宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 等方面的综合评价，经公司董事会审计委员会审议与表决通过后，向公司董事会 提名聘请财务报告和内部控制审计机构。 公司聘请的会计师事务所具备证券从业、期货相关业务资格，在证券业务方 面具有较为丰富的执业经验。报告期内，董事会审计委员会通过公开信息查询等 方式持续关注立信中联的资质条件、执业记录等情况。结合报告期内的实际履职 情况，经综合评估，董事会审计委员会认为立信中联在审计工作中，严格遵守《中 国注册会计师审计准则》的规定，遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽职 地履行审计职责，较好地完成了公司委托的各项工作。 三、讨论和沟通相关审计事项 宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信中联会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信中联"）作为公司 2024 年度的财 务报告和内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《公司章程》以及《长鸿高科董事会审计委员会工作细则》 等有关规定 ...

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2025-015 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 关于公司及控股子（孙）公司预计 2025 年度申请综合授信 被担保人名称:浙江长鸿生物材料有限公司（以下简称"长鸿生物"或"子 公司"）、广西长鸿生物材料有限公司（以下简称"广西长鸿"或"孙公司"）、 广东长鸿艾凯茵科技有限公司（以下简称"广东长鸿"或"子公司"）、绍兴长 鸿新材料有限公司（以下简称"绍兴长鸿"或"孙公司"） 预计担保额度明细如下表： 注：在担保总额范围内，被担保人的担保额度可相互调剂使用，但调剂发生时被 担保人为资产负债率高于 70%的子（孙）公司仅能从股东会审议时公司合并报表 范围内的其他资产负债率高于 70%的子（孙）公司处获得担保额度，被担保人为 资产负债率低于 70%的子（孙）公司仅能从股东会审议时公司合并报表范围内的 其他资产负债率低于 70%的子（孙）公司处获得担保额度，如在年中有新增控股 子（孙）公司，对新增控股子（孙）公司的担保，也可在上述担保总额度范围内 使用担保额度。 额度及提供担保额度预计的公告 本次预计担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司本次拟为控股子 公司及孙 ...

一、 召开会议的基本情况 2024 年年度股东会 (一) 股东会类型和届次 召开的日期时间：2025 年 4 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省宁波市鄞州区高新区新晖路 102 号 证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2025-023 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年4月9日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 9 日 (七) 涉及公开征集股东投票权 至 2025 年 4 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2025-014 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 一次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 3 月 19 日以现场结合通讯方式召 开，本次会议通知已于会前通过电子邮件的方式送达公司全体监事。本次会议由 监事会主席仲章明先生主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规和《宁波长鸿高分子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定。会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出以下决议： （一）审议通过《关于<宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2024 年度监事 会工作报告>的议案》 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东会审议。 ...

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2025-013 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 六次会议于 2025 年 3 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议 通知已于会前通过电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席会议的董事 9 人。会议由公司董事长陶春风先生主持，部分监事、高管列 席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （四）审议通过《关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2024 年度董事会 审计委员会履职情况报告的议案》 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2024 年度总经 理工作报告>的议案》 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权 （二）审议通过《关于<宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2024 年度董事 会工作报告>的议 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥3,633,663,041.18, representing a 156.63% increase compared to ¥1,415,928,849.02 in 2023[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥94,222,899.44, a slight decrease of 0.83% from ¥95,009,484.77 in 2023[22]. - The net cash flow from operating activities increased by 49.67% to ¥348,637,095.35 from ¥232,931,697.21 in the previous year[23]. - Total assets at the end of 2024 were ¥5,160,610,420.66, up 9.84% from ¥4,698,233,189.42 at the end of 2023[23]. - The company's net assets attributable to shareholders decreased by 3.05% to ¥1,992,637,462.11 from ¥2,055,249,269.54 in 2023[23]. - The company achieved a total operating revenue of 3.634 billion RMB in 2024, representing a year-on-year increase of 156.63%[36]. - The net profit attributable to shareholders was 94 million RMB, a decrease of 0.83% compared to the previous year[36]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 69 million RMB, an increase of 844% year-on-year[36]. - The company's cash flow from operating activities was 349 million RMB, reflecting a 49.67% increase compared to the previous year[56]. - The main business revenue from the core operations reached 3.610 billion RMB, up 157.67% year-on-year[58]. Investment and Development - The company plans to retain undistributed profits for daily operations and future investment needs, with no profit distribution or capital reserve transfer planned for 2024[7]. - The company is focused on supporting new project construction and long-term development strategies with retained earnings[7]. - The company plans to invest in a new project for 50,000 tons/year of high-end fiber elastic materials and a supporting 100,000 tons/year PBAT black masterbatch facility, aiming to inject strong momentum into long-term business development[37]. - The company is constructing a calcium carbonate masterbatch project to enhance its integrated production capabilities in biodegradable plastics[53]. - The company plans to invest in the construction of an acrylic acid industrial park project[154]. Research and Development - Research and development expenses increased by 113.54% to 118 million RMB, indicating a significant investment in innovation[56]. - The company has filed a total of 15 patents during the reporting period, including 11 utility model patents and 4 invention patents, reflecting its commitment to innovation[95]. - The company is investing 100 million RMB in R&D for new technologies aimed at enhancing product performance and sustainability[143]. - The company plans to increase R&D investment to explore new products and applications, particularly in the fields of robotics and automotive lightweighting, aiming for continuous innovation and improved product quality[125]. Market Position and Strategy - The company holds a significant position in the SBS market, with a market share exceeding 70% among the top three players, including Sinopec and Huizhou Lichangrong Rubber Co., Ltd.[86]. - In the SEBS market, the company, along with two other major players, commands over 80% of the total market share, indicating a high market concentration[87]. - The company is actively pursuing market expansion and technological upgrades in line with national green technology promotion initiatives[81]. - The company is focusing on quality improvement and brand building to enhance product stability and market share, with regular quality assessments to meet industry standards[126][127]. Risk Management - The company has outlined various risks and countermeasures in its report, emphasizing the importance of risk management in its future development[9]. - The company faces risks from raw material price fluctuations, which significantly impact gross margins and profitability[130]. - The company is exposed to macroeconomic risks that could affect product demand and overall business performance[131]. - The company acknowledges the competitive landscape in the TPES market, which may intensify due to increased industry entrants and technological advancements[131]. Governance and Compliance - The company has established a governance structure that meets regulatory requirements, with no issues requiring rectification from regulatory authorities[139]. - The company continues to focus on enhancing its governance structure and operational compliance[139]. - The company held 2 shareholder meetings and 9 board meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[140]. - The company has maintained a clear and effective internal control system to protect the rights of shareholders[139]. Environmental Responsibility - The company invested 1,332,000 RMB in environmental protection during the reporting period[189]. - The company was listed as a key pollutant discharge unit by the Ningbo Municipal Ecological Environment Bureau, with wastewater and air emissions monitored and reported within standard limits[190]. - The company achieved 100% compliance in hazardous waste disposal, partnering with qualified disposal units for waste management[192][194]. - The company has established a solid waste disposal principle of "reduction, resource utilization, and harmlessness" to manage solid waste effectively[196].

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2025-016 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟 不进行利润分配、不送股、不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可 能被实施其他风险警示的情形。 一、 利润分配方案内容 （一） 利润分配方案的具体内容 经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现合并 报表归属于母公司股东的净利润 94,222,899.44 元，截至 2024 年 12 月 31 日， 母公司累计未分配利润为 632,907,108.06 元。 基于公司经营发展的长远利益考虑，为确保公司各经营项目的平稳推进，经 公司 2 ...

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2025-012 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 128 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 534,058,305 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 83.0901 | 注：截至本次股东会股权登记日收市，公司回购专用账户中共有公司股份 3,216,400 股，根 据《上市公司股份回购规则》等相关规定，该部分股份不享有股东会表决权，本次股东会计 算相关比例时已扣除上述已回购股份。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长陶春风先生主持，会议采用现场投票和网络投票 相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式 ...

北京大成（宁波）律师事务所 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 北京大成（宁波）律师事务所 关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书 致：宁波长鸿高分子科技股份有限公司 关 于 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 www.dentons.cn 浙江省宁波市和济街 180 号国际金融中心 E 座 17-18 楼 315040 电话 +86 574 8732 6088 传真 +86 574 8789 3911 二〇二五年二月 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规 和规范性文件的要求，北京大成（宁波）律师事务所（以下简称"本所"）接受宁 波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称"本次股东会"）。 本所声明：本所律师仅对本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员 ...

宁波长鸿高分子科技股份有限公司 证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2025-011 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025 年第二次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 2 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省宁波市鄞州区高新区新晖路 102 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年2月7日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 7 日 至 2025 年 2 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时 ...