证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2025-100 (一)股东大会类型和届次 2025年第五次临时股东大会 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东大会的通知 (二)股东大会召集人：董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 重要内容提示： (四)现场会议召开的日期、时间和地点 一、 召开会议的基本情况 召开地点：深圳市光明区高新产业园区汇业路 6 号新星公司红楼会议室 召开的日期时间：2025 年 11 月 17 日 14 点 30 分 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年11月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 17 日 至2025 年 11 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2025-098 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （2）公司2025年第三季度报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所 的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司报告期内的经营管理和财 务状况； （3）在提出本意见前，未发现参与公司2025年第三季度报告编制和审议的人 员有违反保密规定的行为。 《2025年第三季度报告》同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时 报》《证券日报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的《关于新<公司法>配套 制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》以及《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规 ...

证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2025-097 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三 十五次会议于 2025 年 10 月 30 日在深圳市光明区高新产业园区汇业路 6 号新星 公司红楼会议室以通讯会议的形式召开，本次会议已于 2025 年 10 月 25 日以邮 件及电话的方式通知全体董事。本次会议由公司董事长陈学敏先生主持，应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司 章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2025 年第三季度报告》 《2025 年第三季度报告》同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券 时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上。 本议案已经董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过。 ...

独立董事专门会议工作制度 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善公司治理结构，充分发挥独立董事在董事会中参与决 策、监督制衡、专业咨询等职能，保护中小投资者的相关利益，促进公司规范运 作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 及《深圳市新星轻合金材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关 规定，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司根据需要召开独立董事专门会议，原则上应 ...

董事会审计委员会工作条例 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 董事会审计委员会工作条例 第一章 总则 第一条 为强化公司董事会决策功能，充分发挥审计委员会对公司财务信息、 内部控制、内外部审计等工作的监督作用，健全公司内部监督机制，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司 治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，公司特设置董事会审计委 员会，并制定本工作条例。 第二条 董事会审计委员会是董事会设置的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 本条所称"会计专业人士"是指至少符合下列条件之一的人士：（1）具有注 册会计师资格；（2）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及 以上职称或者博士学位；（3）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或 者财务管理等专业岗位有 5 年以上全职工作经验。 第四条 审计委员会成员由董事长、过半数的独立董事或者 1/3 以上的董事 提名，并由董事会选举产生。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工 ...

董事会秘书工作细则 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会秘书的职责权限，规范董事会秘书的行为，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳市新星轻合金材料股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、 行政法规、部门规章及公司章程等对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事 会秘书。 第二章 职 责 第三条 董事会秘书应当遵守法律、行政法规、部门规章、公司章程及本细 则的有关规定，承担与公司高级管理人员相应的法律责任，对公司负有忠实和勤 勉义务。 第四条 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，负责保管董事会和董事会办 公室印章。 第五条 董事会秘书履行以下职责： （一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信息 披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定； （二）负责投资者关系管理，协调公司与证券监管机构、投资者及实际控制 人、中介机构、媒 ...

第三条 公司进行特定对象来访接待工作时应注意尚未公布的重大信息的保 密，避免选择性信息披露行为。 第四条 本制度所称特定对象是指比一般中小投资者更容易接触到信息披露 主体和更具信息优势，可能利用未公开重大消息进行交易的机构或个人，包括但 不限于： (一)从事证券分析、咨询及其他证券服务业的机构、个人及其关联人； 特定对象来访接待管理制度 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 特定对象来访接待管理制度 第一章 总则 第一条 为维护深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）和 投资者的合法权益，加强公司与投资者、媒体之间的信息沟通，促进公司诚信自 律、规范运作，并进一步完善公司治理机制，根据中国证券监督管理委员会有关 上市公司投资者关系管理、信息披露的有关要求和《上市公司治理准则》、《上海 证券交易所股票上市规则》、《深圳市新星轻合金材料股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）及公司《信息披露管理办法》的有关规定，结合公司的实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所述的媒体来访及投资者调研接待工作，是指公司通过接受 新闻媒体、投资者、证券机构等特定对象的新闻采访、调研、现场参观、分析师 会议、业绩说明会 ...

董事会战略委员会工作条例 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 董事会战略委员会工作条例 第一章 总 则 第一条 为适应公司的战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的 质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事 会战略委员会，并制定本工作条例。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员为 3 名，由董事担任。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组长。 公司董事会办公室（证券部）为战略委员会提供综合服务，负责协调战略委 员会日常工作的联络、会议组织等。 1 董事会战略委员会工作条例 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司中长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对非主业以外、或其他公司认为有必要的重大投资融资议案进行研究 并提出建议； 第四条 战略委员会成员由 ...

独立董事年报工作制度 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为规范深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事在公司编制和披露年度报告期间的工作，促进公司规范运作，根据《上市 公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规 范性文件的规定以及公司《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，结合 公司实际情况，特制定本工作制度。 第二条 独立董事应当切实履行忠实、勤勉义务，履行其在公司年度报告（以 下简称"年报"）编制和披露期间所应当履行的各项职责，并认真编制其年度述职 报告。 第三条 年度报告编制期间，公司相关职能部门和人员应当为独立董事行使职 权提供必要的工作条件，不得限制或者阻碍独立董事了解公司生产经营及运作情 况。 第四条 年度报告编制期间，独立董事负有保密义务。在公司年报公布前，不 得以任何形式向外界泄漏年度报告的内容。 第五条 独立董事应当通过会谈、实地考察、与会计师事务所沟通等各种形式 积极履行独立董事职责。独立董事履行年报职责，应当有书面记录，重要文件应 当由当事人签字。 第六条 在年报工作期间，独立董事应当与公司管理层全面 ...

内幕信息知情人管理制度 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司内幕信息管理，强化内幕信息保密工作，维护和确保信 息披露的公平原则，切实保护公司全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、中国证监 会《上市公司监管指引第 5 号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》和《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —信息披露事务管理》等法律、法规、规范性文件、业务规则及《深圳市新星轻 合金材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息的管理机构，对内幕信息知情人档案的 真实准确完整性负责，董事长为主要责任人。董事会秘书负责组织协调本制度的 实施。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署 书面确认意见。 第三条 董事会秘书负责公司内幕信息的监督、管理、登记、披露及备案工 作。当董事会秘书不能履行职责时，由董事会秘书授权证券事务代表代行相关职 责。 1 内幕信息知情人管理制度 第二章 内幕信 ...