证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2024-001 苏州市味知香食品股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期 赎回的公告 上述理财产品已于 2023 年 12 月 29 日到期赎回，收回本金 3,500 万元，利 息 7.91 万元。 二、截止本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况 单位：万元 | 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚 未 收 回 本 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 金金额 | | 1 | 结构性存款 | 2,500 | 2,500 | 7.67 | 0 | | 2 | 结构性存款 | 1,000 | 1,000 | 8.42 | 0 | 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"或"味知香"）于 2023 年 4 月 24 日召开了第二届董事会第十次会议及第二届监事会第 ...

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2023-072 苏州市味知香食品股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期 上述理财产品已到期赎回，收回本金 3,000 万元，利息 3.41 万元。 二、截止本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况 单位：万元 | 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚 未 收 回 本 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 金金额 | | 1 | 结构性存款 | 6,800 | 6,800 | 51.62 | 0 | | 2 | 结构性存款 | 2,500 | 2,500 | 7.67 | 0 | | 3 | 结构性存款 | 1,000 | 1,000 | 8.42 | 0 | | 4 | 结构性存款 | 5,000 | 5,000 | 42.08 | 0 | | 5 | 结构性存款 | 6,000 | 6,000 | 45.97 | 0 | 赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏， ...

8、经营范围：许可项目：食品生产；食品销售；食品互联网销售；预制菜 加工；预制菜销售；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：食品进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术 转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 2、统一社会信用代码：91320506MAD8M8ADX5 3、注册资本：2000 万元整 4、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 5、成立日期：2023 年 12 月 27 日 6、法定代表人：夏靖 7、住所：苏州市吴中区横泾街道旺山工业园兴东路 7 号 证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2023-073 苏州市味知香食品股份有限公司 关于全资子公司完成工商注册登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"或"味知香"）第二届 董事会第十三次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案 ...

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2023-068 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 对外投资设立全资子公司的公告》。 2、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 苏州市味知香食品股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"或"味知香"）第二届 董事会第十三次会议于 2023 年 12 月 22 日以现场结合通讯表决方式召开，本次 会议通知已于 2023 年 12 月 15 日以专人送达、邮件、电话等方式发出。本次会 议由董事长夏靖先生主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事和部分 高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件 和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事 ...

近日，公司收到公证天业出具的《关于变更苏州市味知香食品股份有限公 司项目质量复核人员的函》，具体情况如下： 一、本次变更项目质量控制复核人员的情况 公证天业作为公司 2023 年度审计机构，原指派徐雅芬作为项目质量复核人 员共同为公司提供审计服务。因内部工作调整，公证天业指派吕卫星接替徐雅 芬作为公司 2023 年度审计项目质量复核人员，继续完成公司 2023 年度审计相 关工作。本次变更过程中相关工作将有序交接，变更事项不会对公司 2023 年度 审计工作产生不利影响。 二、本次变更后的项目质量控制复核人的基本信息、诚信记录及独立性情 况 证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2023-071 苏州市味知香食品股份有限公司 关于审计机构变更项目质量控制复核人的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 24日、2023年 5月 18日召开第二届董事会第十次会议、2022年年度股东大会， 审议通过了《关于续聘 2023 ...

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2023-070 苏州市味知香食品股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度 的议案》。根据公司总体经营情况，结合公司资金使用计划的需要，公司拟向银 行申请不超过人民币 10,000 万元综合授信额度，上述授信包括但不限于短期流 动资金贷款、保理、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等形式。具体 授信日期、授信期限及利率以各方签署的合同为准。以上授信额度不等于公司的 实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资 金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。授信期限自董 事会审议通过之日起十二个月内，授信期限内，授信额度可循环使用。授权公司 管理层在上述授信额度内代表公司办理相关手续，签署相关合同及文件。 特此公告。 苏州市味 ...

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2023-069 苏州市味知香食品股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟设立全资子公司名称：苏州市正馔玉食品有限公司（暂定名，最终以企业 登记机关核准登记的名称为准）。 投资金额：苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"或"味知香"） 拟以自有资金 2,000 万元人民币投资设立全资子公司，公司持有其 100%股权。 相关风险提示：本次设立全资子公司后，未来经营管理过程中可能面临宏观 经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、经 营风险、管理风险等。 一、对外投资概述 （一）对外投资基本情况 根据公司整体经营发展战略规划，公司拟以自有资金 2,000 万元人民币投资 设立全资子公司苏州市正馔玉食品有限公司（暂定名，最终以企业登记机关核准 登记的名称为准）。 （二）对外投资的决策与审批程序 公司于 2023 年 12 月 22 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通 ...

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2023-067 苏州市味知香食品股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期 赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"或"味知香"）于 2023 年 4 月 24 日召开了第二届董事会第十次会议及第二届监事会第十次会议，审议 通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用 不超过人民币 30,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的产品品种为 安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。上述议案已经公司 2022 年年度股东大会审议通过。使用期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日 起 12 个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用。 上述理财产品已于 2023 年 12 月 20 日到期赎回，收回本金 1,000 万元，利 息 1.89 万元。 二、截止本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况 1 单位：万元 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于苏州市味知香食品股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"国泰君安"）作为正 在履行苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"味知香"、"公司"）持续督 导工作的保荐机构，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—— 持续督导》等有关法律、法规的规定，对公司 2023 年的规范运作情况进行了现 场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 国泰君安证券股份有限公司 （二）保荐代表人 周丽涛、薛波 （三）现场检查时间 2023 年 12 月 6 日-2023 年 12 月 8 日 （四）现场检查人员 薛波、施嘉豪 （五）现场检查内容 公司治理及内部控制、信息披露、独立性、与关联方的资金往来、募集资 金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资、公司经营状况、以及承诺 履行情况等。 （六）现场检查手段 1、查看上市公司主要生产经营场所； 3、查阅公司持续督导期间召开的历次三会文件； 4、查阅上市公司募集资金台账、募集资金运用凭证、募集资金专户银行对 2、对 ...

证券代码：605089 证券简称：味知香 苏州市味知香食品股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-008 投资者关系活 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位 羊角基金、甬兴证券、个人投资者 ...