证券代码：605018 证券简称：长华集团 公告编号：2024-031 履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二次会 议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进 行现金管理的议案》，董事会授权公司董事长在批准的现金管理额度、投资的产 品品种和现金管理期限内行使该项决策权，具体执行事项由公司管理层组织相关 部门实施。 一、拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的概况 1、现金管理的目的：公司及其子公司在确保经营状况稳定、财务状况稳健 的情况下，使用暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司及其子公司自 有资金使用效率，降低财务成本，进一步提高整体收益，符合公司及全体股东的 长华控股集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次现金管理金额：长华控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 及子公司拟使用不超过人民币 2.5 亿元暂时闲置自有资金进行现金管理。 投资品种：安全性高 ...

东吴证券股份有限公司关于长华控股集团股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、 法规的规定，东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"） 作为长华控股集团股份有限公司（以下简称"长华集团"或"公司"）持续督导 工作的保荐机构，对 2023 年持续督导期内长华集团规范运行情况进行了现场检 查，报告如下： 一、现场检查基本情况 本次现场检查中，保荐机构现场检查人员对长华集团的公司治理和内部控制 情况、三会运作情况、信息披露情况、独立性以及与控股股东、实际控制人及其 他关联方资金往来情况、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投 资情况以及经营状况等事项进行了现场核查和了解，并在前述工作的基础上完成 了本次现场检查报告。 二、对现场检查事项逐项发表的意见 经核查，保荐机构认为：长华集团不存在关联方违规占有公司资金的情形， 公司资产完整，人员、机构、业务、财务保持独立。 （四）募集资金使用情况 现场检查人员查阅了募集资金三方监管协议、查阅银行对 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》等相关规定，长华控股集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，就 公司2023年度在任独立董事的独立性情况进行评估，出具如下专项意见： 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为 公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格，符合《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求， 不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况。 长华控股集团股份有限公司 长华控股集团股份有限公司董事会 2024年4月25日 ...

长华控股集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，长华控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵守《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》、《长华控股集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及《长华控股集团股份有限公司董事会议事规则》等 相关规定，科学、审慎、认真的履行职责，勤勉尽责地开展董事会各项工作，认真贯 彻执行股东大会的各项决议，促进公司规范运作，切实维护公司和全体股东的利益。 现就 2023 年度董事会工作情况报告如下： 一、董事会关于 2023 年经营情况的讨论与分析 （一）宏观经济及行业情况 2023 年，面对复杂严峻的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，我国 顶住外部压力、克服内部困难，国民经济回升向好，高质量发展扎实推进，主要预期 目标圆满实现，全年国内生产总值（GDP）达到 126 亿元，按不变价格计算比上年增 长 5.2%。2023 年我国居民消费价格指数（CPI）同比上涨 0.2%，物价运行保持总体稳 定；工业生产者出厂价格指数（PPI）同 ...

证券代码：605018 证券简称：长华集团 公告编号：2024-032 长华控股集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：长华控股集团股份有限公司会议室（浙江省慈溪市周巷镇工业园 区环城北路 707 号） 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券 ...

长华控股集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》和长华控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，公司董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦 博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通 合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会 计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登 记。 截至 2023 ...

证券代码：605018 证券简称：长华集团 公告编号：2024-026 长华控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟以每 10 股派发现金 红利 2.00 元(含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本扣减公司回 购专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配 总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司归属于母公司 股东的净利润为 109,216,722.38 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累计可供 股东分配的利润为 139,581,956.10 元。 根据公司董事长王长土先生的提议，为提高股东回报，推进全体股东共享公 司经营发展成果，结合公司未分配利润情况，在符合《公司章程》规定的利润分 配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，以公司总股本 471,470,353 股扣除公司回购专户持有的股份数量 7,169,600 股后的 464,300,753 股为基数， 长华控股集团股份有限公司 ...

证券代码：605018 证券简称：长华集团 公告编号：2024-030 长华控股集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 长华控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 16 号》(财会 〔2022〕31 号)（以下简称"准则解释 16 号"）及《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号（以下简称"解释第 17 号"）变更会计政策。 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布准则解释 16 号，涉及"关于单项交易产生 的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"相关内容，自 2023 年 1 月 1 日起施行。 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布准则解释 17 号，涉及"关于售后租回交易 的会计处理"相关内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 （二）变更前采用的会计政策 本次 ...

长华控股集团股份有限公司 内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入 2023 年 12 月 31 日 5 U e and the subject of I 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZF10596 号 长华控股集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了长华控股集团股份有限公司(以下简称长华集团) 2023年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 U 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是长华集团董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限件 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控 ...

证券代码：605018 证券简称：长华集团 公告编号：2024-025 长华控股集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 2023 年业务收入（经审计）5 ...