苏州市味知香食品股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规、规范性文件及《苏州市味知香食品股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的主 动辞职或辞任、任期届满卸任、任期内被罢免、更换或解聘等离职情形。 第二章 离职的情形与生效条件 第三条 公司董事、高级管理人员的任期按《公司章程》规定执行，任期届 满，除非经股东会选举或董事会聘任连任，其职务自任期届满之日起自然终止； 董事、高级管理人员任期届满未及时改选或聘任，在新董事、高级管理人员就 任前，原董事、高级管理人员仍应当依照法律、法规和规范性文件以及《公司 章程》的规定，继续履行董事、高级管理人员职务。 第四条 公司董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面 辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效。但存在以下特殊情形的除 ...

苏 州 市 味 知 香 食 品 股 份 有 限 公 司 薪 酬 与 考 核 委 员 会 工 作 制 度 第 一 章 总 则 第一条 为进一步健全公司董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完 善公司治理结构，协助董事会科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《苏州市味知香食品股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司董事会特设立董事 会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"），并制定本工作制度。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作 机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第 二 章 人 员 结 构 第三条 委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。独立董事应当在委员 会中过半数并担任召集人。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上全 体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设主任委员（召集人）1 名，负责主持委员会工作；主任委 员由委员选举，报董事会审批产生。 第六条 委员会任 ...

苏州市味知香食品股份有限公司 董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，公司根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8 号——股份变动管理》等法律法规的要求及《苏州市味知香食品股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事和高级管理人员所持公司股份及其变动 的管理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持公司股份还包括记载 在其信用账户内的公司股份。 第四条 公司董事及高级管理人员在买卖公司股票前，应知悉《公司法》《证 券法》等法律、法规、规范性文件关于内幕交易、短线交易、限售期出售股票、 操纵市场等禁止行 ...

苏州市味知香食品股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为完善苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理制度，做好内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证券违法违 规行为，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等有关法律、 行政法规、业务规则及《苏州市味知香食品股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）等的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构。董事会应当按照本制度以及上 海证券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信 息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。 第三条 公司董事会秘书为公司内幕信息保密工作负责人，并负责办理公司 内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。公司董事会办公室为公司内幕信息的监 管、披露及登记备案工作的日常工作部门。公司下属各部门、 ...

苏州市味知香食品股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：605089 公司简称：味知香 苏州市味知香食品股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 146 苏州市味知香食品股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 √适用 □不适用 本报告中所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人夏靖、主管会计工作负责人谢林华及会计机构负责人（会计主管人员）刘苏珍 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十 ...

Core Insights - The company reported a revenue of 343 million yuan for the first half of 2025, representing a year-on-year growth of 4.70% [1] - The net profit for the same period was 31.9468 million yuan, which reflects a year-on-year decline of 24.46% [1] Financial Performance - Revenue: 343 million yuan, up 4.70% year-on-year [1] - Net Profit: 31.9468 million yuan, down 24.46% year-on-year [1]

Group 1 - The company, Hotway Co., announced that it will hold the 17th meeting of the second board of directors and the 14th meeting of the second supervisory board on September 2, 2024 [2] - The company approved a proposal to temporarily use part of the idle raised funds to supplement working capital, with a maximum amount of 200 million RMB [2] - The usage period for the temporary working capital is set to not exceed 12 months from the date of approval by the board meeting [2] Group 2 - The company commits to ensuring that the use of idle funds will not affect the construction of investment projects and normal production operations [2] - By August 22, 2025, the company will have returned all temporarily used funds to the special account for raised funds, adhering to the 12-month usage limit [2]

Core Insights - The food processing sector experienced a rise of 0.55% on August 18, with *ST Chuntian leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3728.03, up 0.85%, while the Shenzhen Component Index closed at 11835.57, up 1.73% [1] Food Processing Sector Performance - *ST Chuntian (600381) closed at 4.41, up 5.00% with a trading volume of 66,600 shares and a transaction value of 29.13 million yuan [1] - Other notable performers included: - Jiaoda Onl (600530) at 60.8, up 3.85% with a transaction value of 148 million yuan [1] - Quandawei (002626) at 19.65, up 3.37% with a transaction value of 409 million yuan [1] - Gais Food (836826) at 12.50, up 2.88% with a transaction value of 55.46 million yuan [1] Capital Flow Analysis - The food processing sector saw a net outflow of 96.40 million yuan from institutional investors, while retail investors experienced a net outflow of 8.41 million yuan [2] - Conversely, speculative funds recorded a net inflow of 105 million yuan [2] Individual Stock Capital Flow - Sanquan Foods (002216) had a net inflow of 14.49 million yuan from institutional investors, while it faced a net outflow of 11.44 million yuan from speculative funds [3] - *ST Chuntian (600381) saw a net inflow of 9.27 million yuan from institutional investors, with a net outflow of 2.68 million yuan from speculative funds [3] - Other stocks like Hai Xin Foods (002702) and Jiao Da Onl (600530) also showed varied capital flows, indicating mixed investor sentiment [3]

Core Viewpoint - The company, Suzhou Weizhixiang Food Co., Ltd., has announced the use of part of its temporarily idle raised funds for cash management, with a maximum amount of RMB 200 million allocated for low-risk, high-liquidity financial products [2][14]. Group 1: Cash Management Overview - The board of directors approved the cash management proposal on April 25, 2025, allowing the company to use up to RMB 200 million of temporarily idle raised funds for cash management [2][14]. - The cash management period is valid for 12 months from the date of approval by the 2024 annual general meeting [2][14]. - The cash management aims to improve the efficiency of idle funds, reduce financial costs, and increase shareholder returns while ensuring that it does not affect the investment projects funded by the raised capital [5][13]. Group 2: Previous Fund Usage - The company previously used RMB 19 million of temporarily idle raised funds to purchase structured deposits from China Construction Bank, which matured on August 14, 2025, returning the principal and interest [3][4]. Group 3: Financial Product Details - The cash management will involve purchasing structured deposits from China Construction Bank, with an investment amount of RMB 20 million and a term of 32 days [8][10]. - The structured deposit product is designed to provide principal protection with floating returns, ensuring that the company receives the full principal and interest upon maturity [10]. Group 4: Risk Control Measures - The company will adhere to prudent investment principles, selecting issuers with strong credit ratings and safety guarantees [9]. - The internal audit department will oversee the use and custody of funds for investment products, conducting regular checks and reporting to the board [9]. - Independent directors and the supervisory board have the authority to supervise and inspect the use of funds, with the option to hire professional institutions for audits if necessary [11]. Group 5: Financial Impact - The total amount for this investment is RMB 20 million, which is expected to enhance the efficiency of fund usage and increase investment returns, benefiting the company and its shareholders [13].

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2025-045 苏州市味知香食品股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期 赎回并继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司" 或"味知香"）于 2025 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第六次会议及第三届监 事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 议案》，同意公司使用不超过人民币 20,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理， 投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。上述 议案已经公司 2024 年年度股东大会审议通过。使用期限自公司 2024 年年度股东 大会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用。 一、前次使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况 公司使用部分暂时闲置募集资金 1,900 万元购买了中国建设银行结构性存款， 具体内容详见公司于 ...