证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-086 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 公司担保情况概述 （一） 对外担保的审议情况 被担保人名称：绵阳炘皓新能源科技有限公司（以下简称"炘皓新能 源"）、麦迪电力科技（苏州）有限公司（以下简称"麦迪电力"）, 均为苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子 公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2024 年 9 月公司为炘皓 新能源提供的担保金额为 952.81 万元；截至 2024 年 9 月 30 日，已实 际为其提供的担保余额为 37,656.88 万元（含本次）。2024 年 9 月公 司为麦迪电力提供的担保金额为 0 万元；截至 2024 年 9 月 30 日，已 实际为其提供的担保余额为 5,800.00 万元。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：被担保人绵阳炘皓新能源科技有限公司的资 ...

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 10 日披露的《麦迪科技关于筹划重大资产 重组的提示性公告》（公告编号：2024-071）。 证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-087 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 本次交易概述 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）为提升公司可持续 经营能力，维护投资者利益，拟出售光伏业务实施主体绵阳炘皓新能源科技有限 公司（以下简称"炘皓新能源"）100%股权，并使用回笼资金优化公司现有资源 配置。 根据初步研究与测算，本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。本次交易为现金交易，不涉及上市公司股权变动，不会对上 市公司股权结构产生影响。 特此公告。 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会 2024 年 10 月 10 日 二、本次交易的进展情况 自本次重组事项披露以来，公司及相关各方积极推进各项工作，就本次交易 方案具体细节进行协商、论证。 ...

Group 1: Company Overview and Market Position - Madi Technology focuses on the full lifecycle management of critical care, providing digital products, solutions, and services, with applications in nearly 2,400 medical institutions across 32 provinces in China, establishing a leading market position and high brand recognition in clinical information technology [3][4]. - The company has developed the DoCare series of clinical management information systems and digital solutions for operating rooms and emergency services, continuously pushing towards platformization, regionalization, and intelligence in medical information services [3][4]. Group 2: Financial Performance and Challenges - In the first half of 2024, the company maintained profitability in its original medical segment; however, increased competition in the photovoltaic industry led to a decline in product prices, resulting in losses in that sector and fluctuations in gross margin [5][6]. - The company reported a revenue of 3,053.59 million yuan from its subsidiary, Haikou Mary Hospital, which completed 626 egg retrieval cycles and 619 implantation cycles by the end of June 2024 [10]. Group 3: Strategic Partnerships and Collaborations - Madi Technology has established strategic partnerships with several organizations, including a collaboration with Northwestern Polytechnical University to create an innovation center for low-altitude economy, resulting in the first fully autonomous intelligent AED drone rescue flight [5][6]. - A joint venture with UBTECH Robotics has been formed, with Madi Technology holding a 51% stake, focusing on the development and sales of intelligent robots and related technologies [8][9]. Group 4: Future Business Development and Innovations - The company is strategically expanding into emerging fields such as smart healthcare and low-altitude emergency rescue, with ongoing projects in intelligent care robots and AI-driven services [4][6]. - Madi Technology is enhancing its capabilities in medical information and assisted reproduction, aiming to improve service quality and expand market share in response to increasing demand for reproductive health services [7][11]. Group 5: Corporate Strategy and Shareholder Value - The company is undergoing a major asset restructuring to divest its photovoltaic business, allowing for better asset allocation and a focus on core medical operations, which is expected to enhance overall competitiveness and shareholder value [11][12]. - Madi Technology has implemented measures to boost stock prices, including share buybacks and commitments from major shareholders not to reduce their stakes, ensuring long-term stability and health in its operations [11].

| 受托方 | 产品名 | 认购金 | 起息日 | 到期日 | 赎回金 | 理财收 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 称 | 额 | | | 额 | 益 | | 交通银行 江苏自贸 | | | | | | | | | 银行结 | | 2024 年 8 月 | 2024 年 9 月 | | | | 试验区苏 | 构性存 | 1,000 | | | 1,000 | 1.30 | | | | | 15 日 | 12 日 | | | | 州片区支 | 款 | | | | | | | 行 | | | | | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资 金投资项目进度和募集资金安全的前提下，对暂时闲置的部分募集资金不超过人 民币 3 亿元 ...

重要内容提示： 会议召开地点二："麦迪科技投资者关系"小程序，通过微信搜 索"麦迪科技投资者关系"或微信扫一扫以下二维码参与会议 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议召开方式：视频直播和网络互动 证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-084 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 投资者可于 2024 年 09 月 10 日(星期二) 至 09 月 19 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过 suzhoumedi001@medicalsystem.cn 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 10 日发布了《2024 年半年度报告》，为便于广大投资者 会议召开时间：2024 年 09 月 20 日(星期五) 下午 13:00-14:30 会议召开地点一：上海证券交易所上证路演中心（网址： https: ...

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-083 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 本次交易概述 苏州麦迪斯顿麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）为提升公 司可持续经营能力，维护投资者利益，拟出售光伏业务实施主体绵阳炘皓新能源 科技有限公司（以下简称"炘皓新能源"）100%股权，并使用回笼资金优化公司 现有资源配置。 根据初步研究与测算，本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。本次交易为现金交易，不涉及上市公司股权变动，不会对上 市公司股权结构产生影响。 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 10 日披露的《麦迪科技关于筹划重大资产 重组的提示性公告》（公告编号：2024-071） 二、本次交易的进展情况 自本次重组事项披露以来，公司及相关各方积极推进各项工作，就本次交易 方案具体细节进行协商、论证。截至本公告披露日，公司已组织各相关中介机构 以 2024 年 8 月 31 日作 ...

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-081 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 公司担保情况概述 （一） 对外担保的审议情况 被担保人名称：绵阳炘皓新能源科技有限公司（以下简称"炘皓新能 源"）、麦迪电力科技（苏州）有限公司（以下简称"麦迪电力"）, 均为苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子 公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2024 年 8 月公司为炘皓 新能源提供的担保金额为 4,799.55 万元；截至 2024 年 8 月 31 日，已 实际为其提供的担保余额为 43,439.65 万元（含本次）。2024 年 8 月 公司为麦迪电力提供的担保金额为 4,800.00 万元；截至 2024 年 8 月 31 日，已实际为其提供的担保余额为 5,800.00 万元（含本次）。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：被担保人绵阳 ...

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议资料 二〇二四年九月二日 1 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料目录 | 3 | 2024 年第四次临时股东大会会议须知 | | --- | --- | | 5 | 2024 年第四次临时股东大会议程 | | 议案一：关于间接控股股东向公司全资子公司提供借款暨关联交易的议案 6 | | | 议案二：关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案 7 | | | 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案 8 | 议案三：关于续聘公司 | 2 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中 国证监会《上市公司股东大会规则》以 ...

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 党组织 2 | | 第三章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第四章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第五章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股 东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 21 | | 第六章 | | 董事会 26 | | 第一节 | | 董事 26 | | 第二节 | | 董事会 29 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 34 | | 第七章 | | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第八章 | | 监事会 38 | | 第一节 | | 监 事 38 | | 第二节 | | 监事会 39 | | 第九章 | | 财 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-080 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2024 年 9 月 2 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省苏州市工业园区归家巷 222 号麦迪科技大厦会议室。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 2 日 至 2024 年 9 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...