湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2025-056 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 386 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 198,345,472 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 45.1724 | 注：2024 年年度股东大会股权登记日（2025 年 5 月 14 日）的总股份数为 439,085,060 股，公司于 2025 年 5 月 15 日注销 3,700 股限制性股票，最新总股份 数为 439,081,360 股，本公告涉及的总股份数均为股权登记日总股份数，即 439,085,060 股。 湖南方盛制药股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大 ...

湖南启元律师事务所 关于 张祖嵘增持湖南方盛制药股份有限公司股份之 法律意见书 二〇二五年五月 致：湖南方盛制药股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南方盛制药股份有限公司 （以下简称"方盛制药"或"公司"）的委托，指派本所律师对公司控股股东张 庆华先生之一致行动人张祖嵘女士增持公司股份（以下简称"本次增持"）事宜 实施专项核查并出具法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司收购管理办 法》（以下简称"《收购管理办法》"）《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号-股份变动管理》等现行有效的法律、 法规、规范性文件的规定而出具。 本所及本所律师依据《证券法》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生 或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行 了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表 的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 相应法律责任。 本所已经得到公司的保证：公司已经提 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2025-055 湖南方盛制药股份有限公司 公司控股股东之一致行动人增持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 已披露增持计划情况:湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 12 日披露了《关于公司控股股东之一致行动人增持公司股份及后续计划的公告》（公 告编号：2025-013），公司控股股东张庆华先生之一致行动人张祖嵘女士计划自 2025 年 2 月 11 日至 2025 年 8 月 10 日增持公司股份，增持金额不低于人民币 200 万元且不超过人民 币 400 万元，本次增持股份计划不设定价格区间； 增持计划的实施结果:截至 2025 年 5 月 13 日，张祖嵘女士通过上海证券交易所系 统以集中竞价交易方式累计增持公司股份 423,300 股，占公司总股份的 0.0964%，增持金额 合 ...

湖南启元律师事务所 关于 张祖嵘增持湖南方盛制药股份有限公司股份之 法律意见书 二〇二五年五月 本法律意见书仅供公司本次增持之目的使用，不得用作其他目的。 基于以上所述，本所及本所律师根据相关法律、法规的要求，按照律师行业 公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和事实进行 2 核查和验证，现出具法律意见如下： 正 文 致：湖南方盛制药股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南方盛制药股份有限公司 （以下简称"方盛制药"或"公司"）的委托，指派本所律师对公司控股股东张 庆华先生之一致行动人张祖嵘女士增持公司股份（以下简称"本次增持"）事宜 实施专项核查并出具法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司收购管理办 法》（以下简称"《收购管理办法》"）《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号-股份变动管理》等现行有效的法律、 法规、规范性文件的规定而出具。 本所及本所律师依据《证券法》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生 或者存在的事实，严格 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2025-054 湖南方盛制药股份有限公司 关于股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因：因4名预留授予的激励对象个人业绩考核结果未满足100%解禁 要求，根据《方盛制药2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"） 的相关规定，湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公司"或"方盛制药"）对其已 获授但尚未解除限售的相应限制性股票予以回购注销，需回购注销股份数合计为3,700 股。 | 回购限制性股票数量 | 注销限制性股票数量 | 注销日期 | | --- | --- | --- | | 3,700 | 3,700 | 2025年5月15日 | 本次回购注销股份的有关情况（单位：股） 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 1、2022年5月19日，公司召开2021年年度股东 ...

法律意见书 广东华商（长沙）律师事务所 关于湖南方盛制药股份有限公司 2022年股权激励计划部分限制性股票 回购注销实施相关事项的 回购注销实施相关事项的 二〇二五年五月 法律意见书 广东华商（长沙）律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南方盛制药股份 有限公司（以下简称"公司"或"方盛制药"）的委托，作为公司2022年限制性 股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）项目的特聘专项法律顾问，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等 相关法律、法规和规范性文件以及《湖南方盛制药股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责精神，对公司回购注销部分激励对象已获授限制性股票实施（以下简称 "本次回购注销"）相关事项出具本法律意见书。 广东华商（长沙）律师事务所 法律意见书 法律意见书 致：湖南方盛制药股份有限公司 关于湖南方盛制药股份有限公司 2022年股权激励计划部分限制 ...

2024 年年度股东大会 会议资料 中国湖南 长沙 2025 年 5 月 20 日 大会主持人：董事长周晓莉女士 湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 2024 年年度股东大会会议议程 会议时间：2025 年 5 月 20 日下午 14:30 会议地点：公司办公大楼一楼会议室（一）（长沙市国家高新技术产业开发 区嘉运路 299 号） 会议召集人：公司董事会 | 2024 | | 年年度股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 2024 | | 年年度股东大会会议须知 | 5 | | 议案 1：公司 2024 | | 年度董事会工作报告 | 6 | | 议案 2：公司 2024 | | 年度监事会工作报告 | 10 | | 议案 3：公司 2024 | 年度财务决算报告及 2025 | 年财务预算报告 15 | | | 议案 4：关于公司 2024 | | 年年度报告及其摘要的议案 21 | | | 议案 5：关于公司 2024 | | 年度利润分配方案的预案 22 | | | | 控制审计机构的议案 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENGPHARMACEUTICALCO.,LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2025-053 湖南方盛制药股份有限公司 关于控股子公司股东结构变更及相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提醒： 公司及芙雅生物（合并称"甲方"）与香港同盛、同田生物及邓力先生、 邓秋云先生（合并称"乙方"）就香港同盛减资芙雅生物及相关合作事项达成一 揽子交易，本次乙方减资，除退还其出资的无形资产外，甲方放弃设备与债权及 现金补偿合计 1,017 万元（以账面价值计算），具体情况如下： 乙方：通过减资的方式退出对芙雅生物的全部投资（分配资产为此前增资时 价值 3,000 万元的无形资产，账面价值 2,050 万元）；放弃芙雅生物应付未付的 135.20 万元货款、设备维修金及其所产生的违约金； 甲方：放弃根据《购销合同》已付货款 1,334.80 万元（账面价值约 943 万元）， 乙方可以取回设备，终止《购销合同》；放弃因相关协议及款项 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2025-052 特此公告 湖南方盛制药股份有限公司监事会 2025年5月8日 第 1 页，共 1 页 第六届监事会 2025 年第三次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监 事会 2025 年第三次临时会议于 2025 年 5 月 7 日下午 16:00 在办 公大楼一楼会议室（一）召开。会议通知已于 2025 年 4 月 30 日 以书面形式告知全体监事。本次会议由公司监事会主席肖满女士 召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董 事会秘书列席了本次会议。本次会议召开符合法律、法规、规章 及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议审议并通过 了《关于控股子公司股东结构变更及相关事项的议案》： 本次公司及控股子公司与香港同盛实业有限公司、邓力先生、 邓秋云先生及关 ...

本次公司及控股子公司与香港同盛实业有限公司、邓力先生、邓 秋云先生及关联方上海同田生物技术有限公司签订《协议书》符合公 司及云南芙雅生物科技有限公司实际情况和发展需要，不存在损害中 小股东利益的情形，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》 等的有关规定。 综上，我们同意《关于控股子公司股东结构变更及相关事项的议 案》，并将该议案提交公司第六届董事会 2025 年第三次临时会议审议。 湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 湖南方盛制药股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议决议 （2025 年第一次临时会议） 湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 独立董事专门会议 2025 年第一次临时会议于 2025 年 5 月 6 日以通讯 表决的方式召开。会议通知及会议材料已于 2025 年 4 月 30 日以电子 邮件、微信、电话等方式通知全体独立董事。本次会议由独立董事袁 雄先生召集并主持，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议 ...