Group 1 - The board of directors of Ningbo Jifeng Automotive Parts Co., Ltd. held its 16th meeting of the fifth session, with all 9 directors present, and the meeting complied with relevant laws and regulations [1][2][3] - The board approved the 2024 General Manager's Work Report and the 2024 Board Work Report, both receiving unanimous support [1][2] - The board reviewed and approved the 2024 Annual Report and its summary, which will be submitted to the shareholders' meeting for approval [1][2][3] Group 2 - The board approved the 2024 Annual Audit Report and the 2024 Financial Settlement Report, both receiving unanimous support [1][2] - The profit distribution plan for 2024 was approved, indicating no cash dividends or stock bonuses due to a net loss of approximately 566.8 million yuan attributable to shareholders [1][2] - The board approved the 2024 Internal Control Evaluation Report and the Internal Control Audit Report, both of which will be disclosed on the Shanghai Stock Exchange [1][2][3] Group 3 - The board approved the 2024 Independent Director's Work Report and the Special Assessment Report on the Independence of Independent Directors, with the latter receiving 6 votes in favor [2][3] - The board approved the reappointment of Rongcheng Accounting Firm for the 2025 financial and internal control audit [2][3] - The total remuneration for directors and senior management for 2024 was proposed at 8.1665 million yuan, considering the company's operational situation and industry standards [3][4] Group 4 - The board approved the estimated external guarantee limit for 2025 and the application for a comprehensive credit limit from banks for 2025, both requiring shareholder approval [4][5] - The board approved the proposal for foreign exchange hedging activities for 2025 and the initiation of asset pool business, both needing shareholder approval [5][6] - The board approved the increase in expected daily related transactions for 2025, which has been reviewed by independent directors [6][7] Group 5 - The board approved the Special Report on the Use of Raised Funds for 2024 and the use of idle self-owned funds for financial products in 2025 [7][8] - The board approved the management of part of the idle raised funds and changes in accounting estimates and policies, all requiring disclosure on the Shanghai Stock Exchange [8][9] - The board approved the proposal for the postponement of certain fundraising projects and the convening of the 2024 Annual Shareholders' Meeting [9][10]

证券代码：603997 证券简称：继峰股份 公告编号：2025-027 转债代码：110801 转债简称：继峰定 01 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 股东大会召开日期：2025年4月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 28 日 13 点 00 分 召开地点：宁波市北仑区大碶璎珞河路 17 号宁波继峰汽车零部件股份有限公司 B 栋三楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 28 日 至 2025 年 4 月 28 日 采 ...

| 证券代码：603997 | 证券简称：继峰股份 公告编号：2025-012 | | --- | --- | | 转债代码：110801 | 转债简称：继峰定 01 | 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披 露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要。 2025 年 3 月 28 日，宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届监事会第十三次会议在公司会议室以现场表决的方式召开。应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。监事会主席张鹏先生主持了本次会议，董事会秘书、证 券事务代表列席了会议。本次会议通知于 2025 年 3 月 18 日发出。会议的召集 ...

第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2025 年 3 月 28 日，宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第十六次会议以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会 议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中王继民先生、冯巅先生、张思俊先生、 王民权先生、赵香球女士以视频接入的通讯方式参加会议。会议由董事长王义平先 生召集主持，公司监事列席了会议。本次会议通知于 2025 年 3 月 18 日发出。会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：603997 证券简称 ...

| 证券代码：603997 | 证券简称：继峰股份 公告编号：2025-013 | | --- | --- | | 转债代码：110801 | 转债简称：继峰定 01 | 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度归属 于上市公司股东的净利润均为负值，根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》及《公司章程》等的规定，本次 2024 年度拟不进行现金分红，不送 红股，不进行资本公积转增股本。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 2025年3月28日，公司召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于公 1 司2024年度利润分配方案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配 ...

中国国际金融股份有限公司 关于宁波继峰汽车零部件股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐人"）作为宁 波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称"继峰股份"或"公司"）2023 年度 向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的保荐人，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对继峰股份使用部分闲置 募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波继峰汽车零部件股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞2537 号）同意注册，公司向 特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的数量为 100,000,000 股，募 集资金总额为人民币 1,183,000,000.00 元，扣除不含增值税的发行费用后募集资 金净额为人民币 1,163,183,210.30 元。经容诚会计 ...

1 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐人"）作为宁 波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称"继峰股份"或"公司"）2023 年度 向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关规定，对继峰股份开展外汇套期保值业务的事项进行了审慎核查，核 查情况如下： 一、外汇套期保值情况概述 （一）外汇套期保值目的 在经营层面，公司业务遍布全球，境外销售收入较大，在日常经营过程中会 涉及大量外币资金收付的业务，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经 营业绩造成一定影响。 在融资层面，目前，国内人民币贷款利率低于欧元等外币贷款利率，公司已 使用了国内人民币贷款置换境外欧元等外币贷款，以减少利息支出，降低集团融 资成本。为对冲偿还本息时的汇兑风险，进一步提升管理能效，公司需锁定上述 贷款偿付的汇率。 综上，为了有效规避和防范汇率波动对公司及控股子公司经营业绩造成的不 利影响，公司拟根据实际经营情况与大型银行等金融机构开 ...

『京s | 容 诚 审计报告 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 容诚审字[2025]518Z0754 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行在线 "进行使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行在 录 容诚审字[2025]518Z0754 号 宁波继峰汽车零部件股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了宁波继峰汽车零部件股份有限公司(以下简称继峰股份)财务报 表,包括 2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了继峰股份 2024年12月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度 的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审 ...

【RSM】 容 诚 2024 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0355 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 ther i 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查处 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 " 容诚会计师 骑 目 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | 1 - 2 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | 4 | 关于宁波继峰汽车零部件股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚专字[2025]518Z0355 号 宁波继峰汽车零部件股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了宁波继峰汽车零部件股 份有限公司(以下简称继峰股份)2024年度财务报表,并于 2025年 3 月 28 日出 具了容诚审字[2025]518Z0754 号的无保留意见审计报告。在此基 ...

中国国际金融股份有限公司 关于宁波继峰汽车零部件股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐人"）作为宁 波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称"继峰股份"或"公司"）2023 年度 向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等有关规定，对继峰股份部分募投项目延期事项进行了审慎核查， 具体核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁波继峰汽车零部件股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞2537 号），公司向 特定对象发行人民币普通股（A 股）100,000,000 股，发行价格为 11.83 元/股，募 集资金总额为 1,183,000,000.00 元，扣除与本次发行有关费用人民币 19,816,789.70 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 1,163,183,210.30 元。 ...