Group 1 - The company, Weizhi Xiang (605089), announced that it will hold its first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on September 16 [1] - The agenda for the meeting includes the proposal to cancel the supervisory board and amend the company's articles of association, as well as to formulate and revise certain systems [1]

北京商报讯（记者 郭秀娟 实习记者 王悦彤） 8月27日，味知香发布2025年半年报，报告期内，公司实 现营业收入3.43亿元，同比增长4.7%；实现归母净利润3194.68万元，同比减少24.46%。 ...

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2025-050 苏州市味知香食品股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订部 分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的 规定，苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开了公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公 司章程>及制定、修订部分制度的议案》，公司结合自身实际情况，拟取消监事会， 监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度 相应废止，并对《公司章程》及相关制度进行修订，同时新制定部分制度。具体 情况如下： | | 公司全资子公司不设监事会或监事、设审计委员会 | | --- | --- | | | 的，按照本条第一款、第二款的规定执行。 | | 第三十八条 公司股东承担下列义务： | 第四十条 ...

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十四 号—食品制造》的相关规定，现将苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公 司"或"味知香"） 2025 年半年度主要经营数据公告披露如下： 一、2025 年半年度经营情况 2025年1-6月，公司实现营业收入342,503,446.08元，较上年同期增长4.70%。 实现主营业务收入为 338,111,071.15 元，较上年同期增长 4.52%。主营业务收入 构成情况具体如下： 证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2025-051 苏州市味知香食品股份有限公司 2025 年半年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 地区分布 | 2025 年 1-6 月 | 2024 年 1-6 月 | 变动情况（%） | | --- | --- | --- | --- | | 华东 | 307,633,821.46 | 305,996,630.80 | 0.54 | | 华中 | 13,948,015.93 | 8 ...

会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 09 月 08 日 （星期一） 至 09 月 12 日 （星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 info@weizhixiang.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2025-052 苏州市味知香食品股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 09 月 15 日 （星期一） 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 28 日发布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年半年度经营成 ...

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2025-049 苏州市味知香食品股份有限公司 关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指南等有关规定，现对苏州市味知香食品股份有 限公司（以下简称"公司"或"味知香"）2025 年半年度募集资金存放与实际使用 情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州市味知香食品股份有限公司首 次公开发行股票的批复》"证监许可[2021]1119 号"文核准，公司公开发行 25,000,000 股人民币普通股，发行价格为 28.53 元/股，募集资金总额为人民币 713,250,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 66,632,642.50 元，募集资金 净额为人民币 ...

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2025-048 苏州市味知香食品股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 16 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：苏州市吴中区郭巷淞芦路 1778 号公司会议室 股东大会召开日期：2025年9月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 至2025 年 9 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交 ...

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2025-047 苏州市味知香食品股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。 2、审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报 告的议案》 经审议，《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与 公司募集资金的实际使用情况相符，不存在违规使用募集资金的情形，未发现违 反法律、法规及损害股东利益的行为。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"或"味知香"）第三届监事 会第八次会议于 2025 年 8 月 26 日以现场方式召开，本次会议通知已于 2025 年 8 月 15 日通过专人送达、邮件、电话等方式发 ...

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2025-046 苏州市味知香食品股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"或"味知香"）第三届 董事会第八次会议于 2025 年 8 月 26 日以现场与通讯表决相结合的方式召开，本 次会议通知已于 2025 年 8 月 15 日以专人送达、邮件、电话等方式发出。本次会 议由董事长夏靖先生主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事和高级 管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 202 ...

苏州市味知香食品股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，切实保护投资者特别是中小投资者 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司投资者关 系管理工作指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律法规、规范性文件及《苏州市味知香食品股份有限公司公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 本制度是公司投资者关系管理的基本行为指南。公司应当按照本制 度的精神和要求开展投资者关系管理工作。公司控股股东、实际控制人以及董事 和高级管理人员应当高度重视、积极参与和支持投资者关系管理工作。 第四条 ...