深圳市新星轻合金材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人担任深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会独立董事，在任职期间严格按照法律法规及规范性文件等相关规定，积极出 席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的作用。现将2024年度履职 情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 姜波：1988年出生，中国国籍，无永久境外居留权，上海交通大学硕士研究 生学历，2023年1月至2025年4月任广东创世纪智能装备集团股份有限公司 （300083）董事、副总经理、董事会秘书，现任苏州科恩新能科技股份有限公司 独立董事。曾任苏州海竞信息科技集团有限公司投资经理、深圳市麦捷微电子科 技股份有限公司（300319）董事会秘书等职，曾荣获"金牌董秘"、"金牛董秘"、 "优秀董秘"以及"创新成长董秘"等荣誉称号。 独立董事兼职情况：本人在苏州科恩新能科技股份有限公司（874564）任职 独立董事。 （二）是否存在影响独立性情况的说明 经过自查，本人履职期间不存在影响独立董事独立性的情况： （二）出席董事会专门委员会情况 1、 ...

深圳市新星轻合金材料股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所自律监管指引第 1 号-规范运作》及《公司章程》《董事会审计委员 会工作条例》等相关规定，勤勉尽责，有效地发挥审查、监督的作用。现将审计 委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会委员为肖长清先生（主任委员）、贺志勇先生、 李音女士，报告期内，审计委员会成员未发生变化。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2024 年度董事会审计委员会共召开了 7 次会议，全体委员均出席了会议， 并积极就相关议案发表专业意见。会议召开情况如下: | 序 号 | 会议名称 | 召开时间 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | | 审计委员会及独立董事 | | | | 1 | 与会计师讨论 2023 年年 报审计重点事项 | 2024-1-9 | 1、讨论《深圳新星 2023 年年报审计重点事项》 | | | | ...

证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2025-038 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 关于2025年度申请综合授信额度及对外担保额度 预计公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）2025 年申请综合授信基本情况 为适应公司经营发展需要，保证公司资金需求，公司及全资子公司拟于 2025 年间向各商业银行和融资租赁公司等机构申请不超过人民币 36.00 亿元的综合授 信额度（最终以各家银行和融资租赁公司等机构实际审批的授信额度为准），并 在该授信额度项下办理各种单项授信业务，授信项目包括但不限于流动资金借 款、固定资产贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、融资租赁等各类融资业务， 授信期限以签署的授信合同为准。本次授信额度的有效期自 2024 年年度股东大 会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止,授信期限内授信额度可循 环使用。2025 年度公司及子公司申请授信额度情况如下表： | 序号 | 公司名称 | 预计申请综合授信额度（亿元） | | --- | --- | --- ...

2024 年度对会计师事务所履职情况的评估报告 深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）作为公司 2024 年年报审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对容诚所在 2024 年年度审计中的履职情况进行了评估。经评估， 公司认为，近一年容诚所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、 公允表达意见。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2、人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1552 人，其 ...

深圳市新星轻合金材料股份有限公司 2024 年度财务决算报告 深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"公司"或"深圳新星"）2024 年度财务决算报告如下： 一、2024 年度公司财务报表的审计情况 公司2024年度财务报告已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，审计 结果认为：公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 反映了深圳新星2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并 及母公司经营成果和现金流量，并出具了标准无保留意见审计报告。 二、主要会计数据及财务指标变动情况 （一）主要经营情况 单位：元币种：人民币 | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | | 本期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 2,563,432,175.17 | 1,579,249,838.21 | | 62.32% | | 利润总额 | -280,505,978.23 | -130,887,665.97 | | -114.31% | | 归属于公司股东的净利 润 | -291,173,022.13 | -141, ...

证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2025-036 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"容诚会计师事务所"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1,552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 2 ...

深圳市新星轻合金材料股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵守 《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及 《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定赋予的职责，本着对全体股东负责的态度， 恪尽职守、积极有效地行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展公司 董事会各项工作，保障公司的良好运作和可持续发展。现将公司董事会 2024 年度工作 重点和主要工作情况报告如下： 一、2024 年度公司经营情况 报告期，公司实现营业收入 256,343.22 万元，较上年同期增长 62.32%；营业成本 248,801.93 万元，较上年同期增长 65.28%；归属于上市公司股东的净利润-29,117.30 万 元，较上年同期下降 105.88%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -30,387.27 万元，较上年同期下降 113.16%。 报告期内，公司利润主要由以下几方面构成： （1）铝晶粒细化剂营业毛利总额为 9,999.30 万元。 （2）六氟磷酸锂营业毛利总额为-4,234.8 ...

证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2025-039 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 关于为参股公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：江西省汇凯化工有限责任公司（以下简称"汇凯化工"） ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：参股公司汇凯化工2025年拟 向银行申请人民币10,000万元借款，汇凯化工拟以其工业用地、在建工程、专利 和设备进行抵押担保，公司拟按照持有其股份比例对汇凯化工申请银行借款 10,000万元的30%部分提供连带责任保证，担保金额为3,000万元。汇凯化工其他 自然人股东拟对汇凯化工本次借款提供全额连带责任保证。截至本公告日，公司 已实际为汇凯化工提供的担保余额为6,000万元（不含本次担保）。 一、担保情况概述 （一）本次担保的基本情况 深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）持有江西省汇凯化 工有限责任公司 30%的股权，汇凯化工因生产经营需要，2025 年度拟向银行申 请人民币 10,000 万 ...

深圳市新星轻合金材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规的要求，深圳市新星轻合金材料 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责的情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 容 ...

证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2025-040 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 （2）按照公司的会计政策和年末应收票据、应收账款、其他应收款的具体 情况，2024 年计提应收票据信用减值准备 36.37 万元，计提应收账款信用减值准 备 2,071.47 万元，计提其他应收款信用减值准备 290.53 万元，计提财务担保相 关的减值损失 150.00 万元。 2、计提存货减值准备 关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过 了《关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。现将具体情况公告如 下： 一、本次计提资产减值准备及核销资产情况 为客观、公允、准确地反映公司资产状况和经营成果，根据《企业会计准则》 和会计政策相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 3 ...