证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2024-002 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 关于控股股东办理非公开发行可交换公司债券股份补充质押的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东 上海康德莱控股集团有限公司（以下简称"上海康德莱控股"）持有公司股份 175,509,010 股，占公司总股本的比例为 39.80%。上海康德莱控股持有公司股份 累计质押数量（含本次）为 54,000,000 股，占其所持有公司股份总额的比例为 30.77%，占公司总股本的比例为 12.24%。 一、上市公司股份质押 公司于 2024 年 1 月 11 日获悉控股股东上海康德莱控股所持有本公司的部分 股份被质押，具体情况如下。 | 股东 | 是否 为控 | 本次质押 | 是否 | 是否 | 质押起始 | | 质押到期 | | 占其所 | 占公司 | 质押融资 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 5 日收到控股股东上海康德莱控股集团有限公司（以下简称"上海康德莱控 股"）的告知函，上海康德莱控股拟以所持公司部分 A 股股票用于对上海康德莱 控股 2021 年非公开发行可交换公司债券（以下简称"本次可交换债券"）进行补 充质押。本次可交换债券已于 2021 年 10 月 12 日完成发行，详情请查阅公司于 指定信披媒体上披露的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于控股股东非 公开发行可交换公司债券发行完成的公告》（公告编号：2021-046）。 根据《上海康德莱控股集团有限公司 2021 年非公开发行可交换公司债券募 集说明书（面向专业投资者）》约定的维持担保比例和追加担保机制，上海康德 莱控股拟将其持有的 8,000,000 股（占公司总股本的 1.81%）公司 A 股股票自其 证券账户划转至质押专户以办理补充质押登记，用于对债券持有人交换股份和本 次可交换债券本息偿付提供补充担保。 关于本次可交换债券的股票补充质押登记及后续事项，公司将根据相关监管 规定及时披露，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 上海康德莱企业 ...

德恒上海律师事务所 关于 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会之 见证意见 德恒 02G20170018-00029 号 致：上海康德莱企业发展集团股份有限公司 见证意见 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：021-55989888/55989666 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于上海康德莱企业发展集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会之见证意见 德恒上海律师事务所 关于上海康德莱企业发展集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会之 德恒上海律师事务所接受上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下或称 "公司"）的委托，指派本所见证律师对公司于 2023 年 11 月 29 日 10:00 召开 的 2023 年第五次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证并出具 本见证意见。 本所见证律师依据本见证意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大 ...

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由副董事长陈红琴女士主持，公司部分董事、全体监事、部分 高级管理人员及见证律师等相关人员出席会议。会议程序符合《公司法》等有关 法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2023-061 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 130,234,610 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 29.5315 | | 总数的比例（%） | | 1、 公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事长张宪淼先生，董事、副总经理张勇先 生及 ...

董事会薪酬与考核委员会工作规则 二零二三年十一月 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简 称"公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关 法律法规以及《上海康德莱企业发展集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作规则所称董事是指在公司支取薪酬的董事，高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以及《公司章程》 认定的其他人员。 第三章 职责权限 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数并担 任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生 ...

证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2023-057 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：广西瓯文医疗科技集团有限公司（以下简称"广西瓯文"）、 广西瓯宁医疗科技有限公司（以下简称"广西瓯宁"）、玉林瓯文医疗科技有限公 司（以下简称"玉林瓯文"）、广西北仑河医科工业集团有限公司（以下简称"北 仑河医工"）、广西瓯文医学诊断有限公司（以下简称"医学诊断"）、广西北仑河 医疗卫生材料有限公司（以下简称"北仑河卫材"）。前述被担保人不是上市公司 的关联人。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次 2024 年度预计担保额 度为 29,400 万元，已实际为其提供的担保余额为 25,455.68 万元。 本次担保是否有反担保：本次担保没有反担保。 对外担保逾期的累计数量：无。 特别风险提示：本次 2024 年度担保预计中被担保方广西瓯宁及玉林瓯文 最近一期经审计的资产负债率超过 70%，敬 ...

上海康德莱企业发展集团股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 二零二三年十一月 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上海 康德莱企业发展集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责监督公司的内部审计制度，审核公司的财务信息及其披露，审查公司的 内控制度，负责公司内、外部审计的沟通等工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，委员中至少有一名独立董 事为会计专业人士，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主 任委员由委员会在担任审计委员会委员的独立董事中选举，并报董事会批准产生。 第六条 ...

上海康德莱企业发展集团股份有限公司 上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于确定 2024 年公司及 子公司申请银行授信额度的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年第五次临时股东 大会审议。 根据公司及子公司浙江康德莱医疗器械股份有限公司、广东康德莱医疗器械 集团有限公司、广西瓯文医疗科技集团有限公司、广西北仑河医疗卫生材料有限 公司 2024 年的经营规划和业务发展需要，公司及上述子公司拟申请的银行综合 授信额度为 179,400 万元人民币。该额度拟用于向商业银行办理短期流动资金贷 款、中长期项目贷款、银行承兑汇票、信用证开证、投标保函、履约保函、预付 款保函、付款保函、质量保函、供应链金融、商票保贴等用途。具体授信计划见 下表： 关于确定 2024 年公司及子公司申请银行授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2023-056 币种：人民币 单位：万 ...

证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2023-058 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 关于确定公司及子公司 2025 年度远期结售汇额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日召开公司第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于确定公司及子公 司 2025 年度远期结售汇额度的议案》，本项业务不构成关联交易，该议案无需提 交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、开展远期结售汇业务的目的 公司及子公司境外营业收入主要采用美元进行结算，因此当汇率出现较大波 动时，汇兑损益会对经营业绩产生一定影响。为了降低汇率变动的风险，减少汇 率波动的影响。结合实际情况，公司及子公司拟开展 2025 年度远期结售汇业务。 二、远期结售汇业务概述 公司及子公司拟开展的远期结售汇业务是与日常经营紧密联系，以真实的进 出口业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。远期结售汇是经中国人民银行 批准的外汇避险金融产品。其交易原理是 ...

证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2023-060 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年11月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第五次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 29 日 10 点 00 分 召开地点：上海市嘉定区高潮路 658 号四楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 ...