2024年第二次临时股东大会会议资料 二零二四年十一月 1 证券代码：603989 证券简称：艾华集团 湖南艾华集团股份有限公司 | 2024 | | 年第二次临时股东大会会议需知 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | | 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 2024 | | 年第二次临时股东大会会议议案 7 | | | 议案 | 1：关于公司第六届董事会董事薪酬的议案 7 | | | 议案 | 2：关于公司第六届监事会监事薪酬的议案 8 | | | 议案 | 3：关于董事会换届选举暨选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案 9 | | | 议案 | 4：关于董事会换届选举暨选举公司第六届董事会独立董事候选人的议案 11 | | | 议案 | 5：关于监事会换届选举暨选举公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案 | | | | 13 | 一、会议组织方式 1、本次会议由公司董事会依法召集。 2、本次会议的出席人员是：截止 2024 年 11 月 8 日下午收盘后，在中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议手续的本公司 股东或其委托代理人；公司董事、 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南艾华集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会将进 行换届选举。公司于2024年11月6日召开职工代表大会，就选举产生职工代表监 事人选事项进行了审议。经参会职工代表现场选举并表决通过，产生公司第六届 职工代表监事为夏凤琴女士（简历附后）。 证券代码： 603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2024-053 湖南艾华集团股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 职工代表监事夏凤琴女士将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监 事共同组成公司第六届监事会，任期为自股东大会审议通过之日起三年。 特此公告。 湖南艾华集团股份有限公司 监事会 2024 年 11 月 7 日 附件：夏凤琴简历 夏凤琴，女，1974 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾 任湖南艾华集团股份有限公司人力资源部部长、一分厂厂办主任、企管中心主任。 现任湖南艾华集团股份有限公司工会委员、妇联主席，照明事业 ...

证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2024-052 湖南艾华集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：湖南省益阳市赫山区桃花仑东路（紫竹路南侧）艾华集团办公楼 三楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 15 日 至 2024 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

湖南艾华集团股份有限公司 独立董事候选人声明 （一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社 会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄 弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； 本人邓中华，已充分了解并同意由提名人湖南艾华集团股份有限公司董事会 提名为湖南艾华集团股份有限公司（以下简称"该公司"）第六届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本 人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。本人已经取得证券交易所认可的独立董事资格证 书。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （三）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关 ...

证券代码： 603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2024-049 湖南艾华集团股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: （二）审议通过了《关于董事会换届选举暨选举公司第六届董事会非独立 董事候选人的议案》。 因公司第五届董事会任期即将届满，经公司董事会提名、董事会提名委员会 审核，同意提名艾立华先生、王安安女士、艾亮女士、陈晨先生为公司第六届董 事会非独立董事候选人并提请公司股东大会选举，任期为自股东大会审议通过之 日起三年。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第五届董事会继续履行职 责。 一、董事会会议召开情况 湖南艾华集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次 会议于 2024 年 10 月 29 日以现场加通讯方式在公司办公楼三楼会议室召开，本 次会议由公司董事长艾立华先生召集主持，本次会议通知于 2024 年 10 月 18 日 以专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应 参加会议董事 7 人 ...

湖南艾华集团股份有限公司 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 独立董事提名人声明 提名人湖南艾华集团股份有限公司董事会，现提名黄森为湖南艾华集团股份 有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任湖南艾华集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与湖南艾华集团股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经取得证券交易所认可的独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： 三、被提名人具备 ...

证券代码： 603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2024-051 湖南艾华集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会换届相关事宜 湖南艾华集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司应按程序进行董事会换届选 举工作。公司第六届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名、独立董 事 3 名。公司董事会提名委员会对第六届董事会董事候选人的任职资格进行了审 查，公司于 2024 年 10 月 29 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举暨选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关 于董事会换届选举暨选举公司第六届董事会独立董事候选人的议案》《关于公司 第六届董事会董事薪酬的议案》。第六届董事会董事候选人 ...

证券代码： 603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2024-050 湖南艾华集团股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、监事会会议召开情况 湖南艾华集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十二次 会议于 2024 年 10 月 29 日以现场方式在公司办公楼三楼会议室召开，本次会议 由公司监事会主席赵新国先生召集主持，本次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以 专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事 3 人，实际 参加会议监事 3 人。本次会议采取现场表决的方式召开。本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》。 经审议，监事会同意湖南艾华集团股份有限公司 2024 年第三季度报告，并 对公司编制的 2024 年第三季度报告发表如下书面审核意见： 1．2024 年第三季度报告的编制和审议程序均符合法 ...

Revenue and Profit Performance - Revenue for the reporting period was RMB 1.04 billion, an increase of 2.57% year-over-year[2] - Net profit attributable to shareholders of the listed company was RMB 93.95 million, a decrease of 26.79% year-over-year[2] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached 2,965,296,255.42 yuan, a 15.2% increase compared to 2,574,984,453.01 yuan in the same period of 2023[20] - Net profit attributable to parent company owners reached 1,963,573,544.79 yuan in Q3 2024, up 4.9% from 1,870,938,997.50 yuan at the end of 2023[19] - Net profit attributable to parent company shareholders was RMB 198,311,210.19, a decrease from RMB 323,298,372.84 in the same period last year[21] - Revenue from sales of goods and services was RMB 1,480,933,098.66, down from RMB 1,709,864,886.22 in the same period last year[23] Earnings Per Share (EPS) and Return on Equity (ROE) - Basic earnings per share (EPS) was RMB 0.2342, a decrease of 26.86% year-over-year[2] - Diluted earnings per share (EPS) was RMB 0.0000, a decrease of 100% year-over-year[2] - Weighted average return on equity (ROE) was 2.61%, a decrease of 0.95 percentage points year-over-year[2] - Basic earnings per share (EPS) was RMB 0.4944, down from RMB 0.8066 in the same period last year[22] Cash Flow and Financial Activities - Operating cash flow for the period was RMB 29.99 million, a decrease of 82.58% year-over-year[2] - Cash flow from operating activities was RMB 29,996,242.26, a significant decrease from RMB 172,167,330.48 in the same period last year[24] - Cash flow from investing activities was RMB 349,830,394.17, compared to a negative RMB 137,675,617.10 in the same period last year[24] - Cash flow from financing activities was negative RMB 261,503,230.53, compared to negative RMB 19,173,666.28 in the same period last year[25] - Total cash and cash equivalents at the end of the period were RMB 356,281,784.12, an increase from RMB 200,927,106.45 at the beginning of the period[25] - Cash received from tax refunds was RMB 58,213,118.38, a significant increase from RMB 47,394.60 in the same period last year[23] - Cash paid for goods and services was RMB 784,588,449.79, down from RMB 993,349,287.27 in the same period last year[24] - Cash paid to employees was RMB 406,487,586.56, up from RMB 335,836,958.34 in the same period last year[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were RMB 5.80 billion, an increase of 3.76% compared to the end of the previous year[3] - Total assets as of Q3 2024 stood at 5,795,013,006.03 yuan, up 3.8% from 5,584,781,151.34 yuan at the end of 2023[17][19] - Current assets totaled 3,983,750,747.61 yuan in Q3 2024, a 3.2% increase from 3,860,338,359.89 yuan at the end of 2023[17] - Accounts receivable grew to 1,295,558,574.87 yuan in Q3 2024, up 17.4% from 1,103,008,752.37 yuan at the end of 2023[16] - Inventory increased slightly to 844,764,629.38 yuan in Q3 2024, compared to 836,455,376.68 yuan at the end of 2023[17] - Short-term borrowings surged to 274,000,000.00 yuan in Q3 2024, a significant increase from 36,750,000.00 yuan at the end of 2023[17] - Total liabilities increased to 2,084,268,000.08 yuan in Q3 2024, up 6.0% from 1,965,803,616.89 yuan at the end of 2023[18] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 19,947[7] - Hunan Aihua Holdings Co., Ltd. holds 193,178,563 shares, accounting for 48.16% of the total shares[7] - Wang An'an holds 63,260,438 shares, accounting for 15.77% of the total shares[7] - The National Social Security Fund 113 Portfolio holds 10,423,958 shares, accounting for 2.60% of the total shares[7] - The Basic Pension Insurance Fund 802 Portfolio holds 6,000,037 shares, accounting for 1.50% of the total shares[7] - The controlling shareholder, Aihua Holdings, increased its holdings by 3,476,200 shares, accounting for 0.87% of the total shares, with a total investment of RMB 50,128,379.28[14] Non-Recurring Items and Special Transactions - Non-recurring gains and losses amounted to RMB 2.17 million for the reporting period[5] - The decrease in net profit was mainly due to a decline in gross margin during the transition period and an increase in period expenses[6] - The decrease in diluted EPS was primarily due to the redemption of convertible bonds, resulting in no potential shares outstanding[6] - The "Aihua Convertible Bond" was redeemed with a total amount of RMB 483,771,280.00, affecting the company's monetary funds by RMB 483.7955 million and current profits by RMB 17.7411 million[9][10] Operating Costs and R&D Expenses - Operating costs for the first three quarters of 2024 were 2,336,864,417.88 yuan, up 22.0% from 1,914,640,003.72 yuan in the same period of 2023[20] - R&D expenses increased to 171,168,019.63 yuan in the first three quarters of 2024, a 34.2% rise compared to 127,529,549.23 yuan in the same period of 2023[20] Subsidiary and Investment Information - The company's wholly-owned subsidiary, Hunan Aiyuanda Capacitor Co., Ltd., has invested RMB 106.0661 million (including tax) in the film capacitor and new materials project, with the metalized film production line already in mass production[13]

湖南艾华集团股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人湖南艾华集团股份有限公司董事会，现提名邓中华为湖南艾华集团股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任湖南艾华集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （三）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定； （四）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、被提名人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的 兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 ...