| 证券代码：603978 | 证券简称：深圳新星 公告编号：2024-092 | | --- | --- | | 债券代码：113600 | 债券简称：新星转债 | 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《上海证券交 易所上市公司自律监管指南第 1 号—公告格式》的规定，现将深圳市新星轻合金材料股 份有限公司（以下简称"本公司"或"深圳新星"）2024 年半年度募集资金存放与实际使用 情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行 A 股股票募集资金情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1313 号文核准，本公司于 2017 年 7 月 向社会公开发行人民币普通股（A 股）20,000,000.00 股，每股发行价为 29.93 元，应募 集资金总额为人民币 598,600,000.00 元 ， 根 ...

一、董事会会议召开情况 | 证券代码：603978 | 证券简称：深圳新星 | 公告编号：2024-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113600 | 债券简称：新星转债 | | 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024-092）。 深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 四次会议于 2024 年 8 月 28 日在深圳市光明区高新产业园区汇业路 6 号新星公司 红楼会议室以通讯方式召开。本次会议已于 2024 年 8 月 16 日以邮件及电话的方 式通知全体董事。本次会议由公司董事长陈学敏先生主持，应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定， 合法有效。 本议案已经董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年半年度报 ...

| 证券代码：603978 | 证券简称：深圳新星 公告编号：2024-091 | | --- | --- | | 债券代码：113600 | 债券简称：新星转债 | 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 （3）在提出本意见前，未发现参与公司2024年半年度报告编制和审议的人员 有违反保密规定的行为。 深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八 次会议于 2024 年 8 月 28 日在深圳市光明区高新产业园区汇业路 6 号新星公司红 楼会议室以通讯方式召开。本次会议已于 2024 年 8 月 16 日以邮件及电话的方式 通知全体监事。本次会议由监事会主席谢志锐先生主持，应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定， 合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年半年度报告及摘要》 监事会对公司编制的《2024年半年度报告及摘要》发表如下审核意见： 《2024 年半年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站（http://www. ...

| 证券代码：603978 | 证券简称：深圳新星 公告编号：2024-089 | | --- | --- | | 债券代码：113600 | 债券简称：新星转债 | 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 持股 5%股东集中竞价减持股份计划时间届满 暨减持结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"公 司"）股东楼奕霄先生持有公司股份 8,297,626 股，占公司总股本的比例为 5%， 股份来源为协议转让所得。 集中竞价减持计划的实施结果情况 公司于 2024 年 5 月 8 日披露了《关于持股 5%股东集中竞价减持股份计划公 告》（公告编号：2024-041），因个人资金需求，楼奕霄先生计划自本公告披露之 日起 15 个交易日后的 90 天内（即 2024 年 5 月 29 日起至 2024 年 8 月 26 日期间 内），通过上海证券交易所集中竞价交易方式减持不超过 829,776 股，占公司总 股本 ...

| 证券代码：603978 | 证券简称：深圳新星 | 公告编号：2024-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113600 | 债券简称：新星转债 | | 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 关于全资子公司增加注册资本的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资标的名称：新星轻合金材料（洛阳）有限公司（以下简称"洛阳新星"）、 松岩新能源材料（全南）有限公司（以下简称"松岩新能源"） 投资金额：公司拟将前期以借款形式分别投入子公司洛阳新星的 4.13 亿 元人民币和投入子公司松岩新能源的 7.00 亿元人民币，以债转股的方式对其进 行增资；增资完成后，洛阳新星注册资本将由人民币 5.87 亿元增加至人民币 10.00 亿元，松岩新能源的注册资本将由人民币 3.00 亿元增加至人民币 10.00 亿元。 本次对全资子公司增资，不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。本 次投资在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 本次对全资子公司增资符合公司战略发展 ...

深圳市新星轻合金材料股份有限公司 股票交易异常波动公告 | 证券代码：603978 | 证券简称：深圳新星 公告编号：2024-088 | | --- | --- | | 债券代码：113600 | 债券简称：新星转债 | 经公司自查，并书面问询公司控股股东、实际控制人，截至本公告披露 日，不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。 财务风险：公司于 2024 年 7 月 9 日披露了《2024 年半年度业绩预亏公 告》，经财务部门初步测算，预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的净利 润为-6,500 万元到-5,500 万元，与上年同期相比，亏损增加 596.68 万元到 1,596.68 万元；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-8,000 万元到 -7,000 万元。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 重大事项风险：关于全资子公司资产转让事项，公司正在按照协议要求 推进资产转让事项。因本次交易尚未完成，相关资产的交割、过户、工商变更等 事项是否能最终顺利完成尚存在不确定性。本次交易对方具备履约能力及付款能 力，但依然存在不能按协议约定及时支付资产转让对价的履约风险。敬请广大投 ...

关于《深圳市新星轻合金材料股份有限公司关于股 票交易异常波动的问询函》的回函 深圳市新星轻合金材料股份有限公司: 本人已收到《深圳市新星轻合金材料股份有限公司关于股票交易 异常波动的问询函》，经认真自查，现就有关情况回复如下: 截至目前，本人作为深圳市新星轻合金材料股份有限公司(以下 简称"深圳新星")的控股股东、实际控制人,本人不存在影响深圳新 星股票价格异常波动的重大事项;不存在其他应披露而未披露的重大 信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务 重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。 本人在上述问询函涉及的异动期间内(2024年 8 月 15 日、8 月 16 日、8 月 19 日），不存在买卖深圳新星股票的行为。 特此回复。 控股股东、实际控制人: 深圳市新星轻合金材料股份有限公司: 本公司已收到《深圳市新星轻合金材料股份有限公司关于股票交 易异常波动的问询函》,经认真自查,现就有关情况回复如下: 截止目前，作为深圳市新星轻合金材料股份有限公司(以下简称 "深圳新星")控股股东、实际控制人之一致行动人，本公司不存在影 响深圳新星股票价格异常波动的重大事项;不存在其他应披露而未 ...

| 证券代码：603978 | 证券简称：深圳新星 | 公告编号：2024-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113600 | 债券简称：新星转债 | | 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股 比例因可转债转股被动稀释超过1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次权益变动系"新星转债"转股使公司总股本增加，导致公司控股股东、 实际控制人及其一致行动人在持股数量不变的情况，持股比例被动稀释超过 1%， 不触及要约收购； 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2020〕1441号"文核准，深圳市新星 轻合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2020年8月13日公开发行了595.00 万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额59,500万元。本次发行的可转 债期限为自发行之日起6年，即2020年8月13日至2026年8月12日；债券票面利率 为：第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1%、第四年1.5%、 ...

| 证券代码：603978 | 证券简称：深圳新星 | 公告编号：2024-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113600 | 债券简称：新星转债 | | 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称：全资子公司新星轻合金材料（洛阳）有限公司（以下简 称"洛阳新星"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为全资子公司洛阳新 星在北银金融租赁有限公司租金金额为 5,000 万元的融资租赁业务提供连带责任 担保。截至本公告披露日，公司已实际为洛阳新星提供的担保余额为人民币 64,311.00 万元（含本次）。 一、担保情况概述 1、担保基本情况 1、名称：新星轻合金材料（洛阳）有限公司 2、统一社会信用代码：91410381MA44FR3TX1 3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 4、法定代表人：肖爱明 2024 年 8 月 15 日，深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简 ...

深圳市新星轻合金材料股份有限公司2024年员工持股计划 证券简称：深圳新星 证券代码：603978 债券简称：新星转债 债券代码：113600 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 2024 年员工持股计划 二零二四年八月 1 深圳市新星轻合金材料股份有限公司2024年员工持股计划 声明 3 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法 律责任。 本持股计划主要条款与公司于 2024 年 7 月 25 日公告的《2024 年员工持股 计划（草案）》及其摘要内容一致。 2 深圳市新星轻合金材料股份有限公司2024年员工持股计划 风险提示 1、深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"深圳新星"、"公 司"或"本公司"）2024 年员工持股计划的具体参与人数、资金规模、股票规 模、实施方案等要素属初步结果，能否完成实施，存在不确定性； 2、若员工认购资金较低时，本员工持股计划存在不成立的风险； 3、股票价格受宏观经济周期、监管政策变化、二级市场波动、公司经营业 绩、国际/国内政治经济形势及投资者心理等多种复杂因素影响，因此，股 ...