证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-090 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、监事会会议审议情况 （一） 审议并通过了《关于签订股权转让合同的议案》 监事会认为：公司与绵阳市安建投资有限公司（以下简称"安建投资"）、苏 州炘诺新能源科技有限公司（以下简称"苏州炘诺"）签署了附条件生效的《关 于绵阳炘皓新能源科技有限公司及麦迪电力科技（苏州）有限公司之股权转让合 同》（以下简称"《股权转让合同》"），以明确交易各方在本次交易中的权利义 务。 同意《关于签订股权转让合同的议案》及《股权转让合同》的相关内容 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二） 逐项审议并通过了《关于本次重大资产出售暨关联交易具体方案的 议案》 监事会认为：本次重大资产出售暨关联交易具体方案的符合《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开 发行证券的公司信 ...

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在 12 个月内连续 对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照 本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计 算的范围。中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）对本办法第十 三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易 标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或 者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。 最近十二个月内，公司购买、出售资产的情况如下： 关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的说明 苏州麦迪斯顿麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公 司"）拟以现金方式向绵阳市安建投资有限公司出售其持有的绵阳炘皓新能源科 技有限公司（以下简称"炘皓新能源"）100%股权和向苏州炘诺新能源科技有限 公司出售其持有的麦迪电力科技（苏州）有限公司（以下简称"麦迪电力"）100% 股权（以下简称"本次交易"）。 1、出售上海炘皓 100%股权 2024 年 9 月，公司子公司炘皓新能源向四川桐杏云风实业有限公司 ...

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-093 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于本次交易完成后为关联方提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保 本次担保是否有反担保：绵阳安州投资控股集团有限公司就股权交割后 公司因关联担保而承担的全部债务以连带责任保证方式向公司提供反担保。 特别风险提示：被担保人炘皓新能源及麦迪电力的资产负债率超过70%， 请广大投资者充分关注公司担保风险。 公司的独立董事召开了第四届董事会独立董事专门会议2024年第三次会 议，审议并通过了重大资产出售完成后为关联方提供担保的事项，本事项尚 被担保人名称：绵阳炘皓新能源科技有限公司（以下简称"炘皓新能源"）、 麦迪电力科技（苏州）有限公司（以下简称"麦迪电力"）。 本次担保金额：截至2024年10月20日，公司已实际为炘皓新能源及麦迪 电力提供的担保余额为43,559.26万元。公司于2024年10月30日召开第四届 董事会第二十五次会议与第四届监事会第十二次会议，审议通 ...

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号—— 上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条情形 的说明 苏州麦迪斯顿麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公 司"）拟以现金方式向绵阳市安建投资有限公司出售其持有的绵阳炘皓新能源科 技有限公司（以下简称"炘皓新能源"）100%股权和向苏州炘诺新能源科技有限 公司出售其持有的麦迪电力科技（苏州）有限公司（以下简称"麦迪电力"）100% 股权（以下简称"本次交易"）。 2024 年 10 月 30 日 上市公司、交易对方及上述主体控股股东、实际控制人及其控制的机构，上 市公司、上市公司控股股东、交易对方的董事、监事、高级管理人员，为本次交 易提供服务的各证券服务机构及其经办人员均不存在因涉嫌与重大资产重组相 关的内幕交易被立案调查或立案侦查的情形，亦不存在最近 36 个月内因涉嫌与 重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追 究刑事责任的情形。 综上，本次交易的相关主体不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市 公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定 ...

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件 有效性的说明 苏州麦迪斯顿麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公 司"）拟以现金方式向绵阳市安建投资有限公司出售其持有的绵阳炘皓新能源科 技有限公司（以下简称"炘皓新能源"）100%股权和向苏州炘诺新能源科技有限 公司出售其持有的麦迪电力科技（苏州）有限公司（以下简称"麦迪电力"）100% 股权（以下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司 董事会对本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性进行了 认真审核，说明如下： 一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明 （一）2024 年 8 月 10 日，公司披露《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2024-071），本次交易构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 （二）公司与交易相关方就本次交易事宜进行磋商期间，采取了必要且充分 的保密措施，并 ...

关于变更部分募投项目资金使用方式及终止并转让部分募投项目暨 关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-091 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 重要内容提示： 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"麦迪科技"） 于 2024 年 10 月 30 日召开了公司第四届董事会第二十五次会议、第四届监事 会第十二次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目资金使用方式的议案》 及《关于终止并转让部分募投项目暨关联交易的议案》。根据公司重大资产出售 的整体安排，具体内容详见公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限 公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》（以下简称："本次重大资产出售" 或"本次交易"），公司拟终止由本次重大资产出售标的绵阳炘皓新能源科技有 限公司（以下简称"炘皓新能源"）为实施主体的 "高效太阳能电池智能制造 项目"（以下简称"该项目"或"本项目"）；并将原通过"有息借款"方式投入 该项目且尚未归还的募集资金 15, ...

中信建投证券股份有限公司 关于 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 重大资产出售暨关联交易 之 独立财务顾问报告 本独立财务顾问报告系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管 理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司 重大资产重组（2023 年修订）》等有关法律、法规的要求，根据重组报告书及 交易各方提供的有关资料和承诺制作。 独立财务顾问按照行业公认的业务规范，本着诚实守信、勤勉尽责的精 神，遵循独立、客观、公正的原则，在认真审阅各方所提供的相关资料并充分 了解本次交易行为的基础上，对重组报告书发表独立财务顾问核查意见，旨在 对本次交易做出独立、客观和公正的评价，以供上市公司全体股东及公众投资 者参考。 一、独立财务顾问声明 （一）本独立财务顾问与本次交易所涉及的交易各方不存在利害关系，就 本次交易发表意见是完全独立的； （二）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由本次交易的相关各方向 本独立财务顾问提供。相关各方已承诺在本次交易过程中所提供的信息真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 部分募集资金变更使用方式及部分募投项目终止并转让暨 关联交易的核查意见 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"麦迪科技"、"发行人"或 "公司"）于 2022 年 6 月 22 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了关 于公司 2022 年非公开发行 A 股股票（以下简称"2022 年非公开发行"）的相关 议案，并于 2022 年 8 月 4 日与申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称 "申万宏源承销保荐"或"保荐机构"）就 2022 年非公开发行签署了《苏州麦迪 斯顿医疗科技股份有限公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于 2022 年 非公开发行之保荐协议》，聘请申万宏源承销保荐担任公司 2022 年非公开发行的 保荐机构。因公司 2020 年非公开发行的募集资金尚未使用完毕，由申万宏源承 销保荐承接公司于 2020 年 12 月完成的非公开发行股票剩余的持续督导工作。 申万宏源承销保荐作为承接麦迪科技 2020 年非公开发行股票的继任保荐机 构及 2022 年非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关联交易的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"麦迪科技"、 "公司"）麦迪科技 2022 年非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关规定，对麦迪科技重大资产出售所涉关联交易事项进行了审慎核查，核查意 见如下： 一、关联交易背景及概述 公司已召开第四届董事会第二十五次会议、第四次监事会第十二次会议审 议通过了《关于公司重大资产出售暨关联交易具体方案的议案》及《关于本次 交易完成后为关联方提供担保的议案》。 向关联方出售炘皓新能源 100%的股权、麦迪电力 100%的股权事项构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，达到《上海证券交 易所股票上市规则》规定的披露标准，达到股东大会审议标准，尚需提交公司 股东大会审议。 （一）关联交易背景及基本情况 近年来，随着光伏终 ...

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施和保密制度的说明 苏州麦迪斯顿麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公 司"）拟以现金方式向绵阳市安建投资有限公司出售其持有的绵阳炘皓新能源科 技有限公司（以下简称"炘皓新能源"）100%股权和向苏州炘诺新能源科技有限 公司出售其持有的麦迪电力科技（苏州）有限公司（以下简称"麦迪电力"）100% 股权（以下简称"本次交易"）。 4、公司多次督导提示内幕信息知情人员履行保密义务和责任，在内幕信息依 法披露前，不得公开或者泄露该信息，不得利用内幕信息买卖或者建议他人买卖 本公司股票。 5、公司将在董事会披露本次交易后，向中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司申请查询自查期间内本次交易内幕信息知情人是否存在买卖本公司股票 的行为。 综上，本公司已根据相关法律、法规及规范性文件的规定，制定了严格有效 的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定了相关敏感信息的知悉范围， 严格地履行了本次交易在依法披露前的保密义务。 特此说明。 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会 2024 年 10 月 30 日 为保护投资者合法利益，维护证券市场 ...