根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，结合公司可转换 公司债券转股的实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款及内容进行修订，并 提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理相应的工商变更登记及备案手 续。 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2350 号文核准，公司于 2018 年 3 月 2 日向社会公开发行面值总额 6.91 亿元的可转换公司债券，每张面值 100 元，按面值发行，期限 6 年。经上海证券交易所自律监管决定书[2018]34 号文同意，公司 6.91 亿元可转换公司债券于 2018 年 3 月 23 日起在上海证 券交易所挂牌交易，债券简称"艾华转债"，债券代码"113504"。根据有关规 定和《湖南艾华集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定， 公司发行的"艾华转债"自 2018 年 9 月 10 日起可转换为公司 A 股普通股。"艾 华转债"已于 2024 年 2 月 28 日开始停止交易，2024 年 2 月 27 日为最后交易 日，2024 年 3 月 1 日为最后转股日。 ...

公司代码：603989 公司简称：艾华集团 湖南艾华集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 湖南艾华集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

湖南艾华集团股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 湖南艾华集团股份有限公司（以下简称"公司"）为规范董事及高级管理人员 的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，董事会设立提名委员会（以下简称"提 名委员会"或"委员会"）作为负责选择公司董事、总经理以及其他高级管理人员的专门 机构。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《湖南艾华集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本工作细则。 第三条 提名委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有关法律、 法规的规定；提名委员会决议内容违反《公司章程》、本工作细则及其他有关法律、法规 的规定，该项决议无效；提名委员会决策程序违反《公司章程》、本工作细则及其他有关 法律、法规的，自该决议做出之日起 60 日内，有关利害关系人可向公司董事会提出撤销该 项决议。 第二章 人员构成 第四条 提名委员会由不少于三名董事组成，其中独立董事占二分之一以上。提名委员 会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者三分之一以上全体董事 ...

湖南艾华集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为湖南艾华集团股份有限公司第五届董事会独立董事，在2023年任 职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》 《湖南艾华集团股份有限公司章程》及《独立董事工作细则》等有关规定，切实 履行了独立董事的职责，谨慎、诚信、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利， 认真了解公司的运作情况，参与公司重大事项决策，对相关事项发表了独立意见， 充分发挥独立董事的作用，维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。现就 2023年任职期间履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事个人基本情况 邓中华，男，1968年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学 历。曾任益阳职业技术学院（原益阳供销学校）教师，湖南中骏高新科技股份有 限公司董事，北京永拓会计师事务所湖南分所审计师，湖南湘邮科技股份有限公 司独立董事，湖南友谊阿波罗商业股份有限公司独立董事，湖南和顺石油股份有 限公司独立董事，创智和宇信息技术股份有限公司独立董事，云南黄金矿业集团 股份有限公司独立董事。现任长沙学院（原长沙大学）教授，三一重能股份有限 公司独立董事，昌德 ...

湖南艾华集团股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立、完善湖南艾华集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员的业绩考核与评价体系，制定科学、有效的薪酬管理制度，董事会设立董事会薪酬 与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议，制定、审 查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《公司法》《上市公司治理准则》 等有关法律、法规和规范性文件及《湖南艾华集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，规定本工作细则。 第六条 薪酬与考核委员会委员必须符合下列条件： （一） 不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理 人员的禁止性情形； （二） 最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形； 第三条 薪酬与考核委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件、《公司 章程》以及本工作细则的规定。薪酬与考核委员会决议内容违反有关法律、法规、规范性 文件、《公司章程》以及本工作细则的规定，该项决议无效。薪酬与考核委员会决策程序违 反有关法律、法规、规范 ...

证券代码： 603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2024-023 特别风险提示：公司进行外汇套期保值业务遵循稳健、中性原则，不进 行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础， 以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但外汇套期保值业务操 作仍存在一定的汇率风险、内部操作风险、交易违约风险等，敬请投资者注意投 资风险。 湖南艾华集团股份有限公司于 2024 年 4 月 20 日召开了第五届董事会第二 十次会议、第五届监事会第十九次会议，审议通过《关于公司开展外汇套期保值 业务的议案》。随着公司进出口销售业务发展，外币结算业务双向波动频繁，为 合理规避外汇市场波动风险，公司根据经营发展的需要，与具有合法资质的、信 用级别高的大型商业银行或其他金融机构开展衍生品交易业务，锁定外汇波动风 险，减少汇率波动对公司业绩的影响。同意公司于 2024 年使用自有资金与具有 合法资质的、信用级别高的大型商业银行或其他金融机构，开展总额不超过 20,000 万美元或其他等值外币（额度范围内资金可滚动使用）的外汇套期保值业务，自 公司股东大会审议通过之日起 12 月内有效。外汇套期保值业 ...

湖南艾华集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范湖南艾华集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律、法规、规范性文件和《湖南艾华集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会成员由股东大会选举产生，受股东大会委托， 负责经营管理公司的法人财产，是公司经营决策的常设机构，是股东大会决议的执行机 构，对股东大会负责并报告工作。 董事会审议议案、决定事项，应充分考虑维护股东和公司的利益，严格依法办事。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书分管董事会办 公室，保管董事会印章。 第二章 董事会组成 第四条 董事会由 7 名董事组成，包括董事长 1 名，独立董事 3 名。独立董事中至少 包括一名会计专业人士。除此之外，董事会应具备 ...

一、独立董事基本情况 （一）独立董事个人基本情况 湖南艾华集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为湖南艾华集团股份有限公司第五届董事会独立董事，在2023年任 职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》 《湖南艾华集团股份有限公司章程》及《独立董事工作细则》等有关规定，切实 履行了独立董事的职责，谨慎、诚信、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利， 认真了解公司的运作情况，参与公司重大事项决策，对相关事项发表了独立意见， 充分发挥独立董事的作用，维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。现就 2023年任职期间履职情况汇报如下： 黄森，女，1989年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。 曾任北京当升材料科技股份有限公司研发工程师，中国电子元件行业协会秘书长 助理、科技委秘书长。现任中国电子元件行业协会秘书长，深圳市麦捷微电子科 技股份有限公司独立董事，常州祥明智能动力股份有限公司独立董事，公司独立 董事。 （二）独立董事任职资格及是否存在影响独立性的情况说明 本人的直系亲属和主要社会关系成员均未直接或间接持有本公司股份，与本 公司的其他董事、监事及持有公司 ...

战略委员会工作细则 第四条 战略委员会所作决议，必须符合《公司章程》、本工作细则及其他有关法律、 法规的规定；战略委员会决议内容违反《公司章程》、本工作细则及其他有关法律、法规的 规定，该项决议无效。 第二章 人员组成 第五条 战略委员会成员由不少于三名董事组成，其中至少有一名独立董事，战略委员 会委员由公司董事会选举产生。战略委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者 三分之一以上全体董事提名，并由公司董事会选举产生。 第六条 战略委员会设主任一名，由公司董事长担任。战略委员会主任负责召集和主持 战略委员会会议，当战略委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行 其职责；战略委员会主任既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，半数以上委员 可选举出一名委员代为行使战略委员会主任职责，并将有关情况及时向公司董事会报告。 第一章 总则 第一条 为适应湖南艾华集团股份有限公司（以下简称"公司"）发展的需要，保证公 司发展规划和投资决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，董事会设立战略委员会（以 下简称"战略委员会"）作为研究、规划、制订公司长期发展战略的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作 ...

湖南艾华集团股份有限公司 2023年度财务决算报告 湖南艾华集团股份有限公司 2023 年度会计报表委托天职国际会计师事务所(特 殊普通合伙）审计，经过审计，天职国际会计师事务所出具了标准无保留意见的审 计报告。2023 年度，公司合并实现营业收入 337,893.63 万元，同比减少 6,593.80 万元，同比下降 1.91%；营业利润 40,673.43 万元，同比下降 19.93%；净利润 34,228.06 万元，下降 23.82%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 为 28,626.30 万元，较上年减少 10,851.58 万元，下降 27.49%。 | 项 目 | 2023 年 | 2022 年 | 同比增减幅 度（%） | | 2021 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（万元） | 337,893.63 | 344,487.43 | -1.91 | | 323,409.57 | | 营业利润（万元） | 40,673.43 | 50,798.79 | -19.93 | | 56,855.61 | | 利润总额（万元） ...