证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2024-017 苏州市味知香食品股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、提名夏靖先生、谢林华先生、章松柏先生为公司第三届董事会非独立董 事候选人（简历附后）； 2、提名肖波先生、李金桂先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历 附后）。 两位独立董事候选人均具备独立董事资格，与公司、控股股东、持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关 联关系；未持有公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料， 经上海证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。 第三届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。 二、监事会换届选举情况 （一）非职工代表监事 1 ...

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2024-011 苏州市味知香食品股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟回购股份的用途：将股份用于股权激励 回购股份资金总额：不低于人民币 2,500 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含） 回购期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内 回购价格：不超过 45 元/股，该回购价格不高于公司董事会审议通过本 次回购方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150% 回购资金来源：公司自有资金 1、本次回购存在公司股价持续超出回购价格上限，导致回购方案无法实施 或只能部分实施的风险； 2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或因公司生产经 营、财务情况、外部客观情况发生重大变化等原因，存在回购无法顺利实施或 根据相关规定变更或终止本次回购的风险； 3、本次回购股份拟用于实施股权激励，可能存在因股权激励计划方案未能 经公司相关会议审议通过、股权 ...

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律、 法规的相关规定，现将披露董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2024 年 2 月 23 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称及持股数 量、比例情况公告如下： 证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2024-010 苏州市味知香食品股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 22 日 召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》。有关本次回购股份事项具体情况详见公司于 2024 年 2 月 24 日披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案暨落实"提质增效重回报" 行动的公告》（公告编号：2024-008）。 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占无限售条件流通 | | --- | --- | --- ...

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2024-009 苏州市味知香食品股份有限公司 关于控股股东、实际控制人增持公司股份进展 及首次增持暨公司"提质增效重回报"行动方案的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护苏州市味知香食 品股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东利益，基于对公司未来发展前景 的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司将积极采取措施，切实 "提质增效重回报"，树立公司良好的市场形象。 首次增持情况：苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东、实际控制人夏靖先生于 2024 年 2 月 26 日通过上海证券交易所系统 以集中竞价交易方式增持公司股份 181,800 股（以下简称"首次增持"），占公 司总股本的 0.13%。 后续增持计划：公司控股股东、实际控制人夏靖先生拟自增持计划披 露之日起的 6 个月内，以自有资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方 式增持公司股份，增持金额不低于人 ...

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2024-007 苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"或"味知香"）第二届 董事会第十四次会议于 2024 年 2 月 22 日以现场方式召开，本次会议通知已于 2024 年 2 月 19 日以专人送达、邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长夏靖 先生主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。本次会议的召集、召开符合有关 法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 苏州市味知香食品股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 以集中竞价交易方式回购股份方案暨落实"提质增效重回报"行动方案的公告》。 特此公告。 苏州市味知香食品股份有限公司董事会 2024 年 2 月 24 日 1、审议通过《关于以集中 ...

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2024-005 苏州市味知香食品股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司" 或"味知香"）于 2023 年 4 月 24 日召开了第二届董事会第十次会议及第二届监 事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 议案》，同意公司使用不超过人民币 30,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理， 投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。上述 议案已经公司 2022 年年度股东大会审议通过。使用期限自公司 2022 年年度股东 大会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用。 一、 本次现金管理概况 （一）现金管理目的 为提高暂时闲置募集资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报，在确保 不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，合理利用部分暂 ...

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2024-004 苏州市味知香食品股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： | 序号 | 受托方名称 | 金额 | | 产品名称 | | 产品期限 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | | | （天） | | | 1 | 宁波银行 | 6,700 | 单位结构性存款 | 7202401248 产品 | 89 | | 履行的审议程序：苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司" 或"味知香"）于 2023 年 4 月 24 日召开了第二届董事会第十次会议及第二届监 事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 议案》，同意公司使用不超过人民币 30,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理， 投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。上述 议案已经公司 ...

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2024-003 苏州市味知香食品股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期 赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"或"味知香"）于 2023 年 4 月 24 日召开了第二届董事会第十次会议及第二届监事会第十次会议，审议 通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用 不超过人民币 30,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的产品品种为 安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。上述议案已经公司 2022 年年度股东大会审议通过。使用期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日 起 12 个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用。 一、本次使用募集资金进行现金管理到期赎回情况 公司使用部分暂时闲置募集资金 6,700 万元购买了宁波银行结构性存款，具 体内容详见公司于 2023 年 10 月 14 日在上海证券交易所网站 ...

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2024-002 苏州市味知香食品股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期 赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"或"味知香"）于 2023 年 4 月 24 日召开了第二届董事会第十次会议及第二届监事会第十次会议，审议 通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用 不超过人民币 30,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的产品品种为 安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。上述议案已经公司 2022 年年度股东大会审议通过。使用期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日 起 12 个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用。 一、本次使用募集资金进行现金管理到期赎回情况 公司使用部分暂时闲置募集资金 3,000 万元购买了宁波银行结构性存款，具 体内容详见公司于 2023 年 12 月 6 日在上海证券交易所网站披 ...

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2024-001 苏州市味知香食品股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期 赎回的公告 上述理财产品已于 2023 年 12 月 29 日到期赎回，收回本金 3,500 万元，利 息 7.91 万元。 二、截止本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况 单位：万元 | 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚 未 收 回 本 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 金金额 | | 1 | 结构性存款 | 2,500 | 2,500 | 7.67 | 0 | | 2 | 结构性存款 | 1,000 | 1,000 | 8.42 | 0 | 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"或"味知香"）于 2023 年 4 月 24 日召开了第二届董事会第十次会议及第二届监事会第 ...