南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为保证南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作，进一步完善公司治理结构，更好的维护全体股东利益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《南京泉峰汽车精密技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并参照《上市公司独立董事 管理办法》《上市公司独立董事履职指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉尽职义务。独立董事 应当按照相关法律法规、《公司章程》及本制度的要求，认真履行职责，维护公 司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受侵害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或者其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司担任独立董事，并应确 保有足够的 ...

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第一次会议 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 （一）审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 经审查，我们认为：公司对 2024 年度与关联方南京泉峰科技有限公司、南 京耀泉投资管理有限公司签署关联交易合同的情况进行预计，预计金额不超过人 民币 1,300 万元。本次预计基于公司日常生产经营及发展需要确定，严格遵循自 愿、平等、诚信原则。上述交易不会损害公司及公司股东特别是中小股东的利益， 不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。 我们同意以上事项，并同意将相关议案提交公司董事会审议。 第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独 立董事专门会议第一次会议于 2023 年 12 月 25 日以通讯方式举行，会议应到独 立董事 3 人，实到独立董事 3 人。经公司全体独立董事推举，会议由独立董事 许汉友先生主持。本次独立董事专门会议的召集、召开程序符合《南京泉峰汽车 精密技术股份有限公司章程》和有关法律、法规的要求。经各位独立董事审议， 会议形成了如下决 ...

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 | | | | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | | | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | | | | 第一节 股东 8 | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | | | | | 第三节 股东大会的召集 13 | 第四节 股东大会的提案和通知 14 | | | | | | 第五节 股东大会的召开 16 | 第六节 股东大会的表决和决议 20 | | | | | | 第五章 | 董事会 | 25 | | | | | 第一节 董 | 事 | 25 | 第二节 董 | 事 | 会 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 37 | | | | | 第七章 | 监 | 事 | 会 | 40 | | | 第一节 监 | 事 ...

第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应占半数以上。 第五条 薪酬与考核委员会由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员 1 名，由独立董事委员担任，负责召 集并主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了进一步健全南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规、规范性文件以及《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》），公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委 员会"），并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事、高级管理人员的考核标准，并进行考核；负责制定和审查公司董事、高 ...

第一章 总则 第一条 为规范南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，现根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国民法典》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规 和规范性文件以及《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、上海证券交易所的相关规定，特制定本制度。 第二章 担保原则 第二条 本制度所称担保是指公司及子公司为子公司及他人银行债务或其 它债务提供担保责任，担保方式包括但不限于保证、抵押或质押。具体种类可能 是银行借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第三条 本制度所称的子公司是指公司对其拥有实际控制权的控股子公司 或全资子公司。 第四条 以公司本部或子公司名义进行的所有担保，均由公司统一管理， 未按照《公司章程》的规定经由公司董事会或股东大会批准，公司或子公司不得 对外提供担保。 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 对外担保管理制度 第五条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控 制风险 ...

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 第二条 关联交易是指公司、控股子公司及控制的其他主体与公司关联人 之间发生的转移资源或者义务的事项，主要包括： （一） 购买或出售资产； （二） 对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三） 提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （四） 提供担保（含对控股子公司担保等）； （五） 租入或租出资产； （六） 委托或者受托管理资产和业务； （七） 赠与或受赠资产； （八） 债权或债务重组； （九） 转让或者受让研发项目； （十） 签订许可使用协议； 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"公司"） 与关联方之间的关联交易，保证公司与关联方之间所发生的交易符合公平、公开、 公正的原则，维护公司与全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》等相关法律、法规、规范性 文件及《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 并参照上海证券交易所的相关规定，特制定本制度 ...

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 衍生品交易业务管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简 称"公司"）的衍生品交易业务，有效控制风险，提高投资收益，维护 公司及全体股东利益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法规、规 范性文件及《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称衍生品是指一种金融合约，其价值取决于一 种或多种基础资产或指数，合约的基本种类包括远期、期货、掉期（互 换）和期权。衍生品还包括具有远期、期货、掉期（互换）和期权中 一种或多种特征的结构化金融工具。 第三条 本制度适用于公司及合并报表范围内子公司的衍生品 交易业务。 第二章 衍生品交易业务基本原则 第四条 公司开展衍生品交易业务须遵循合法、审慎、安全、有 效的原则，建立健全内控制度，控制投资风险。衍生品交易业务应以 正常经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率 风险为主要目的。 ...

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 关于 2024 年度申请银行授信额度的公告 | 证券代码：603982 | 证券简称：泉峰汽车 | 公告编号：2023-097 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113629 | 转债简称：泉峰转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会 二、申请综合授信额度的具体情况 公司及子公司 2024 年度申请的综合授信额度包含已取得的授信额度，具体 授信额度、期限、利率及担保方式等以公司及子公司与相关银行机构最终签订的 合同或协议为准。 董事会授权公司及子公司管理层在上述授信额度内，自主决定以公司及子公 司自身的名义与相关银行机构签署授信融资的有关法律文件，并授权公司及子公 司董事长或其授权人与相关银行机构签署上述授信融资额度内的有关法律文件 （包括但不限于签署授信、借款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件）。 2023 年 12 月 30 日 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 ...

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的 议案》，现将具体情况公告如下： 为进一步优化公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公 司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》、《上市公司章 程指引（2023 年修订）》等最新规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章 程》部分条款进行修订，并同意授权公司董事长和经营管理层负责办理修改《公 司章程》涉及的工商备案等相关事宜。主要修订内容如下： | 《公司章程》修订前条款 | 《公司章程》修订后条款 | | --- | --- | | 第二十九条 公司董事、监事、高级管 | 第二十九条 公司董事、监事、高级管 | | 理人员、持有本公司股份 5%以上的股 | 理人员、持有本公司股份 5%以上的股 | | 东，将其持有的本公司的股票或者其 | 东，将其持有的本公司的股票或者其 | | 他具有股权性质的证券在买入后 6 个 | 他具 ...

调整前后的董事会审计委员会成员情况如下： 调整前：许汉友（主任委员）、乐宏伟、章鼎 调整后：许汉友（主任委员）、乐宏伟、张彤 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会专 门委员会成员的议案》，现将有关情况公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，审计委员会成员应当为不 在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，保障公司董事会审 计委员会的规范运作，公司董事会同意对第三届董事会审计委员会成员进行调整。 公司董事兼总经理章鼎先生不再担任公司第三届董事会审计委员会委员职务，选 举公司董事张彤女士为公司董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日 起至第三届董事会届满之日止。 | | | 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 关于调整第三届董事会专门委员会成员的公告 特此公告。 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会 2023 年 12 月 30 日 ...