Core Viewpoint - Shenzhen Xinxing Light Alloy Materials Co., Ltd. is set to hold an earnings presentation for the fiscal year 2024 and the first quarter of 2025 on May 30, 2025, to provide insights into its operational results and financial status [2][3]. Group 1: Event Details - The earnings presentation will take place on May 30, 2025, from 15:00 to 17:00 [5]. - The event will be conducted via video and online interaction through the Shanghai Stock Exchange Roadshow Center [3][5]. - Investors can submit questions from May 23 to May 29, 2025, for discussion during the presentation [2][6]. Group 2: Participation Information - Investors can participate in the presentation by logging into the Shanghai Stock Exchange Roadshow Center website [4][5]. - The company will address commonly asked questions from investors during the session [3][6]. - Contact information for inquiries includes a designated contact person and email address [6].

Group 1 - The company will hold an investor briefing on May 30, 2025, from 15:00 to 17:00 to discuss its 2024 annual and 2025 Q1 performance [1][2] - The briefing will be conducted via video live streaming and online interaction at the Shanghai Stock Exchange Roadshow Center [1][2] - Key personnel attending the meeting include the Chairman, General Manager, Financial Director, Independent Director, and Secretary of the Board [2] Group 2 - Investors can submit questions from May 23, 2025, to May 29, 2025, through the Roadshow Center website or via the company's email [3] - The company will address commonly asked questions during the briefing [2][3] - After the briefing, investors can view the meeting's details and main content on the Roadshow Center [3]

重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 30 日（星期五）15:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2025-049 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事长、总经理陈学敏先生，董事、财务总监卢现友先生，独立董事肖 长清先生，董事、副总经理、董事会秘书周志先生。（如有特殊情况，参会人员 将可能根据实际情况进行调整） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2025 年 5 月 23 日（星期五）至 5 月 29 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （ir@stalloys.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答 ...

深圳市新星轻合金材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，提高审计工作和财务信息的质量， 切实维护公司全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳市新星轻合 金材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公 司聘任会计师事务所从事其他法定审计业务的，视重要性程度可比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审议后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、股东会 审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预公司审计委员会、董事会及股东会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 15 日 (二)股东大会召开的地点：深圳市光明区高新产业园区汇业路 6 号新星公司红楼 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 份总数的比例（%） (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长陈学敏主持本次会议。本次会议采取现场投 票表决和网络投票表决相结合的方式，符合《公司法》、《公司章程》、公司《股 东大会议事规则》等法律法规、规范性文件的规定。 证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2025-048 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | | 反对 | | 弃权 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 票数 | | 比例 ...

信达律师事务所 股东大会法律 意见书 中国深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦11-12楼 邮政编码：518038 网站（Website）：www. sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市新星轻合金材料股份有限公司 法律意见书 信达会字（2025）第 099 号 致：深圳市新星轻合金材料股份有限公司（下称"公司"） 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受公司的委托，指派律师参加 公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并进行了必要的验 证工作。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以 下简称"《规则》"）、《深圳市新星轻合金材料股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，信达律师就本次股东大会的召集和召开程序、出 席会议人员资格、会议表决程序等事项发表法律意见。 信达律师事务所 股东大会法律意见书 电话（Tel）：（0755）88265288 传真（Fax）：（0755）88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawf ...

深圳市新星轻合金材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，提高审计工作和财务信息的质量， 切实维护公司全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳市新星轻合 金材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公 司聘任会计师事务所从事其他法定审计业务的，视重要性程度可比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审议后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、股东会 审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预公司审计委员会、董事会及股东会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的 ...

证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2025-048 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 15 日 (二)股东大会召开的地点：深圳市光明区高新产业园区汇业路 6 号新星公司红楼 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 162 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 82,083,869 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 39.0695 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长陈学敏主持本次会议。本次会议采取现场投 票表决和网络投票表决相结合的方式，符合《公司法》、《公 ...

中国深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦11-12楼 邮政编码：518038 11F-12F Taiping Finance Tower, 6001Yitian Road, Futian District, Shenzhen, PRC 电话（Tel）：（0755）88265288 传真（Fax）：（0755）88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网站（Website）：www. sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市新星轻合金材料股份有限公司 信达律师事务所 股东大会法律意见书 2024年年度股东大会的 法律意见书 信达会字（2025）第 099 号 致：深圳市新星轻合金材料股份有限公司（下称"公司"） 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受公司的委托，指派律师参加 公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并进行了必要的验 证工作。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以 下简称"《规则》"）、《深圳市新 ...

5月7日晚间，深圳新星发布的子公司增资扩股计划显示，公司全资子公司新星轻合金材料（洛阳）有限 公司（以下简称"洛阳新星"）拟通过增资扩股方式，引入投资者洛阳工控新星创业投资合伙企业（有限 合伙）（以下简称"工控新星基金"）2亿元增资。 本次增资完成后，洛阳新星的注册资本增加至11.84亿元，深圳新星对洛阳新星的持股比例由100%下降 至84.47%，控股地位不变。 长江商报记者注意到，增资方工控新星基金由深圳新星联合洛阳国资共同出资设立，其目的在于优化洛 阳新星资本结构，增强洛阳新星的竞争力。 目前，深圳新星的业务分为铝晶粒细化剂、电池铝箔坯料和六氟磷酸锂三大板块，洛阳新星是其电池铝 箔坯料业务板块的重要子公司。2024年，洛阳新星实现营业收入24.23亿元、净利润699.14万元。 本次增资还设置了业绩承诺，即2025年至2027年，洛阳新星的净利润将合计不低于7700万元。 不过，受累于六氟磷酸锂产品价格较低，六氟磷酸锂业务亏损，2024年，深圳新星实现营业收入25.63 亿元，归属于上市公司股东的净利润（净利润，下同）亏损2.91亿元，连续三年亏损，累计亏损约4.8亿 元。 长江商报消息 ●长江商报记者 ...