证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2025-024 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称：全资子公司新星轻合金材料（洛阳）有限公司（以下简 称"洛阳新星"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为全资子公司洛阳新 星向中原银行股份有限公司洛阳分行申请 10,000.00 万元融资授信提供连带责任 担保。截至本公告披露日，公司已实际为洛阳新星提供的担保余额为人民币 74,908.91 万元（不含本次）。 截至本公告披露日，公司及子公司对外担保余额超过公司最近一期经审 计净资产的 50%，主要为公司对全资子公司和参股公司提供的担保，均在经公司 股东大会审议通过的授权担保额度范围内，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 2025 年 3 月 25 日公司与中原银行股份有限公司洛阳分行签署了《最高额保 证合同》，为洛阳新星向中原银行股份有限公司洛阳分行申请 10,000 万元融资 ...

信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦11-12楼 邮政编码：518038 11F-12F Taiping Finance Tower, 6001Yitian Road, Futian District, Shenzhen, PRC 电话（Tel）：（0755）88265288 传真（Fax）：（0755）88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网站（Website）：www. sundiallawfirm.com 关于深圳市新星轻合金材料股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的 法律意见书 信达会字（2025）第 050 号 致：深圳市新星轻合金材料股份有限公司（下称"公司"） 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受公司的委托，指派律师参加 公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并进行了必 要的验证工作。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《规则》"）、《深圳市新星轻合 ...

证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2025-023 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 3 月 24 日 (二)股东大会召开的地点：深圳市光明区高新产业园区汇业路 6 号新星公司红楼 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 230 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 80,504,578 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 38.3178 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长陈学敏先生因公出差未能出席会议，由半数 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二 ...

深圳市新星轻合金材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 2025 年 3 月 24 日 | 2025 | 年第二次临时股东大会参会须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第二次临时股东大会议程 | 3 | | 2025 | 年第二次临时股东大会议案 | 4 | 深圳新星 2025 年第二次临时股东大会会议资料 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会参会须知 一、公司董事会以维护股东合法权益、确保股东大会正常秩序和议事效率为原则， 认真履行法定职责，由公司证券部具体负责大会各项事宜。 二、出席现场会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前的 30 分钟内向证券部办 理签到手续，并按规定出示股东账户卡、授权委托书（注明委托范围）、本人身份证 （或者单位证明）等证件，经验证后方可出席会议。 三、大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不记入表决数；特殊情况，应经工作 组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决数。 四、与会者请保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将其调至 静音状态。 五、出席现 ...

特此公告。 深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会 2025 年 3 月 18 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到由深圳 市工业和信息化局、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的《高 新技术企业证书》，证书编号为 GR202444204086，发证时间为 2024 年 12 月 26 日，有效期三年。 本次公司高新技术企业的认定系原证书有效期满后的重新认定。根据《中华 人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收规定，公司自本 次通过高新技术企业认定后连续三年（即 2024 年至 2026 年）继续享受高新技术 企业的相关税收优惠政策，按照 15%的所得税率缴纳企业所得税。2024 年公司 已按照 15%的所得税税率计缴所得税，上述事项不会对公司当期经营业绩产生重 大影响。 证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2025-022 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 关于公司获得国家高新技术企业证书的公告 ...

深圳市新星轻合金材料股份有限公司 证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2025-021 关于控股股东、实际控制人之一致行动人股份质押的 公告 3、股东累计质押股份情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实 际控制人陈学敏先生之一致行动人深圳市岩代投资有限公司（以下简称"岩代投 资"）持有公司股份数量为25,262,280股，占公司总股本比例为11.97%；本次股份 质押后，岩代投资累计质押公司股份数量为5,250,000股，占其持股数量比例为 20.78%，占公司总股本的比例为2.49%。 公司控股股东、实际控制人陈学敏先生及其一致行动人累计持有公司股 份数量为77,333,894股，占公司总股本比例为36.63%；本次股份质押后，控股股 东、实际控制人陈学敏先生及其一致行动人累计质押公司股份数量5,250,000股， 占其持股数量比例为6.79%，占公司总股本的比例为2.49%。 一、上市公司股份质押 1、 本 ...

证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2025-017 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 关于为参股公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：江西省汇凯化工有限责任公司（以下简称"汇凯化工"） ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：参股公司汇凯化工2025年度 拟向九江银行股份有限公司会昌支行申请人民币10,000万元借款用于项目建设， 汇凯化工拟以其工业用地、在建工程和工业厂房进行抵押担保，公司拟按照持有 其股份比例对汇凯化工申请银行借款10,000万元的30%部分提供连带责任保证， 担保金额为3,000万元。汇凯化工其他自然人股东拟对汇凯化工本次借款提供全 额连带责任保证。截至本公告日，公司已实际为汇凯化工提供的担保余额为3,000 万元（不含本次担保）。 一、担保情况概述 ● 本次是否有反担保：否 ● 对外担保逾期的累计数量：无 ● 本次担保事项尚需提交股东大会审议 2025 年 3 月 7 日，公司召开了第五届董事会第二十三次会议， ...

证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2025-019 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 关于实际控制人涉及诉讼的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：再审裁定 上市公司所处的当事人地位：实际控制人陈学敏为被申请人（一审被告、 二审被上诉人），公司为一审第三人。 涉案事项及金额：再审申请人陈锦林因与被申请人林建军、陈学敏及公 司股权转让纠纷一案，不服广东省深圳市中级人民法院（2022）粤 03 民终 25388 号民事判决向广东省高级人民法院申请再审。现再审已审查终结。 是否会对上市公司损益产生负面影响：不会对公司损益产生负面影响。 深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人陈学敏 先生于近日收到广东省高级人民法院签发的《民事裁定书》【（2024）粤民申 18524 号】。现将本次诉讼案件进展情况公告如下： 二、本次诉讼案件进展情况 广东省高级人民法院近日向实际控制人陈学敏先生送达了《民事裁定书》 【（2024）粤民申 18524 ...

证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2025-020 重要内容提示： 深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实 际控制人陈学敏先生之一致行动人深圳市岩代投资有限公司（以下简称"岩代投 资"）持有公司股份数量为25,262,280股，占公司总股本比例为11.97%；本次股份 解除质押后，岩代投资累计质押公司股份数量为0股，占其持股数量比例为0%， 占公司总股本的比例为0%。 公司控股股东、实际控制人陈学敏先生及其一致行动人累计持有公司股 份数量为77,333,894股，占公司总股本比例为36.63%；本次股份解除质押后，控 股股东、实际控制人陈学敏先生及其一致行动人累计质押公司股份数量0股，占 其持股数量比例为0%，占公司总股本的比例为0%。 公司于2025年3月6日接到控股股东、实际控制人陈学敏先生之一致行动人岩 代投资的通知，获悉其持有的公司股份办理了解除质押手续。具体事项如下： | 股东名称 | 深圳市岩代投资有限公司 | | --- | --- | | 本次解除质押股份（股） | 6,615,000 | | 占其所持股份比例 | 26.19% | | 占公司总股 ...

证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2025-018 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 3 月 24 日 14 点 30 分 召开地点：深圳市光明区高新产业园区汇业路 6 号新星公司红楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年3月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 24 日 至 2025 年 3 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...