湖南启元律师事务所 HUNAN QIYUAN LAW FIRM 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号 世茂环球金融中心 63 层 410000 Tel：(0731) 8295 3778 Fax：(0731) 8295 3779 http://www.qiyuan.com 湖南启元律师事务所 关于湖南方盛制药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：湖南方盛制药股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）受湖南方盛制药股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，对公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东 大会"）进行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等中国现行法律、 法规、规章和规范性文件以及《湖南方盛制药股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派本所律师列席了本次股东大会，按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会进行了现场见证， 并核查和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料和 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 湖南方盛制药股份有限公司 分红管理制度 （已经 2024 年第二次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步规范湖南方盛制药股份有限公司（以下简 称"公司"）的分红行为，建立科学、持续、稳定的分红机制， 充分保护中小投资者合法权益，公司根据中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）《关于进一步落实上市公司现金 分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司 现金分红（2023 年修订）》等法律法规及规范性文件，以及《湖 南方盛制药股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），结 合公司实际情况，制定本制度。 第二章 利润分配和现金分红政策 第二条 公司重视对投资者特别是中小投资者的合理投资回 报，制定科学、持续、稳定的分红政策。 第三条 利润分配原则： （一）公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，充分 维护公司股东依法享有的资产收益权。 （二）公司当年实现盈利，在符合规定的利润分配条件的情 况下，除《公司章程》规定的特殊情况外，公司将优先采取现金 方式分配股利。 （三） ...

特此公告 湖南方盛制药股份有限公司监事会 2024 年 9 月 19 日 湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2024-077 湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监 事会 2024 年第七次临时会议于 2024 年 9 月 18 日下午 16:00 在 新厂办公大楼一楼会议室（一）召开。会议通知已于 2024 年 9 月 14 日以书面形式告知全体监事。本次会议由公司监事会主席 肖满女士召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议召开符合法律、法规、 规章及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议审议并 通过了《关于就放弃参股子公司增资权及其他相关事项签署经修 订及重述的协议的议案》（表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃 权 0 票，表决通过。） 湖南方盛制药股份有限公司 第五届监 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2024-078 湖南方盛制药股份有限公司 关于转让控股子公司部分股权暨引进战略投资者的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至2024年6月30日，佰骏医疗贷款未偿还公司本金为人民币155,188,251元， 应计利息为人民币2,404,354.97元。本次交易中，德维塔公司向长沙佰骏提供相当于人 民币8,000万元的美元借款（本次提款资金），该笔借款全部用于帮助佰骏医疗归还公 司股东贷款，最终由佰骏医疗通过下属医院现金流置换等合法合规的方式来偿还公司提 供给其的股东贷款。公司将持有的佰骏医疗1.36%股权（相当于人民币7,065,200元）无 偿转让给德维塔公司，作为德维塔公司向长沙佰骏提供本次提款资金并用该笔资金帮助 佰骏医疗偿还公司贷款的补偿； 佰骏医疗应从2025年开始在每个季度向公司偿还人民币不少于600万元，首次 偿 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2024-076 湖南方盛制药股份有限公司 关于全资子公司收到药品注册受理通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 风险提示 由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，药品研发容易受到技术、审 批、政策等多方面因素的影响，药品审评审批时间、审批结果及未来产品市场竞争形势均存 在诸多不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 2024 年 8 月，湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公 司"）全资子公司广东方盛健盟药业有限公司（以下简称"健盟 药业"）完成养血祛风止痛颗粒（曾用名：诺丽通颗粒）的长毒 试验，并向国家药品监督管理局（以下简称"国家药监局"）提 交上市许可申请。2024 年 9 月 13 日，健盟药业收到养血祛风止 痛颗粒《受理通知书》。现将相关情况公告如下： 一、药品基本情况 1、药品名称：养血祛风止痛颗粒 2、剂型：颗粒 ...

目 录 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 中国湖南 长沙 2024 年 9 月 27 日 湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 | | 5 | | 议案 | 1：关于制定《公司分红管理制度》的议案 | | 6 | | 议案 | 2：关于 2024 年半年度利润分配方案的预案 | | 7 | 第 2 页，共 7 页 湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 2024 年第二次临时股东大会会议议程 会议时间：2024 年 9 月 27 日下午 14:30 会议地点：公司新厂办公大楼一楼会议室（一）（长沙市国家高新技术产业 开发区嘉运路 299 号） 会议召集人：公司董事会 大会主持人：董事长周晓莉女士 大会议程： ★ 签到、宣布会议开始 一、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时提交身份证明材 料（授权委 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2024-075 湖南方盛制药股份有限公司 关于为子公司提供非融资性担保的进展公告 乙方：锐新药业 经湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会 2021 年第四次临时会议、2021 年第二次临时股东大会分 别审议通过《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为湖南 方盛锐新药业有限公司（以下简称"锐新药业"）（公司直接持 有 100%股权）提供总额度不超过 10,000 万元的担保，公司已于 2024 年 8 月 20 日签订《药品上市许可持有人担保协议》（以下 简称"担保协议"）（详见公司 2021-030 号、2021-046、2024-065 号公告），现将本次担保事项进展公告如下： 一、本次担保的进展 为优化资产结构与资源配置，切实执行"归核化"的发展战 略。经董事长审批通过，公司于 2024 年 9 月 11 日与广州峰霖药 业有限公司（以下简称"峰霖药业"）签署《股权转让协议》， 将公司持有的全资子公司锐新药业 100%股权 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, expecting a relative performance increase of over 15% compared to the benchmark index in the next 6 to 12 months [8]. Core Insights - The company reported a revenue of 910 million yuan for the first half of 2024, representing a year-on-year growth of 6.44%. The net profit attributable to shareholders was 137 million yuan, up 28.23% year-on-year [2]. - The second quarter performance exceeded expectations, with revenue reaching 472 million yuan, a year-on-year increase of 12.77%, and a net profit of 66.65 million yuan, up 55.26% year-on-year [4]. - The company is experiencing significant growth in its cardiovascular segment, with revenue of 238 million yuan, a year-on-year increase of 37.57% [4]. - The report anticipates revenue growth for 2024-2026 to be 1.899 billion, 2.216 billion, and 2.564 billion yuan, respectively, with net profit projections of 258 million, 314 million, and 390 million yuan [5]. Financial Performance Summary - **Revenue Forecast**: - 2022A: 1,792 million yuan - 2023A: 1,629 million yuan - 2024E: 1,899 million yuan - 2025E: 2,216 million yuan - 2026E: 2,564 million yuan - Year-on-year growth rates: 14.4%, -9.1%, 16.6%, 16.7%, 15.7% [1] - **Net Profit Forecast**: - 2022A: 286 million yuan - 2023A: 187 million yuan - 2024E: 258 million yuan - 2025E: 314 million yuan - 2026E: 390 million yuan - Year-on-year growth rates: 308.1%, -34.6%, 38.1%, 21.9%, 24.2% [1] - **Earnings Per Share**: - 2022A: 0.65 yuan - 2023A: 0.42 yuan - 2024E: 0.59 yuan - 2025E: 0.71 yuan - 2026E: 0.89 yuan [1] - **Valuation Ratios**: - P/E: 16.9, 25.9, 18.8, 15.4, 12.4 - P/B: 3.5, 3.3, 3.0, 2.6, 2.3 [1] Business Segment Performance - **Cardiovascular**: Revenue of 238 million yuan, up 37.57% year-on-year, with a standout product showing over 110% sales growth [4]. - **Orthopedics**: Revenue of 193 million yuan, up 3.62% year-on-year, with core products showing steady growth [4]. - **Respiratory**: Revenue of 146 million yuan, up 12.09% year-on-year, with significant growth in key products [4]. - **Pediatrics**: Revenue of 94.07 million yuan, down 3.50% year-on-year, but with notable growth in specific products [4].

f 隔证券 医药生物/中药Ⅱ 公 司 研 究 方盛制药（603998.SH） 2024 年 08 月 29 日 2024H1 经营业绩增长亮眼，创新中药竞争力初显 ——公司信息更新报告 投资评级：买入（维持） 余汝意（分析师） yuruyi@kysec.cn 证书编号：S0790523070002 | --- | --- | |-------------------------|------------| | 日期 | 2024/8/28 | | 当前股价 ( 元 ) | 10.99 | | 一年最高最低 ( 元 ) | 13.09/7.12 | | 总市值 ( 亿元 ) | 48.26 | | 流通市值 ( 亿元 ) | 48.21 | | 总股本 ( 亿股 ) | 4.39 | | 流通股本 ( 亿股 ) | 4.39 | | 近 3 个月换手率 (%) | 61.24 | 经营业绩增长亮眼，盈利能力持续提升，维持"买入"评级 公司 2024H1 实现营收 9.10 亿元（同比+6.44%，下文皆为同比口径）；归母净 利润 1.37 亿元（+28.23%）；扣非归母净利润 1.11 亿元（+26.54%） ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 湖南方盛制药股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 独立董事专门会议第三次会议于 2024 年 8 月 27 日在新厂办公大楼一 楼会议室（一）以通讯表决的方式召开。会议通知及会议材料已于 2024 年 8 月 23 日以电子邮件、微信、电话等方式通知全体独立董事。本次 会议由独立董事袁雄先生召集并主持，会议应出席独立董事 3 人，实 际出席独立董事 3 人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并 通过了《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的预案》： 本次利润分配方案符合公司实际情况和发展需要，不存在损害中 小股东利益的情形，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》 等的有关规定。 综上，我们同意《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的预案》， 并将该议案提交公司第五届董事会第十三次会议审议。 该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 ...