南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 证券代码：603982 证券简称：泉峰汽车 公告编号：2023-095 转债代码：113629 转债简称：泉峰转债 特此公告。 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十二次会议于 2023 年 12 月 29 日在公司二楼会议室以现场方式召开，会议通知 于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件方式发出。监事会主席黄敏达先生主持本次会 议。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 第三届监事会第十二次会议决议公告 公司预计 2024 年因日常经营需要与关联方南京泉峰科技有限公司、南京耀 泉投资管理有限公司发生的关联交易总额不超过人民币 1,300 万元。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.c n）、《中国证券报》、《上海证券报》的《关于 2024 年度日常关联交易预计 ...

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第二章 内部审计机构及审计人员 第四条 公司董事会设审计委员会，依据相关法律、法规以及公司《董事会 审计委员会工作细则》的规定监督和评估公司内部审计工作。 第五条 公司设立审计部作为公司的内部审计部门，对内部控制制度的建 立和实施、财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。内部审计部门应当 保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或者与财务部门合署办公。内部审 计部门对董事会审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第六条 公司根据实际需要配备相应的内部审计人员。内部审计人员应具 备审计岗位所必需的相关知识和业务能力。 第七条 内部审计人员从事审计工作，应当恪守客观公正、实事求是、廉洁 奉公、保守秘密的审计职业道德，对知悉的国家秘密和商业秘密，负有保密义务。 第八条 内部审计人员不得参与可能影响独立、客观履行审计职责的工作。 内部审计人员与被审计对象或审计事项有利害关系的，可能影响独立、客观履行 第一条 为完善南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制管理制度，建立健全内部审计监督体系，规范公司的审计工作，根据《中 华人民共和国 ...

董事会战略委员会工作细则 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 第一章 总 则 第七条 战略委员会可根据实际需要下设投资评审小组等工作组；相关工作 组的成员由战略委员会选定。 1 第一条 为适应南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资 决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律、法规、规范性文件以及《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，公司特设立董事会战略委员会（以下简称"战 略委员会"），并制定本细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并向董事会提出建议。 第二章 人员组成及工作机构 第三条 战略委员会由 3 名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提 名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委 ...

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的法人治理，保护中小股东及利益相关者的利 益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件 以及《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董 事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专 门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 职责权限 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议并经全体独立 ...

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 为加强南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 信息披露工作的管理，规范公司的信息披露行为，确保对外披露信息的真实、准 确、完整，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等有关规定，结合 《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本制度。 第一条 本制度所称"信息披露"，是当有需要定期披露的信息、发生或即将 发生可能对公司证券及其衍生品种的交易价格产生较大影响的信息（以下简称 "重大信息"）时，根据法律、行政法规及规范性文件的规定及时将相关信息的公 告文稿和相关备查文件报送上海证券交易所登记，并在中国证监会指定的媒体发 布。 第二条 本制度适用于包括以下人员和机构在内的相关信息披露义务人的 信息披露行为： （一） 公司董事和董事会； 1 第四条 本制度由公司董事会负责实施，由公司董事长作为实施本制度的第 一责任人，由董事会秘书负责 ...

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规、规范性文件以及《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"），并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，向董事会负责并报告工 作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数，审计委员 会的成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，委员中至少有 1 名独立董事 为会计专业人士。 第五条 审计委员会全部成员均须具 ...

重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）《关于南京泉峰汽车精密技术股份有限公司公开发行 A 股可转换公司 债券之债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）《南京泉峰汽 车精密技术股份有限公司 2021 年度公开发行可转换公司债券募集说明书》（以 下简称"《募集说明书》"）等相关规定，由本期债券受托管理人中国国际金 融股份有限公司编制。中金公司对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和 信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性 做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的 承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为， 中金公司不承担任何责任。 2 可转债代码：113629.SH 可转债简称：泉峰转债 证券代码：603982.SH 证券简称：泉峰汽车 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2021 年公开发行可转换公司债券 第六次临时受托管理事务报告 （2023 年度） 债券受托管理人 二〇二三年十二月 ...

| 证券代码：603982 | 证券简称：泉峰汽车 | 公告编号：2023-093 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113629 | 转债简称：泉峰转债 | | 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 关于为安徽子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：泉峰汽车精密技术（安徽）有限公司（以下简称"泉峰 安徽"） （一）本次担保的基本情况 为满足全资子公司泉峰安徽生产经营需要，2023 年 11 月 29 日，南京泉峰 汽车精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）与交通银行股份有限公司江苏 省分行（以下简称"交通银行江苏省分行"）签署《保证合同》，担保的最高债权 额为人民币 6,000 万元整。 （二）担保事项履行的决策程序 为满足公司及合并报表范围内子公司经营和业务发展需求，保证子公司的生 产经营活动顺利开展，公司于 2023 年 2 月 7 日召开第三届董事会第五次会议、 2023 年 2 月 23 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过《 ...

| 证券代码：603982 | 证券简称：泉峰汽车 公告编号：2023-092 | | --- | --- | | 转债代码：113629 | 转债简称：泉峰转债 | 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 关于控股股东一致行动人部分股份解除质押及质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东泉 峰精密技术控股有限公司（以下简称"泉峰精密"）一致行动人泉峰（中国）投 资有限公司（以下简称"泉峰中国投资"）持有公司股份 64,671,068 股，占公 司总股本的 24.74%（以 2023 年 11 月 8 日的总股本计算，下同），本次泉峰中国 投资解除质押及质押后，累计质押股份数量为 12,700,000 股，占其所持股份的 19.64%，占公司总股本的 4.86%。 公司控股股东泉峰精密及其一致行动人泉峰中国投资合计持有公司股份 136,671,068 股，占公司总股本的 52.29%。控股股东及其一致行动人累计质押股 份数量（含本次）为 3 ...

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 投资者说明会总结报告 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的总结报 告 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 11 月 1 日下午 13:00-14:00 通过上海证券交易所上证路演中心（网址：http:// roadshow.sseinfo.com/）召开了公司 2023 年第三季度业绩说明会。关于本次业绩 说明会的召开事项，公司已于 2023 年 10 月 25 日在指定信息披露媒体以及上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《南京泉峰汽车精密技术股份有限 公司关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告》。现将本次说明会的有关事 项报告如下： 一、本次说明会召开情况 2023 年 11 月 1 日，公司董事长潘龙泉先生、董事兼总经理章鼎先生、董事 会秘书兼财务总监杨文亚先生、独立董事许汉友先生出席了本次业绩说明会。 公司就投资者关心的公司经营业绩、发展规划等事项与投资者进行沟通交流， 在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。 二、本次说明会投资者提出的主要问题 ...