北京市中伦律师事务所 关于苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 重大资产出售暨关联交易的 补充法律意见书（一） 二〇二四年十一月 | 一、 | 本次交易的方案 | 6 | | | --- | --- | --- | --- | | 二、 | 本次交易的批准和授权 | 8 | | | 三、 | 本次交易的相关协议 | 10 | | | 四、 | 本次交易的信息披露 | | 11 | | 五、 | 结论意见 | | 11 | 补充法律意见书（一） 北京市中伦律师事务所 关于苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 重大资产出售暨关联交易的 补充法律意见书（一） 致：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 本所律师在核查验证过程中已得到麦迪科技如下保证，即麦迪科技已经提供 了本所律师出具法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或复印件， 一切足以影响法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、虚假、遗 漏和误导之处。麦迪科技保证所提供的上述文件、材料均是真实、准确、完整和 有效的，有关文件、材料上所有签名、印章均是真实的，所有副本材料或复印件 均与正本材料或原件一致。 对于出具法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持 ...

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-106 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于回复上海证券交易所《关于苏州麦迪斯顿医疗科技股份有 限公司重组草案信息披露的问询函》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 11 月 12 日，苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"麦迪 科技"、"公司"或"上市公司"）收到上海证券交易所《关于苏州麦迪斯顿医疗 科技股份有限公司重组草案信息披露的问询函》（上证公函【2024】3644 号，以 下简称"《问询函》"），公司及相关中介机构对有关问题进行了审慎核查，并对《苏 州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》（以 下简称"《重组报告书》"）等文件进行了修订和补充，现对《问询函》中提及的 问题回复如下： 除特别说明外，本回复所述的词语或简称与《重组报告书》中释义所定义的 词语或简称具有相同的含义。 1 第一节 关于交易安排 问题 1、草案披露，公司 2023 年跨界进入光伏行业，收购股权并增资绵阳 炘皓新能源 ...

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司独立董事 关于公司重组草案信息披露的问询函相关事项的 独立意见 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到上 海证券交易所《关于苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司重组草案信息披露的 问询函》（上证公函【2024】3644号）（以下简称"《问询函》"）。按照 《问询函》要求，作为公司的独立董事，我们根据中国证监会《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》 《公司独立董事工作制度》的相关规定，本着勤勉尽责的原则，与管理层认真 讨论了《问询函》的内容，并查阅了相关资料，就公司下列事项发表以下独立 意见： 问题1、草案披露，公司 2023 年跨界进入光伏行业，收购股权并增资绵阳 炘皓新能源科技有限公司（以下简称炘皓新能源或标的公司）、麦迪电力科技 （苏州）有限公司（以下简称麦迪电力或标的公司），合计支付对价 2.68 亿 元，并向炘皓新能源提供借款，余额 8.11 亿元，上述金额合计 10.79 亿元。 2023 年标的公司发生大额亏损，公司净利润由盈转亏。截至 2024 年 8 月末， 炘皓新能源净资产为-2.15亿元，公司 ...

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十三次会议于 2024 年 11 月 27 日以通讯表决的方式召开。本次监事会会议通知 于 2024 年 11 月 27 日以邮件形式发出，经全体监事同意，豁免本次监事会提前 书面通知的要求。会议由监事会主席姜军召集并主持，会议应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名，董事会秘书列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，所形成的决议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 （一）逐项审议并通过了《关于修订本次重大资产出售暨关联交易具体方案的 议案》 证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-104 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 监事会认为：修订本次重大资产出售暨关联交易具体方案中的"五、交易价 ...

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-103 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十七次会议于 2024 年 11 月 27 日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通 知于 2024 年 11 月 27 日以邮件形式发出,经全体董事同意，豁免本次董事会提前 书面通知的要求。会议由董事长陈宁先生召集并主持，会议应出席董事 5 名，实 际出席董事 5 名，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议召集及 召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公 司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议并通过了《关于修订本次重大资产出售暨关联交易具体方案的 议案》 经审慎评估，同意对本次重大资产出售暨关联交易具体方案中的"五、交易 价格支付"、"六、过渡期间安排"进行修订 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 上海证券交易所 《关于苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公 司重组草案信息披露的问询函》回复 之 核查意见 独立财务顾问 二〇二四年十一月 上海证券交易所： 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"麦迪科技"或"上市公司"） 于 2024 年 11 月 12 日收到上海证券交易所《关于苏州麦迪斯顿医疗科技股份有 限公司重组草案信息披露的问询函》（上证公函【2024】3644 号，以下简称"《问 询函》"）。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"、"中信建投证券"） 作为本次交易的独立财务顾问，会同上市公司及其他相关中介机构，对有关问题 进行了认真分析与核查，现就有关事项发表核查意见。 如无特别说明，本核查意见中所述的词语或简称与《苏州麦迪斯顿医疗科技 股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》中"释义"所定义的词 语或简称具有相同的含义。本核查意见中任何表格中若出现总数与表格所列数值 总和不符，如无特殊说明则均为采用四舍五入而致。 第一节 关于交易安排 问题 1、草案披露，公司 2023 年跨界进入光伏行业，收购股权并增资绵阳 炘皓新能源科技有限公司（以下简 ...

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-101 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十六次会议于 2024 年 11 月 12 日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通 知于 2024 年 11 月 12 日以邮件形式发出,经全体董事同意，豁免本次董事会提前 书面通知的要求。会议由董事长陈宁先生召集并主持，会议应出席董事 5 名，实 际出席董事 5 名，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议召集及 召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公 司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于取消 2024 年第五次临时股东大会的议案》； 具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技关于取消 2024 年第五次临时股东 大会的公告》（公告编号：2024-102 ...

一、 取消股东大会的相关情况 1. 取消的股东大会的类型和届次 2024 年第五次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603990 | 麦迪科技 | 2024/11/12 | 证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-102 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于取消 2024 年第五次临时股东大会的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2024 年 11 月 12 日收到上海证券交易所出具的《关于苏州麦迪斯 顿医疗科技股份有限公司重组草案信息披露的问询函》（上证公函【2024】 3644 号）（以下简称"问询函"），要求公司就问询函中所述重大资产出售的 相关问题做出书面说明。由于本次股东大会审议事项与重大资产出售关联性 较大，为保障广大投资者的知情权，确保投资者能够依据充分的信息行使投 票权，经公司审慎研究，并经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过， 决定暂时取消 ...

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-100 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于收到上海证券交易所《关于苏州麦迪斯顿医疗 科技股份有限公司重组草案信息披露的问询函》的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月12 日收到上海证券交易所《关于苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司重组草案信息 披露的问询函》（上证公函【2024】3644号）（以下简称"问询函"），具体内 容如下： 2.草案及相关公告披露，交易对价共分两期支付，其中 49%（即2.93 亿元） 交易价款在交割日后 12 个月内支付。交易对手方绵阳市安建投资有限公司（以 下简称安建投资）、苏州炘诺新能源科技有限公司（以下简称苏州炘诺）分别支 付 2.93 亿元、1837.34 万元，但二者截至 2023 年末净资产分别为-0.34 万 元、208.08 万元。此外，截至 2024 年 10 月 31 日，公司对炘皓新能源、麦 迪电力担保余额合计4.31 亿元， ...

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-099 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日发布了《2024 年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2024 年第三季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 19 日 下午 14:00-15:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行 交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度经营 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 19 日(星期二) 下午 14:00-15:00 会议召开地点："麦迪科技投资者关系"小程序，通过微信搜索"麦迪科技 投资者关系"或微信扫一扫以下二维码参与会议 会议召开方式：网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 13 日(星期三 ...