苏州市味知香食品 股份有限公司 审 计 委 员 会 工 作 制 度 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作，审计委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第三条 审计委员会成员原则上应当独立于上市公司的日常经营管理事务， 须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督公 司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真 实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承 担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委 员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员结构 第一章 总 则 第一条 为适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律法规、规范性文件及《苏州市味知香食品股份有限公司章程》（以 下简称 ...

(一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); 苏州市味知香食品股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州市味知香食品股份有限公司董事会,现提名李金桂 为苏州市味知香食品股份有限公司第三届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任苏州 市味知香食品股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该 独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资 格,与苏州市味知香食品股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的 要求: 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章 ...

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2023-015 苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日 召开了公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于修订公司章程及制 定、修订相关制度的议案》，具体情况如下： 一、修订公司章程及相关制度的情况 关于修订公司章程及制定、修订相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券 法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定， 以及结合实际情况，公司对《公司章程》及相关制度进行修订，具体修订如 下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第三十八条 公司股东承担下列义务： | 第三十八条 公司股东承担下列义务： | | （一）遵守法律、行政法规和本章程； | （一）遵守法律、行政法规和本章程； | | （二）依其所认购的股份和入股方式缴纳 | （二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股 | | 股金； | 金； ...

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2024-012 苏州市味知香食品股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"或"味知香"）第二届 董事会第十五次会议于2024年3月1日以现场方式召开，本次会议通知已于2024 年 2 月 22 日以专人送达、邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长夏靖先生 主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事和部分高级管理人员列席会 议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根 据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会拟提名肖波先生、李金桂 先生为公司第三届董事会独立董事候选人。（简历附后） 1、审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第二届董事会 ...

特此公告。 苏州市味知香食品股份有限公司 2024 年 3 月 5 日 附件：第三届监事会职工代表监事简历 潘爱蓉: 女，1986 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2009 年 7 月至 2012 年 8 月任苏州味知香食品有限公司客服经理；2012 年 9 月 至 2018 年 3 月任苏州味知香食品有限公司有限计划部经理；2018 年 4 月至今任 苏州市味知香食品股份有限公司监事、生产计划部经理。 证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2024-016 苏州市味知香食品股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"或"味知香"）第二届监 事会成员任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》 等有关规定，公司于 2024 年 3 月 1 日在公司会议室召开 2024 年第一次职工代 表大会，选举潘爱蓉女士、赵强先生为公司第三届职工代表监事，简历见附件。 潘爱蓉 ...

提 名 委 员 会 工 作 制 度 苏 州 市 味 知 香 食 品 股 份 有 限 公 司 第一章 总 则 第一条 为适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《苏州市味知香食品股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关 规定，公司董事会特设立提名委员会（以下简称"委员会"），制定本工作制度。 第二条 委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责 对公司董事、董事会各专门委员会成员和高级管理人员的人选，按选择标准和程 序进行选择并提出建议。 第二章 人员结构 第三条 委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。独立董事应当在委员 会中过半数并担任召集人。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上全 体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事担任，负责主持委 员会工作；主任委员由委员选举，报董事会审批产生。 第六条 委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可 ...

苏州市味知香食品股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人肖波，已充分了解并同意由提名人苏州市味知香食品股份 有限公司董事会提名为苏州市味知香食品股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任苏州市味知香食品股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格 管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》 《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适用） (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易 所规定的情形。 三、本人具备独立性,不属 ...

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2024-013 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》 鉴于公司第二届监事会任期已届满，为确保公司监事会的正常运作，根据《公 司法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，监事会同意提名朱平先生为第 三届监事会非职工代表监事候选人，选举的非职工代表监事将与公司职工代表大 会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，公司第三届监事会监事 将自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 董事会、监事会换届选举的公告》。 苏州市味知香食品股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 特此公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"或"味知香"）第二届监事 ...

苏州市味知香食品股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人李金桂,已充分了解并同意由提名人苏州市味知香食品股 份有限公司董事会提名为苏州市味知香食品股份有限公司第三届董 事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任苏州市味知香食品股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求； (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 独立监事的通知》的规定（ ...

苏州市味知香食品股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州市味知香食品股份有限公司董事会,现提名肖波为 苏州市味知香食品股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任苏州市 味知香食品股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与苏州市味知香食品股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的 要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程 ...