申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 部分募集资金变更使用方式及部分募投项目终止并转让暨 关联交易的核查意见 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"麦迪科技"、"发行人"或 "公司"）于 2022 年 6 月 22 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了关 于公司 2022 年非公开发行 A 股股票（以下简称"2022 年非公开发行"）的相关 议案，并于 2022 年 8 月 4 日与申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称 "申万宏源承销保荐"或"保荐机构"）就 2022 年非公开发行签署了《苏州麦迪 斯顿医疗科技股份有限公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于 2022 年 非公开发行之保荐协议》，聘请申万宏源承销保荐担任公司 2022 年非公开发行的 保荐机构。因公司 2020 年非公开发行的募集资金尚未使用完毕，由申万宏源承 销保荐承接公司于 2020 年 12 月完成的非公开发行股票剩余的持续督导工作。 申万宏源承销保荐作为承接麦迪科技 2020 年非公开发行股票的继任保荐机 构及 2022 年非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上 ...

股票代码：603990 股票简称：麦迪科技 上市地：上海证券交易所 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 重大资产出售暨关联交易报告书 （草案）摘要 本部分所述词语或简称与本报告书摘要"释义"所述词语或简称具有相同含 义。 一、上市公司声明 本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员保证上市公司及时、公平地 披露信息，保证重组报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，保证重组报告书所引用的相关数据的真实性和合理性， 并对所提供信息的真实性、准确性、完整性负相应的法律责任。 本公司及本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺， 如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司 法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在 该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让 的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和证券 登记结算机构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后 直接向证券交易所和证券登记结算机构报送本人或本单位的身份信息和账户信 息并申请锁定； ...

中信建投证券股份有限公司 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号—— 上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条情形 的核查意见 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"） 拟向绵阳市安建投资有限公司出售其所持有的绵阳炘皓新能源科技有限公司 100%股权和向苏州炘诺新能源科技有限公司出售其持有的麦迪电力科技（苏州） 有限公司 100%股权（以下简称"本次交易"）。 中信建投证券股份有限公司作为上市公司本次交易的独立财务顾问，就本次 交易相关主体是否存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相 关股票异常交易监管》第十二条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组情形 进行了核查，并发表如下意见： 上市公司、交易对方及上述主体控股股东、实际控制人及其控制的机构，上 市公司、上市公司控股股东、交易对方的董事、监事、高级管理人员，为本次交 易提供服务的各证券服务机构及其经办人员均不存在因涉嫌与重大资产重组相 关的内幕交易被立案调查或立案侦查的情形，亦不存在最近 36 个月内因涉嫌与 重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追 究刑事 ...

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会 | 项目 | 公告前第 21 个交易日 （2024 年 月 日收盘 7 12 | | 公告前 | 1 | 个交易日（2024 | 累计涨 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 价） | | 年 8 | 月 9 | 日收盘价） | 跌幅 | | 公司股票收盘价 | | 8.19 | | | 7.87 | -3.91% | | （元/股） | | | | | | | | 上证综合指数 | | 2,971.30 | | | 2,862.19 | -3.67% | | （000001.SH） | | | | | | | | 软件开发行业指数 | | 533.12 | | | 519.37 | -2.58% | | （932094.CSI） | | | | | | | | | | 剔除大盘因（上证综合指数）影响后的涨跌幅 | | | | -0.24% | | | | 剔除同行业板块（软件开发行业指数）影响后的涨跌幅 | | | | -1.33% | 本次交易首次公告日前 20 个交易日内，公司股票收盘价格累计跌幅为- ...

关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 经对照公司及标的资产实际情况并就相关事项进行充分论证后，公司董事会 审慎判断认为，公司本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条 的规定，具体如下： l、本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商投 资、对外投资等法律和行政法规的规定； 2、本次交易不会导致上市公司不符合股票上市条件； 3、本次交易所涉及的资产定价公允，不存在损害上市公司和股东合法权益 的情形； 4、本次交易所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍， 相关债权债务处理合法； 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会 5、本次交易有利于上市公司增强持续经营能力，不存在可能导致上市公司 重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形； 第十一条规定的说明 苏州麦迪斯顿麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公 司"）拟以现金方式向绵阳市安建投资有限公司出售其持有的绵阳炘皓新能源科 技有限公司（以下简称"炘皓新能源"）100%股权和向苏州炘诺新能源科技有限 公司出售其持有的麦迪电力科技（苏州）有限公司（以下简称"麦迪电力"）100% 股权（以下简称 ...

苏麦迪斯顿医疗科技股份有限公司独立董事 关于对本次重大资产出售评估事项的独立意见 (四) 评估定价的公允性 标的资产的最终交易价格按照以 2024 年 8 月 31 日为评估基准日，经符合 《证券法》规定的资产评估机构出具,并已经有权国有资产监督管理机构备案 的资产评估报告为基础，由交易双方协商确定，标的资产交易定价公允，不存 在损害公司及中小股东利益的情形。 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司") 拟以现金方式向绵阳市安建投资有限公司(以下简称"安建投资")出售绵阳沂 皓新能源科技有限公司(以下简称"忻皓新能源")100%股权并向苏州奸诺新能 源科技有限公司（以下简称"苏州沂诺"）出售麦迪电力科技（苏州）有限公司 (以下简称"麦迪电力")100%股权(以下简称"本次交易")根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以下简称"《证券法》")、《上市公司 重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规 的规定,作为公司的独立董事,经过认真审阅相关文件的基础上,现就对本次 重大资产出售所聘请的评估机构的独立性、评估建设前提的合理性和交易定价 的公允 ...

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-092 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于以债转股方式向全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、 本次增资标的基本情况 重要内容提示： 增资标的名称；绵阳炘皓新能源科技股份有限公司（以下简称"炘皓新 能源"） 增资方式及金额：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"麦迪科技"）以债转股方式向炘皓新能源增资 81,053.8937 万元人民币 （以下简称"本次增资"） 本次增资事项系基于公司重大资产出售的整体安排，本次重大资产出售 的具体内容详见公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司重大资产 出售暨关联交易报告书（草案）》（以下简称："本次重大资产出售"），本次 增资事项尚需提交 2024 年第五次临时股东大会审议。 本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 一、 本次增资概述 （一）基本情况 根据公司的经营发展需要，公司于2024年10月30日召开第四 ...

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-094 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 根据公司执行的会计政策和会计估计，于资产负债表日，按应收取的合同现 金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值计量应收账款及其他应收款的信 用损失。当单项应收账款及其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息 时，公司根据信用风险特征将应收账款划分为账龄组合及合并范围内关联方组合， 参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预 期信用损失。 2024年1月至9月公司共计冲回信用减值损失80.95万元，其中计提应收账款 坏账损失217.28万元，计提其他应收款坏账损失140.53万元，冲回应收票据坏账 损失438.77万元。 （二）资产减值损失 关于计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、计提减值准备的情况概述 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）为客观、公允地 反映截至2024年9月30日的财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》和公司 会计政策的相 ...

2、关于本次重组方案相关事项的议案已经公司第四届董事会第二十五次会 议审议通过。本次董事会会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，关联董事依法回避表决，表决 结果合法、有效。 3、本次重组符合《公司法》《证券法》《重组管理办法》《上市公司监管指 引第 9 号――上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《上市公司监管指 引第 7 号――上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》和《股票上市规 则》及其他有关法律法规和规范性文件的相关规定，方案合理、切实可行，没 有损害公司和中小股东的利益。 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司" 拟以现金方式向绵阳市安建投资有限公司（以下简称"安建投资"）出售绵阳沂 皓新能源科技有限公司（以下简称"忻皓新能源"）100%股权并向苏州奸诺新能 源科技有限公司（以下简称"苏州奸诺"）出售麦迪电力科技（苏州）有限公司 (以下简称"麦迪电力") 100%股权（以下简称"本次重组"或"本次交易")。 根据《中华人民共和 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资 金投资项目进度和募集资金安全的前提下，对暂时闲置的部分募集资金不超过人 民币 3 亿元（包含本数）进行现金管理，余额在上述额度内，资金可以滚动使用， 用于购买单笔期限最长不超过 12 个月（含 12 个月）的结构性存款等安全性高的 保本型产品，不得用于证券投资。公司董事会、监事会及保荐机构已分别对前述 事项发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日披露的《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2024-036)。 一、 公司募集资金现金管理到期赎回情况 公司于 2024 年 9 月 19 日向交通银行江苏自贸试验区苏州片区支行办理了 结构性存款业务。截至本公告披露日，公司已将上述产品赎回，收回本金 800 万 ...