目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供联德股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为联德股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解联德股份公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 联德股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业 务办理（2023 年 12 月修订）》（上证函〔2023〕3870 号）的规定编制汇总表，并 保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第 1 页 共 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕942 号 ...

杭州联德精密机械股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （祝立宏） 2023 年度，作为杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》 等相关规定，忠实勤勉履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整 体利益以及全体股东的合法权益。现就 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备独立性，不属于下列情形： 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰 富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 祝立宏女士，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历。1987 年至今，任教于浙江工商大学财务与会计学院；兼任浙江亚太机电股份 有限公司、久祺股份有限公司独立董事。2017 年至 2024 年 1 月，任本公司独立 董事。 （1）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系； （2）直接或者间接持有上市公司 ...

证券代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2024-021 杭州联德精密机械股份有限公司 关于 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，杭州联德精密 机械股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）董事会编制了《2023年年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州联德精密机械股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3550号）核准，公司首次公开发行 股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普 通股（A股）股票6,000万股，本次发行价格为每股人民币15.59元，募集资金总 额为人民币935,400, ...

一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事祝立宏、严 密、非独立董事周贵福，其中主任委员由会计专业人士祝立宏女士担任。审计委 员会成员基本信息情况详见公司于 2024 年 4 月 3 日在上海证券交易所网站公告 的《2023 年年度报告》。 公司第二届董事会任期于 2023 年 12 月 21 日届满，公司于 2024 年 1 月 8 日董事会进行了换届，并对审计委员会的人员组成进行了调整，原董事祝立宏女 士离任并不再担任审计委员会主任委员职务。截至本报告出具日，公司第三届董 事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事王文明先生、赵连阁先生以及 非独立董事朱晴华女士，其中主任委员由会计专业人士王文明先生担任。 杭州联德精密机械股份有限公司 2023年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关 规范性文件的规定，以及《公司章程》、公司《董事会审计委员会实施细则》的 有关规定，现将杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 ...

证券代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2024-019 杭州联德精密机械股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会 议于 2024 年 4 月 2 日（星期二）在公司二楼会议室以现场的方式召开。会议通 知已于 2024 年 3 月 23 日通过书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长孙袁主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （四）审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告 ...

杭州联德精密机械股份有限公司董事会审计委员会 对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》和杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 | 号 | | | | 首席合伙人 | 王国海 | 上年末合伙人数量 | | 238 | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | 2,272 | 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务 ...

一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰 富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 杭州联德精密机械股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （严密） 2023 年度，作为杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》 等相关规定，忠实勤勉履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整 体利益以及全体股东的合法权益。现就 2023 年度履职情况汇报如下： 严密，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。 1991 年至 1993 年，任浙江大学博士后；1994 年至 1997 年，任浙江大学副教授； 1997 年至 1998 年，任英国牛津大学高级访问学者；1998 年至 1999 年，任英国 布鲁奈尔大学研究员；1998 年至今，任浙江大学教授；兼任包头稀土研究院院 长。2017 年至 2024 年 1 月，任本公司独立董事。 （二）是否存在影响独立 ...

证券代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2024-022 杭州联德精密机械股份有限公司 关于2023年度利润分配方案的公告 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额 不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.35元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除股份回购 专户内股票数量）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，杭 州联德精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）期末可供分配利润（母公司 报表口径）为人民币 670,215,929.59 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实 施权益分派股权登记日登记的总股本为基 ...

证券代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2024-020 杭州联德精密机械股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次 会议于 2024 年 4 月 2 日（星期二）在公司二楼会议室以现场的方式召开。会议 通知已于 2024 年 3 月 23 日通过书面的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席吴耀章主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召 开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议 案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交 ...

杭州联德精密机械股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （夏立安） 2023 年度，作为杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》 等相关规定，忠实勤勉履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整 体利益以及全体股东的合法权益。现就 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰 富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 夏立安，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。 2001 年至 2004 年，任浙江大学法学院副教授；2005 年至今，任浙江大学光华法 学院教授；兼任杭州安杰思医学科技股份有限公司、浙江天铁实业股份有限公司 独立董事。2017 年至 2024 年 1 月，任本公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备独立性，不属于下列情形： （1）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、 ...