一、董事会会议召开情况 深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三 十次会议于 2025 年 7 月 16 日在深圳市光明区高新产业园区汇业路 6 号新星公司 红楼会议室以通讯会议的形式召开，本次会议已于 2025 年 7 月 11 日以邮件及电 话的方式通知全体董事。本次会议由公司董事长陈学敏先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2025-071 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于向激励对象首次授予股票期权的公告》（公告编号：2025-073）。 董事周志为本次股票期权激励计划的激励对象，属于关联董事，对该议案回 避表决。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...

证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2025-070 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 关于全资子公司增资扩股引入投资者进展暨完成工 商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次交易基本情况 深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 7 日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于全资子公司增资扩股引 入投资者暨公司放弃优先认购权的议案》，同意全资子公司新星轻合金材料（洛 阳）有限公司（以下简称"洛阳新星"）通过增资扩股的方式引入投资者洛阳工 控新星创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"工控新星基金"），工控新星 基金拟以人民币 20,000 万元认购洛阳新星新增注册资本 18,380 万元，超出新增 出资额的部分计入资本公积。公司放弃本次增资的优先认购权。本次增资完成后， 洛阳新星注册资本将由 100,000 万元增加至 118,380 万元，公司直接持有洛阳新 星的股权比例将由 100%变更为 84.47%，洛阳新星仍属于公司 ...

证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2025-069 深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 17 日召开了第五届董事会第九次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关 于使用募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 5,000 万元首次公开发行募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过 之日起不超过 12 个月。具体内容详见 2024 年 7 月 18 日公司在上海证券交易所 网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于使用募集资金临时补充流动资金 公告》（公告编号：2024-066）。 2025 年 7 月 15 日，公司已将实际用于临时补充流动资金的募集资金人民币 5,000 万元归还至公司募集资金专用账户。同时，公司将上述募集资金归还情况 通知了保荐机构及保荐代表人。 特此公告。 深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会 2025 年 7 月 16 日 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 关于募集资金临时补充流动资金归还的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者 ...

证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2025-070 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 关于全资子公司增资扩股引入投资者进展暨完成工 商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次交易基本情况 深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 7 日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于全资子公司增资扩股引 入投资者暨公司放弃优先认购权的议案》，同意全资子公司新星轻合金材料（洛 阳）有限公司（以下简称"洛阳新星"）通过增资扩股的方式引入投资者洛阳工 控新星创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"工控新星基金"），工控新星 基金拟以人民币 20,000 万元认购洛阳新星新增注册资本 18,380 万元，超出新增 出资额的部分计入资本公积。公司放弃本次增资的优先认购权。本次增资完成后， 洛阳新星注册资本将由 100,000 万元增加至 118,380 万元，公司直接持有洛阳新 星的股权比例将由 100%变更为 84.47%，洛阳新星仍属于公司 ...

【RSM】容诚 关于深圳市新星轻合金材料股份有限公司 2024 年年度报告的信息披露监管问询函中 有关问题的专项说明 容诚专字[2025]518Z0703 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 落 | - र | | --- | | A | | 问题二、关于铝箔坯料业务 . | | --- | | 问题三 关于项目进展. | 关于深圳市新星轻合金材料股份有限公司 2024年年度报告的信息披露监管问询函中 有关问题的专项说明 容诚专字[2025]518Z0703 号 上海证券交易所上市公司管理一部: 贵部于 2025年 6月 24日向深圳市新星轻合金材料股份有限公司(以下简称 "公司"或"深圳新星公司"）发出了《关于深圳市新星轻合金材料股份有限公司 2024 年年度报告的信息披露监管工作函》(上证公函《2025】0913 号)(以下 简称"监管工作函"),根据贵部出具的监管工作函的要求,容诚会计师事务所 (特殊普通合伙)(以下简称"本所"或"年审会计师")作为深圳新星公司年审会 计师,对监管工作函中涉及本所的有关问题向贵部回复如下: 问题二、关于铝箔坯料业务 年报显示,公司 2024 年度铝箔坯料业 ...

证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2025-068 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 关于 2024 年年度报告的信息披露监管问询函 的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"公司"或"深圳新星"）于 2025 年 6 月 24 日收到上海证券交易所《关于深圳市新星轻合金材料股份有限公 司 2024 年年度报告的信息披露监管问询函》（以下简称"问询函"）（上证公函 【2025】0913 号），根据相关规定，现对问询函有关问题回复如下： 公司 2024 年度实现营业收入 25.63 亿元，同比增长 62.32%，归母净利润-2.91 亿元，同比增亏 105.88%，扣非后归母净利润-3.04 亿元，同比增亏 113.16%。2024 年度，公司净利润为-29,188.22 万元，与 2023 年度相比亏损增加 15,022.08 万元。 公司 2024 年营业收入大幅增长但亏损进一步扩大主要受六氟磷酸锂产品毛利率 大幅下降、新产品铝箔坯料毛利 ...

证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2025-068 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 关于 2024 年年度报告的信息披露监管问询函 的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"公司"或"深圳新星"）于 司 2024 年年度报告的信息披露监管问询函》（以下简称"问询函"）（上证公函 【2025】0913 号），根据相关规定，现对问询函有关问题回复如下： 问题一、关于业绩亏损。公司已连续三年亏损，年报显示，公司 2024 年度 实现营业收入 25.63 亿元，同比增长 62.32%，归母净利润-2.91 亿元，同比增亏 现金流量净额-2.06 亿元，流出同比增加 20.04%。综合毛利率 2.94%，同比下 滑 1.74 百分点，其中，六氟磷酸锂毛利率-44.89%，同比下降 37.12 个百分点。 年报披露，营业收入增长主要系铝箔坯料投产销售，业绩亏损主要系六氟磷酸 锂经营亏损及相关减值。 请公司：（1）结合行业趋势、市场竞争、业务结构变化等 ...

国泰海通证券股份有限公司关于 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 2024 年年度报告的信息披露监管问询函的核查意见 上海证券交易所： 深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"公司"、"深圳新星"）于 2025 年 6 月 24 日收到上海证券交易所下发的《关于深圳市新星轻合金材料股份有限 公司 2024 年年度报告的信息披露监管问询函》（上证公函【2025】0913 号）（以 下简称"《年报问询函》"）。国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通" 或"保荐机构"）作为深圳新星的持续督导保荐机构，现对《年报问询函》中需要 保荐机构发表意见的事项进行了审慎核查，并发表核查意见如下： 三、关于项目进展。根据披露，公司于2017年8月、2020年8月分别通过IPO、 发行可转债募集资金5.99亿元、5.95亿元，分别累计投入进度92%、41%，均未 使用完毕。其中，IPO 募投项目年产1.5 万吨六氟磷酸锂建设项目三期，以及可 转债募投项目年产10万吨颗粒精炼剂项目、工程研发中心建设项目分别计划投 入募集资金1.44 亿元、2.00 亿元、1.00 亿元，累计投入进度分别为68.14%、 16.92%、0%， ...

深圳市新星轻合金材料股份有限公司 2025 年半年度业绩预亏公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 业绩预告的具体适用情形：净利润为负值 深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2025 年半 年度实现归属于母公司所有者的净利润为-2,350.00 万元到-1,570.00 万元，与上 年同期相比，亏损减少 3,383.77 万元到 4,163.77 万元。 预计 2025 年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利 润为-2,950.00 万元到-1,970.00 万元。 证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2025-067 二、上年同期经营业绩和财务状况 （一）利润总额：-5,501.30 万元。归属于母公司所有者的净利润：-5,733.77 万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：-7,127.41 万元。 （二）每股收益：-0.36 元。 三、本期业绩预亏的主要原因 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2025 年 1 ...

深圳新星（603978）公告，预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为-2350万元到-1570万 元，与上年同期相比，亏损减少3383.77万元到4163.77万元。预计2025年半年度归属于母公司所有者的 扣除非经常性损益后的净利润为-2950万元到-1970万元。 ...