| 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 | 公告编号：2024-095 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | | 浙江永和制冷股份有限公司 重要内容提示： 浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"或"永和股份"）于 2024 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第二个行权期行权条件达 成的议案》，公司董事会认为公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简 称"激励计划"）预留授予部分第二个行权期行权条件已成就，公司董事会同意符合条 件的激励对象进行股票期权行权，预留授予部分第二个行权期可行权人员合计51 名， 可行权数量合计 12.9030 万份。 一、本激励计划批准及实施情况 （一）已履行的相关审批程序和信息披露情况 1．2021 年 10 月 12 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于 〈浙江永和制冷股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及 其摘要的议案》《关于〈浙江 ...

证券代码：605020 证券简称：永和股份 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 浙江永和制冷股份有限公司 2024年员工持股计划（草案修订稿） 之 独立财务顾问报告 2024 年 10 月 | K | | --- | | 1 | | （二）咨询方式 29 | | --- | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 永和股份、公司、本公司 | 指 | 浙江永和制冷股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 员工持股计划、本计划、本员工 | 指 | 浙江永和制冷股份有限公司 2024 年员工持股计划 | | 持股计划 | | | | 《员工持股计划管理办法》 | 指 | 《浙江永和制冷股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》 | | 本计划草案修订稿、员工持股计 | | 《浙江永和制冷股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案修 | | 划草案修订稿 | | 订稿）》 | | 持有人、参加对象 | 指 | 参加本员工持股计划的公司员工 | | 持有人会议 | 指 | 员工持股计划持有人会议 | | 管理委员会 | 指 | 员工持股计划管理委员会 ...

浙江永和制冷股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法（修订稿） 第一章 总则 第一条 为规范浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"永和股份"或"公司"） 2024 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"或"员工持股计划"）的实施， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指 导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等相关法律、行政法规、 规章、规范性文件和《浙江永和制冷股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《浙江永和制冷股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》之规定，特制定《浙 江永和制冷股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》（以下简称"本办法"或 "员工持股计划管理办法"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、准 确、完整、及时地实施信息披露。任何人不 ...

证券简称：永和股份 证券代码： 605020 （草案修订稿） 二零二四年十月 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 风险提示 一、浙江永和制冷股份有限公司 2024 年员工持股计划需经公司股东大会审 议通过后方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初步结 果，能否完成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 浙江永和制冷股份有限公司 2024 年员工持股计划 四、本员工持股计划实施所产生的相关成本或费用的摊销可能对公司相关年 度净利润有所影响。 五、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及投 资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资 者对此应有充分准备。 六、本员工持股计划中有关公司业绩考核指标的描述不代表公司的业绩预测， 亦不构成业绩承诺。 七、公司后续将根 ...

| 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 公告编号：2024-090 | | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | 浙江永和制冷股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会议 于 2024 年 10 月 9 日（星期三）下午以通讯的方式召开。因相关事项紧急，会议 通知已于 2024 年 10 月 9 日以电话形式发出，召集人董事长在本次董事会会议上 就紧急通知的原因作出了说明。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长童建国先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会 议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，会议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年员工持股计划（草案修订稿）>及其摘 要的议案》 为建立和完善员工、股东的利益共享机制，公司根据《公司 ...

| 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 | 公告编号：2024-092 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | | 2024 年 9 月 27 日浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 四届董事会第十二次会议及第四届监事会第九次会议审议通过了《关于公司 <2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》和《关于公司<2024 年员工持 股计划管理办法>的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《浙江永和制冷股份有限公司 2024 年员工持股计 划（草案）》及其摘要和《浙江永和制冷股份有限公司 2024 年员工持股计划管理 办法》以及《浙江永和制冷股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会 的通知》。 浙江永和制冷股份有限公司 关于取消并重新召开 2024 年第二次临时股东大会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 取消股东大会的相关情况 1. 取消的股东大会的类型 ...

证券简称：永和股份 证券代码： 605020 浙江永和制冷股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案修订稿）摘要 二零二四年十月 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 风险提示 一、浙江永和制冷股份有限公司 2024 年员工持股计划需经公司股东大会审 议通过后方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初步结 果，能否完成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、本员工持股计划实施所产生的相关成本或费用的摊销可能对公司相关年 度净利润有所影响。 五、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及投 资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资 者对此应有充分准备。 六、本员工持股计划中有关公司业绩考核指标的描述不代表公司的业绩预测， 亦不构成业绩承诺。 七、公司后续 ...

| 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 公告编号：2024-093 | | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | 浙江永和制冷股份有限公司 关于修订 2024 年员工持股计划（草案） 及相关文件的公告 二、本次修订的具体内容 修订前后对比如下： 修订前： 五、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及投 资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资 者对此应有充分准备。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 9 日召开了 第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司<2024 年员工持股计划（草 案修订稿）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法（修订 稿）>的议案》，同意修订公司 2024 年员工持股计划相关内容，并相应修订公司 2024 年员工持股计划（草案）及其摘要和公司 2024 年员工持股计划管理办法的 相关内容。 ...

| 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 | 公告编号：2024-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | | 浙江永和制冷股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙 江永和制冷股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案修订稿）》及《浙江永和制冷 股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案修订稿）摘要》。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次会议于 2024 年 10 月 9 日（星期三）以通讯方式召开。因相关事项紧急，会议通知已于 2024 年 10 月 9 日以电话形式发出，召集人监事会主席于本次监事会会议上就紧急通知 的原因作出了说明。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席黄 ...

可转债转股情况 2024 年第三季度，"永和转债"转股金额为 5,000.00 元，因转股形成的股份 数量为 248 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0001%。截至 2024 年 9 月 30 日，累计共有 14,318,000.00 元"永和转债"已转换为公司股票，因转股 形成的股份数量为 599,776 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.1585%。 截至 2024 年 9 月 30 日，尚未转股的可转债金额为 785,682,000.00 元，占可 转债发行总量的 98.2103%。 | | | 浙江永和制冷股份有限公司 关于 2024 年第三季度可转债转股及公司 2021 年股 权激励计划自主行权结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2021 年股权激励计划自主行权结果 2024 年第三季度，公司 2021 年股权激励计划共行权且完成股份过户登记 0 股。 一、可转债转股情况 （一）可转债基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江永和制冷股份 ...