| 证券代码：603982 | 证券简称：泉峰汽车 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113629 | 转债简称：泉峰转债 | | 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据有关规定和《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2021 年度公开发行 可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的"泉峰转债"自 2022 年 3 月 22 日起可转换为公司 A 股普通股股票，初始转股价格为 23.03 元/股。 （四）可转债转股价格调整情况 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2511 号）核准，并经上海 证券交易所同意，南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 9 月 14 日公开发行可转换公司债券 620 万张，每张面值为人民币 ...

可转债代码：113629.SH 可转债简称：泉峰转债 证券代码：603982.SH 证券简称：泉峰汽车 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2021 年公开发行可转换公司债券 第二次临时受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 二〇二四年三月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）《关于南京泉峰汽车精密技术股份有限公司公开发行 A 股可转换公司 债券之债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）《南京泉峰汽 车精密技术股份有限公司 2021 年度公开发行可转换公司债券募集说明书》（以 下简称"《募集说明书》"）等相关规定，由本期债券受托管理人中国国际金 融股份有限公司编制。中金公司编制本报告的内容及信息均来源于南京泉峰汽 车精密技术股份有限公司提供的资料或说明。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的 承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为， 中金公司不承担任何责任。 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）作为 2021 ...

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保的金额为 6,913.70 万匈牙利福林（占用公司银行授信额度以欧元计，为 20.70 万欧元）。 截至 2024 年 3 月 21 日，已实际为其提供的担保余额为 4,920.70 万欧元（含本 次担保）。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 | 证券代码：603982 | 证券简称：泉峰汽车 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113629 | 转债简称：泉峰转债 | | 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 关于为欧洲子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：Chervon Auto Precision Technology (Europe)LLC.（以 下简称"泉峰欧洲"） 特别风险提示：南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"公司"） 及其控股子公司对外提供的担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50%，敬 请投资者注意相关风险。 一、担保 ...

北京市嘉源律师事务所 关于南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 EUM FESS Pi N LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2024)-04-126 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受南京泉峰汽车精密技术股 份有限公司(以下简称"泉峰汽车"或"公司")的委托,根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股 东大会规则》")等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下 简称"法律法规")以及《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")的有关规定,指派本所律师对公司 2024年第一次临时股东 大会(以下简称"本次股东大会 ...

证券代码：603982 证券简称：泉峰汽车 公告编号：2024-006 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 136,802,068 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 52.3396 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 本次会议由董事长潘龙泉先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | ...

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 关于变更 2023 年度审计签字注册会计师的公告 | 证券代码：603982 | 证券简称：泉峰汽车 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113629 | 转债简称：泉峰转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 开始为公司提供审计专业服务。 三、本次变更签字注册会计师的独立性和诚信情况 德勤华永及以上签字注册会计师不存在可能影响独立性的情形。 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月21 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所 的议案》，同意继续聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德 勤华永"）为公司2023年度财务报告审计和内部控制审计机构，聘期一年。具体 内容详见公司于2023年4月22日披露的《关于续聘2023年度会计师事务所的公告》。 该议案已经公司2022年年度股东大会审议通过。 一、签字注册会计师变更情况 2024年2月22日，公 ...

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 中国 南京 二〇二四年二月 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 2 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 4 | | 议案 | 1：关于预计 2024 年度担保额度的议案 | 6 | | 议案 | 2：关于修订《公司章程》的议案 | 7 | | 议案 | 3：关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 8 | | 议案 | 4：关于修订《募集资金管理制度》的议案 | 9 | | 议案 | 5：关于修订《关联交易管理制度》的议案 | 10 | | 议案 | 6：关于修订《对外担保管理制度》的议案 | 11 | 1 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2024 年 2 月 23 日（星期五）下午 ...

证券代码：603982 证券简称：泉峰汽车 公告编号：2024-005 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省南京市江宁区将军大道 159 号公司 101 报告厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年2月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 23 日 至 2024 年 2 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

| 证券代码：603982 | 证券简称：泉峰汽车 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113629 | 转债简称：泉峰转债 | | 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 关于取得客户项目定点通知的公告 体、电控壳体等产品，预计对应生命周期（通常为 3 到 5 年）总销售金额约人民 币 6.30 亿元。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 对上市公司当期业绩的影响：项目定点通知并不反映该客户最终的实际 采购数量，目前仅为预计金额，此次定点项目预计在 2024 年逐步开始量产，预 计生命周期为 4 年。项目量产后，每年收入根据客户当年实际订单情况进行确 认，预计对公司本年度业绩不会构成重大影响。 风险提示： 1、预估金额并不反映对方最终的实际采购数量，目前仅为预计金额，后续 实际开展存在不确定性，具体以下单金额为准。 2、项目的实施周期较长，过程中会受到政策、市场、合同履行等诸多风险 因素影响。公司实际销售金额将与汽车实际产量等因素直接相关，而汽车市场 整体情况、国家 ...

| 证券代码：603982 | 证券简称：泉峰汽车 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113629 | 转债简称：泉峰转债 | | 重要内容提示： 被担保人名称：泉峰汽车精密技术（安徽）有限公司（以下简称"泉峰 安徽"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保的最高债权额为 人民币 5,000 万元。截至 2024 年 2 月 1 日，已实际为其提供的担保余额为人民 币 57,773.01 万元。 特别风险提示：公司及其控股子公司对外提供的担保总额，超过公司最 近一期经审计净资产 50%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 关于为安徽子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）本次担保的基本情况 为满足全资子公司泉峰安徽生产经营需要，2024 年 2 月 2 日，南京泉峰汽 车精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）与中国建设银行股份有限公司马 鞍山市分行（以下简称"建设银行马鞍山分行"） ...