证券代码：605018 证券简称：长华集团 公告编号：2024-025 长华控股集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 2023 年业务收入（经审计）5 ...

证券代码：605018 证券简称：长华集团 公告编号：2024-028 长华控股集团股份有限公司关于确认 2023 年度 日常关联交易和预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易确认和预计事项已经公司第三届董事会第二次会议、 第三届监事会第二次会议审议通过，关联董事回避表决； 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 长华控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"长华集团"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议 通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易和预计 2024 年度日常关联交易的议 案》。董事会以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避（关联董事王长土先 生、王庆先生、殷丽女士回避表决）的表决结果通过了上述议案。监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了上述议案。本次关联交易事项无 1 需提交公司股东大会审议。 公司于 2024 年 ...

公司代码：605018 公司简称：长华集团 长华控股集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 长华控股集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规 ...

一、监事会工作情况 2023 年，监事会共召开了 5 次会议。会议审议事项如下： 长华控股集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，长华控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司 法》等法律法规及《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《监事会议事规则》 的要求，认真履行监督职责，列席或出席公司召开的董事会、监事会和股东大会，了 解和掌握公司的经营情况，监督公司董事和高级管理人员的履职情况，切实维护了公 司利益和全体股东的合法权益，对企业的规范运作发挥了积极有效作用。 1、2023 年 3 月 22 日，公司召开第二届监事会第十二次会议，审议通过了如下 议案： | 序号 | 通过议案 | | --- | --- | | 1 | 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 | | 2 | 《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 | 2、2023 年 4 月 25 日，公司召开第二届监事会第十三次会议，审议通过了如下 议案： | 序号 | 通过议案 | | --- | --- | | 1 | 《2022年度监事会工作报告》 | | 2 | 《2022年 ...

长华控股集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规，《公司章程》 《董事会审计委员会议事规则》等相关规定，长华控股集团股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会审计委员会在 2023 年度依法履职，勤勉尽责，切实发挥监 督指导作用。现将本委员会 2023 年度的履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由三名董事组成，包括独立董事江乾坤先生、 任浩先生和副董事长王庆先生，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事江 乾坤先生担任。报告期内，公司董事会审计委员会成员未发生变化。 2024 年 4 月 12 日，公司第三届董事会第一次会议审议通过《关于选举第三 届董事会各专门委员会委员的议案》，选举独立董事吕久琴女士、独立董事金立 志先生和董事李增光先生为第三届董事会审计委员会委员，其中主任委员由具有 专业会计资格的独立董事吕久琴女士担任。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议。全体委员均亲 ...

长华控股集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为长华控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格 遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司 治理准则》、《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关规定，本着尽职尽责、 谨慎勤勉的工作态度，认真履行独立董事的职责，积极出席公司相关会议，认真 审议董事会各项议案，并按规定对公司相关事项发表了独立、客观、公正的意见。 现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、本人基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 任浩先生：1959 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生学历， 博士生导师。曾任复旦大学东方管理研究中心副主任、副教授；曾任同济大学工 商管理学科委员会主任，现任同济大学经济与管理学院教授、同济大学发展研究 院院长、中国企业发展研究中心主任、中国产业园区发展研究中心主任。任浩先 生主要社会兼职包括中国企业管理研究会常务副理事长、华鑫置业（集团）有限 公司董事、上海文依电气股份有限公司独立董事、同济创新创业控股有限公司董 事。2018 年 5 月至今任公司独立董事、董事会提名委员会主任委员、 ...

长华控股集团股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 长华控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。根据 财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对立信 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为立信资质等 方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦 博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通 合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会 计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登 记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计 ...

2023 年年度报告 公司代码：605018 公司简称：长华集团 长华控股集团股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 216 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人王长土、主管会计工作负责人王庆及会计机构负责人（会计主管人员）周金杰声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2024年4月25日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了公司2023年度利润分配预案 。公司2023年度利润分配预案为:拟以公司总股本扣除回购专用证券账户中持有公司股份 7,289,600股，本次参与分红的股份总数464,180,753股为基数，向全体股东每10股派发现金股利 2.00元(含税)，合计派发现金股利92,836,150.60元。同时，根据《上海证券交易所上市 ...

东吴证券股份有限公司关于长华控股集团股份有限公司 2023 年度持续督导年度报告书 | 保荐机构名称： | 东吴证券股份有限公司 | | --- | --- | | 被保荐公司名称： | 长华控股集团股份有限公司 | | 被保荐机构代码： | 605018 | | 保荐代表人： | 章龙平、柳以文 | 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2101 号文核准，长华控股集团股 份有限公司（以下简称"长华集团"、"上市公司"、"公司"）首次公开发行人民币 普通股（A 股）4,168 万股，每股发行价格为人民币 9.72 元，募集资金总额为 40,512.95 万元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 36,588.05 万元。立信 会计师事务所（特殊普通合伙）对上述资金到位情况进行了审验并出具了信会师 报字[2020]第 ZF10858 号《验资报告》。经上海证券交易所自律监管决定书 [2020]331 号文批准，公司股票于 2020 年 9 月 29 日起在上海证券交易所上市。 2021 年 5 月 31 日，长华集团与东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证 券"或"保荐机构"）签署了《非公开发行股票保 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 2024 年第一季度报告 证券代码：605018 证券简称：长华集团 长华控股集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | | | | 变动幅度(%) | | 营业收入 | 585,771,301.03 | 52.99 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 44,899,863.69 | 10,970.03 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | 40,588,025.39 | 不适用 | | 性损益的 ...