合兴汽车电子股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2024)第 5158 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 会计师 李 今 所（特殊普通合伙） Cortified 9ublic Accountants (Spocial Goneral Par 内部控制审计报告 上会师报字(2024)第 5158 号 合兴汽车电子股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了合兴汽车电子股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年12月31日的财务 报表内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会 的责任。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 (a) 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 （此页无正文,为《合兴汽车电子股份有限公司内部控制审计报告》之签字盖 ...

证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2024-008 合兴汽车电子股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十九次会议于 2024 年 4 月 15 日以邮件等方式发出会议通知，并于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以 现场方式召开会议。会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，本次会议由监事会主席陆竞 先生主持。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、 《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实 ...

独立董事提名人声明与承诺 被提名人已在上海证券交易所独立董事履职学习平台完成培训。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管于部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); 提名人合兴汽车电子股份有限公司,现提名邱雅雯为合兴汽车电子股份有限 公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意 出任合兴汽车电子股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与合兴汽车电子 股份有限公司之 ...

证券代码：605005 证券简称： 合兴股份 公告编号：2024-016 合兴汽车电子股份有限公司 关于修订公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于制定及修订 公司部分治理制度的议案》，现将相关情况公告如下： 一、公司部分内部治理制度制定及修订情况 为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管 理机制，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，为 紧跟监管部门要求，结合公司实际情况，公司拟修订并制定部分公司内部治理制 度，具体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 是否股东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《股东大会议事规则》 | 修订 | 是 | | 2 | 《董事会议事规则》 ...

证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2024-010 合兴汽车电子股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"上会"） 合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务 所的议案》，拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会"）为 公司 2024 年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事 宜公告如下： 统一社会信用代码：91310106086242261L 1、基本信息 类型：特殊普通合伙 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） （一）机构信息 首席合伙人：张晓荣 成立日期：2013 年 12 月 27 日 经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报 告；办理企业合并、分离、清算事宜 ...

关于合兴汽车电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 委托单位：合兴汽车电子股份有限公司 审计单位：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0577-57117711 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 合兴汽车电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了合兴汽车电子股份有 限公司(以下简称"贵公司")2023年度的财务报表,包括 2023年12月31日的合并 及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表,合并 及公司所有者权益变动表及财务报表附注,并于 2024年4月 25日出具了审计报告(报 告书编号为:上会师报字(2024)第 5159 号)。在此基础上,我们审核了后附的贵公司 管理层编制的"合兴汽车电子股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表"(以下简称"汇总表")。 贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上市公司监 管指引第 8 号一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告(2022)26 号) 和《上海证券交易所上市公司自律监管指南 ...

证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2024-014 合兴汽车电子股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、第二届监 事会任期即将届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、 法规及《公司章程》等相关规定，公司于2024年4月25日召开第二届董事会第十 九次会议和第二届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于公司董事会换届 选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举 暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》和《关于公司监事会换届选举暨提 名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，并提请公司2023年年度股东大 会审议。 一、董事会换届选举情况 公司于2024年4月25日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于 公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。根据《 ...

证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2024-015 合兴汽车电子股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬 确认及 2024 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据相关法律法规和《公 司章程》等规定结合公司实际情况，结合公司实际经营情况，参考所处行业、所 处地区的薪酬水平，拟定公司第三届董事、监事和高级管理人员的薪酬方案。经 公司董事会薪酬与考核委员会审核，公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第二届董事 会第十九次会议、第二届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于公司董事、 监事、高级管理人员 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案》。具体情 况如下： 一、2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬确认情况 根据《公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的相关规定，并结合 2023 年度的实际考核结果，2023 年度，公司向全体董事、监事、高级管理人员实际发 放的薪酬合计为 556. ...

独立董事候选人声明与承诺 本人邱雅雯，已充分了解并同意由提名人合兴汽车电子股份有限公司董事会 提名为合兴汽车电子股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任合兴汽车电子股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已在上海证券交易所独立董事履职学习平台完成培训。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 reached ¥407,061,245.92, representing a year-on-year increase of 31.74%[5] - The net profit attributable to shareholders was ¥55,152,871.69, reflecting a growth of 46.07% compared to the same period last year[5] - Basic earnings per share were ¥0.14, up by 55.56% from the previous year[5] - Net profit for Q1 2024 was ¥55,152,871.69, representing a 46.1% increase compared to ¥37,758,792.66 in Q1 2023[19] Cash Flow - The net cash flow from operating activities amounted to ¥90,807,714.90, an increase of 35.88% year-on-year[5] - Cash flow from operating activities for Q1 2024 was ¥90,807,714.90, an increase from ¥66,829,343.93 in Q1 2023[23] - The net increase in cash and cash equivalents for Q1 2024 was -$13,518,926.40, compared to -$1,370,232.30 in Q1 2023, indicating a significant decline in cash flow[24] - The ending balance of cash and cash equivalents as of Q1 2024 was $205,257,563.66, up from $160,988,790.97 in Q1 2023, reflecting a year-over-year increase of approximately 27.5%[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,277,284,090.38, a decrease of 0.98% from the end of the previous year[6] - Total current assets decreased from RMB 1,266,280,720.10 to RMB 1,235,785,490.96, a decline of approximately 2.5%[14] - Total liabilities decreased from RMB 532,212,987.94 to RMB 456,655,616.46, a reduction of approximately 14.1%[15] - Total equity increased from RMB 1,767,568,511.13 to RMB 1,820,628,473.92, an increase of about 3%[15] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 14,667[10] - The top shareholder, Hexing Group Co., Ltd., holds 76.50% of the shares, totaling 306,765,000 shares[11] Expenses - The company reported a significant increase in tax expenses by 42.25%, primarily due to the rise in profits[8] - The company experienced a 76.06% increase in financial expenses, mainly due to higher bank loan interest costs[8] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥24,517,421.45, an increase from ¥19,923,246.01 in Q1 2023[18] - Tax expenses for Q1 2024 were ¥10,358,369.96, compared to ¥7,281,692.30 in Q1 2023, reflecting a 42.6% increase[19] Inventory and Receivables - Accounts receivable decreased from RMB 473,421,149.64 to RMB 413,623,242.14, a reduction of approximately 12.6%[13] - Inventory decreased from RMB 458,498,023.70 to RMB 443,631,435.90, a decline of about 3.2%[14] - The company reported a significant increase in other receivables from RMB 2,280,645.29 to RMB 5,166,254.44, an increase of approximately 126%[13] Other Financial Metrics - Total operating costs for Q1 2024 were ¥334,139,996.72, up 26.5% from ¥264,158,035.10 in Q1 2023[18] - Cash inflow from investment activities in Q1 2024 totaled ¥189,679,381.17, compared to ¥211,045,934.05 in Q1 2023[23] - Cash outflow from investment activities for Q1 2024 was ¥291,290,884.00, down from ¥335,029,081.79 in Q1 2023[23] - Cash flow from financing activities in Q1 2024 resulted in a net outflow of ¥962,674.27, compared to a net inflow of ¥56,038,783.60 in Q1 2023[23] Strategic Developments - The company has not reported any new strategies or product developments during this quarter[13]