独立董事工作制度 第一条 为进一步完善公司治理结构，强化对内部董事和经理层的约束和激 励，保护公司股东尤其是中小投资者的相关利益，促进公司规范运作，保证独立 董事履行职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市 规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《深圳 市新星轻合金材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定， 制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股 东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中充分发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 第四条 公司董事会设 ...

对外担保管理制度 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 对外担保管理制度 第七条 公司独立董事应在年度报告中，对公司报告期末尚未履行完毕和当期发生 的对外担保情况、执行对外担保监管规定情况进行专项说明，并发表独立意见。 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下 简称"公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中 华人民共和国民法典》和中国证监会《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所自律监管 指引第1号—规范运作》以及《公司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或质押， 公司为子公司提供的担保视同为对外担保。 第三条 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司。 公司全资子公司和控股子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行本制 度。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准，任何人无权 以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第五条 公司董事和高级管理人员应审慎 ...

董事会议事规则 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 董事会议事规则 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券 法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事 会办公室印章。 1 董事会议事规则 （三）审计委员会提议时； （四）董事长认为必要时； （五）全体独立董事过半数提议时； 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （二）提议理由或者提议所基 ...

深圳市新星轻合金材料股份有限公司 章 程 二〇二五年十一月 | 1 | | --- | | R | | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | 股东会的召集 | 14 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 15 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 17 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 20 | | | 第五章 | 董事和董事会 | 25 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第三节 | 独立董事 | 34 | | 第四节 | 董事会专门委员会 37 | | | 第六章 | 高级管理人员 | 40 | | 第七章 | 财 ...

股东会议事规则 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 (六) 对公司合并、分立、解散和清算或变更公司形式等事项作出决议； 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为促使深圳市新星轻合金材料股份有限公司（下称"公司"）股东会 会议的顺利进行，规范股东会的组织和行为，提高股东会议事效率，维护股东合 法权益，保证股东会能够依法行使职权及其程序和决议内容有效、合法，根据《公 司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关规定，特制定本规则。 第二条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使 下列职权： (一)选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； (二) 审议批准董事会的报告； (三) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (四) 对公司增加或者减少注册资本作出决议； (五) 对发行公司债券作出决议； (七) 修改公司章程； (八) 对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议； (九) 审议批准变更募集资金用途事项； (十) 审议股权激励计划和员工持股计划； (十一) 审议公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超过公司最近一 期经审计总资产 30%的事项； (十二) 审议批准本规 ...

证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2025-107 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 关于全资子公司三氟化硼项目取得试生产批复 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、项目进展情况 深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司赣州 市松辉氟新材料有限公司（以下简称"赣州松辉"）建设的年产 10,000 吨三氟化 硼气体及 20,000 吨三氟化硼络合物项目已完成主体工程建设及设备安装、调试 工作，试生产方案及装置试生产条件已经专家评审通过并取得试生产批复，目前 项目已具备试生产条件。 三氟化硼主要应用于医药、半导体（电子特气）、核电防辐射、锂电池、固 态电池添加剂的生产及高端芯片蚀刻等领域，同时三氟化硼又是硼 10 同位素的 原材料，高丰度的硼 10 同位素主要用于核反应堆控制剂和快堆控制棒、核废料 处理等。 二、对公司的影响 三氟化硼项目的建成有利于丰富公司产品结构，增加新的利润增长点，实现 产业链资源综合利用，提高公司的核心竞争力。三氟化硼主要原材料氟硼酸钾由 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 11 月 17 日 证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2025-106 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 2025年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 审议结果：通过 表决情况： (二)股东大会召开的地点：深圳市光明区高新产业园区汇业路 6 号新星公司红楼 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 133 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 79,414,969 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 37.8640 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长陈 ...

Core Viewpoint - Shenzhen New Star (603978.SH) announced that its wholly-owned subsidiary, Ganzhou Songhui Construction, has completed the main engineering construction and equipment installation for a project with an annual production capacity of 10,000 tons of boron trifluoride gas and 20,000 tons of boron trifluoride complex, which is now ready for trial production [1] Group 1: Project Details - The boron trifluoride project has passed expert review and received approval for trial production, indicating it is now capable of commencing operations [1] - Boron trifluoride is primarily used in pharmaceuticals, semiconductors (electronic specialty gases), nuclear power radiation protection, lithium batteries, solid-state battery additives, and high-end chip etching [1] Group 2: Strategic Implications - The completion of the boron trifluoride project will enrich the company's product structure and create new profit growth points, enhancing the overall competitiveness of the company [1] - The main raw material for boron trifluoride, potassium fluoroborate, is supplied by the wholly-owned subsidiary, Songyan New Energy, allowing for integrated resource utilization within the industry chain [1] - The production process of boron trifluoride generates a mixture of potassium hydrogen sulfate and sulfuric acid, which can be returned to Songyan New Energy as a raw material for producing potassium fluoroborate, thereby reducing production costs and enhancing industry synergy [1]

信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦11-12楼 邮政编码：518038 11F-12F Taiping Finance Tower, 6001Yitian Road, Futian District, Shenzhen, PRC 电话（Tel）：（0755）88265288 传真（Fax）：（0755）88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网站（Website）：www. sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市新星轻合金材料股份有限公司 2025年第五次临时股东大会的 法律意见书 信达会字（2025）第 342 号 致：深圳市新星轻合金材料股份有限公司（下称"公司"） 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受公司的委托，指派律师参加 公司 2025 年第五次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并进行了必 要的验证工作。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规 则》（以下简称"《规则》"） ...

Core Viewpoint - Shenzhen New Star (603978.SH) announced that its wholly-owned subsidiary, Ganzhou Songhui Construction, has completed the main engineering construction and equipment installation for its project to produce 10,000 tons of boron trifluoride gas and 20,000 tons of boron trifluoride complexes, which is now ready for trial production [1] Company Summary - The project has received approval for trial production after passing expert review of the trial production plan and conditions [1] - Boron trifluoride is primarily used in the production of pharmaceuticals, semiconductor electronic specialty gases, nuclear power radiation protection, lithium batteries, solid-state battery additives, and high-end chip etching [1]