湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2024-083 湖南方盛制药股份有限公司 关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 10 月 29 日(星期二)上午 10:00-11:00； 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/）； 会议召开方式：上证路演中心网络互动； 投资者可于 2024 年 10 月 22 日(星期二)至 10 月 28 日(星期一)16:00 前登录上证 路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 fs88997135@126.com、 603998@fangsheng.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 湖南方盛制药股份有限公司（以 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2024-081 湖南方盛制药股份有限公司 关于转让控股子公司部分股权暨引进战略投资者的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 风险提示： 在本次交易的实施过程中，如发生导致佰骏医疗无法按照相关协议还款的情 形，公司将按照相关法律法规及合同约定采取相应措施，以保障公司权益不受损害；德 维塔公司在持有佰骏医疗68.09%股权、实际负责佰骏医疗的运营后，若发现在德维塔公 司实际控股佰骏医疗前发生的相关事件、情况或原因导致佰骏医疗承担的任何损失或负 债，有权向公司、康莱健康和瑞健健康寻求赔偿或提出索赔。此外，虽然佰骏医疗经营 情况良好，但采取法律措施追偿借款仍存在不确定性；公司将密切关注相关事项的进展； 请投资者注意相关风险，谨慎投资。 2024年9月18日，经第五届董事会2024年第七次临时会议审 议通过，湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"方盛制药"或 ...

证券代码：603998 证券简称：方盛制药 编号：2024-035、36 湖南方盛制药股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | R 特定对象调研 £分析师会议 | | | £媒体采访 £业绩说明会 | | 投资者关系活动 | £ 新闻发布会 £ 路演活动 | | 类别 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2024-080 湖南方盛制药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：公司新厂办公大楼一楼会议室 （一）（长沙市国家高新技术产业开发区嘉运路 299 号） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及 其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 262 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 236,706,365 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 53.9042 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定， 大会主持 ...

湖南启元律师事务所 HUNAN QIYUAN LAW FIRM 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号 世茂环球金融中心 63 层 410000 Tel：(0731) 8295 3778 Fax：(0731) 8295 3779 http://www.qiyuan.com 湖南启元律师事务所 关于湖南方盛制药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：湖南方盛制药股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）受湖南方盛制药股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，对公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东 大会"）进行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等中国现行法律、 法规、规章和规范性文件以及《湖南方盛制药股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派本所律师列席了本次股东大会，按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会进行了现场见证， 并核查和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料和 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 湖南方盛制药股份有限公司 分红管理制度 （已经 2024 年第二次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步规范湖南方盛制药股份有限公司（以下简 称"公司"）的分红行为，建立科学、持续、稳定的分红机制， 充分保护中小投资者合法权益，公司根据中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）《关于进一步落实上市公司现金 分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司 现金分红（2023 年修订）》等法律法规及规范性文件，以及《湖 南方盛制药股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），结 合公司实际情况，制定本制度。 第二章 利润分配和现金分红政策 第二条 公司重视对投资者特别是中小投资者的合理投资回 报，制定科学、持续、稳定的分红政策。 第三条 利润分配原则： （一）公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，充分 维护公司股东依法享有的资产收益权。 （二）公司当年实现盈利，在符合规定的利润分配条件的情 况下，除《公司章程》规定的特殊情况外，公司将优先采取现金 方式分配股利。 （三） ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [1] Core Views - The company is steadily increasing its innovative traditional Chinese medicine products, with the recent submission of a listing application for the "Yingxue Qufeng Zhitong Granules" [1] - The new product has significant market potential, addressing a large patient population suffering from tension-type headaches, with approximately 1.04 billion people globally affected by migraines [1] - The company reported a revenue of 910 million yuan for the first half of 2024, a year-on-year increase of 6.44%, and a net profit attributable to shareholders of 137 million yuan, up 28.23% year-on-year [1] Financial Performance - In Q2 2024, the company achieved a revenue of 472 million yuan, a year-on-year increase of 12.77%, and a net profit of 67 million yuan, up 55.26% year-on-year [1] - The overall gross margin for the first half of 2024 was 72.66%, an increase of 3.47 percentage points year-on-year, driven by a decrease in raw material costs [1] - The company has cultivated four products with annual sales exceeding 100 million yuan, including "Tenghuang Jianguo Pian" and "Qiangli Pipa Gao" [2] Revenue and Profit Forecast - The revenue forecast for 2024-2026 is adjusted to 1.737 billion, 2.026 billion, and 2.364 billion yuan, with year-on-year growth rates of 7%, 17%, and 17% respectively [4] - The net profit attributable to shareholders is projected to be 225 million, 300 million, and 352 million yuan for 2024-2026, with year-on-year growth rates of 21%, 33%, and 17% respectively [4] - The company maintains a focus on optimizing its product structure, leading to a steady increase in gross margins [4] R&D and Innovation - The company continues to increase its R&D investment, with recent approvals for clinical trials of innovative traditional Chinese medicine products [3] - The focus on core business areas and clear future direction is enhancing the company's competitive advantages and profitability [3]

特此公告 湖南方盛制药股份有限公司监事会 2024 年 9 月 19 日 湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2024-077 湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监 事会 2024 年第七次临时会议于 2024 年 9 月 18 日下午 16:00 在 新厂办公大楼一楼会议室（一）召开。会议通知已于 2024 年 9 月 14 日以书面形式告知全体监事。本次会议由公司监事会主席 肖满女士召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议召开符合法律、法规、 规章及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议审议并 通过了《关于就放弃参股子公司增资权及其他相关事项签署经修 订及重述的协议的议案》（表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃 权 0 票，表决通过。） 湖南方盛制药股份有限公司 第五届监 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2024-078 湖南方盛制药股份有限公司 关于转让控股子公司部分股权暨引进战略投资者的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至2024年6月30日，佰骏医疗贷款未偿还公司本金为人民币155,188,251元， 应计利息为人民币2,404,354.97元。本次交易中，德维塔公司向长沙佰骏提供相当于人 民币8,000万元的美元借款（本次提款资金），该笔借款全部用于帮助佰骏医疗归还公 司股东贷款，最终由佰骏医疗通过下属医院现金流置换等合法合规的方式来偿还公司提 供给其的股东贷款。公司将持有的佰骏医疗1.36%股权（相当于人民币7,065,200元）无 偿转让给德维塔公司，作为德维塔公司向长沙佰骏提供本次提款资金并用该笔资金帮助 佰骏医疗偿还公司贷款的补偿； 佰骏医疗应从2025年开始在每个季度向公司偿还人民币不少于600万元，首次 偿 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2024-076 湖南方盛制药股份有限公司 关于全资子公司收到药品注册受理通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 风险提示 由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，药品研发容易受到技术、审 批、政策等多方面因素的影响，药品审评审批时间、审批结果及未来产品市场竞争形势均存 在诸多不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 2024 年 8 月，湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公 司"）全资子公司广东方盛健盟药业有限公司（以下简称"健盟 药业"）完成养血祛风止痛颗粒（曾用名：诺丽通颗粒）的长毒 试验，并向国家药品监督管理局（以下简称"国家药监局"）提 交上市许可申请。2024 年 9 月 13 日，健盟药业收到养血祛风止 痛颗粒《受理通知书》。现将相关情况公告如下： 一、药品基本情况 1、药品名称：养血祛风止痛颗粒 2、剂型：颗粒 ...