证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2025-056 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 二次会议于 2025 年 6 月 16 日在深圳市光明区高新产业园区新星公司红楼会议室 以通讯会议的形式召开。本次会议由监事会主席谢志锐先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 案》 案》 经核查，监事会认为：公司《2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法》 符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司股票期权激励计划的顺利实 施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与 员工之间的利益共享与约束机制。我们同意将本次议案提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上 的《2025 ...

深圳市新星轻合金材料股份有限公司 监事会关于公司 2025 年股票期权激励计划 相关事项的核查意见 深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，对 2025 年股票期权 激励计划（以下简称"激励计划"）进行了核查，发表核查意见如下： 情形，包括：（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见 或者无法表示意见的审计报告；（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注 册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；（3）上市后最近 36 个月内 出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；（4）法律法 规规定的不得实行股权激励的；（5）中国证监会认定的其他情形。公司具备实 施本次激励计划的主体资格。 和《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12 个 月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监 会及其派出机 ...

证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2025-059 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 征集委托投票权的起止时间：自2025年6月30日至2025年7月1日（工作日 ? 征集人对所有表决事项的表决意见：同意 ? 征集人未持有公司股票 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并按照深圳市新 星轻合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事 肖长清作为征集人就公司拟于 2025 年 7 月 2 日召开的 2025 年第三次临时股东大 会审议的公司 2025 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）相关议案向 公司全体股东征集委托投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人基本情况 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事肖长清先生，征集人基本情况 如下： 肖长清：1965 年 3 月出生，中国国籍， ...

证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2025-058 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2025年7月2日 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 7 月 2 日 14 点 30 分 召开地点：深圳市光明区高新产业园区汇业路 6 号新星公司红楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 2 日 至2025 年 7 月 2 日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，1 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2025-058 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 7 月 2 日 14 点 30 分 召开地点：深圳市光明区高新产业园区汇业路 6 号新星公司红楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年7月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 2 日 至2025 年 7 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2025-059 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 征集委托投票权的起止时间：自2025年6月30日至2025年7月1日（工作日 9:30-11:30,13:00-15:00） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并按照深圳市新 星轻合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事 肖长清作为征集人就公司拟于 2025 年 7 月 2 日召开的 2025 年第三次临时股东大 会审议的公司 2025 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）相关议案向 公司全体股东征集委托投票权。 肖长清：1965 年 3 月出生，中国国籍，无境外居留权，清华大学经济管理 学院管理系硕士研究生，保荐代表人，注册会计师。1985 年 7 月－1991 年 7 月 在航空部 6 ...

证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2025-056 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 二次会议于 2025 年 6 月 16 日在深圳市光明区高新产业园区新星公司红楼会议室 以通讯会议的形式召开。本次会议由监事会主席谢志锐先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议 案》 经核查，监事会认为：公司《2025 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要 的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权 激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将 有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意将 ...

深圳市新星轻合金材料股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2025-055 一、董事会会议召开情况 深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十九次会议于 2025 年 6 月 16 日在深圳市光明区高新产业园区新星公司红楼会议 室以通讯会议的形式召开，本次会议已于 2025 年 6 月 11 日以邮件及电话的方式 通知全体董事。本次会议由公司董事长陈学敏先生主持，应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议 案》 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起， 使各方共同关注公司的长远发展，公司根据相关法律法规制定了《202 ...

深圳市新星轻合金材料股份有限公司 关于调整回购股份资金来源暨收到回购专项贷款承 证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2025-054 本次调整回购股份资金来源事项已经公司第五届董事会第二十八次会议 审议通过，无须提交股东大会审议。 本次股票回购专项贷款金额不代表公司对回购金额的承诺，具体回购股 份的金额以回购期限届满或回购方案实施完毕时实际回购的金额为准。 一、回购股份方案基本情况 2024 年 2 月 7 日，深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"公司"） 实际控制人、董事长兼总经理陈学敏先生向公司董事会提议公司以自有资金通过 集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份用于员工持股计划或股权激励。2024 年 2 月 20 日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于以集中竞价交易 方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易 系统以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份用于员工持股计划或股权激励， 回购股份的价格为不超过人民币 18 元/股；回购股份的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万元（含）；回购期限为自董事会审议通 ...

深圳市新星轻合金材料股份有限公司 2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法 深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、健全 公司的长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、中层 管理人员及技术、业务骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利 益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，提升公司的市场竞争能力与可持续发 展能力，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司拟实施 2025 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《深圳 市新星轻合金材料股份有限公司章程》、本激励计划的相关规定，并结合公司的实际情 况，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证本激励计划的 顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的 实现。 二、考核原则 （一）董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）负责领 ...