北京市中伦（上海）律师事务所 关于咸亨国际科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年九月 法律意见书 北京市中伦（上海）律师事务所 关于咸亨国际科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会的 法律意见书 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指 派律师出席并见证公司2025年第五次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《咸亨国际科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与 ...

咸亨国际科技股份有限公司监事会 一、除8名激励对象因个人原因自愿放弃参与本次激励计划外,本次激励计 划的激励对象名单与公司2025年第五次临时股东大会审议通过的《咸亨国际科技 股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案)》( 以下简称"《激励计划》") 中确定的激励对象名单相符。 二、本次授予的激励对象具备《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公 司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件,符合《激励 计划》规定的激励对象范围,其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、 有效。 三、本次授予的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励 对象的情形: (一) 最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; (二) 最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选; (三)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施; (四)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的; 关于公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单 (截至授予日)的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国 ...

证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2025-063 咸亨国际科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次会议， 于 2025 年 9 月 29 日在咸亨科技大厦以现场结合通讯表决的方式召开。经全体监事 一致同意，豁免本次会议通知时限，本次会议通知于 2025 年 9 月 29 日以口头方式 发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由李明亮主持，高级管 理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《咸亨 国际科技股份有限公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》 监事会认为：本次对公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计 划"）激励对象名单的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办 ...

证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2025-062 咸亨国际科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会议于 2025 年 9 月 29 日下午 16：30 在咸亨科技大厦以现场结合通讯表决的方式召开。经全 体董事一致同意，豁免本次会议通知时限，本次会议通知于 2025 年 9 月 29 日以口头 方式发出。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，会议由董事长王来兴主持， 全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》等法律、法规和 《咸亨国际科技股份有限公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下 决议： 鉴于公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）确定的激 励对象中有 8 人因个人原因自愿放弃参与本次激励计划，根据《咸亨国际科技股份有 限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》 ...

二、本次授予的激励对象具备《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公 司章程》规定的任职资格,符合《管理办法》规定的激励对象条件,符合《激励 计划》规定的激励对象范围,其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、 有效。 咸亨国际科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于公司 2025年限制性股票激励计划激励对象名单 (截至授予日)的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等 相关法律、法规及规范性文件和《咸亨国际科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会薪酬与考核委员会对公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称" 本次 激励计划"）激励对象名单（截至授予日）进行了核查，并发表核查意见如下: 一、除8名激励对象因个人原因自愿放弃参与本次激励计划外,本次激励计 划的激励对象名单与公司2025年第五次临时股东大会审议通过的《咸亨国际科技 股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案)》( 以下简称"《激励计划》") 中确定的激励对 ...

| 交易日期 | 证券简称 | 证券代码 | 成交价(元) 成交金额(万元) 成交量( * ) 买入营业部 | | | | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2025-09-29 | 咸亨国际 | ୧୦୧୦୧୧ | 675 | 45 | 中信证券股公有限 公司上海分公司 | 電壓 (中國) | | 9月29日，咸亨国际大宗交易成交45万股，成交额675万元，占当日总成交额的3.27%，成交价15元，较市场收盘价16.5元折价9.09%。 ...

Core Viewpoint - Xianheng International (605056) has seen a significant stock price increase of 14.05% this week, closing at 15.75 yuan as of September 26, 2025, with a total market capitalization of 6.463 billion yuan [1]. Company Announcements - The company held board and supervisory committee meetings on September 11, 2025, to review and approve the 2025 Restricted Stock Incentive Plan, confirming the legitimacy of the incentive object list [2][3]. - The incentive object list was publicly announced internally from September 12 to September 21, 2025, with no objections received during the public notice period [2][3]. - The supervisory committee verified that all incentive objects meet the qualifications as per relevant laws and regulations, excluding independent directors, supervisors, and shareholders holding more than 5% of shares and their relatives [2][3].

Group 1 - The core viewpoint of the news is that Xianheng International has shown significant stock price growth and financial performance in recent months, indicating a positive market sentiment towards the company [1][2]. - As of September 26, Xianheng International's stock price increased by 33.91% year-to-date, with a 17.67% rise in the last five trading days [1]. - The company reported a revenue of 1.583 billion yuan for the first half of 2025, representing a year-on-year growth of 33.74%, and a net profit of 61.64 million yuan, up 44.87% year-on-year [2]. Group 2 - Xianheng International's main business segments include tools (71.80% of revenue), instruments (22.21%), and technical services (5.93%) [1]. - The company has distributed a total of 651 million yuan in dividends since its A-share listing, with 351 million yuan distributed in the last three years [3]. - As of June 30, 2025, the number of shareholders decreased by 5.09% to 13,500, while the average circulating shares per person increased by 5.36% to 30,135 shares [2].

（编辑 任世碧） 证券日报网讯 9月25日晚间，咸亨国际发布公告称，根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》 的相关规定，鉴于公司2022年限制性股票激励计划首次授予的1名激励对象及预留授予的1名激励对象皆 已离职，不再具备激励对象资格，公司将回购注销上述2名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股 票共计85，000股。注销日期：2025年9月30日。 ...

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