China Chengxin International Credit Rating Co.,Ltd. [2024]062 中诚信国际关于关注南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2023 年年度业绩预亏的公告 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"泉峰汽车"或"公司"） 发行的"泉峰转债"由中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称"中诚信国 际"）进行相关信用评级工作。 近日，公司发布《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2023 年年度业绩预 告》称，2023 年公司仍处于从传统汽车零部件向新能源汽车零部件、从中小型 零部件向中大型零部件的转型期，同时业务加速向整车厂渗透，基于在手项目的 逐步量产，2023 年销售收入进一步增长。但公司近年新建安徽马鞍山及欧洲匈 牙利工厂，投资较大导致固定成本大幅增长，而因处于产能爬坡期，固定成本未 得到相应摊薄；且较多新项目在初期生产效率与直通率均处于爬坡过程，因此导 致单位变动成本较高；同时在研新项目较多，研发费用依然处于较高水平；随着 业务规模的增加导致管理费用上升较快，财务费用中的银行利息支出亦大幅增 长；此外，为进一步降本增效，公司清理部分已量产的低附加值项目以 ...

证券代码：603982 证券简称：泉峰汽车 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：【2024】第 001号 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他 参与单位名称 信达证券王欢、信达证券张弛、上海证券仇百良、首创证券黄璿、 长盛基金朱律 及人员姓名 时间 2024年1月25日14:30-16:00 地点 公司二楼会议室 上市公司接待 董事会秘书、财务总监：杨文亚 ...

中国国际金融股份有限公司 关于南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准南京泉峰汽车精 密技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1102号）核准，泉峰汽车 已非公开发行60,370,229股新股，发行价格19.76元/股，募集资金总额为人民币 1,192,915,725.04元，扣除发行费用（不含税）人民币14,774,014.96元后，募集资金净额 为人民币1,178,141,710.08元，并于2022年12月9日在上海证券交易所上市。 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为南京泉峰汽 车精密技术股份有限公司（以下简称"泉峰汽车"或"公司"）非公开发行股票项目的保荐 机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023年修订）》《上海证券交易所股票 上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作（2023年12月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督 导》《上市公司监管指引第2号——上市公 ...

| 证券代码：603982 | 证券简称：泉峰汽车 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113629 | 转债简称：泉峰转债 | | 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 可转换公司债券于 2021 年 10 月 21 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称 "泉峰转债"，债券代码"113629"。 （三）可转债转股情况 根据有关规定和《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2021 年度公开发行 可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的"泉峰转债"自 2022 年 3 月 22 日起可转换为公司 A 股普通股股票，初始转股价格为 23.03 元/股。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2511 号）核准，并经上海 证券交易所同意，南京泉峰汽车精密技术 ...

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事、高级管理人员的聘免程序，优化公司董事会、管理层人员组成 和结构，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《南京泉峰汽车精密技术股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司特设立董事会提名 委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究，对董事人选和高级管理人员进 行审核并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应占半数以上。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上的独立董事或者 1/3 的董事的 提名，并由董事会选举产生。 （一） 提名或任免董事； （二） 聘任或解聘高级管理人员； （三） 法律法规、上海证券交易所相关规定及公司章程 ...

| 证券代码：603982 | 证券简称：泉峰汽车 公告编号：2023-096 | | --- | --- | | 转债代码：113629 | 转债简称：泉峰转债 | 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 （以下简称"公司"或"泉峰汽车"）预计2024年度与公司关联方南京泉峰科技 有限公司（以下简称"泉峰科技"，原南京德朔实业有限公司，于2022年1月4日 更名为南京泉峰科技有限公司，系公司实际控制人、董事长潘龙泉先生控制的公 司）、南京耀泉投资管理有限公司（以下简称"耀泉投资"，系公司实际控制人、 董事长潘龙泉先生担任董事的公司）发生关联交易，该关联交易是基于公司日常 生产经营需要确定的，将严格遵循自愿、平等、诚信的原则。上述交易不会损害 公司及其他股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的 持续经营能力产生影响 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"公司"） 合并报表范围内子公司 担保金额及已实际为其提供的担保余额：预计 2024 年度为合并报表范围 内子公司提供担保金额合计不超过 1 亿欧元和 25 亿元人民币。 | 证券代码：603982 | 证券简称：泉峰汽车 公告编号：2023-098 | | --- | --- | | 转债代码：113629 | 转债简称：泉峰转债 | 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 关于预计2024年度担保额度的公告 截至 2023 年 12 月 28 日，已实际为公司合并报表范围内子公司提供的担保 余额为 5,150.00 万欧元和 56,497.98 万元人民币。 特别风险提示：公司及其控股子公司对外提供的担保总额，超过公司最 近一期经审计净资产 50%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足公司及合并报表范围内子公司经营和业务发展需求，保证子公司的生 产经营活动顺利开展，在确保规范运 ...

第一条 为了规范南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作 和财务信息的质量，根据《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《南京泉峰汽车 精密技术股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关的法律 法规，结合公司实际情况，制定本制度。 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务，视重要性 程度可比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预公司审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应 ...

| 证券代码：603982 | 证券简称：泉峰汽车 | 公告编号：2023-094 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113629 | 转债简称：泉峰转债 | | 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十五次会议于 2023 年 12 月 29 日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开， 会议通知于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件方式发出。会议由董事长潘龙泉先生 主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本议案具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2024 年度申请银行授信额度的 公告》。 （三）审议通过《关于预计 2 ...

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控制 的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守本制度。 1 第二章 募集资金存储 第一条 为规范南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的 利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以 及《公司章程》的要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等） 以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集 的资金。 第五条 募集资金到位后需经具有证券从业资格的会计师事务所审验并出 ...