第一创业证券承销保荐有限责任公司关于 明新旭腾新材料股份有限公司首次公开发行募投项 目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查 意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定，第一 创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为明新旭腾新材料股 份有限公司（以下简称"明新旭腾"或"公司"） 首次公开发行 A 股股票的保荐机 构，对明新旭腾首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金 12,838.56 万元（具 体金额以资金转出当日银行结息后实际金额为准）永久补充流动资金的相关事项 进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准明新旭腾新材料股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2384 号）核准同意，公司首次向社会公 开发行普通股（A 股）4,150 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2024-089 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 关于首次公开发行募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次拟结项的募集资金投资项目："年产 110 万张牛皮汽车革清洁化智 能化提升改造项目"、"明新旭腾新材料股份有限公司研发中心建设项目"、"年 产 50 万张高档无铬鞣牛皮汽车革工业 4.0 建设项目"。 结项后节余募集资金安排：节余募集资金 12,838.56 万元人民币（实际节 余募集资金以划转资金日的银行专户资金余额为准）用以永久补充流动资金。 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律的规定，本次事项已经公司第三届 董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过，尚需提交股东 大会审议。 明新旭腾新 ...

| 证券代码：605068 | 证券简称：明新旭腾 | 公告编号：2024-090 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111004 | 转债简称：明新转债 | | 明新旭腾新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年12月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 26 日 14 点 00 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 26 日 至 2024 年 12 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2024-086 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 关于开立理财专用结算账户及使用部分闲置 募集资金进行现金管理到期赎回并 继续进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理种类：广发银行股份有限公司结构性存款、中国银行股份有限 公司结构性存款。 现金管理金额：11,000 万元人民币。 已履行的审议程序：明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 04 月 19 日召开了第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第二 十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，上述议 案已经公司 2023 年年度股东大会审议通过。 特别风险提示：尽管本次公司进行现金管理购买了低风险、流动性好的 产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较 大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。 | 账户名称 | 开户银行 | 账号 | | --- ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2024-084 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、现金管理概况 （一）现金管理目的 为提高资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报，在确保不影响募集资 金投资项目建设和公司正常经营的前提下，合理利用部分闲置募集资金进行现金 管理，可以增加现金资产收益，为公司及股东获取良好的投资回报。 （二）现金管理金额：6,000 万元人民币 （三）现金管理来源 1、资金来源：本次进行现金管理的资金为公司闲置 2022 年度公开发行可转 换公司债券募集资金。 现金管理种类：中国民生银行股份有限公司大额存单及结构性存款。 现金管理金额：6,000 万元人民币。 已履行的审议程序：明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 19 日召开了第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第二 十次会议，审议通过了《关于 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2024-085 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 关于部分闲置首发募集资金临时补充流动资金 提前归还的公告 截至本公告披露日，公司已将实际用于临时补充流动资金的闲置首发募集资 金全部归还至募集资金专户，使用期限自董事会审议通过之日起未超过 12 个月， 并及时将上述募集资金归还情况通知了公司的保荐机构和保荐代表人。 特此公告。 明新旭腾新材料股份有限公司 2024 年 11 月 28 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"明新旭腾"）于 2024 年08月16日召开了第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十二次会 议，审议通过了《关于使用部分闲置首发募集资金临时补充流动资金的议案》， 同意公司使用不超过 2 亿元闲置首发募集资金临时补充流动资金，使用期限自董 事会审议批准之日起不超过 12 个月。监事会、保荐机构已对上述事项发表了明 确同意的意见。具体内容详见公司于 ...

公司保荐机构发表了明确同意的意见，详见公司 2024 年 04 月 23 日刊登于 指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《明新旭腾关于 使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-038）。 一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况 公司于 2024 年 05 月 20 日使用部分闲置募集资金 15,000 万元人民币购买了 中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款，详见公司于 2024 年 05 月 21 日披露的《明新旭腾关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》 （公告编号：2024-052）。 证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2024-083 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 19 日 召开了第三届董事会第二十 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 转债代码：111004 转债简称：明新转债 编号：2024-002 明新旭腾新材料股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------| | | £ | 特定对象调研 £分析师会议 | | 投资者关系活动 | □ | 媒体采访 □业绩说明会 | | 类别 | □ | 新闻发布会 □路演活动 | | | £ 现场参观 | | | | R 其他 电话会议 | | | | | 中金公司、新华养老保险、安信证券、前海云溪基金、泓德基金、广 | | 参与单位名称及 | | 发基金、招商局仁和人寿保险、国投证券、中银基金、恒立私募基 | | 人员姓名 | | 金、长江证券、汐泰投资、北信瑞丰、富安达基金、度势投资、万家 | | | | 基金、申万宏源汽车、德邦汽车、信达澳亚基金、易方达基金等 | | 时间 | 2024 年 10 月 | 30 ...

法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于明新旭腾新材料股份有限公司 回购注销 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票实施相关事项的 上海市锦天城律师事务所 关于明新旭腾新材料股份有限公司 回购注销 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票实施相关事项的 法律意见书 01F20216274 致：明新旭腾新材料股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受明新旭腾新材料股份有限 公司（以下简称"公司"或"明新旭腾"）的委托，作为明新旭腾 2021 年限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"）相关事项的特聘法律顾问，依据《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易 所上市公司自律监管指南第 2 号— ...