例为 0.47%，购买的最高 价为 12.58 元/股、最低价为 9.33 元/股，已支付的总金额为 1,000.2959 万元（不含 印花税、交易佣金等交易费用）。上述回购进展符合法律法规的规定及公司既定的 回购股份方案。 三、其他事项 | 回购方案首次披露日 | | | | 2024/2/21，由实际控制人、董事长兼总经理陈学 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 敏先生提议 | | | | | | | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 月 | 20 ...

证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2024-143 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 关于控股股东、实际控制人解除股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 注：上述占公司总股本比例以 2024 年 11 月 29 日公司总股本计算 经与陈学敏先生确认，本次解除质押股份后续暂无再质押的计划，若后续存 在股份质押计划，陈学敏先生将根据实际情况及时履行告知义务，公司将按照相 关法律、法规要求及时履行信息披露义务。 二、股东累计质押股份情况 截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人陈学敏先生及其一致行动人 累计质押股份情况如下： | | | | | 本次解除 | | | | 已质押股份情况 | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持股数量 | 持股比 | 本次解除质 | 质押后累 | 占其所 | 占公司 | 已质押 | 已质押 | 未质押 ...