证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2024-033 苏州市味知香食品股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）。 苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议 案》，本事项尚需提交股东大会审议。具体情况公告如下： 一、拟续聘审计机构的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）创立 于1982年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务 审计资格的会计师事务所之一。2013年转制为特殊普通合伙，注册地址为无 锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室。 公证天业首席合伙人为张彩斌先生，截至2023年12月31日，公证天业合 伙人数58人，注册会计师人数334人，签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师 ...

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2024-035 苏州市味知香食品股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 现金管理受托方：信用好、资金安全保障能力强的专业金融机构 现金管理产品类型：安全性较高、流动性较好的理财产品 为提高闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的资金周转需要 前提下，合理利用自有资金进行现金管理，可以增加现金资产收益。 （二）现金管理额度 公司拟使用不超过人民币 150,000 万元的自有资金进行现金管理，在上述额 度及投资决议有效期内资金可滚动使用。 （一）现金管理目的 现金管理金额：不超过人民币 150,000 万元的自有资金进行现金管理， 在上述额度及投资决议有效期内资金可以滚动使用 投资决议有效期：自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月 内有效 履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第二次 会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用 ...

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2024-028 苏州市味知香食品股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期 赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1 苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"或"味知香"）于 2023 年 4 月 24 日召开了第二届董事会第十次会议及第二届监事会第十次会议，审议 通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用 不超过人民币 30,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的产品品种为 安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。上述议案已经公司 2022 年年度股东大会审议通过。使用期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日 起 12 个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用。 一、本次使用募集资金进行现金管理到期赎回情况 公司使用部分暂时闲置募集资金 6,700 万元购买了宁波银行结构性存款，具 体内容详见公司于 2024 年 1 月 24 日在上海证券交易所网 ...

苏州市味知香食品股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为 101,430,000 股。 本次股票上市流通总数为 101,430,000 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 4 月 29 日。 证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2024-027 一、本次限售股上市类型 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 4 月 2 日核发的《关于核准苏州市味 知香食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》"证监许可[2021]1119 号"文核准， 苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"或"味知香"）首次公开发行人民 币普通股（A 股）股票 25,000,000 股，于 2021 年 4 月 27 日在上海证券交易所挂 牌上市。首次公开发行后，公司普通股总股本 100,000,000 股，其中无限售流通股 为 25,000,000 股，有限售流通股为 75,000,000 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于苏州市味知香食品股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为苏州 市味知香食品股份有限公司（以下简称"味知香"、"公司"）首次公开发行股票并 在上交所主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 ——持续督导》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，对味知香首次公开发 行部分限售股上市流通的事项进行了审慎核查，发表如下核查意见： 一、本次限售股上市类型 三、本次限售股上市流通的有关承诺 根据公司《首次公开发行股票招股说明书》及《首次公开发行股票上市公告 书》，本次限售股上市流通的股东承诺具体如下： （一）控股股东、实际控制人、董事长、总经理夏靖承诺： 自公司股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接 或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接 或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。公司股票上市后 6 个月内 如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发 ...

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2024-026 苏州市味知香食品股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回 购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬 请广大投资者注意投资风险。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/24 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待公司董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 2,500 万元~5,000 万元 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 万股 60.34 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.44% | | 累计已回购金额 | 万元 1,855.16 | | 实际回购价格区间 | 28.210 元/股~32.069 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 2 月 ...

苏州市味知香食品股份有限公司 章 程 二〇二四年三月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第五章 | 董事会 | 18 | | 第一节 | 董事 | 18 | | 第二节 | 独立董事 | 21 | | 第三节 | 董事会 | 22 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 | 监事会 | 29 | | 第一节 | 监事 | 29 | | 第二节 | 监事会 | 30 | | 第八章 ...

苏州市味知香食品股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不 损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等有关法律、法规、规范性文件及《苏州市味知香食品股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、法规、规范性文件 及公司章程规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第三条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。公司 应当积极通过资产重组、整体上市等方式减少关联交易。 第五条 关联交易活动应遵循公平、公正、公开的原则，关联交易的价格原 则上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。 第六条 公司股东、董事、监事、高级管理人员不得利用其关联关系损害公 司利益。违反规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第二章 关联交易及关联人 第七条 关联人包括关联法人（或者其他组织 ...

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2024-025 苏州市味知香食品股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举完成暨聘任高级管理 人员、内审部负责人、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"或"味知香"）于 2024 年 3 月 1 日召开职工代表大会，于 2024 年 3 月 22 日召开 2024 年第一次临时股 东大会、第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，顺利完成了董 事会、监事会的换届选举及高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表的聘 任事项，现将相关情况公告如下： 一、第三届董事会及专门委员会组成情况 （一）第三届董事会组成情况 1、董事长：夏靖先生 2、其他非独立董事：谢林华先生、章松柏先生 3、提名委员会委员：李金桂先生、肖波先生、夏靖先生担任，李金桂先生 担任主任委员（召集人）； 二、第三届监事会组成情况 4、战略委员会委员：夏靖先生、谢林华先生、李金桂先生担任，夏靖先生 担任主任委员（召集人）。 1、监 ...

苏州市味知香食品股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范苏州市味知香食品股份有限公司（以下称"公司"）行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治 理准则》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》以及其他 法律、行政法规和《苏州市味知香食品股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的规定，并结合公司实际，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事 的报酬事项； （四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算 ...