证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2024-019 合兴汽车电子股份有限公司 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 13 点 30 分 召开地点：浙江省乐清市虹桥镇幸福东路 1098 号公司五楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

合兴汽车电子股份有限公司 合兴汽车电子股份有限公司 董事会秘书工作细则 第二章 选任 第五条 公司设董事会秘书 1 名，董事会秘书由董事会聘任或解聘。董事会 秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理， 办理信息披露事务等事宜。 第六条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； 第一章 总则 第一条 为完善合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）治 理水平，规范董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规和其他规范性文件及《合兴汽车电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制订本工作细则。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠 实、勤勉地履行职责。 董事会秘书工作细则 第三条 公司董事会秘 ...

证券代码：605005 证券简称： 合兴股份 公告编号：2024-018 合兴汽车电子股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相 关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第 二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额 快速融资相关事宜的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。具 体情况如下： 一、关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资的相关事宜 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规 定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序 向特定对象发行股票的条件。 2、发行股票的种类、数量和面值 向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。发行数量按照募集 ...

合兴汽车电子股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2024-020 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 24 日(星期三)至 04 月 30 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 cwbstock@cwb.com.cn 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日发布公司 2023 年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于广 大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公 司计划于 2024 年 05 月 06 日 下午 13:00-14:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召 ...

公司代码：605005 公司简称：合兴股份 合兴汽车电子股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 合兴汽车电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

合兴汽车电子股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2023 年度在任独立董事黄董良先生、张洁先生的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查独立董事黄董良、张洁的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人 员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 合兴汽车电子股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 ...

证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2024-006 合兴汽车电子股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期即将届 满。根据《公司法》《公司章程》的规定，公司于近日召开职工代表大会，经全 体与会职工代表审议，选举陈乐微女士为公司第三届监事会职工代表监事（简历 详见附件）。 公司第三届监事会由 3 名监事组成，本次职工代表大会选举产生的职工代表 监事陈乐微女士将与公司 2023 年年度股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事 共同组成公司第三届监事会，任期与第三届监事会任期一致。 上述职工代表监事符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资格的 要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。 附件：职工代表监事简历： 陈乐微：女，1975 年 2 月出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾 任合兴集团汽车电子有限公司监事、销售工程师，2018 年 6 月至今任合兴汽车 电子股份有 ...

关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2024-004 合兴汽车电子股份有限公司 合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开 的第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关 于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，根据相关规定，现将具体情况公告如下： 一、本年度计提资产减值准备情况概述 为真实、准确地反映公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年度经营成 果，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司及下属子公司对有 关资产进行全面清查和减值测试。本着谨慎性原则，公司拟对其中存在减值迹象 的相关资产计提减值准备，2023 年度预计计提各项资产减值准备共计 4,002.47 万元（未经会计师事务所审计确认），其中信用减值损失 493.04 万元，资产减值 损失 3509.42 万元。 二、本年度资产减值准备的依据和构成 (一 ...

合兴汽车电子股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 合兴汽车电子股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范合兴汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事和总经 理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《合兴汽车电子股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）及其他有关规定，公司董事会特设立提名委员会，并制定《合兴汽车电 子股份有限公司董事会提名委员会工作细则》（以下简称"本工作细则"）。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第三条 本细则所称董事包括内部董事、外部董事、独立董事；高级管理人员 指：公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及由总经理提请董事会认定 的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任召 集人。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 ...

合兴汽车电子股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 合兴汽车电子股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效率和决策水平，完善公 司治理结构，增强公司核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》、《合兴汽车电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他 有关规定，公司特设董事会战略委员会并制定《合兴汽车电子股份有限公司董事 会战略委员会工作细则》（以下简称"本工作细则"）。 第二条 战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要工 作是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的三 分之一提名，并由全体董事选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（即召集人）一名，建议由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，其 ...