苏州市味知香食品股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的可 行性进行充分论证，确信募投项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投 资风险，提高募集资金使用效益。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 相改变募集资金用途。 第五条 公司控 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于苏州市味知香食品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字[2024]A0092 号 致：苏州市味知香食品股份有限公司（贵公司） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管 理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《从业办法》"）及贵公司章程 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，北京国枫律师事务所（以下简称"本 所"）指派律师出席贵公司2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）， 并出具本法律意见书。 本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合 法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及 重大遗漏。 本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何 目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公 ...

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2024-022 苏州市味知香食品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 104,058,838 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 75.7361 | 注：截至本次股东大会股权登记日（2024 年 3 月 15 日），苏州市味知香食品股份有限 公司（以下简称"公司"）总股本 138,000,000 股，回购专用证券账户股份数为 603,378 股， 因公司所持有的本公司股份没有表决权，故此次股东大会有表决权的股份总数为 137,396,622 股。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集， ...

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2024-023 苏州市味知香食品股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"或"味知香"）第三届 董事会第一次会议于 2024 年 3 月 22 日以现场方式召开。经全体董事同意，本次 会议豁免通知时限要求，会议通知于公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生 第三届董事会成员后，以口头方式通知全体董事。本次会议由董事长夏靖先生主 持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，其中非独立董事章松柏因个人原因未能 亲自出席会议，委托非独立董事谢林华代为出席行使表决权并签署会议相关文件， 公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有 效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 董事会同意选举夏靖先生为公司第三届董事会董 ...

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2024-024 苏州市味知香食品股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"或"味知香"）第三届监事 会第一次于 2024 年 3 月 22 日以现场方式召开，经全体监事一致同意，本次会议 豁免通知时限要求，会议通知于公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生第三 届监事会成员后，以口头方式通知全体监事。本次会议由半数以上监事共同推举 朱平先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成 的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 董事会、监事会换届选举完成暨聘任高级 ...

苏州市味知香食品股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司 质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《苏州市 味知香食品股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制定 本制度。 第四条 本公司聘任的独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司担任独立董 事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司独立董事人数不得低于董事会成员人数的三分之一，其中至少 包括 1 名会计专业人士。 公司董事会设审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 公司董事会设立提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。提名委员会、薪酬 1 与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。战略委员会设召集人 1 名， ...

证券代码：605089 证券简称：味知香 苏州市味知香食品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年三月 苏州市味知香食品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 为维护全体股东合法权益，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，特制 定会议须知如下，望出席本次股东大会的全体人员遵照执行。 一、股东大会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法 权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东、股东代表、董事、监 事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外，公 司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益 的行为，公司将按规定加以制止。 三、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。与 本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密以及可能损害公司、股东共同利益 的质询，公司有权拒绝回答。 四、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，有发言意向的股东及股 东代表报到时向工作人 ...

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2024-021 苏州市味知香食品股份有限公司 关于控股股东、实际控制人增持公司股份计划实施 完毕暨增持结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 增持计划内容：苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东、实际控制人夏靖先生拟以自有资金通过上海证券交易所系统以集中 竞价交易方式增持公司股份，增持金额不低于人民币 1,200 万元，不超过人民 币 2,400 万元。本次增持计划自 2024 年 2 月 6 日起的 6 个月内完成。（如遇窗 口期，则增持时间将自动顺延）本次增持不设置价格区间，将根据公司股票价 格波动情况及资本市场整体趋势择机逐步实施增持计划。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于控 股股东、实际控制人增持公司股份计划暨公司"提质增效重回报"行动方案的 公告》（公告编号：2024-006）。 增持计划实施结果：截至 2024 年 3 月 ...

北京国枫律师事务所 关于苏州市味知香食品股份有限公司 控股股东、实际控制人增持公司股份的法律意见书 国枫律证字[2024]AN029-1号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话（Tel）：010-88004488/66090088 传真（Fax）：010-66090016 释 义 注：本法律意见书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异系 由于四舍五入所致。 1 除非另有说明，下列用语在本法律意见书中应具有如下含义： 味知香、公司 指 苏州市味知香食品股份有限公司 增持人 指 夏靖，系味知香控股股东、实际控制人 本次增持 指 增持人于 2024 年 2 月 6 日至 2024 年 3 月 13 日期间增持 公司股份之事宜 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法（2018 年修订）》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》 《管理办法》 指 《上市公司收购管理办法（2020 年修订）》 《自律监管指 引》 指 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股 份变动管 ...

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2024-020 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 增持计划内容：苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东、实际控制人夏靖先生拟以自有资金通过上海证券交易所系统以集中 竞价交易方式增持公司股份，增持金额不低于人民币 1,200 万元，不超过人民 币 2,400 万元。本次增持计划自 2024 年 2 月 6 日起的 6 个月内完成。（如遇窗 口期，则增持时间将自动顺延）本次增持不设置价格区间，将根据公司股票价 格波动情况及资本市场整体趋势择机逐步实施增持计划。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于控 股股东、实际控制人增持公司股份计划暨公司"提质增效重回报"行动方案的 公告》（公告编号：2024-006）。 增持计划进展情况：截至 2024 年 3 月 7 日，夏靖先生以自有资金通过 上海证券交易所系统以集中竞价交易方式增持公司股份 407,800 ...