国泰君安证券股份有限公司 1 | 序号 | 督导事项 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | | 方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所 | 确规定了各方在持续督导 | | | 备案。 | 期间的权利义务。 2023年度持续督导期间， | | 3 | | | | | | 保荐代表人及项目组人员 | | | 通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开 | 通过日常沟通、定期或不 | | | 展持续督导工作。 | 定期回访、现场检查等方 | | | | 式，对合兴股份开展了持 | | | | 续督导工作。 | | 4 | 持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事 | 2023年度持续督导期间， 规定公开发表声明的违法 | | | | 合兴股份未发生须按有关 | | | 项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报 | | | | 告，经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告。 | | | | | 违规事项。 | | | 持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、 | 2023年度持续督导期间， 未发现合兴股份及相关当 | | | 违背承诺等事项的，应自发现或应当发 ...

合兴汽车电子股份有限公司 证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2024-009 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.2 元(含税) 1 股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总 股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 一、利润分配方案内容 经上会会计师事务所审计，2023年度实现归属于母公司股东净利润为 225,333,063.45元；截至2023年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为 人民币289,825,040.18元。经董事会决议，公司2023年年度 ...

合兴汽车电子股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度审计 履职情况的评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市公司做 好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，合兴汽车电子股份有限公 司（以下简称"合兴股份"、"公司"、"本公司"）对会计师事务所 2023 年 度审计履职情况进行评估，具体情况如下： 一、 会计师事务所机构信息 机构名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会"） 成立日期：2013 年 12 月 27 日 主要经营场所：上海市静安区威海路 755 号 25 层 在执行审计工作的过程中，上会运用职业判断，并保持职业怀疑，与治理层 就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通在审计 中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 经审计，上会认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则或国际财 务报告准则的规定编制，公允反映了合兴股份 2023 年 12 月 31 日的合并及公司 财务状况以及 2023 年度的合并及公司经营成果和现金流量。公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于合兴汽车电子股份有限公司 首次公开发行股票并上市持续督导保荐总结报告书 | 公司名称 | 合兴汽车电子股份有限公司 | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91330382795586008C | | 法定代表人 | 陈文葆 | | 注册资本 | 401,000,000元 | | 成立日期 | 2006年11月14日 | | 注册地址 | 浙江省乐清市虹桥镇幸福东路1098号 | | 办公地址 | 浙江省乐清市虹桥镇幸福东路1098号 | | 上市地点 | 上海证券交易所 | | 上市时间 | 2021年1月19日 | | 电话 | 0577-5711 7711 | | 传真 | 0577-5757 0796 | | 经营范围 | 汽车零部件及配件、塑料制品、电子元件及组件、电子真空器 件的设计、研发、制造、加工、销售、售后服务；金属制品机 | | | 械加工、销售；塑胶原材料、金属材料销售；模具研发、制 | | | 造、销售；企业管理咨询；汽车电子领域内的技术咨询、技术 | | | 服务、技术转让；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准 | | | 的项目，经 ...

合兴汽车电子股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及《公司 章程》、《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，合兴汽车电子股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极开展工作， 认真履行职责，现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 截至 2023 年末，公司第二届董事会审计委员会由黄董良先生、张洁先生、 汪洪志先生三名董事组成，其中黄董良先生、张洁先生为独立董事，黄董良先生 为会计专业人士，担任审计委员会的召集人。审计委员会全体委员均具备履行审 计委员会工作职责的专业知识和工作经验，审计委员会的构成符合相关法律、法 规及《公司章程》等相关规定。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年度，审计委员会严格按照有关法律法规的要求召开会议履行职责， 切实有效履行审查监督职能，在促进董事会科学决策、评估内外部审计工作、提 高内部控制有效性等方面发挥了重要作用。2023 年度审计委员会共召开了 4 次 会议，全体委员 ...

合兴汽车电子股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律法规的要求，董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责 的原则，对上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会"）审计资质 及 2023 年审计工作履行了监督职责，现将情况报告如下： 一、 会计师事务所机构信息 机构名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会"） 成立日期：2013 年 12 月 27 日 主要经营场所：上海市静安区威海路 755 号 25 层 首席合伙人：张晓荣。 二、 聘任会计师事务所履行的程序 在执行审计工作的过程中，上会运用职业判断，并保持职业怀疑，与治理层 就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通在审计 中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 经审计，上会认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则或国际财 务报告准则的规定编制，公允反映了 ...

合兴汽车电子股份有限公司 会计师事务所选聘管理制度 合兴汽车电子股份有限公司 会计师事务所选聘管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所执行财务报表审计业务相关行为，切实维护股 东利益，提高审计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、 规范性文件和《合兴汽车电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，结合公司实际情况，制定《合兴汽车电子股份有限公司会计师事务 所选聘管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。聘任会 计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本制 度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会审议决定。 第 ...

证券代码：605005 证券简称： 合兴股份 公告编号：2024-012 合兴汽车电子股份有限公司 关于预计公司及子公司 2024年度新增贷款额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、贷款情况概述 合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会议 审议通过了《关于预计公司及子公司 2024 年度新增贷款额度的议案》。根据公司 生产经营所需流动资金周转及对外投资等项目融资需求，公司决定以 2023 年 12 月 31 日公司合并报表范围内的公司本、外币贷款余额折合人民币 1.06 亿元（不 含关联借款）为基础，预计净新增人民币及外币贷款总额折合人民币不超过 3.94 亿元，即在有效期内公司合并报表范围内的公司 2024 年度预计人民币及外币融 资余额折合人民币不超过 5 亿元（不含关联借款及已单独经股东大会审议批准的 贷款金额）。 为提高经营决策效率，实现高效筹措资金，董事会拟提请股东大会审议通过 预计新增贷款额度议案后授权董事会对以下事项进行审批：合并报表范围内公司 的银行贷款可在 5 ...

合兴汽车电子股份有限公司 2023 年年度独立董事述职报告 （黄董良） 本人作为合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有 关规定，履职期间，忠实勤勉、恪尽职守，认真出席相关会议，积极履行职责， 独立自主决策，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的其他任何职 务。本人已向公司董事会提交《独立董事独立性自查情况报告》，确认符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》等法律法规及规范性文件中关于独立董事独立性的要求。本人在履 职过程中能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职概况 （一） 出席董事会、股东大会情况 报告期内，公司召开股东大会3次，董事会5次，本人作为独立董事出席 会议情况具体如 ...

合兴汽车电子股份有限公司 审计报告 上会师报字(2024)第 5159 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 师 事务所(特殊善通 ic Socountants (Special Gen 审计报告 上会师报字(2024)第 5159 号 合兴汽车电子股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了合兴汽车电子股份有限公司(以下简称"合兴股份")财务报表, 包括 2023年 12月 31 日的合并及公司资产负债表, 2023 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了合兴股份 2023 年 12 月 31 目的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及 公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则,我们独立于合兴股份,并履行了职业道德方面的其 他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当 ...