独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进合兴汽车电子股份有限公司（以 下简称"公司"）规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东 的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司独立董事履职指 引》等法律法规、规范性文件以及《合兴汽车电子股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二章 一般规定 合兴汽车电子股份有限公司 独立董事工作制度 合兴汽车电子股份有限公司 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍影响其进 行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 国家相关法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则、《独立 董事管理办法》和《公司章程》规定 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人合兴汽车电子股份有限公司,现提名王哲为合兴汽车电子股份有限公 司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任合兴汽车电子股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与合兴汽车电子股 份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已在上海证券交易所参加培训并取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定(如适用); ( 八 ) 中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定(如适用); (九)《银行业 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders for 2023 is RMB 225,333,063.45, with a total distributable profit of RMB 289,825,040.18[7] - The proposed cash dividend is RMB 2 per 10 shares, totaling RMB 80,200,000, which accounts for approximately 35.59% of the net profit attributable to shareholders[7] - The company's revenue for 2023 reached approximately ¥1.67 billion, representing a 14.07% increase compared to ¥1.46 billion in 2022[22] - Net profit attributable to shareholders for 2023 was approximately ¥225.33 million, an 18.35% increase from ¥190.39 million in 2022[22] - Basic earnings per share for 2023 increased to ¥0.56, up 19.15% from ¥0.47 in 2022[24] - The net cash flow from operating activities grew by 68.77% to approximately ¥403.26 million, attributed to improved supply chain management and inventory control[25] - Total assets attributable to shareholders increased to approximately ¥1.77 billion, a 10.36% rise from ¥1.60 billion in 2022[23] - The weighted average return on equity rose to 13.47%, an increase of 0.94 percentage points compared to 12.53% in 2022[24] - The company reported a quarterly revenue of approximately ¥501.70 million in Q4 2023, with a net profit of approximately ¥66.19 million[28] - The company received government subsidies amounting to approximately ¥20.43 million in 2023, which were closely related to its normal business operations[28] Risk Management - The company has detailed potential risks in the management discussion and analysis section of the report[10] - There are no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties[9] - The company has not violated decision-making procedures for external guarantees[9] - The company faces macroeconomic risks that could impact performance, particularly in the automotive market[103] - Fluctuations in raw material prices, especially for copper and plastics, pose a risk to production costs and profitability[103] - Increased competition in the automotive electronics sector may threaten market share if the company cannot maintain its competitive advantages[103] - Currency exchange rate fluctuations, particularly with the USD and EUR, could adversely affect sales revenue and profit margins[104] Research and Development - The company invested 96.22 million RMB in R&D during the reporting period, representing a 17.38% increase compared to the previous year[40] - The total number of projects under research at the end of 2023 reached 124, with products applicable to major automotive brands such as Mercedes-Benz, BMW, and Audi[35] - The company initiated a total of 69 new automotive electronic projects in 2023, including 15 projects related to electric drive management systems and battery management systems[34] - The company aims to increase its market share in the new energy sector by enhancing product structure and investing in R&D for core components related to new energy and intelligent systems[50] - The company’s R&D expenses rose to 96.22 million RMB, marking a 17.38% increase year-on-year[59] - The number of R&D personnel is 639, accounting for 29.73% of the total workforce[71] Market Trends - The automotive market in China saw total production and sales of 30.16 million and 30.09 million vehicles in 2023, respectively, marking a year-on-year growth of 11.6% and 12%[43] - The production and sales of new energy vehicles exceeded 9 million units, achieving a market share of over 30%[43] - The automotive parts industry is experiencing structural growth, with an average growth rate slightly above the overall vehicle industry due to inventory replenishment by car manufacturers[48] - The Chinese connector market size reached CNY 193.9 billion in 2022, with a projected growth to CNY 205.7 billion in 2023 and CNY 218.3 billion in 2024, reflecting a compound annual growth rate of 6.11% over the past five years[45] - The domestic market share of high-end precision connector products is increasing, indicating a trend of gradual replacement of imported products[47] Corporate Governance - The board of directors has ensured the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report[4] - The company has received a standard unqualified audit report from its accounting firm[6] - The company held 5 supervisory board meetings during the reporting period, ensuring compliance with relevant regulations and protecting shareholder interests[108] - The company has established a fair and transparent performance evaluation system for senior management, aiming to attract and retain top talent[109] - The company strictly adheres to information disclosure regulations, ensuring timely and accurate communication with investors[109] - The company has established a robust internal control system that complies with regulations and enhances decision-making efficiency, ensuring the protection of shareholder interests[149] Environmental Responsibility - The company has a strong commitment to environmental responsibility, with regular compliance testing for wastewater and emissions[157] - The company achieved a 100% compliance rate for hazardous waste disposal, adhering to national standards[156] - The company installed solar photovoltaic panels, generating approximately 4 million kWh of clean energy annually[158] - The company invested 1,143,800 CNY in environmental protection initiatives during the reporting period[153] - Total donations for social responsibility projects amounted to approximately 1.1905 million yuan, primarily for education and healthcare[159] Shareholder Relations - The company has a three-year dividend return plan for shareholders from 2023 to 2025[126] - The company plans to issue A-share convertible bonds, with several proposals approved during the board meeting on June 6, 2023[126] - The company will announce any intention to reduce shareholdings 15 trading days prior to the reduction[171] - The company commits to timely announcements if there are any false statements or omissions in the prospectus, and will initiate buyback measures if necessary[181] - The company will ensure that any losses incurred by investors due to non-fulfillment of commitments will be compensated according to legal requirements[187] Strategic Initiatives - The company plans to continue optimizing its supply chain and exploring new market opportunities to sustain growth in the upcoming fiscal year[25] - The company aims to become a top global supplier of automotive electronics, focusing on high-quality products and efficient production operations[99] - Significant investment will be made in R&D for new energy and intelligent driving vehicles, collaborating with leading suppliers to maintain a technological edge[99] - The company plans to establish production and R&D bases overseas, particularly in Europe, to expand into international markets[100] - The company will implement lean production practices to optimize resource utilization and reduce operational costs[101]

合兴汽车电子股份有限公司 章程 二〇二四年四月 1 | 第一章 | 总 则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 8 | | 第三节 | 股份转让 | 10 | | 第四章 | 股东和股东大会 10 | | | 第一节 | 股 东 | 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 17 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 22 | | 第五章 | 董事会 26 | | | 第一节 | 董 事 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | | 第七章 | 监事会 36 | | | 第一节 | 监 事 | 36 | | 第二节 | 监事会 | 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | | 第一节 | 财务会 ...

证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2024-011 合兴汽车电子股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。 日常关联交易对公司的影响：合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公 司"）本次预计日常关联交易是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间 与方式合理，不存在损害公司及中小股东的利益的情形，不会对关联方形成依赖， 不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重 大影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2024 年 4 月 25 日，公司召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监 事会第十九次会议分别审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》， 关联董事陈文葆、蔡庆明、汪洪志、周汝中回避了本议案的表决，其他 2 名非关 联董事同意此议案。因关联董事回避表决，实际参加表决出席董事会会议的非关 联董事人数不足 3 人 ...

合兴汽车电子股份有限公司 股东大会议事规则 合兴汽车电子股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）行为，维 护公司及股东的合法权益，保证股东大会依法行使职权，规范公司股东大会的运 作，根据《中华人民动共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司章程指引》、《上 市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《合兴汽车电子股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定《合兴汽车电子股份有限公司股 东大会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 本议事规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、股东代理人、 公司董事、监事、总经理及其他高级管理人员和列席股东大会会议的其他有关人 员均具有约束力。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依 ...

国泰君安证券股份有限公司 1 | 序号 | 督导事项 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | | 方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所 | 确规定了各方在持续督导 | | | 备案。 | 期间的权利义务。 2023年度持续督导期间， | | 3 | | | | | | 保荐代表人及项目组人员 | | | 通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开 | 通过日常沟通、定期或不 | | | 展持续督导工作。 | 定期回访、现场检查等方 | | | | 式，对合兴股份开展了持 | | | | 续督导工作。 | | 4 | 持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事 | 2023年度持续督导期间， 规定公开发表声明的违法 | | | | 合兴股份未发生须按有关 | | | 项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报 | | | | 告，经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告。 | | | | | 违规事项。 | | | 持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、 | 2023年度持续督导期间， 未发现合兴股份及相关当 | | | 违背承诺等事项的，应自发现或应当发 ...

合兴汽车电子股份有限公司 证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2024-009 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.2 元(含税) 1 股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总 股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 一、利润分配方案内容 经上会会计师事务所审计，2023年度实现归属于母公司股东净利润为 225,333,063.45元；截至2023年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为 人民币289,825,040.18元。经董事会决议，公司2023年年度 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于合兴汽车电子股份有限公司 首次公开发行股票并上市持续督导保荐总结报告书 | 公司名称 | 合兴汽车电子股份有限公司 | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91330382795586008C | | 法定代表人 | 陈文葆 | | 注册资本 | 401,000,000元 | | 成立日期 | 2006年11月14日 | | 注册地址 | 浙江省乐清市虹桥镇幸福东路1098号 | | 办公地址 | 浙江省乐清市虹桥镇幸福东路1098号 | | 上市地点 | 上海证券交易所 | | 上市时间 | 2021年1月19日 | | 电话 | 0577-5711 7711 | | 传真 | 0577-5757 0796 | | 经营范围 | 汽车零部件及配件、塑料制品、电子元件及组件、电子真空器 件的设计、研发、制造、加工、销售、售后服务；金属制品机 | | | 械加工、销售；塑胶原材料、金属材料销售；模具研发、制 | | | 造、销售；企业管理咨询；汽车电子领域内的技术咨询、技术 | | | 服务、技术转让；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准 | | | 的项目，经 ...

合兴汽车电子股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度审计 履职情况的评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市公司做 好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，合兴汽车电子股份有限公 司（以下简称"合兴股份"、"公司"、"本公司"）对会计师事务所 2023 年 度审计履职情况进行评估，具体情况如下： 一、 会计师事务所机构信息 机构名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会"） 成立日期：2013 年 12 月 27 日 主要经营场所：上海市静安区威海路 755 号 25 层 在执行审计工作的过程中，上会运用职业判断，并保持职业怀疑，与治理层 就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通在审计 中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 经审计，上会认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则或国际财 务报告准则的规定编制，公允反映了合兴股份 2023 年 12 月 31 日的合并及公司 财务状况以及 2023 年度的合并及公司经营成果和现金流量。公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了 ...